Tạm đình chỉ vụ nữ nhân viên ngân hàng l.ừa đ.ảo gần 30 tỷ đồng

Theo dõi VGT trên

Với ý định chiếm đoạt t.iền của người sau, trả cho những người đã vay trước đó, lợi dụng danh nghĩa nhân viên ngân hàng, Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1989, trú tại phường Phường Đúc, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) “nổ” với hơn chục bị hại là cần vay t.iền để đáo hạn các khoản vay cho khách đang vay tại ngân hàng mình đang làm việc và cam kết sẽ trả t.iền gốc và lãi trong thời gian ngắn.

Thế nhưng, sau khi được các bị hại tin tưởng, cho vay mượn 28,9 tỷ đồng thì Hà đã chiếm đoạt.

Theo kết quả điều tra, trước đây, Nguyễn Thị Thu Hà có vay t.iền của nhiều người để mua bán nhà, đất và kinh doanh mua bán áo quần t.rẻ e.m nhưng bị thua lỗ. Đến khoảng tháng 3/2021, Hà nảy sinh ý định chiếm đoạt t.iền của người sau, trả cho những người đã vay trước đó.

Lợi dụng danh nghĩa nhân viên của một ngân hàng có chi nhánh tại Thừa Thiên Huế, Hà nói dối với nhiều người là: “Cần vay t.iền để đáo hạn các khoản vay cho khách đang vay tại ngân hàng mình đang làm việc và cam kết sẽ trả t.iền gốc và lãi trong thời gian ngắn”.

Ngoài ra, để bị hại tin việc cho vay đáo hạn là thật, Hà nhờ người quen đóng vai người cần đáo hạn đến nhận t.iền của nhiều bị hại rồi chuyển vào tài khoản cho Hà. Cụ thể, Hà chiếm đoạt của bà L.T.H.Th. (trú phường Vỹ Dạ, TP Huế) số t.iền 1,1 tỷ đồng. Lần đầu, Hà gọi điện gặp chị Th nói cần vay 800 triệu đồng để làm hồ sơ đáo hạn cho khách.

Sau khi nhận t.iền, Hà nộp 500 triệu đồng vào tài khoản của mình để trả nợ cho nhiều người, còn 300 triệu đồng tiêu xài hết. Đến hạn trả t.iền, Hà nói với chị Th cho trả lãi, còn 800 triệu đồng Hà tiếp tục vay để làm hồ sơ đáo hạn cho khách, chị Th tin thật nên đồng ý. Đồng thời, Hà vay thêm của chị Th 300 triệu đồng nói là khách cần đáo hạn gấp. Tương tự, cũng với thủ đoạn vay t.iền đáo hạn cho khách, Hà đã vay của chị Đ.T.T.H (trú xã Thủy Bằng, TP Huế) 4 lần với số t.iền 800 triệu, đồng.

Video đang HOT

Tạm đình chỉ vụ nữ nhân viên ngân hàng l.ừa đ.ảo gần 30 tỷ đồng - Hình 1
Bị cáo Nguyễn Thị Thu Hà.

Trong số 11 bị hại mà Hà l.ừa đ.ảo chiếm đoạt, có trường hợp bị hại Hồ Thị B. (trú Khu quy hoạch Xuân Phú, TP Huế) cho Hà vay số t.iền nhiều nhất, lên đến 16,1 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định, H đã dùng thủ đoạn gian dối, nói dối với bà B, có nhiều khách hàng cần vay t.iền để đáo hạn trong thời gian vay 7 ngày trả nên bà B đồng ý. Để tạo sự tin tưởng cho bà B, Hà đã không trực tiếp đến vay t.iền mà nhờ qua một số trung gian.

Cụ thể, Hà đã nhiều lần nhờ Đặng Thị Bích V. (trú TP Huế) đến gặp bà B để viết giấy vay t.iền. Lần đầu, V đến gặp bà B viết giấy vay số 1,4 tỷ đồng theo yêu cầu của Hà. Đến ngày trả t.iền, Hà nói với V chỉ trả t.iền lãi cho bà B; còn 1,4 tỷ đồng tiếp tục vay để làm hồ sơ đáo hạn cho khách khác và bà B đồng ý.

