Hoãn phiên tòa phúc thẩm vụ chiếm đoạt hơn nghìn tỷ tại VCB Tây Đô

Mai Hoàng Minh12:46 07/10/2019

Nguyên Giám đốc VCB Tây Đô đã chỉ đạo cấp dưới không tuân thủ các quy định về cho vay tạo điều kiện cho khách hàng “đảo nợ” xấu thành tốt.

Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm

Sáng 7/10, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa lưu động xét xử phúc thẩm vụ án thất thoát hơn 1.000 tỷ xảy ra tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Tây Đô (VCB Tây Đô) theo đơn kháng cáo của các bị cáo trong vụ án và bị hại.

Theo bản án sơ thẩm, Nguyễn Minh Chuyển được bổ nhiệm làm Giám đốc VCB Tây Đô. Từ năm 2010 đến 12/2014, Chuyển đã chỉ đạo cấp dưới mà trực tiếp là Trần Anh Huy (Trưởng phòng khách hàng VCB Tây Đô) lập hồ sơ phát vay cho nhóm khách hàng có quan hệ thân quen, không tuân thủ các quy định về cho vay của Ngân hàng nhà nước Việt Nam, nhằm mục đích tạo điều kiện cho các khách hàng này “đảo nợ” xấu thành tốt.

Cụ thể là không kiểm tra tính hợp lệ và xác thực của hồ sơ vay; không kiểm tra đối tượng được giải ngân; không kiểm tra và sử dụng vốn vay; thẩm định qua loa; xếp hạng cao cho khách hàng về đề nghị cấp giới hạn tín dụng không đúng theo quy định; không họp Hội đồng tín dụng cơ sở mà chỉ lập biên bản khống.

Hậu quả, 53 hợp đồng tín dụng quá hạn cho 41 doanh nghiệp thuộc 6 nhóm khách hàng: nhóm Nam Sông Hậu; nhóm Du lịch Đại Dương; nhóm Cơ khí Tây Đô; nhóm An Đô; nhóm Thép Đông Dương; nhóm Trường Nguyên, khách hàng mất khả năng thanh toán, không thu hồi được vốn, gây thiệt hại hơn 1.836 tỷ.

Nguyễn Minh Chuyển phải chịu trách nhiệm cao nhất, Trần Anh Huy; Nguyễn Hữu Nghĩa (cán bộ VCB Tây Đô) chịu trách nhiệm với vai trò đồng phạm.

Hành vi của các bị cáo đã để cho các bị cáo thuộc nhóm doanh nghiệp gồm Nguyễn Thanh Hùng; Nguyễn Hùng Cường (em trai Chuyển); Võ Vũ Bình; Cao Hoàng Thám; Võ Hoàng Thám; Trang Hồng Sơn; Trịnh Minh Tú; Nguyễn Công Trừng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt của VCB Tây Đô với tổng số tiền hơn 1.040 tỷ đồng.

Video đang HOT

TAND TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm tuyên phạt Nguyễn Minh Chuyển 20 năm tù; Trần Anh Huy 18 năm tù; Nguyễn Hữu Nghĩa 1 năm tù, cùng về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Tuyên phạt Nguyễn Thanh Hùng 20 năm tù; Nguyễn Hùng Cường 19 năm tù; Võ Vũ Bình 18 năm; Cao Hoàng Thám 12 năm tù. Các bị cáo Võ Hoàng Thám, Trang Hồng Sơn; Trịnh Minh Tú; Nguyễn Công Trừng mỗi người 7 năm tù cùng về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Buộc các bị cáo bồi thường cho Ngân hàng hơn 2.500 tỷ.

