Hôm nay bắt đầu thẩm vấn bị cáo Trương Mỹ Lan
Hôm nay, HĐXX sẽ thẩm vấn 10 bị cáo còn lại trong nhóm l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản, bao gồm bị cáo Trương Mỹ Lan.
Hôm nay (23.9) là ngày thứ ba phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Trương Mỹ Lan (68 t.uổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 33 bị cáo có hành vi l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản hơn 30.869 tỉ đồng của 35.824 nhà đầu tư thông qua phát hành 25 mã trái phiếu ‘khống’; rửa t.iền hơn 445.000 tỉ đồng từ nguồn ‘ tham ô tài sản’ của SCB; ‘vận chuyển trái phép qua biên giới’ hơn 4,5 tỉ USD (tương đương 106.730 tỉ đồng).
Cựu Tổng giám đốc SCB khai ‘không đ.ánh tráo khái niệm’ để lừa bán trái phiếu
Theo cáo trạng, từ năm 2018 – 2020, bị cáo Trương Mỹ Lan là người đã đề ra chủ trương và chỉ đạo các bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn – SCB), Nguyễn Phương Hồng (cựu Phó tổng giám đốc SCB), Hồ Bửu Phương (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP chứng khoán Tân Việt – TVSI, cựu Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) sử dụng 4 công ty của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát là Công ty CP Tập đoàn đầu tư An Đông (An Đông), Công ty CP đầu tư Quang Thuận (Quang Thuận), Công ty CP đầu tư – phát triển Sunny World (Sunny World) và Công ty CP dịch vụ – thương mại TP.HCM (Setra) phát hành 25 mã trái phiếu “khống”.
Sau đó, bị cáo Trương Mỹ Lan sử dụng các công ty “ma” và các cá nhân được thuê đứng tên làm giám đốc, tổng giám đốc, sở hữu cổ phần, đứng tên các khoản vay, ký khống chứng từ, tài liệu, phối hợp các bị cáo tại SCB thực hiện các giao dịch nộp, rút t.iền mặt, chuyển t.iền tại SCB, tạo ra dòng t.iền khống hơn 30.869 tỉ đồng (không có t.iền mặt), cho 8 công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát mua sơ cấp toàn bộ số lượng trái phiếu của 4 công ty phát hành.
Từ đó, bằng nhiều thủ đoạn, các gói trái phiếu này được bán ra thị trường cho người dân. Sau khi thu được t.iền từ việc bán trái phiếu, các đối tượng đã thực hiện các giao dịch chuyển t.iền cho các cá nhân được thuê để rút t.iền tại SCB chi nhánh Sài Gòn, Bến Thành nhằm che giấu, cắt đứt dòng t.iền và sử dụng toàn bộ số t.iền.
Công bố cáo trạng giai đoạn 2, Trương Mỹ Lan ‘tội chồng tội’
Trong 2 ngày trước đó, HĐXX đã thẩm vấn 19/29 bị cáo trong nhóm l.ừa đ.ảo chiếm đoạt 30.869 tỉ đồng của 35.824 nhà đầu tư, được tòa xác định là người bị hại trong vụ án. Hôm nay, HĐXX sẽ thẩm vấn 10 bị cáo còn lại trong nhóm l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản, bao gồm bị cáo Trương Mỹ Lan.
Hồ Bửu Phương khóc: 'Bị đề nghị án xong, không dám gặp con vì xấu hổ'
Đóng vai trò giúp sức bị cáo Trương Mỹ Lan chiếm đoạt t.iền của SCB, Viện kiểm sát đề nghị từ 19 - 20 năm tù, Hồ Bửu Phương khóc: 'Không dám gặp con vì xấu hổ'.
Ngày 22.3, phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (68 t.uổi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) tiếp tục phần bào chữa của các luật sư, sau khi Viện KSND TP.HCM (Viện kiểm sát) luận tội và đề nghị mức án đối với 86 bị cáo.