Tiếp đó, Hà điện thoại cho V nói đến gặp bà B viết tiếp giấy vay 1,5 tỷ đồng. Hà điện thoại gặp bà B nói có V đến viết giấy vay 1,5 tỷ đồng để đưa cho Hà đáo hạn cho khách và bà B đồng ý. Đến ngày trả t.iền, Hà nói với V chỉ trả t.iền lãi cho bà B; còn 1,5 tỷ đồng tiếp tục vay để làm hồ sơ đáo hạn cho khách. V điện thoại nói lại với bà B và được bà đồng ý. Tiếp đó, Hà nhờ V đến gặp bà B viết giấy vay 3,5 tỷ đồng. Mỗi lần đi viết giấy vay t.iền, Hà cho Đặng Thị Bích V 15 triệu đồng t.iền công.

Nhằm tiếp tục chiếm đoạt tài sản của bà B., ngoài việc nhờ V đến gặp bà B viết giấy vay t.iền; Hà còn nhờ Lê Thị Hồng L. (trú phường Trường An, TP Huế) đến bà B viết giấy vay 3,5 tỷ đồng và chiếm đoạt… Cơ quan điều tra xác định, số t.iền mà Hà chiếm đoạt của bà B là 16,1 tỷ đồng.

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản” đối với bị cáo Nguyễn Thị Thu Hà diễn ra ngày 29/2, VKSND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, Hà nảy sinh ý định chiếm đoạt t.iền của người khác để trả cho những người mình vay trước đó là vào thời điểm khoảng tháng 3/2021.

Trong thời gian từ ngày 5/3/2021 đến 11/9/2021, bằng thủ đoạn gian dối, bị cáo Hà đã chiếm đoạt của 11 bị hại với số t.iền lên đến 28,9 tỷ đồng; trong đó chiếm đoạt của chị L.T.H.Th 1,1 tỷ đồng; bà V.T.C 2,4 tỷ đồng; bà H.T.B 16,1 tỷ đồng; bà N.T.M.T số t.iền 3 tỷ đồng; chị L.T.H.N. số t.iền gần 2,1 tỷ đồng, chị N.T.N.Y số t.iền 1,5 tỷ đồng;…

Vụ án nhân viên ngân hàng Nguyễn Thị Thu Hà l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản là một trong số vụ án được dư luận ở Thừa Thiên Huế quan tâm trong hơn 2 năm nay và nhiều người mong chờ một bản án nghiêm khắc. Vụ án được TAND tỉnh Thừa Thiên Huế 2 lần mở phiên tòa xét xử, nhưng không xét xử được với lý do tình trạng sức khỏe của bị cáo không đủ điều kiện để tham gia phiên tòa. Vì vậy, ngày 20/11/2023, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ra quyết định trưng cầu giám định để xác định tình trạng sức khỏe tâm thần, khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi của bị cáo Hà. Đến ngày 3/1/2024, Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Miền Trung đã có Kết luận giám định, nêu rõ: Hiện tại, bị cáo bị rối loạn phân liệt cảm xúc loại trầm cảm, giai đoạn bệnh cấp tính; mất khả năng nhận thức và mất khả năng điều khiển hành vi.

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm ngày 29/2, sau khi công bố Kết luận giám định tâm thần của Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Miền Trung cho các bị hại biết và nghe ý kiến của Kiểm sát viên thực hiện quyền công tố tại Tòa cũng như luật sư bào chữa cho bị cáo, HĐXX quyết định tạm đình chỉ vụ án và áp dụng biện pháp bắt buộc đi chữa bệnh đối với bị cáo Nguyễn Thị Thu Hà.

Giả nhân viên ngân hàng l.ừa đ.ảo trên 4,5 tỷ đồng

Do cần t.iền để trả nợ nên Phùng Hà Trang giả danh nhân viên ngân hàng rồi đưa ra các thông tin gian dối nhằm chiếm đoạt t.iền hơn 4,5 tỷ đồng của chị T.

Chiều 21/2 thông tin từ Văn phòng Cơ quan CSĐT tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Cơ quan điều tra vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Phùng Hà Trang về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

Trước đó, văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận đơn của chị T, SN 1982, trú tại phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh tố cáo Phùng Hà Trang (SN 1985), trú tại thôn Hồng Hà, xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh có hành vi l.ừa đ.ảo chiếm đoạt số t.iền hơn 4,5 tỷ đồng.

Giả nhân viên ngân hàng l.ừa đ.ảo trên 4,5 tỷ đồng - Hình 1
Đối tượng Phùng Hà Trang.

Qua xác minh làm rõ, từ ngày 1/7/2023 đến ngày 17/8/2023, do cần t.iền để trả nợ nên Phùng Hà Trang giả danh nhân viên ngân hàng rồi đưa ra các thông tin gian dối nhằm chiếm đoạt t.iền của chị T.

