hợp thức hóa chứng từ

Mua bán hóa đơn nghìn tỉ: Bắt Giám đốc phân viện Khoa học công nghệ xây dựng

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Đà Nẵng vừa khám phá thành công chuyên án mua bán hóa đơn, chứng từ trái phép lên đến hơn 1.000 tỉ đồng.

Quản lý quán bar ở Bình Dương cùng nhiều khách dương tính với ma túy

Kiểm tra hành chính quán bar ở Bình Dương, công an phát hiện quản lý quán cùng nhiều vị khách dương tính với ma túy.

CSGT bắt vụ vận chuyển 111.000 linh kiện thuốc lá điện tử không rõ nguồn gốc

Qua tiến hành kiểm tra, phương tiện trên do Dương Văn Hai (SN 1988, trú tại huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) điều khiển, trên xe chở 188 thùng bìa carton, bên trong chứa 111.000 đầu đố...

Tuyên án đường dây mua bán trái phép hóa đơn trị giá 14 ngàn tỷ đồng

Ngày 20/12, TAND TP Hồ Chí Minh tuyên án đối với 55 bị cáo trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn có sự tiếp tay, bảo kê của cán bộ thuế.

Bị hại của Mr Pips cần làm gì để có cơ hội lấy lại được tiền?

Theo luật sư, những ai đã chuyển tiền và mất tiền cho đường dây lừa đảo của Phó Đức Nam cần tập hợp tài liệu, chứng từ chứng minh và trình báo cơ quan chức năng.

Khởi tố đôi nam nữ mua bán trái phép hóa đơn ở Bình Dương

Nguyễn Thị Thu Trinh và Ngô Việt Thanh đã hợp thức hóa và bán đi trót lọt hàng trăm hóa đơn trái phép cho nhiều công ty ở Bình Dương, TPHCM, Bình Phước, thu lợi bất chính hàng tỷ đ...

Tạm giữ tàu gỗ chở 50.000 lít dầu DO không hợp pháp

Ngày 3/12, Tổ công tác của Đoàn Trinh sát số 2 Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển cho biết, vừa bắt giữ tàu cá ghi số hiệu KG- 94931- TS có hành vi vận chuyển hàng hóa không có giấy tờ chứng...

Truy tố vợ chồng Tổng giám đốc Công ty Thành An Nguyễn Đăng Thuyết

Vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thành An Hà Nội, Công ty TNHH thiết bị y tế Danh, Công ty TNHH thiết bị y tế Tràng Thi và các đơn vị liên quan.

Truy tố 8 bị can về tội trốn thuế và mua bán trái phép hóa đơn

Chiều 20/11, Viện KSND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ban hành Cáo trạng truy tố 8 bị can về các tội Trốn thuế và Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước xảy ra tại...

Kết luận điều tra bổ sung vụ Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thành An Hà Nội

Kết quả điều tra bổ sung cho thấy, ông Nguyễn Đăng Thuyết (TGĐ Công ty TNHH Thành An Hà Nội) là người trực tiếp điều hành, chỉ đạo nhân viên kế toán lập, sử dụng hai hệ thống sổ kế...

Điều tra các vụ án nhận hối lộ, tham ô tài sản và trốn thuế tại Thừa Thiên Huế

Vào những tháng cuối năm 2024, tình hình tội phạm kinh tế, tham nhũng diễn biến phức tạp, nhất là hoạt động mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ để hợp thức hóa thủ tục làm thất thu...

Đồng loạt kiểm tra các doanh nghiệp sử dụng mua bán trái phép hóa đơn

Ngày 12/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cho biết đã tiến hành điều tra mở rộng vụ án hình sự Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà n...

Vụ tài xế khiếu nại giữ xe trái luật: Cục QLTT Kon Tum yêu cầu giải trình

Ngày 15.9, CụcQLTTtỉnh Kon Tum cho biết đã có văn bản yêu cầu Đội QLTT số 1 báo cáo giải trình vụ việc kiểm tra xe tải BS 47H - 004.50.

