Hoãn phiên xử ‘trùm cuối’ trong đường dây buôn lậu 136 triệu lít xăng dầu

Trong vụ án này, đã bốn lần tòa lên lịch xét xử sơ thẩm nhưng cả bốn phải tạm hoãn phiên tòa do nhiều lý do.

Ngày 11-7, theo lịch xét xử, TAND tỉnh Bình Thuận sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Luyện Xuân Tràng, “trùm cuối” đường dây buôn lậu hơn 136 triệu lít xăng, dầu tổng trị giá hơn 2.034 tỷ đồng từ Singapore về Việt Nam về tội buôn lậu. Tuy nhiên, một lần nữa phiên tòa phải tạm hoãn do vắng mặt khá nhiều người có quyền và nghĩa vụ liên quan.

Từ tháng 4-2022 đến nay, đây là lần thứ tư phiên tòa phải tạm hoãn vì nhiều lý do.

Tổng kho xăng dầu Dương Đông Hòa Phú. Ảnh: PĐ

Truy tố hàng loạt “đại gia”, lãnh đạo công ty xăng dầu

Cùng bị truy tố lần này với Luyện Xuân Tràng còn có tám bị can là các “đại gia”, giám đốc các công ty xăng dầu bị truy tố về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có gồm: Trịnh Đình Thành, nhân viên Phòng Kinh doanh Công ty Dương Đông Hòa Phú; Nguyễn Thanh Trang, Giám đốc Công ty TNHH Xăng dầu và Thủy sản Bảy Cường (Bình Định); Lê Hồng Sơn, Giám đốc Công ty Dương Đông Miền Trung (Ninh Thuận); Đỗ Minh Thư, Giám đốc Công ty Dương Đông Bình Thuận; Lý Hưng Phát, Phó Giám đốc Công ty TNHH Lý Tấn Tài (Kiên Giang); Hà Thị Kim Nga, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Tân Hiệp (quận 2, TPHCM); Trần Duy Phong, Cửa hàng trưởng cửa hàng xăng dầu 222 (xã Suối Tre, Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) và Trần Văn Sơn, Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất dầu Sài Gòn (Bảo Lộc, Lâm Đồng).

Theo cáo trạng, đầu tháng 9-2015, Luyện Xuân Tràng thỏa thuận nhận chuyển nhượng của Công ty Cổ phần Dương Đông Sài Gòn 80% cổ phần Công ty Dương Đông Hòa Phú với giá 430 tỉ đồng.

Tràng bàn bạc, thống nhất với Nguyễn Đức Mạnh cùng mua số cổ phần trên, trong đó, Mạnh có 30% cổ phần và làm Tổng Giám đốc, trực tiếp vào Bình Thuận điều hành hoạt động công ty, còn lại 50% cổ phần là của Tràng.

Sau khi hoàn thành thủ tục chuyển nhượng cổ phần, Nguyễn Đức Mạnh được bầu là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Dương Đông Hòa Phú và giữ chức danh Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Quyết định truy nã Luyện Xuân Tràng.

Tràng giao cho Mạnh chỉ đạo, điều hành và quyết định việc tiêu thụ xăng dầu trong nước. Việc nhập khẩu xăng, dầu từ nước ngoài về do Luyện Xuân Tràng quan hệ, thỏa thuận với bên bán hàng; trong đó, Tràng thỏa thuận mua số lượng hàng lớn nhưng chỉ khai hải quan số lượng nhỏ nên trong hợp đồng mua bán chỉ ghi một phần số lượng hàng thực tế nhập khẩu.

Số lượng thực tế nhập khẩu được chia thành hai vận đơn, trong đó có một vận đơn có số lượng phù hợp với số lượng ghi trong Hợp đồng mua bán, dùng để khai báo hải quan, vận đơn còn lại là số lượng hàng nhập lậu…

Theo cách thức này, từ ngày 14-10-2015 đến ngày 29-1-2016, Luyện Xuân Tràng đã thực hiện và hướng dẫn, chỉ đạo Nguyễn Đức Mạnh điều hành việc thực hiện nhập lậu 12 chuyến xăng, dầu với số lượng 136,6 triệu lít xăng A92 và dầu DO, tổng trị giá hơn 2.034 tỷ đồng.

Sau khi đường dây buôn lậu xăng dầu này bị phanh phui, CQĐT Bộ Công an khởi tố bị can về tội buôn lậu thì Tràng bỏ trốn. Đến ngày 14-9-2019, Luyện Xuân Tràng đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đầu thú.

Sau giai đoạn 1, “trùm cuối” mới lộ diện

Trong giai đoạn 1 của vụ án, tháng 9-2019, TAND Cấp cao tại TPHCM đã tuyên phạt 12 bị cáo với tổng cộng mức án hơn 46 năm tù giam. Trong đó, Nguyễn Đức Mạnh bị tuyên tám năm tù về tội buôn lậu và hai năm tù về tội đưa hối lộ. Tổng hợp hình phạt chung cho Mạnh là 10 năm tù.

Cùng hai tội này, Nguyễn Thanh Sơn (cựu phó tổng giám đốc công ty) bị phạt tám năm tù. Các bị cáo nguyên là cán bộ Chi cục Hải quan Bình Thuận gồm Đinh Hữu Thùy bị phạt bốn năm tù về tội nhận hối lộ, Lê Văn Vinh ba năm tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng… Riêng bị cáo Aleria Romel Pagente (quốc tịch Philippines), thuyền trưởng tàu BTS Christina, tòa cho biết có đủ căn cứ để xác định tội buôn bán hàng hóa trái phép qua biên giới nhưng miễn trách nhiệm hình sự và phạt hành chính với số tiền 500 triệu đồng, đồng thời trục xuất khỏi lãnh thổ Việt Nam.

Các bị cáo buôn lậu xăng dầu trong giai đoạn 1 của vụ án. Ảnh: PĐ

Trong vụ án này, Nguyễn Đức Mạnh lúc đầu được xem là người chỉ đạo điều hành của công ty và trực tiếp ký toàn bộ thủ tục, chứng từ liên quan đến nhập khẩu xăng dầu. Còn Đàm Văn Dương (nguyên giám đốc Công ty Cổ phần giám định World Control) thì tạo điều kiện, giúp sức cho Mạnh buôn lậu trót lọt 10 chuyến với tổng giá trị hơn 1.500 tỉ đồng.

Theo lời khai của Nguyễn Đức Mạnh, Tràng là người trực tiếp chỉ đạo mọi hoạt động nhập khẩu xăng dầu, mặc dù Mạnh là chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty. Tràng là người phân công nhiệm vụ, còn các bị cáo điều hành.

Theo Mạnh, Tràng cũng là người đi quan hệ với các đối tác, khách hàng. Sau khi trót lọt một số chuyến hàng lậu, bị cáo mang tiền đến giao cho Tràng tại Hà Nội.

Theo cáo trạng, đối với Trần Thị Loan Phương, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thương mại Tư vấn Đầu tư Xây dựng Bách Khoa Việt (Tân Phú, TPHCM), đã bị khởi tố về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có nhưng Phương đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú đến nay chưa bắt được. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án đối với bị can và quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can đối với Trần Thị Loan Phương để tiến hành điều tra xử lý sau.

Riêng 23 doanh nghiệp khác ở một số tỉnh, thành, quá trình điều tra vụ án chưa thu thập được tài liệu xác định đối tượng thực hiện hành vi phạm tội. Do đó, Cơ quan điều tra sẽ tiến hành điều tra, làm rõ khi có điều kiện.