Hủy án vụ nữ “đại gia” thủy sản bị truy tố lừ.a đả.o 12 tỉ đồng
Do cấp sơ thẩm không chứng minh được ý thức chiếm đoạt tài sản của bị cáo nên tòa phúc thẩm đã hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, yêu cầu điều tra lại.
Ngày 3-1, TAND Cấp cao tại TP HCM xét xử phúc thẩm (lưu động tại TAND TP Cần Thơ) đã tuyên hủy toàn bộ án sơ thẩm, trả hồ sơ để VKSND TP Cần Thơ điều tra lại vụ Nguyễn Thị Quỳnh Giao (chủ doanh nghiệp tư nhân Quỳnh Giao chuyên về sản xuất, phân phối cá tra giống, nuôi trồng thủy sản) lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản.
Theo hồ sơ vụ án, vào năm 2008, Giao biết mình làm ăn thua lỗ, không có khả năng thanh toán trả nợ bên ngoài cho nhiều người. Để người khác tin tưởng là mình có nhiều tiề.n nên Giao đứng ra thành lập doanh nghiệp tư nhân Quỳnh Giao với số vốn đầu tư 9 tỉ đồng.
Sau đó Giao đi thuê nhiều ao nuôi cá giống, cá thịt rồi tìm gặp những người quen hỏi vay tiề.n để mua thức ăn cho cá hoặc vay tiề.n mua cá giống nuôi.
Bị cáo Nguyễn Thị Quỳnh Giao tại tòa (bìa trái)
Khi nhận được tiề.n, Giao tiếp tục dùng nhiều thủ đoạn gian dối khác như sẽ đi làm giấy tờ chuyển tên sang cho người nhận tài sản hoặc hỏi mua lại tài sản giá cao hơn nhưng hiện không có tiề.n mặt, phải chờ nguồn tiề.n từ nước ngoài chuyển về. Đồng thời Giao đưa nhiều giấy tờ giả bằng tiếng Anh cho xem là có tiề.n thật, hay nói là ngân hàng đó đồng ý cho vay tiề.n…
Tin tưởng, các bị hại đưa giấy tờ cho Giao và Giao đem thế chấp vay tiề.n của người khác. Bên cạnh đó, Giao còn đi đến cơ quan có thẩm quyền nói là có người quen kêu đến nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giùm nhưng khi nhận giấy, Giao đem đi thế chấp cho người khác vay tiề.n mà người chủ sở hữu giấy chứng nhận đó không hề hay biết….
Video đang HOT
Với các thủ đoạn này, Giao chiếm đoạt số tiề.n hơn 12,5 tỉ đồng của nhiều bị hại.
Trước đó, ngày 4-7-2018, TAND TP Cần Thơ đã tuyên phạt Giao 15 năm tù về tội lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản và bắt tạm giam bị cáo tại tòa. Sau đó bị cáo kháng cáo kêu oan.
Xử phúc thẩm TAND Cấp cao tại TP HCM nhận định, qua xem xét hồ sơ vụ án, tài liệu chứng cứ cũng như kết quả tranh luận tại tòa cho thấy việc bị cáo vay tiề.n và mua hàng là có có thật, còn các hợp đồng mua nhà là giả cách để được vay tiề.n lãi suất cao.
Cấp sơ thẩm chưa chứng minh được ý thức tài sản của bị cáo cũng như chưa làm rõ số tiề.n Giao đã chiếm là bao nhiêu, tiề.n nào là quan hệ giao dịch dân sự và tiề.n nào có dấu hiệu hình sự. Do đó Tòa quyết định hủy toàn bộ bản án sơ thẩm.
HẢI DƯƠNG
Theo PLO
Cấm thực hiện nghị quyết đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương
TAND quận Ba Đình (Hà Nội) vừa ra Quyết định số 114/2018/QĐ-BPKCTT áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời cấm thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/8/2018 của Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương cho đến khi có quyết định khác theo quy định của pháp luật.
Quyết định của TAND quận Ba Đình, Hà Nội áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời cấm thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/8/2018 của Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương.
Theo đó, TAND quận Ba Đình đã xem xét đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời buộc Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương tạm dừng thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo - nguyên đơn trong vụ việc kinh doanh thương mại đã được toà thụ lý.