Đề nghị truy tố Tổng Giám đốc trong vụ mua bán trái phép hóa đơn gây thiệt hại 740 tỷ đồng

Kết quả điều tra xác định, ngoài hệ thống kế toán thuế công khai để nộp ngân sách, ba công ty trên còn lập hệ thống nội bộ, theo dõi thu, chi thực tế; mua bán hóa đơn, làm giảm tiề...

Chặn gần 700kg tôm chứa tạp chất đang lưu thông trên thị trường

Đội QLTT số 2, Cục QLTT tỉnh Kiên Giang vừa tiến hành khám đồ vật theo thủ tục hành chính tại khu vực cầu Hè Thu 2, đường Võ Văn Kiệt, phường Vĩnh Hiệp, thành phố Rạch Giá, tỉnh Ki...

Cán bộ thuế nhận hối lộ gần 13 tỷ đồng để “bảo kê” mua bán hoá đơn trái phép

Các cán bộ thuế đã thực hiện bảo kê bằng việc cung cấp các địa chỉ cho các đối tượng mua bán trái phép hóa đơn sử dụng để đăng ký/thay đổi điểm kinh doanh cho công ty ma

Vận chuyển 8,4 tấn quần áo do nước ngoài sản xuất, đã qua sử dụng đi tiêu thụ

8,4 tấn quần áo các loại đã qua sử dụng, do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp kèm theo đang trên đường vận chuyển từ Bắc vào Nam tiêu thụ đã bị Đội QLTT số 1...

Hà Nội: Tạm giữ hàng trăm bánh trung thu có dấu hiệu nhập lậu

Vụ việc được Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 24, Cục QLTT Thành phố Hà Nội kiểm tra, phát hiện trong đợt tăng cường kiểm soát thị trường, đảm bảo an toàn thực phẩm dịp Tết Trung T...

Liên tiếp phát hiện, xử lý phương tiện vận chuyển cát trái phép

Ngày 8/8, Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh cho biết, vừa tổ chức lực lượng bắt giữ phương tiện sà lan tự hành vận chuyển hơn 200 m3 cát không rõ nguồn gốc...

Bắc Giang: Chuyển cơ quan điều tra vụ 24.000 sản phẩm giả nhãn hiệu nổi tiếng

Ngày 25/7, Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) thông tin, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Bắc Giang đã chuyển cơ quan điều tra vụ việc phát hiện gần 24.000 sản phẩm hàng...

Phát hiện tàu chở số lượng lớn than không có hóa đơn, chứng từ ở Thái Bình

Tại thời điểm kiểm tra phương tiện NB-8938 có 4 người và không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc số than đang vận chuyển trên tàu.

Tham ô tài sản, cựu Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hải Dương lãnh án tù

Sáng 6.3, TAND tỉnh Hải Dương mở phiên xử sơ thẩm đối với bị cáo Mai Xuân Anh (55 tuổi, trú tại P.Ngọc Châu, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương), cựu Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) t...

Tiêu hủy 1 tấn lòng lợn bốc mùi hôi thối

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng tỉnh Hưng Yên phát hiện cơ sở kinh doanh đang chứa 1 tấn lòng lợn bốc mùi hôi thối, không rõ nguồn gốc.

Cảnh sát đường thủy chặn bắt tàu chở 250 can xăng lậu trên biển

Chiều 21/2, Cục CSGT cho biết, lực lượng của Thủy đoàn 1 vừa phối hợp với các đơn vị chức năng tỉnh Quảng Ninh bắt giữ phương tiện thủy chở 250 can xăng không hóa đơn, chứng từ.

Kho hàng chứa hơn 3 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc

Lực lượng chức năng tỉnh Bắc Kạn vừa tiến hành kiểm tra tại cửa hàng kho đông lạnh tại tại tổ 7, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.

