Hơn 700 người sập bẫy nguyên Tổng Giám đốc sàn vàng Khải Thái
Công ty Khải Thái trả lãi cho khách hàng là hơn 17,5 tỉ đồng, còn lại đã chiếm đoạt của 717 bị hại số t.iền là hơn 264 tỉ đồng. Sau khi bị hàng trăm nhà đầu tư tố cáo l.ừa đ.ảo, ngày 2-10-2014, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can.
Ngày 3-7, Viện Kiểm s.át n.hân dân tối cao đã ra cáo trạng truy tố 7 bị can về tội “L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản”, gồm: Hsu Ming Jung (người Đài Loan), Tổng Giám đốc Công ty TNHH tư vấn đầu tư Khải Thái (Công ty Khải Thái); Phan Kiện Trung, ở phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, TP Hà Nội; Nguyễn Mạnh Linh, nguyên Giám đốc công ty Khải Thái; Đoàn Thị Luyến, nguyên Giám đốc phụ trách chi nhánh Charmvit; Tăng Hải Nam, nguyên Giám đốc phụ trách chi nhánh Lotte; Đinh Thị Hồng Vinh, nguyên Giám đốc phụ trách chi nhánh Pleschem và Trịnh Hoàng Bình, nguyên kế toán trưởng Công ty Khải Thái.
Cơ quan công an khám xét ở một chi nhánh của Công ty Khải Thái. Ảnh CTV
Trong thời gian từ tháng 12-2012 đến tháng 9-2014 bằng các thủ đoạn đưa ra các thông tin gian dối, tạo lòng tin cho khách hàng Việt Nam về hoạt động của công ty Khải Thái, đã đưa ra lãi suất rất cao như từ 3 đến 3,5%/tháng; kỳ hạn ủy thác từ 3% đến 12%/tháng để lôi kéo khách, Hsu Ming Jung đã chỉ đạo các cán bộ chủ chốt dùng nhiều hình thức quảng cáo không đúng sự thật để tư vấn đối với 717 khách hàng người Việt Nam thông qua việc ký hợp đồng uỷ thác đầu tư để thu số t.iền hơn 280 tỉ đồng.
Video đang HOT
Đối tượng Hsu Ming Jung và Đoàn Thị Luyến tại cơ quan điều tra. Ảnh: CTV
Công ty Khải Thái trả lãi cho khách hàng là hơn 17,5 tỉ đồng, còn lại đã chiếm đoạt của 717 bị hại số t.iền là hơn 264 tỉ đồng. Sau khi bị hàng trăm nhà đầu tư tố cáo l.ừa đ.ảo, ngày 2-10-2014, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can.
Đáng chú ý, trong quá trình khám xét các trụ sở của công ty Khải Thái, cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu được hàng chục tỉ đồng và thu giữ tại nơi ở của Hsu Ming Jung số t.iền hơn 35 tỉ đồng, 29,5 nghìn USD và một số ngoại tệ khác cùng nhiều tài sản giá trị…
Theo Đào Minh Khoa
Công an nhân dân
Công an thông tin chính thức vụ người phụ nữ bán rau bị tố vỡ hụi hàng trăm tỉ
Công an TP. Móng Cái. Tỉnh Quảng Ninh sáng nay (1/7) cho biết, đơn vị đã có thông tin chính thức về vụ một người phụ nữ bán rau tại chợ bị tố vỡ hụi hàng trăm tỉ đồng gây xôn xao dư luận tại thành phố trong mấy ngày qua.
Nhà riêng của chủ cái "bát họ" Thanh (ảnh CTV)
Cụ thể, ngày 26/6, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Móng Cái đã tiếp nhận đơn của 25 người dân (ở huyện Hải Hà và TP. Móng Cái) trình báo về việc bị 1 đối tượng tên Nguyễn Thu Thanh (SN 1984, đăng ký HKTT: Khu 7, phường Hải Yên, TP Móng Cái; nơi ở hiện tại: Thôn 6A, xã Hải Đông, TP. Móng Cái), chiếm đoạt số t.iền lên tới hơn 14 tỉ liên quan đến việc chơi "bát họ".
Ngay sau khi tiếp nhận đơn trình báo của người dân, công an TP. Móng Cái đã nhanh chóng vào cuộc. Qua tiến hành điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ ban đầu, cơ quan công an xác định, vào khoảng đầu năm 2015, Thanh cùng 10 phụ nữ khác cùng bán hàng ở chợ cây số 9, xã Hải Đông, TP Móng Cái tổ chức chơi "bát họ" với mức t.iền tối đa là 30 triệu đồng và Thanh được bầu là chủ "bát họ" (chủ cái) này.
Việc chơi "bát họ" cùng được nhóm người này qui định, mỗi người tham gia sẽ đóng 3 triệu đồng/1 tháng. Từ đó, người chơi cứ răm rắp đóng t.iền đều đặn hàng tháng cho Thanh, số người chơi cũng ngày một tăng thêm. Theo thống kê sơ bộ, từ thời điểm mở "bát họ" đến nay số người chơi đã lên đến 50 người và được Thanh chia thành 9 "dây", mỗi "dây" 20 người (mỗi người có thể tham gia nhiều "dây"). Số t.iền đóng cũng theo đó tăng lên tới 120 triệu đồng/ "bát họ", đồng thời Thanh cũng qui định cứ 15 ngày mỗi người chơi cho Thanh 6 triệu đồng để tổ chức bốc "bát họ".
Việc Thanh cầm "bát họ" diễn ra bình thường cho đến ngày 25/6/2017, Thanh cộng sổ phát hiện bị âm khoảng 1,6 tỷ, nguyên nhân bị âm t.iền là do có nhiều người khi lấy t.iền "bát họ" tổ chức bốc được nhưng không trả lãi mà nhờ Thanh ứng ra hộ rồi quỵt luôn. Tiếp sau đó Thanh vẫn cả nể, nhiều lần ứng t.iền ra trả hộ kiểu như vậy dẫn đến Thanh không còn khả năng thu t.iền để trả cho những người bốc "bát họ" tiếp sau này nữa.
Thấy không thể cố thêm, Thanh đã chủ động mời những người chơi sau này, những người chưa bốc "bát họ" đến nhà, thông báo về số t.iền đã bị âm và tuyên bố dừng việc chơi "bát họ". Thanh cũng đề nghị vẫn đứng ra thu số t.iền phải đóng hàng tháng của những người đã bốc "bát họ" để trả dần cho mọi người. Lúc đầu đa phần những người tham gia chơi "bát họ" đều tán thành. Tuy nhiên cũng có một số không đồng ý nên đòi siết nợ Thanh dẫn đến tình trạng tụ tập đông trước cửa nhà Thanh vào tối 25/6.
Hiện, Công an TP Móng Cái đã thu giữ được các tài liệu liên quan đến việc chơi "bát họ" tại nhà Thanh ở thôn 6A, xã Hải Đông, TP Móng Cái và đang tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.
An Nhiên
Theo Dantri
Hà Nội: Khởi tố bị can đ.ánh nữ công nhân môi trường ngất xỉu Ngày 30/6, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, đơn vị này đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Bích Diệp (SN 1985, ở Hàng Muối, Hoàn Kiếm, Hà Nội) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích theo điều 104 Bộ luật Hình sự. Chị Thanh bị đ.ánh ngất...
