Hướng dẫn cài đặt mã pin, nhân viên ngân hàng chiếm đoạt trên 1,2 tỷ đồng
Ngày 29/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Kim Phương (SN 1993, trú thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) về tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Trước Tết Nguyên đán năm 2022, thông qua giới thiệu, Nguyễn Quốc Thành (SN 1991, trú TP Long Xuyên, An Giang) biết Phương là nhân viên Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB) chi nhánh An Giang nên gửi hồ sơ đất nhờ làm thủ tục vay vốn.
Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Kim Phương.
Sau đó, Phương cho biết phần đất của Thành chỉ vay được 1.270.000.000 đồng, Thành đồng ý. Đến tháng 3/2022, Phương kêu Thành đến Ngân hàng MSB đế ký hồ sơ vay vốn. Do muốn chiếm đoạt tiền của Thành nên Phương hướng dẫn vợ chồng Thành cài đặt aap và Phương cài đặt mã pin cho Thành, khi vợ chồng Thành ký xong giấy tờ thì được Ngân hàng giải ngân khoản vay hạn mức 1 tỷ đồng vào tài khoản thanh toán và 270 triệu đồng vào khoản vay thấu chi của Thành.
Cơ quan Công an khám xét chỗ ở của Nguyễn Thị Kim Phương.
Lợi dụng việc Thành không rành giao dịch điện tử nên Phương lên aap điện thoại của Phương đăng nhập vào tài khoản của Thành bằng số điện thoại của Thành và yêu cầu Thành gửi mã OTP qua cho Phương. Tiếp đó, Phương đăng nhập vào tài khoản của Thành và thực hiện đổi mật khẩu, đổi mã Soft Token (do Thành gửi) để thao tác trên ứng dụng, rồi thực hiện chuyển tiền từ tài khoản thanh toán và tài khoản thấu chi của Thành cho Phương và những người Phương vay tiền. Sau đó, Phương nói dối do Ngân hàng chưa giải ngân để chiếm đoạt của Thành số tiền 1.270.000.000 đồng.
Video đang HOT
Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đề nghị những ai là bị hại của đối tượng Nguyễn Thị Kim Phương liên hệ Văn Phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang (địa chỉ: số 06, đường Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang) hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.
Phát hiện, xử lý nhiều tụ điểm kinh doanh "bóng cười", tổ chức sử dụng ma túy
Chiều 6/8, Phòng Tham mưu Công an TP Hồ Chí Minh cho biết Công an thành phố và các địa phương vừa tăng cường kiểm tra và phát hiện nhiều địa điểm kinh doanh có hàng loạt vi phạm pháp luật nghiêm trọng.
Theo đó, tối ngày 5/8, Công an của Công an TP Hồ Chí Minh và Công an quận 7 đã tiến hành kiểm tra các địa điểm kinh doanh có điều kiện có dấu hiệu hoạt động phức tạp về ma túy và các địa điểm kinh doanh shisha, bóng cười trái phép trên địa bàn.
Phát hiện khách sử dụng trái phép chất ma túy.
Phát hiện các sai phạm kinh doanh "khí cười" trái phép...
Tại khách sạn Phi Long (địa chỉ 597-599 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7, thuộc Công ty TNHH Du lịch và khách sạn Phi Long), Tổ Công tác phát hiện chủ cơ sở không thông báo đối với 3 khách đến lưu trú.
Trong số khách không thông báo lưu trú có 2 đối tượng gồm Huỳnh Trung Kiệt (SN 2005, cư trú xã Vọng Thê, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) và Lê Ngọc Vạn (SN 1993, cư trú xã Long Giang, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) có kết quả dương tính với ma túy tổng hợp loại Methamphetamine.
Công an làm việc với các đối tượng.
Tổ Công tác đã bàn giao 2 đối tượng trên cho Công an phường Tân Hưng để lập hồ sơ, xử lý đồng thời tập trung truy xét nguồn cung cấp ma túy cho 2 đối tượng và địa điểm đã sử dụng trái phép chất ma túy để xử lý theo quy định. Khách sạn Phi Long nọ lập hồ sơ xử lý về hành vi không thông báo lưu trú.
Cùng thời điểm, Tổ Công tác Công an quận 7 phát hiện tại hộ kinh doanh HOMIE (địa chỉ: 04 Lê Văn Thiêm, phường Tân Phong, quận 7) do Trần Quốc Thới (SN 1999, cư trú ấp 3, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) là chủ cơ sở, đã kinh doanh khí N2O (hay còn gọi là "khí cười".
Hộ kinh doanh Homie...
Tổ Công tác còn phát hiện hàng loạt sai phạm của hộ kinh doanh HOMIE liên quan đến lĩnh vực thương mại, phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động.
Mở rộng kiểm tra hộ kinh doanh HOMIE 2 (địa chỉ 165 Trần Trọng Cung, phường Tân Thuận Đông, quận 7) do Huỳnh Hà Nguyên (SN 1999; cư trú Khu dân cư Nam Long, phường Tân Thuận Đông, quận 7) quản lý, Công an quận 7 tiếp tục phát hiện các sai phạm: kinh doanh "khí cười" trái phép, kinh doanh hàng hóa không có hóa đơn chứng từ, vi phạm phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động tương tự tại địa chỉ chính. Tổ công tác bắt quả tang 3 đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy (cần sa), gồm: P.C.T, L.B.N, L. N.B.K (cùng SN 2000). Cả ba là bạn bè học cùng trường, nhiều lần rủ nhau cùng sử dụng cần sa tại địa điểm trên.
Hộ kinh doanh HOMIE 2 bị phát hiện nhiều sai phạm.
Công an quận 7 đã thu giữ tổng cộng 8 bình khí cười (loại 47,5kg), hàng chục kg bóng bay (dùng để bơm khí cười), hàng trăm sản phẩm quần áo không hóa đơn, chứng từ và nhiều tang vật khác có liên quan.
Đưa các đối tượng về trụ sở Công an phục vụ điều tra.
Hiện Công an quận 7 tiếp tục điều tra làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật của đối tượng Trần Quốc Thới - chủ hộ kinh doanh HOMIE, HOMIE 2, truy xét nguồn gốc khí cười và ma túy (cần sa) mà các đối tượng đã sử dụng để xử lý triệt để
Thuê xe ôm đóng giả nhân viên ngân hàng để lừa đảo Để thực hiện hành vi lừa đảo, Hồ Thị Dung đã thuê 2 người làm xe ôm đóng giả nhân viên ngân hàng rồi liên tiếp giục bà Vĩnh chuyển tiền để lo lót, thẩm định tài sản nhằm lừa đảo. Ngày 8/7, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố...