Hứa cho đi Nhật Bản để lừa tài sản
Mới đây, TAND TP Hà Nội đã đưa Nguyễn Văn Bảo (SN 1978, trú ở phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) Giám đốc Công ty TNHH UFJ ra xét xử về tội “Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản”, theo Điều 139-BLHS. Bị hại trong vụ án là hàng chục người ở nhiều tỉnh, thành phố.
Bị cáo Nguyễn Văn Bảo tại tòa
Một trong những bị hại là anh Nguyễn Tiến Hùng (SN 1982), trú ở quận 12, TP.HCM. Do muốn được sang Nhật Bản làm việc nên tháng 3-2013, thông qua người giới thiệu, anh Hùng ra Hà Nội gặp Bảo. Nắm được nhu cầu của anh Hùng, Bảo ra sức quảng cáo nếu anh Hùng đi xuất khẩu lao động thông qua Công ty UFJ thì không chỉ có thu nhập cao mà khi hết hợp đồng còn được ở lại Nhật Bản thêm 2 năm.
Đổi lại, anh Hùng phải nộp cho đối tượng 13.000 USD, không kể chi phí học ngoại ngữ. Cũng theo cam kết của Bảo, chỉ trong vòng 3 tháng, kể từ ngày nộp “tiề.n cọc”, anh Hùng sẽ được sang Nhật làm việc. Trường hợp Công ty UFJ không đưa được anh Hùng ra nước ngoài làm việc sẽ hoàn trả 100% số tiề.n đã nhận.
Để bị hại này thêm tin tưởng, Bảo nói với anh Hùng là chỉ phải nộp trước 50% chi phí. Số tiề.n còn lại sẽ đóng nốt khi chuẩn bị lên máy bay. Tin tưởng, từ ngày 17-4 đến 15-8-2013, anh Hùng đã đưa cho Bảo tổng cộng 142 triệu đồng. Tuy nhiên, sau đó dù quá thời gian cam kết rất lâu nhưng anh Hùng vẫn không thể sang Nhật Bản lao động.
Tương tự, được một người giới thiệu, anh Hoàng Vinh Quang (SN 1983, trú ở huyện Đông Hưng, Thái Bình) tìm tới Công ty TNHH Thương mại và tư vấn Việt Nhật (ở Hưng Yên) do anh Phạm Văn Dũng (trú ở huyện Tiên Lữ, Hưng Yên) làm Giám đốc đặt vấn đề muốn sang Nhật Bản làm việc và được anh Dũng giới thiệu cho Bảo.
Video đang HOT
Ngày 22-8-2013, anh Quang nộp 20 triệu đồng “đặt cọc” cho Bảo và 8 triệu đồng học tiếng Nhật cho anh Dũng. Nhưng giữa lúc đang học ngoại ngữ thì anh Quang kịp nhận ra nhiều người tuy đã hoàn thành khóa học song vẫn không thể sang Nhật Bản làm việc như cam kết của anh Dũng và Bảo. Hiện, anh Quang tiếp tục yêu cầu Bảo và người liên quan phải hoàn trả 24 triệu đồng.
Quá trình điều tra, cơ quan công an làm rõ, Công ty UFJ không hề có chức năng xuất khẩu lao động ra nước ngoài, kể cả Nhật Bản. Thế nhưng, Nguyễn Văn Bảo vẫn quảng bá trên Internet và rêu rao khắp nơi là đối tượng hoàn toàn có khả năng đưa người đi xuất khẩu lao động với chi phí bình quân 13.000 USD/trường hợp. Bằng thủ đoạn ấy, từ tháng 11-2012 đến tháng 8-2014, Bảo đã chiếm đoạt tổng cộng hơn 3,3 tỷ đồng của 36 người, trong đó có 10 trường hợp thông qua công ty của anh Dũng.
Bị đưa ra tòa xét xử, Nguyễn Văn Bảo bất ngờ trưng ra một số giấy tờ thể hiện đối tượng từng đưa hàng trăm triệu đồng cho anh Phạm Văn Dũng để khắc phục hậu quả. Tuy nhiên có mặt tại phiên tòa, những người trong diện được Bảo trả lại một phần tiề.n đều cho biết họ chưa nhận được gì. Do đó, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội buộc phải hoãn tòa, trả hồ sơ điều tra bổ sung.
Theo_An ninh thủ đô
Nguyên Giám đốc Công ty Halico và đồng bọn không nhận tội trước tòa
Sau một ngày xét xử vụ án, các bị cáo đều không thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Nhận thấy đây là tình tiết mới nên HĐXX đã tuyên trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung.
Ngày 28/4, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Hồ Văn Hải (SN 1956, trú ở Tập thể Nhà máy rượu, phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) - cựu Giám đốc Công ty cồn rượu Hà Nội (Halico) về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo Điều 281-BLHS.
Nguyên Giám đốc Công ty Halico và đồng bọn không nhận tội trước tòa.