Bào chữa cho bị cáo Hồ Bửu Phương (Chủ tịch HĐQT Công ty CP chứng khoán Tân Việt, Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính Tập đoàn Vạn Thịnh Phát), luật sư cho rằng, Viện kiểm sát đ.ánh giá thân chủ mình phạm tội có tổ chức, thủ đoạn tinh vi là không phù hợp.
Hồ Bửu Phương bị Viện kiểm sát đề nghị từ 19 - 20 năm tù, về tội "tham ô tài sản". Bị cáo bị cáo buộc là người trực tiếp nhận chỉ đạo của Trương Mỹ Lan, phối hợp với một số bị cáo lên phương án "giải quỹ" giúp sức Trương Mỹ Lan chiếm đoạt 163.000 tỉ đồng, gây thiệt hại hơn 99.000 tỉ đồng.
Bị cáo Hồ Bửu Phương . ẢnhTTBC
Hai bị cáo liên quan nhóm này, là Đặng Phương Hoài Tâm (Phó trưởng phòng Văn phòng HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát), và Nguyễn Phương Anh (Phó tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Peninsula). Ở phần luận tội, Tâm và Phương Anh cũng bị đề nghị ở mức từ 19 - 20 năm tù về tội tham ô tài sản.
Theo cáo trạng, để "giải quỹ", Phương và Nguyễn Phương Anh lập hợp đồng hứa chuyển nhượng cổ phần khống, trong đó các công ty "ma" được thụ hưởng t.iền giải ngân hứa mua cổ phần của các cá nhân được thuê đứng tên sở hữu cổ phần của các công ty "ma".
Sau khi ký hợp đồng hứa chuyển nhượng cổ phần và chuyển t.iền, các cá nhân sẽ đến SCB ký chứng từ rút t.iền. Công ty thụ hưởng hứa mua cổ phần chỉ hạch toán vào mục "các khoản phải thu", không làm thủ tục sang tên, chuyển nhượng cổ phần nên không phát sinh thuế, tránh việc bị cơ quan thuế, thanh thanh kiểm tra phát hiện sai phạm.
Theo hồ sơ, mỗi khi cần sử dụng khoản t.iền lớn, Nguyễn Phương Anh báo cáo, xin ý kiến Hồ Bửu Phương để tạo lập hợp đồng hứa chuyển nhượng cổ phần; Trương Mỹ Lan triệu tập Hồ Bửu Phương, Đặng Phương Hoài Tâm họp, thống nhất danh sách, lượng cổ phần, giá.
Cựu Chủ tịch SCB 'không quậy phá' bị đề nghị án chung thân, luật sư nói gì?
Bị cáo Hồ Bửu Phương chỉ là mắt xích nhỏ trong vụ án
Bào chữa cho thân chủ, luật sư Nguyễn Thành Công cho rằng, Viện kiểm sát đ.ánh giá thân chủ mình phạm tội có tổ chức, thủ đoạn tinh vi là không phù hợp.
Theo luật sư Công, hành vi của bị cáo Hồ Bửu Phương là một mắt xích nhỏ cuối cùng trong vụ án. Giới hạn hành vi của bị cáo Phương dừng lại ở việc áp đơn giá cổ phần chuyển nhượng sau khi t.iền đã được giải ngân về cho công ty vay.
Bị cáo Trương Mỹ Lan sáng 22.3. Ảnh THẢO NHÂN
Theo đó, các công việc như lên phương án vay vốn, lên phương án giải quỹ, và quá trình sử dụng dòng t.iền sau khi "giải quỹ" trên thực tế như thế nào Hồ Bửu Phương không biết và không tham gia. Luật sư cho hay, tất cả đều làm theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan và bị cáo Phương cũng không được trao đổi hoặc hứa hẹn hưởng lợi nào khác ngoài lương thưởng theo hợp đồng lao động.