Tạm giữ gần 2,7 tấn thực phẩm cùng hàng ngàn sản phẩm gia dụng nghi nhập lậu

Ngoài 2,7 tấn thực phẩm các loại, còn có hàng ngàn sản phẩm đồ gia dụng, điện tử, mỹ phẩm.Có nhãn bằng tiếng nước ngoài, không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam, cũng như không có hó...

Quán beer club vi phạm về PCCC có nhiều người tụ tập hít khí cười

Ngày 14/1, Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã điều tra xác minh vụ quán beer club tại phường Thống Nhất có nhiều người tụ tập sử dụng khí cười

Khởi tố vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả quy mô lớn tại Phú Yên

Ngày 30.12, Công an tỉnh Phú Yên cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Yên vừa phối hợp với Công an TP.Tuy Hòa thực hiện thành công chuyên án số 923T, triệt xóa 3 địa đi...

Nhìn lại vụ án khiến Chủ tịch tỉnh An Giang bị bắt

Cá nhân ông Thư được nhận tiền và lợi ích vật chất từ Lê Quang Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Trung Hậu - Tổng 68 khoảng 1,2 tỷ đồng.

Phát hiện gần 12 tấn phế liệu không rõ nguồn gốc tại khu vực biên giới

Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện trên xe ô tô tải có chứa khoảng 4 tấn phế liệu là nhựa nấu thành cục và dưới ghe gỗ khoảng 8 tấn phế liệu các loại.

Bắt tàu vận chuyển khoảng 35.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc

Theo lời khai ban đầu của thuyền trưởng, tàu đang vận chuyển khoảng 35.000 lít dầu DO không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Yên Bái bắt giữ 10 tấn nầm lợn đông lạnh bốc mùi hôi thối

Ngày 15/12, Công an tỉnh Yên Bái thông tin, lực lượng chức năng đã bắt giữ 10 tấn nầm lợn đông lạnh bốc mùi hôi thối với tổng trị giá tang vật ước tính trên 1,3 tỷ đồng.

Phát hiện tàu chở 50.000 lít dầu DO trái phép trên vùng biển Tây Nam

Sáng 8/11, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên biển, lực lượng làm nhiệm vụ của đơn vị đã phát hiện, kiểm tra và tạm giữ một tàu đang ...

Xe khách chở số lượng lớn thiết bị điện thoại không có hoá đơn chứng từ

Ngày 3/11, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh An Giang cho biết, trong lúc tuần tra kiểm soát, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, bắt giữ một xe ô tô khách vận chuyển ...

Hưng Yên: Phát hiện, tịch thu 362 chiếc xe đạp điện nhập lậu

Kiểm tra kho hàng, lực lượng chức năng tỉnh Hưng Yên phát hiện 362 chiếc xe đạp điện nhập lậu, không có hóa đơn, chứng từ, không có nguồn gốc, xuất xứ nên đã tịch thu, ra quyết địn...

Triệt phá một đường dây mua bán thuốc lá nhập lậu tại Đà Nẵng

Sáng 6/9, Công an quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng cho biết, vừa triệt phá một đường dây mua bán thuốc lá ngoại nhập lậu, thu giữ hàng ngàn bao thuốc lá ngoại nhập các loại.

13 sai sót, 37 tỉ đồng ngoài sổ sách kế toán khiến cựu hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Nai bị bắt

Lãnh đạo Trường ĐH Đồng Nai bị cáo buộc lập chứng từ chi quản lý cho các đối tác không có trong hợp đồng với số tiền hàng trăm triệu đồng.

Bắt vụ vận chuyển 7 nghìn tấn than lậu từ Hải Phòng về Hưng Yên

ục CSGT đã phối hợp CSGT Công an tỉnh Hưng Yên kiểm tra, bắt giữ 2 tàu đẩy, đẩy theo 4 sà lan đang vận chuyển khoảng 7 nghìn tấn than không hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc h...