Theo đó, Trang giới thiệu đang làm dịch vụ quẹt thẻ tín dụng. Hằng ngày, Trang nghĩ ra các lệnh chuyển t.iền tính sẵn gốc, hoa hồng ghi vào sổ chụp ảnh gửi qua zalo để chị T chọn lệnh, chuyển t.iền và Trang cam kết sẽ chuyển trả lại t.iền gốc và hoa hồng trong ngày hôm sau.

Trang đưa ra thông tin có bạn ở Hà Nội mua được USD giá rẻ hơn thị trường, để chị T tin tưởng, nhưng thực tế Trang đến các tiệm vàng trên địa bàn TP Hà Tĩnh mua USD và giao cho chị T. Sau đó, Trang yêu cầu chị T chuyển t.iền mua USD tương đương 100.000 USD - 160.000 USD/ngày và giữ lại nếu không Trang sẽ bị công ty phạt nhằm chiếm đoạt t.iền trả nợ. Tin tưởng thông tin Trang đưa ra chị T nhiều lần chuyển t.iền và bị Trang chiếm đoạt trên 4,5 tỷ đồng.

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh thông báo cho những ai là bị hại trong vụ án nêu trên, đề nghị liên hệ đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh (địa chỉ số 268 đường Nguyễn Huy Tự, TP Hà Tĩnh; số điện thoại 069.2928.312) hoặc qua đồng chí Nguyễn Văn Nam - Điều tra viên, số điện thoại 0942.801.555 để được giải quyết.

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Truy bắt hai tên cướp "nhí" giật tài sản phụ nữ đi đường
20:33:07 27/05/2024
Bắt kẻ chỉ điểm, dẫn đường cho 2 tên cướp có s.úng
14:51:45 27/05/2024
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài"
14:14:23 26/05/2024
Tìm nhân chứng, người chứng kiến, người liên quan đến vụ việc
11:22:55 27/05/2024
'Quà cám ơn' 14,4 tỉ được thuộc cấp của cựu Phó giám đốc Sở KH&ĐT TP.HCM chia chác ra sao?
19:29:50 26/05/2024
Bị bắt giữ khi đang mang 100 kg pháo giao cho khách
20:30:59 27/05/2024
"Vay tiền" đi buôn gừng và nghệ, nữ giám đốc chiếm đoạt hơn 4,5 tỷ đồng
20:35:28 27/05/2024
Bắt 3 đối tượng cho vay nặng lãi thu lợi bất chính hơn 4,4 tỷ đồng
10:55:26 26/05/2024
Đối tượng làm giả thiên thạch lừa bán hàng trăm triệu USD đã bị bắt
19:06:26 26/05/2024
Lợi dụng đêm vắng, đột nhập trường học trộm cắp tài sản
19:14:08 26/05/2024

Thông tin đang nóng

Hôn lễ Ma Dong Seok (Train To Busan) hóa lễ trao giải: BoA - Bi Rain sáng bừng, Kim Jong Kook và dàn tài tử hạng A góp vui
07:36:45 28/05/2024
59 t.uổi, sau khi nghỉ hưu, tôi nhận ra thực tế đau lòng: Dù có t.iền hay không, con cái hiếu thảo hay không thì khi già cả đều giống nhau 1 điều
08:13:00 28/05/2024
Thói quen xấu của Dương Mịch
06:18:29 28/05/2024
Đạt G đáp trả gắt khi netizen bình luận kém duyên "con Đạt mà giống Hoài Lâm"
08:23:54 28/05/2024
Cứ bưng bát cơm lên, tôi lại bị bố chồng sỉ vả vì con không đạt được việc này
08:29:08 28/05/2024
Phụ nữ trên 40 t.uổi nên diện 4 kiểu quần trẻ trung, nhẹ mát đi du lịch
07:50:40 28/05/2024
Phong cách thời trang đời thường của Triệu Lộ Tư
07:17:48 28/05/2024
Buổi đầu đi làm giúp việc chạm mặt con rể chủ nhà, anh ta chuyển khoản cho tôi 100 triệu cùng yêu cầu nghỉ việc ngay lập tức
08:24:44 28/05/2024
Nhận ra sai lầm sau 3 tháng quay lại với chồng cũ
08:34:09 28/05/2024
Học lỏm dàn mỹ nhân Việt Hàn cách diện áo gile vest cực sang xịn trong hè này
07:17:36 28/05/2024

Tin mới nhất

Vì nợ t.iền, nam thanh niên mang dao đi cướp điện thoại di động

20:25:11 27/05/2024
Do do nợ nần, không có t.iền tiêu xài, Đức mang theo một con dao dài xông vào cửa hàng điện thoại di động trên địa bàn tỉnh Nghệ An cướp đi hai chiếc Iphone 14 Promax rồi bỏ trốn ra Hà Nội.