Liên quan đến vụ án, Nguyễn Thị Kim Hạnh (SN 1973, trú tại Tập thể Bách Khoa, phường Bách Khoa, cùng quận Hai Bà Trưng) - cựu Phó đội trưởng một đội nghiệp vụ, thuộc Chi cục Hải quan Hà Nội cũng bị cáo buộc phạm vào tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Ngoài ra, Hoàng Văn Xưởng (SN 1971) - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hoàng Lân; Đinh Thị Minh Hoa (SN 1974, vợ Xưởng); Nguyễn Thị Quỳnh Trang (SN 1980) - cựu chuyên viên Phòng phát triển thị trường của Halico và Nguyễn Thị Thủy (SN 1977) - nhân viên Ngân hàng NN&PTNT (Agribank) cùng bị truy tố về tội "Trốn thuế", theo khoản 3, Điều 161-BLHS.
Tuy nhiên, sau một ngày xét xử vụ án, các bị cáo đều không thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Nhận thấy đây là tình tiết mới phát sinh mà quá trình xét xử không thể làm rõ được nên HĐXX đã tuyên trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung để làm rõ lại lờ.i kha.i của các bị cáo và các vấn đề liên quan đến vụ án này.
Theo truy tố, Công ty Halico (địa chỉ tại phố Lò Đúc) có vốn Nhà nước chiếm hơn 54%. Từ cuối năm 2006 đến tháng 3/ 2014, ông Hải được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Halico, đồng thời là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
Năm 2008, vợ chồng Xưởng - Hoa thành lập Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hoàng Lân (viết tắt là Công ty Hoàng Lân) kinh doanh ngành nghề rượu, bia và nước giải khát.
DO là bạn hàng thân thiết của Halico, Xưởng này sinh ý định kinh doanh bất hợp pháp nhằm chiếm đoạt tiề.n thuế của Nhà nước. Vợ chồng Xưởng - Hoa đề xuất với Hải cho làm trung gian xuất khẩu các mặt hàng rượu Vodka sang Lào, nhưng sau đó lại bán toàn bộ số lượng rượu xuất khẩu tại thị trường trong nước. Thực hiện tội phạm, ngày 28/11/2008, Công ty Hoàng Lân ký hợp đồng mua bán rượu xuất khẩu đầu tiên với Halico.
Từ ngày 17/12 đến 30/12/2008, Halico đã bán cho đối tác 5.070 thùng rượu Vodka để xuất khẩu sang Lào. Nhưng ngay sau đó, vợ chồng Xưởng - Hoa lại tuồn hàng ra thị trường nội địa tiêu thụ hết.
Tuy nhiên sau gần một năm sau gián đoạn việc xuất khẩu rượu "ảo" sang nước ngoài do chưa hợp thức được thủ tục hải quan, nhân sự kiện Halico khai trương văn phòng đại diện ở Lào, Xưởng lại đề xuất nối lại các hợp đồng xuất khẩu rượu sang Lào và được Hải chấp thuận. Lần này, vợ chồng Xưởng- Hoa bàn bạc và thỏa thuận ăn chia với một số cán bộ của Halico, trong đó có Trang.
Ngoài ra, Xưởng cũng thông qua Thúy để kết nối với Hạnh nhanh chóng hoàn thiện thủ tục hải quan và tất nhiên có xúc tác của "kinh phí lót tay". Tháng 9/2012, trong một chuyến hàng như thường lệ (bề ngoài là container rượu Vodka, song bên trong không hề có hàng hóa), hành vi gian lận của Xưởng cùng đồng phạm đã bị Hải quan Cửa khẩu Cầu Treo phát giác hành vi phạm tội.
Kết quả điều tra còn xác định, ngoài việc xuất khẩu "ảo" hàng vạn thùng rượu Vodka của Halico, vợ chồng Xưởng - Hoa còn kinh doanh gian dối hơn 22.000 thùng bia lon Hà Nội cũng với thủ đoạn tương tự. Điều đó thể hiện từ việc hồ sơ mua bán hàng hóa thể hiện xuất khẩu bia sang Lào, nhưng thực tế lại được tiêu thụ ở Việt Nam.
Dưới sự giúp sức tích cực của Hồ Văn Hải - nguyên Giám đốc Công ty cổ phần cồn rượu Hà Nội, cùng một số nhân viên công ty này và sự thiếu trách nhiệm của một số cán bộ thuộc Tổng Công ty cổ phần Rượu - Bia - Nước giải khát Hà Nội (Habeco), vợ chồng Xưởng - Hoa đã chiếm đoạt số tiề.n hơn 13 tỷ đồng tiề.n thuế của Nhà nước, trong đó chủ yếu là tiề.n thuế tiêu thụ đặc biệt.
Yến Nhi
Theo_Người Đưa Tin
Vụ trốn thuế rượu: Cựu giám đốc Halico không nhận tội Bị cáo buộc lợi dụng chức vụ quyền hạn, tiếp tay cho Công ty Hoàng Lân trốn thuế, cựu Giám đốc CTCP Cồn rượu Hà Nội (Halico) không nhận tội và khai nhận số tiề.n hơn 300 triệu đồng là "anh chị ấy biếu tôi". Các bị cáo tại tòa Ngày 28/4, TAND TP. Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử đối...