Thủy đoàn 1 xuyên đêm bắt tàu hút cát trái phép trên sông Hồng

Đang hút, giao dịch cát trái phép trên sông Hồng, 2 tàu cát và nhiều chủ tàu, thuyền viên bị Thủy đoàn 1 (Cục CSGT Bộ Công an) phát hiện, lập biên bản xử lý.

Tây Ninh: Khởi tố cửa hàng trưởng ‘thụt két’ lấy tiền cá độ bóng đá

Cần tiền để cá độ bóng đá, Lê Đặng Anh Thuận, cửa hàng trưởng kinh doanh xe máy điện ở Tây Ninh đã sửa hóa đơn, chứng từ để chiếm đoạt gần 1 tỉ đồng.

Hộ kinh doanh ‘gia đình’ trúng hàng trăm hợp đồng cung cấp thiết bị trường học

Có 5 hộ kinh doanh trong một đại gia đình ở Đắk Nông bất ngờ trúng cả trăm hợp đồng cung cấp trang thiết bị trường học với giá trị hàng chục tỷ đồng.

Phát hiện kho chứa hơn 200 bình “khí cười”

Ngày 3/4, Tổ công tác của Đội CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ phối hợp với Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an TP Hạ Long và Công an phường Cao Xanh (Quảng Ninh) đã tiến hành ...

Phát hiện tàu chở 25.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc

Ngày 2/4, tin từ Hải đoàn Biên phòng 28 (đứng chân trên địa bàn huyện An Biên - Kiên Giang), trong quá trình tuần tra trên vùng biển, lực lượng đơn vị phát hiện tàu cá vận chuyển l...

Sacombank tung thêm bằng chứng về vụ khách hàng tố mất 46,9 tỷ đồng tiền gửi

Ngày 17/3, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) tiếp tục thông tin đến báo chí về vụ mất tiền của khách hàng Hồ Thị Thùy Dương (ngụ Cam Ranh, Khánh Hòa).

Thông tin mới liên quan vụ án “trùm” hóa đơn Trương Xuân Đước và ông Đỗ Hữu Ca

Cục Thuế TP Hải Phòng có văn bản gửi tới các cơ quan thông tấn, báo chí, các doanh nghiệp trên địa bàn liên quan đến 18 doanh nghiệp do vợ chồng trùm mua bán hóa đơn Trương Xuân Đư...

Cà Mau: Phát hiện gần 5.000 sản phẩm mỹ phẩm không rõ nguồn gốc

Lực lượng của Cục Quản lý thị trường tỉnh Cà Mau kiểm tra, thu giữ gần 5.000 sản phẩm mỹ phẩm không rõ nguồn gốc...

Thông tin mới vụ thiếu tướng Đỗ Hữu Ca: Lộ diện “trùm” mua bán hóa đơn trái phép

Vào đầu tháng 2-2023, một đối tượng hơn 50 tuổi liên quan tới vụ việc của thiếu tướng Đỗ Hữu Ca đã bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh bắt khẩn cấp do có hành vi mu...

Cựu CEO Alibaba xin lại 2 hộp chứa 20 thỏi kim loại màu vàng

Cựu CEO Alibaba Nguyễn Thái Luyện xin nhận lại 2 hộp chứa 20 thỏi kim loại màu vàng mà cơ quan chức năng đã kết luận không phải vàng

Hiệu trưởng ở Sơn La tham ô hơn 2 tỷ đồng tiền hỗ trợ học sinh vùng núi khó khăn

Ngày 19/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Như Thành, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân ...

Chờ người đến giao dịch… pháo thì bị bắt

Trước đó, trưa 21/11, Công an thị xã An Nhơn phối hợp Công an phường Bình Định tiến hành mật phục tại khu vực Liêm Trực, phường Bình Định phát hiện, bắt quả tang Hà Trọng Thay (SN ...