Sau đó, các bị cáo Nguyễn Minh Chuyển; Trần Anh Huy; Nguyễn Thanh Hùng; Nguyễn Hùng Cường; Cao Hoàng Thám; Võ Hoàng Thám; Trang Hồng Sơn; Trịnh Minh Tú; Nguyễn Công Trừng đã có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo Võ Vũ Bình kháng cáo kêu oan. Phía bị hại là VCB Tây Đô kháng cáo xem xét lại vấn đề về dân sự trong vụ án, tuyên buộc các bên có nợ vay theo các hợp đồng tín dụng có trách nhiệm thanh toán cho ngân hàng toàn bộ dư nợ gốc và lãi phát sinh theo thỏa thuận hợp đồng tín dụng.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Hùng Cường có đơn xin tạm hoãn phiên tòa do bị cáo bị bệnh, đang điều trị tại TP Hồ Chí Minh. Đồng thời nhiều người làm chứng đã có đơn xin vắng mặt hoặc không đến phiên tòa, không có lý do. Ngoài ra, một số luật sư bào chữa cho bị cáo cũng vắng mặt nên HĐXX đã tuyên hoãn phiên tòa.

Dự kiến vụ án sẽ được đưa ra xét xử vào tháng 11 tới.

Lê An

Theo baohatinh

Bắt giam ba bị cáo tại toà trong vụ VCB Tây Đô

Chủ tọa phiên tòa đã ra lệnh bắt tạm giam đối với 3 bị cáo để đảm bảo công tác thi hành án.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh Lê An

Chiều 14/6, sau 2 ngày xét xử sơ thẩm vụ án thất thoát hơn 1.000 tỷ đồng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Tây Đô (VCB Tây Đô), TAND TP Cần Thơ đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Chuyển nguyên Giám đốc VCB Tây Đô 20 năm tù; Trần Anh Huy nguyên Trưởng Phòng khách hàng 18 năm tù; Nguyễn Hữu Nghĩa cán bộ VCB Tây Đô 1 năm tù, cùng về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Tòa tuyên phạt Nguyễn Thanh Hùng 20 năm tù; Nguyễn Hùng Cường 19 năm tù; Võ Vũ Bình 18 năm; Cao Hoàng Thám 12 năm tù. Các bị cáo Võ Hoàng Thám, Trang Hồng Sơn; Trịnh Minh Tú; Nguyễn Công Trừng mỗi người 7 năm tù cùng về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

HĐXX nhận định, kết quả điều tra đã xác định được con số thiệt hại từ việc vay vốn thông qua các hợp đồng tín dụng, kéo dài từ năm 2010-2015, tại VCB Tây Đô là hơn 1.838 tỷ, nguyên nhân là do vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động tổ chức tín dụng, hành vi phạm tội là cố ý, động cơ phạm tội là vì lợi ích riêng.

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Minh Chuyển phải chịu trách nhiệm cao nhất, với cương vị là Giám đốc chi nhánh, tổ chức chỉ đạo cho các bị cáo khác thực hiện các hành vi vi phạm quy định về cho vay gây thiệt hại cho VCB Tây Đô với số tiền nêu trên nên chịu trách nhiệm chính. Trần Anh Huy, Nguyễn Hữu Nghĩa với vai trò là đồng phạm.

HĐXX tuyên án. Ảnh Lê An

Hành vi của các bị cáo đã tạo điều kiện cho Nguyễn Hùng Cường, Nguyễn Công Trừng, Võ Vũ Bình, Hoàng Cao Thám, Trang Hồng Sơn Võ Hoàng Thám, Trịnh Minh Tú, Nguyễn Thanh Hùng thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Hành vi phạm tôi của các bị cáo giống nhau đó là tạo các pháp nhân mới, lập hồ sơ chứng từ khống mục đích vay tiền của VCB Tây Đô mà không lo sợ bị phát hiện vì đã có sự chỉ đạo của Nguyễn Minh Chuyển.

Giữa các bị cáo có thỏa thuận và hỗ trợ nhau trong việc lập hồ sơ vay vốn cụ thể là cung cấp các chứng từ, hóa đơn khống cho nhau. Sau khi được giải ngân các bị cáo đã tự định đoạt sử dụng tiền vào các mục đích khác nhau. Dẫn đến mất khả năng thanh toán gây thiệt hại cho phía Ngân hàng từ đó truy tố các bị cáo phạm tội "Chiếm đoạt tài sản" là có căn cứ.

Nguyễn Minh Chuyển tại phiên tòa. Ảnh Lê An

Do đó, HĐXX đã tuyên mức án trên đối với các bị cáo. Buộc các bị cáo bồi thường cho Ngân hàng hơn 2.500 tỷ.