Làm đơn tố cáo nguyên Bí thư, Chủ tịch xã sai phạm về đất đai rồi tống t.iền 500 triệu đồng

20:16:07 27/05/2024
Ngày 27/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Mỹ Đức (Hà Nội) cho biết đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng Phạm Văn Tiệp (SN 1959), trú tại xã Xuy Xá, huyện Mỹ Đức, về hành vi Cưỡng đoạt tài sản .

Đ.ánh bóng hình ảnh để l.ừa đ.ảo, nữ "đại gia ảo" lãnh án chung thân

14:45:51 27/05/2024
Cáo trạng xác định, Phùng Thị Nghệ đã đưa ra các thông tin gian dối như: góp vốn kinh doanh xăng dầu, mua bán USD, góp vốn thành lập ngân hàng, làm đáo hạn ngân hàng, thành lập quỹ tín dụng... và hứa trả lợi nhuận cao để huy động nguồn ...

Sai phạm trong quản lý đất đai, cựu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện cùng 20 đồng phạm bị đề nghị truy tố

11:19:07 27/05/2024
Trong nhóm tội danh Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng chỉ có 1 bị can Lưu Bá Hạnh, cựu Phó Chủ tịch UBND thị xã Đông Hòa.

Bắt kẻ d.ùng s.úng giả uy h.iếp 2 cô gái, cướp tài sản ở Nghệ An

07:56:33 26/05/2024
Liên quan vụ án cướp tài sản diễn ra trong cửa hàng điện thoại, lực lượng Công an Nghệ An đã bắt được đối tượng khi đang lẩn trốn ở Hà Nội.

Cựu PGĐ Sở Kế hoạch và đầu tư TP.HCM nhận t.iền tỷ, lệnh cấp dưới làm sai

07:21:06 26/05/2024
Viện kiểm sát Tối cao vừa truy tố bà Trần Thị Bình Minh, cựu Phó Giám đốc Sở KH&ĐT TP.HCM, với cáo buộc đã bỏ qua sai sót, tạo điều kiện cho AIC trúng thầu dự án 12 phòng thí nghiệm, gây thiệt hại 33 tỉ đồng.

Khởi tố vụ án cháy nhà trọ khiến 14 người t.ử v.ong ở Hà Nội

21:18:06 25/05/2024
Công an khởi tố vụ án cháy nhà trọ khiến 14 người t.ử v.ong ở Trung Kính (quận Cầu Giấy, Hà Nội) để điều tra, làm rõ 2 nội dung.

Tạm giữ người đàn ông trốn đo nồng độ cồn, tông xe vào Cảnh sát

18:18:16 25/05/2024
Ngày 25/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng chống người thi hành công vụ Đinh Ngọc Hai (SN 1990).

Lên mạng mua s.úng quân dụng mang về phòng trọ cất giấu

18:10:54 25/05/2024
Ngày 25/5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đang tạm giữ hình sự đối với Trần Phước Thành (SN 1987, ngụ xã Phong Mỹ, huyện Cao Lãnh) điều tra về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Có thể bạn quan tâm

Houthi tuyên bố tấn công 5 tàu ở Ấn Độ Dương và Biển Đỏ

Thế giới

09:17:30 28/05/2024
Houthi cho biết các mục tiêu bị nhóm này tấn công bao gồm các tàu Larego Desert, MSC Mechela ở Ấn Độ Dương và tàu Minerva Lisa ở Biển Đỏ, trong khi không nêu tên các tàu khu trục của Mỹ.

Yên Bái phát hiện hóa thạch hơn 5 triệu năm

Lạ vui

09:12:21 28/05/2024
Yên Bái phát hiện hóa thạch thuộc hệ tầng Cổ Phúc, có mặt cách ngày nay 23 đến 5 triệu năm, chúng lộ ra ở các huyện Trấn Yên, Văn Yên (Yên Bái).

Đội hình ngôi sao bỏ lỡ trận ra mắt ĐT Việt Nam của HLV Kim Sang Sik

Sao thể thao

09:12:11 28/05/2024
Điểm danh những ngôi sao không được HLV Kim Sang Sik triệu tập lên ĐT Việt Nam trong loạt trận vòng loại World Cup 2026 sắp tới.