Sau khi xem xét các chứng cứ liên quan đến việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, TAND quận Ba Đình thấy rằng việc thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên số 02/2018 của Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương sẽ ảnh hưởng đến quá trình giải quyết vụ án, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các đơn sự trong vụ kiện Toà án đang giải quyết.
"Do đó phải áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời cấm thực hiện hành vi nhất định"- toà án nêu rõ.
Chính vì thế, TAND quận Ba Đình đã quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời cấm thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/8/2018 của Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương cho đến khi có quyết định khác theo quy định của pháp luật. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 3/10/2018 và được thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự.
Doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo là cổ đông của Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương. Doanh nghiệp này sở hữu gần 84,8 triệu cổ phần, chiếm 28,3% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương.
Trong văn bản gửi tới toà án, Doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo cho rằng Nghị quyết số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ được ban hành trái pháp luật và điều lệ công ty. Trình tự và thủ tục tiến hành họp, ra nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông không thực hiện đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp và điều lệ công ty; vi phạm hình thức biểu quyết dẫn đến sai lệch kết quả biểu quyết.
Căn cứ Điều 147 Luật Doanh nghiệp, Doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo đã khởi kiện Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương ra TAND quận Ba Đình, yêu cầu toà án huỷ bỏ toàn bộ Nghị quyết nêu trên. Việc triển khai thực hiện nghị quyết vừa gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích của cổ đông và gây thiệt hại cho chính Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương.
Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự Hà Nội b.ị t.ố cáo
Thông tin từ Cục Thi hành án dân sự TP Hà Nội cho biết, ông Hà Văn Thắm - cựu Chủ tịch HĐQT OceanBank phải nộp trên 1 tỷ đồng án phí dân sự sơ thẩm; liên đới cùng Nguyễn Xuân Sơn- cựu Tổng giám đốc OceanBank bồi hoàn cho Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương gần 991 tỷ đồng; bồi hoàn trên 106 tỷ đồng cho Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương.
Về xử lý tài sản, đã phong toả cổ phiếu trên tài khoản chứng khoán của ông Hà Văn Thắm đứng tên Doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo (Hà Văn Thắm là chủ doanh nghiệp); trên 3,3 triệu cố phiếu đứng tên Hà Văn Thắm tại Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương hiện đang bị phong toả để đảm bảo thi hành án.
Đến nay thời hạn tự nguyện thi hành án đã hết, nhưng ông Hà Văn Thắm chưa thực hiện bất cứ nghĩa vụ nào đối với nhà nước và Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương. Vì vậy Cục Thi hành án dân sự Hà Nội đã ra quyết định về việc kê biên, xử lý tài sản là cổ phiếu của ông Hà Văn Thắm và Doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo để thi hành án.
Đáng chú ý, Cục Thi hành án TP Hà Nội cũng đang phải giải quyết đơn t.ố cá.o đối với một Chấp hành viên được giao nhiệm vụ thi hành bản án phúc thẩm số 281/2018 ngày 4/5/2018 nói trên.
Theo Điều 20 Luật Thi hành án dân sự quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của chấp hành viên thì không có quy định cho phép chấp hành viên được tuyên bố tước đoạt quyền sở hữu, quyền của cổ đông của doanh nghiệp. Tuy nhiên trong văn bản trả lời Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương mới đây, Chấp hành viên này đã đưa ra nhiều nhận định có dấu hiệu vượt quá thẩm quyền theo quy định của luật.
Được biết nội dung t.ố cá.o đối với Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự Hà Nội cũng được gửi tới Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao và Tổng cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) để xem xét, làm rõ.
Thế Kha
Theo Dantri
Một phụ nữ b.ị t.ố "vay không trả" gần 400 tỷ đồng Nhiều ngày nay, ở TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị rộ lên thông tin vay mượn, v.ỡ n.ợ hàng ngàn tỉ đồng. Theo đó, một doanh nghiệp tư nhân chuyên làm nghề xây dựng, khai khoáng và kinh doanh thủy điện đã vay mượn của hàng trăm người với tổng số tiề.n trên 1 ngàn tỉ đồng. Việc vay mượn này nhằm đáo...