Luật sư cho rằng, bản thân bị cáo Hồ Bửu Phương không biết số t.iền "giải quỹ" được sử dụng vào mục đích gì. Thực tế, trong hồ sơ vụ án và tại trả lời trước HĐXX bị cáo Nguyễn Phương Anh (cựu Phó tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Peninsula) đã xác định phần t.iền mặt rút ra để chuyển về tòa nhà 127 Pastuer (Q.1) thì bị cáo Hồ Bửu Phương không biết.
Đồng thời, phương án "giải quỹ" các khoản vay được SCB giải ngân đã xuất hiện từ trước khi Hồ Bửu Phương giữ chức Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Do đó bị cáo Phương cũng chỉ làm theo thông lệ có từ trước tại Vạn Thịnh Phát mà không dự liệu đến tính đúng sai của hoạt động này.
Trương Mỹ Lan dành 1.650 tỉ đồng để khắc phục cho chồng và Trương Huệ Vân
"Ngày Viện kiểm sát đề nghị, bị cáo không biết phải nghĩ gì nữa"
Tự bào chữa, Hồ Bửu Phương bổ sung, rằng toàn bộ dữ liệu công ty được thống kê, quản lý bởi Văn phòng HĐQT, bản thân bị cáo cũng không được chia sẻ.
Theo bị cáo, khi điều tra, bị cáo bị đề nghị truy tố về tội tham ô tài sản, bị cáo không hiểu vì sao mình lại tham ô. Nhưng khi đọc cáo trạng, bị cáo Phương cho rằng, nhìn tổng thể hành vi của bị cáo không quá nghiêm trọng, nặng nề.
"Nhưng ngày Viện kiểm sát đề nghị bị cáo 19 - 20 năm, bị cáo không biết phải nghĩ gì nữa, không biết tại sao nữa. Thời gian tạm giam bị cáo chưa được gặp gỡ gia đình, rất muốn gặp gia đình. Nhưng bị đề nghị xong, bị cáo không dám gặp con, vì xấu hổ", bị cáo Hồ Bửu Phương xúc động, khóc trình bày.
"Xin HĐXX cân nhắc xem xét lời bào chữa của 2 luật sư đối với bị cáo, để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, và bị cáo cũng xin cảm ơn 2 luật sư đã trình bày hết mọi vấn đề cho bị cáo", Hồ Bửu Phương bình tĩnh hơn và trình bày với HĐXX.
Luật sư đang tiếp tục bào chữa cho các bị cáo khác.
Cáo trạng xác định Trương Mỹ Lan thực hiện nhiều thủ đoạn tinh vi, rút t.iền của SCB. Trong đó, bị cáo và đồng phạm vi phạm quy định cho vay gây thiệt hại cho SCB hơn 64.000 tỉ đồng; tham ô tài sản hơn 304.000 tỉ đồng t.iền gốc, hơn 129.000 tỉ đồng lãi suất phát sinh; đưa hối lộ 5,2 triệu USD.
Tại tòa, ở phần luận tội, Viện kiểm sát đề nghị bị cáo Trương Mỹ Lan t.ử h.ình tội tham ô tài sản, 19 - 20 tù tội vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, 20 năm tội đưa hối lộ, tổng hợp hình phạt là t.ử h.ình.
Đồng thời, Viện kiểm sát đề nghị Trương Mỹ Lan bồi thường cho SCB hơn 677.000 tỉ đồng và lãi suất phát sinh theo quy định pháp luật.
Trương Mỹ Lan tặng thưởng tất cả nhân viên SCB vì "sự cống hiến vất vả" Ngày 13/3, trong phần thẩm vấn của các luật sư đối với một số bị cáo là cựu lãnh đạo, nhân viên Ngân hàng SCB, nhiều bị cáo khai nhận được bà Trương Mỹ Lan tặng thưởng vì "sự sống hiến vất vả, khổ cực cho ngân hàng" nhiều năm trời. Luật sư Nguyễn Văn Quynh bào chữa cho bị cáo Trương Khánh...