Cận cảnh biệt thự trăm t.uổi của quan tổng đốc một thời giữa Thủ đô

Sáng tạo

09:08:40 28/05/2024
Phố Ngõ Trạm dài 228m, đi từ mặt phía nam chợ Hàng Da đến ngã ba Phùng Hưng - Ngõ Trạm, nay thuộc phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), cách Hồ Gươm chừng 600m.

Chân vòng kiềng mặc váy ngắn nào để che khuyết điểm? Chị em cứ mua 5 kiểu này, chân cong mấy cũng thành thẳng

Thời trang

09:04:45 28/05/2024
Các nàng chân vòng kiềng nên chọn váy chữ A hoặc váy xếp li. Phần viền của những chiếc váy này rộng hơn, có thể che đi khuyết điểm của đôi chân một cách hiệu quả.

Mạc Văn Úy là nữ ca sĩ đầu tiên lập ban nhạc hát ở sân vận động Tổ chim

Nhạc quốc tế

09:02:42 28/05/2024
Ngày 15/6 tới đây, nữ ca sĩ Mạc Văn Úy sẽ tổ chức live concert Big Show tại sân vận động Tổ chim nổi tiếng ở Bắc Kinh (Trung Quốc). Trong đêm nhạc đặc biệt này, cô sẽ hát cùng với ban nhạc The Masters ca khúc Biến báo để mở màn cho đêm ...

Đi làm ăn xa gửi t.iền tỷ cho chồng, lúc trở về tôi sốc nặng khi bước chân vào nhà mình

Góc tâm tình

08:57:51 28/05/2024
Gửi cho chồng rất nhiều t.iền, nhưng khi trở về nhà vẫn trống không, các con gày gò, quần áo thì cũ kỹ. Tôi năm nay 35 t.uổi, kết hôn được 10 năm. Cu

Doanh thu phòng vé bom tấn 'Furiosa: A Mad Max Saga' không như mong đợi

Hậu trường phim

08:34:03 28/05/2024
Furiosa: A Mad Max Saga kém hiệu quả khi ra mắt phòng vé Bắc Mỹ trong 3 ngày cuối tuần, từ 24 - 26.5, với 25,6 triệu USD và ước khoảng 31 triệu USD tính đến hết 27.5.

Việt Nam giành ngôi á quân FFWS SEA 2024 Spring, giành vé tới Esports World Cup

Mọt game

08:25:46 28/05/2024
Cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa 12 đội tuyển mạnh nhất của Free Fire khu vực Đông Nam Á tại giải đấu FFWS SEA 2024 Spring đã chính thức khép lại với chức vô địch thuộc về TEAM FALCONS.

Trạm cứu hộ trái tim - Tập 34: Lộ bằng chứng Nghĩa đ.ầu đ.ộc ông Trường

Phim việt

08:20:34 28/05/2024
Bằng chứng đoạn video Nghĩa đ.ầu đ.ộc ông Trường đã nằm trong tay luật sư Tuấn. Trước khi Nghĩa xóa hình ảnh camera, Tuấn đã kịp lưu lại bản sao.

Bé Pam bất ngờ gục đầu xuống ghế rồi âm thầm khóc, biết lý do mới thấy hiểu chuyện cỡ nào

Tv show

08:06:01 28/05/2024
Vào tối 26/5, tập 11 chương trình Mẹ vắng nhà ba là siêu nhân đã chính thức lên sóng. Ở tập này, bé Pam - con gái của mẹ Salim và ba Hải Long khiến khán giả bất ngờ khi có hành động rơi nước mắt tủi thân.

Cõng Anh Mà Chạy tập 15: Byeon Woo Seok phát hiện sự thật chấn động, suýt c.hết chỉ vì nhận ra Kim Hye Yoon

Phim châu á

07:33:34 28/05/2024
Cõng Anh Mà Chạy tập 15 cũng là tập kế cuối tiếp tục xoay quanh hành trình Seon Jae (Byeon Woo Seok) từng bước tiếp cận Im Sol (Kim Hye Yoon) và có lại những ký ức mà anh tưởng mình chưa từng trải qua.

"Chun-li" phiên bản Remind, nhan sắc cỡ nào mà dân tình quyết không "thừa nhận"

Netizen

07:33:06 28/05/2024
Trong Street Fighter,Chun-Lilà một trong những nữ nhân vật được yêu thích nhất từ khi đưa vào và đồng hành với game thủ trong series game đối kháng này đến nay.