Tại phiên tòa, Chủ tọa phiên tòa cũng ra quyết định bắt tạm giam đối với 3 bị cáo Nguyễn Thanh Hùng, Trần Anh Duy và Võ Vũ Bình để đảm bảo công tác thi hành án.

Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, từ năm 2010 - 2014, Chuyển, Huy, Nghĩa và một số cán bộ của VCB Tây Đô đã có hành vi vi phạm trong việc lập hồ sơ, thẩm định, phê duyệt, giải ngân, kiểm tra giám sát vốn vay đối với 56 hợp đồng tín dụng cho 41 doanh nghiệp thuộc 6 nhóm khách hàng: nhóm Nam Sông Hậu; nhóm Du lịch Đại Dương; nhóm Cơ khí Tây Đô; nhóm An Đô; nhóm Thép Đông Dương; nhóm Trường Nguyên, với tổng số tiền giải ngân hơn 2.476 tỷ đồng vay vốn, đến nay không có khả năng thu hồi.

Ngoài ra, Chuyển đã để cho các bị cáo là Nguyễn Hùng Cường, Nguyễn Công Trừng, Hoàng Cao Thám, Trần Văn Anh Duy, Võ Vũ Bình, Võ Hoàng Thám, Trang Hồng Sơn, Trịnh Minh Tú, Nguyễn Thanh Hùng là chủ các doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt của VCB Tây Đô với tổng số tiền hơn 1.040 tỷ đồng, gây thiệt hại hơn 1.838 tỷ đồng cho ngân hàng VCB Tây Đô

Đặc biệt, Chuyển tạo cơ hội cho 2 em ruột là bị cáo Cường, Trừng chiếm đoạt hơn 243 tỷ đồng.

Đối với Trần Văn Anh Duy, đã có hành vi giúp sức cho Vưu Minh Tuấn lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhưng hiện Tuấn đã bỏ trốn, hành vi phạm tội của Tuấn có liên quan trực tiếp đến xác định vai trò, hành vi phạm tội của Duy nên VKSND Tối cao ra quyết định tạm đình chỉ vụ án đối với bị can. Khi nào bắt được Tuấn sẽ xử lý trong cùng 1 vụ án.

Theo Baogiaothong

38 năm tù cho lãnh đạo, cán bộ ngân hàng Vietcombank Tây Đô Chiều 14/6, sau 2 ngày xét xử, TAND TP Cần Thơ đã tuyên án vụ thiệt hại 1.800 tỷ đồng xảy ra tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Tây Đô (VCB Tây Đô). Các bị cáo tại phiên toà. Theo đó toà tuyên phạt Nguyễn Minh Chuyển (nguyên Giám đốc VCB Tây Đô) 20 năm...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Cảnh sát đột kích "sào huyệt" tổ chức quốc tế lừa đảo hàng trăm tỷ đồng02:24

Công an TP.HCM vào cuộc vụ người phụ nữ khóc vì bị dàn cảnh móc túi ở bệnh viện08:07

Hung thủ dùng súng bắn chết nam thanh niên tại phòng ngủ sa lưới01:17

Lời khai của chủ tịch hội nông dân xã đột nhập cướp tại nhà lãnh đạo HĐND tỉnh11:25

Khởi tố kẻ 'bắt cá hai tay', đánh gục bạn gái ở quán cà phê khi bị phát hiện21:01

Truy bắt kẻ táo tợn dùng búa đập phá tủ, cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng00:19

Lời khai của nghi phạm cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng01:22

Đại tá Công an kể 5 giờ đột kích sào huyệt lừa đảo trên đất Campuchia00:51

Xử nghiêm thói côn đồ để ngăn bạo lực09:27

Vụ cướp tiệm vàng ở Di Linh: 'Khai quật' tìm vàng tang vật trong đêm09:46

Vụ tài xế Lexus hành hung ở Hà Nội: Nam shipper bị chấn động não09:57

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Nhóm đối tượng lừa đảo hơn 1 tỷ đến tận nhà bị hại lấy tiền, vàng

13:14:42 24/02/2025

Khác với các vụ án mạo danh cơ quan tư pháp khác, nhóm đối tượng này không yêu cầu nạn nhân chuyển tiền qua tài khoản mà đến tận nhà, yêu cầu bị hại đưa tiền trực tiếp.

