Hướng dẫn cài đặt mã pin, nhân viên ngân hàng chiếm đoạt trên 1,2 tỷ đồng
Ngày 29/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Kim Phương (SN 1993, trú thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) về tội “ L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản”.
Trước Tết Nguyên đán năm 2022, thông qua giới thiệu, Nguyễn Quốc Thành (SN 1991, trú TP Long Xuyên, An Giang) biết Phương là nhân viên Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB) chi nhánh An Giang nên gửi hồ sơ đất nhờ làm thủ tục vay vốn.
Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Kim Phương.
Sau đó, Phương cho biết phần đất của Thành chỉ vay được 1.270.000.000 đồng, Thành đồng ý. Đến tháng 3/2022, Phương kêu Thành đến Ngân hàng MSB đế ký hồ sơ vay vốn. Do muốn chiếm đoạt t.iền của Thành nên Phương hướng dẫn vợ chồng Thành cài đặt aap và Phương cài đặt mã pin cho Thành, khi vợ chồng Thành ký xong giấy tờ thì được Ngân hàng giải ngân khoản vay hạn mức 1 tỷ đồng vào tài khoản thanh toán và 270 triệu đồng vào khoản vay thấu chi của Thành.
Cơ quan Công an khám xét chỗ ở của Nguyễn Thị Kim Phương.
Lợi dụng việc Thành không rành giao dịch điện tử nên Phương lên aap điện thoại của Phương đăng nhập vào tài khoản của Thành bằng số điện thoại của Thành và yêu cầu Thành gửi mã OTP qua cho Phương. Tiếp đó, Phương đăng nhập vào tài khoản của Thành và thực hiện đổi mật khẩu, đổi mã Soft Token (do Thành gửi) để thao tác trên ứng dụng, rồi thực hiện chuyển t.iền từ tài khoản thanh toán và tài khoản thấu chi của Thành cho Phương và những người Phương vay t.iền. Sau đó, Phương nói dối do Ngân hàng chưa giải ngân để chiếm đoạt của Thành số t.iền 1.270.000.000 đồng.
Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đề nghị những ai là bị hại của đối tượng Nguyễn Thị Kim Phương liên hệ Văn Phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang (địa chỉ: số 06, đường Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang) hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.
Thuê xe ôm đóng giả nhân viên ngân hàng để l.ừa đ.ảo
Để thực hiện hành vi l.ừa đ.ảo, Hồ Thị Dung đã thuê 2 người làm xe ôm đóng giả nhân viên ngân hàng rồi liên tiếp giục bà Vĩnh chuyển tiền để lo lót, thẩm định tài sản nhằm l.ừa đ.ảo.
Ngày 8/7, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối tượng Hồ Thị Dung (SN 1991, trú tại thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Đối tượng Hồ Thị Dung tại Cơ quan điều tra.
Theo Cơ quan điều tra, vào tháng 5/2023, bà Trần Thị Vĩnh (SN 1983, trú tại thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp) có rao bán 2 căn nhà tại thị trấn. Biết được thông tin này, mặc dù không đủ tài chính và không có nhu cầu mua nhà nhưng Dung vẫn liên hệ rồi thỏa thuận mua 2 căn nhà trên của bà Vĩnh với giá 11,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, thời điểm này bà Vĩnh đang thế chấp 2 sổ đỏ của 2 căn nhà vào một ngân hàng để vay 3,3 tỷ đồng.
Dung nói sẽ liên hệ với nhân viên ngân hàng VIB tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đến thẩm định 2 căn nhà trên rồi giải ngân trả số nợ 3,3 tỷ đồng cho bà Vĩnh và lấy sổ đỏ về. Bà Vĩnh đồng ý. Để tạo thêm lòng tin, Dung đã lên TP Buôn Ma Thuột thuê 2 người lái xe ôm đóng giả nhân viên ngân hàng VIB. Sau đó, Dung mua sim rác đưa cho 2 người này dùng để liên lạc với bà Vĩnh.
Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Hồ Thị Dung.
Sau khi lên kịch bản hoàn hảo, Dung liên tục yêu cầu bà Vĩnh đưa t.iền để đi lo lót, chi phí nhờ nhân viên ngân hàng VIB xuống thẩm định. Vì tin tưởng nên bà Vĩnh đã nhiều lần chuyển cho Dung tổng số t.iền 515 triệu đồng. Sau thời gian dài không thấy nhân viên ngân hàng đến thẩm định, đòi lại t.iền thì Dung không trả nên bà Vĩnh đã làm đơn t.ố c.áo đến Công an.
Nguyên nhân viên ngân hàng chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng của khách Lợi dụng lòng tin của khách hàng, Lò Mạnh Hùng đã chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng. Ngày 11/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Lò Mạnh Hùng (SN 1991, trú tại tổ...