Ấm ức vì bị coi thường, gã trai nhẫn tâm sát hại cả gia đình vợ 'hờ'

13:04:44 24/02/2025

TAND Cấp cao tại TPHCM vừa bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Bùi Vũ Khoa (24 tuổi, quê Bạc Liêu). Khoa là hung thủ sát hại 3 người trong một gia đình ở Cà Mau, gây chấn động dư luận.

Khởi tố vụ án 'thổi giá' đấu thầu thiết bị y tế tại bệnh viện ở Bình Thuận

12:56:55 24/02/2025

Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án liên quan đến việc mua sắm trang thiết bị, máy móc phòng, chống dịch Covid-19 xảy ra tại Bệnh viện đa khoa Bình Thuận, do Công ty TNHH thiết bị y tế Minh Khoa cung cấp.

Nhóm cựu cán bộ 'nhắm mắt làm sai', gây thiệt hại hơn 209 tỷ đồng

12:46:20 24/02/2025

Nhóm bị can ở Cục điều tiết điện lực (Bộ Công Thương) và Công ty mua bán điện (thuộc EVN) đã nhắm mắt làm sai , gây thiệt hại số tiền hơn 209 tỷ đồng

Vụ ô tô kéo lê xe máy 3km ở Vĩnh Phúc: Xuất hiện thông tin bất ngờ

10:14:58 24/02/2025

Trần Minh Thành (41 tuổi) từng bị kết án 3 năm 6 tháng tù do trộm cắp tài sản. Tang vật vụ trộm là ô tô mà Thành điều khiển sau khi uống 1 lít rượu, đâm kéo lê xe máy trên quãng đường 3km ở Vĩnh Phúc.

Khởi tố nhóm thanh thiếu niên đánh người, cướp tài sản

10:02:57 24/02/2025

Xảy ra mâu thuẫn trên mạng xã hội vì mua vợt cầu lông, 6 thanh thiếu niên đã có hành vi đánh người và gây sức ép nhằm chiếm đoạt tiền của bị hại.

9 lần nhận tiền từ doanh nghiệp của cựu Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng

09:52:08 24/02/2025

Theo cáo buộc, ông Hoàng Quốc Vượng, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương, đã 9 lần nhận tiền từ Chủ tịch Công ty điện mặt trời Trung Nam Thuận Nam.

Điều tra nhóm thanh niên cầm kiếm vào sân bóng đe dọa người mặc áo cầu thủ

09:41:42 24/02/2025

Nhóm thanh niên đeo khẩu trang bất ngờ xông vào sân bóng đá phong trào ở Ninh Bình, hành hung một cầu thủ trên sân, có đối tượng còn cầm kiếm đe dọa, bắt cầu thủ quỳ xuống sân cỏ.

Ông Mai Tiến Dũng không bị xử lý trong vụ án tại EVN

09:37:04 24/02/2025

Theo cáo trạng, cơ quan điều tra không có tài liệu, chứng cứ thể hiện ông Mai Tiến Dũng, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, có động cơ vụ lợi để tạo điều kiện không chính đáng cho doanh nghiệp.

1001 mánh khoé lừa đảo trên mạng xã hội (bài 1)

09:17:05 24/02/2025

Công tác đấu tranh, phòng và chống tội phạm sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi phạm tội vì thế đặt ra ngày càng cấp thiết.

Dùng app tình yêu đánh giá phim, chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng qua mạng

09:07:10 24/02/2025

Chỉ tính từ tháng 7/2024 đến ngày bị bắt, tổng số tiền lừa đảo chiếm đoạt qua sao kê tài khoản ngân hàng của các đối tượng hơn 5 tỷ đồng

Quảng Ngãi: Bắt đối tượng trộm két có 10 cây vàng

09:00:49 24/02/2025

Ngày 23/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thanh Duy (SN 1989, ngụ ở thôn An Phong, xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) liên quan đến vụ cạy, phá két sắt tại một nhà ...