hóa đơn giả

Khởi tố Giám đốc công ty mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng

Từ giữa năm 2022 đến giữa năm 2023, thông qua các đối tượng quen biết, Trần Thị Phượng đã mua bán 81 hoá đơn giá trị gia tăng trái phép, qua đó thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Xét xử 100 bị cáo trong vụ mua bán trái phép hóa đơn gần 64.000 tỷ đồng

Sáng 19/12, TAND tỉnh Phú Thọ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 100 bị cáo trong vụ án: Mua bán trái phép hóa đơn , Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và Trốn thuế .

Dùng phần mềm tạo hóa đơn giả để mua hàng "0 đồng"

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình đang điều tra, làm rõ đối tượng Bùi Thị Bích, SN 2001, trú tại xã Yên Trị, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định về hành vi lừa ...

Dùng hóa đơn giả vận chuyển hàng nghìn m3 cát

Hai vụ làm giả giấy tờ hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) và mua bán, vận chuyển, tàng trữ cát không rõ nguồn gốc nhằm trốn thuế, thu lợi bất chính vừa bị lực lượng Cảnh sát môi trườn...

3 tác phẩm NFT bị thu giữ vì liên quan đến gian lận thuế

Cơ quan Thuế và Hải quan Anh (HMRC) vừa thu giữ 3 NFT trong cuộc điều tra về một vụ gian lận thuế trị giá 1,4 triệu bảng Anh (tương đương 1,9 triệu USD)

Bắt giám đốc xuất khống hóa đơn hơn 31 tỷ đồng

Được cấu kết với 3 người khác xuất khống trên 400 hóa đơn giá trị gia tăng của công ty, thu lợi hàng chục tỷ đồng.

Bắt giám đốc 7 công ty 'ma' mua bán hơn 2.200 tỷ đồng hoá đơn GTGT

Từ năm 2010 đến nay, Vũ Trần Hùng đã thành lập và mua lại 7 công ty để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) với doanh số bán ra trên 2.200 tỷ đồng.

Grab ra mắt nhiều tiện ích mới cho khách hàng doanh nghiệp

Grab vừa chính thức tích hợp các dịch vụ Grab dành cho doanh nghiệp (Grab for Business) thông qua cổng thông tin business.grab.com, nhằm cung cấp cho các khách hàng doanh nghiệp nh...

Bắc Giang: Phát lộ đường dây mua bán hóa đơn trái phép lên tới cả trăm tỷ đồng

Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị vừa làm rõ đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trái phép lên tới gần 100 tỷ đồng và bước đầu đã bắt g...

Giám đốc công ty "phù phép" hóa đơn GTGT, chiếm đoạt 40 tỷ đồng

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh vừa khởi tố bị can, tạm giam đối với Đào Văn Bích (56 tuổ.i, trú tại An Hoà, An Dương, Hải Phòng) về hành vi "Mua bán trái phép hoá...

Phát hiện đường dây mua bán hóa đơn giả doanh số hàng chục tỷ đồng

Chiều 17/10, nguồn tin từ Công an TP Cần Thơ cho biết, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "mua bán trái phép hóa đơn" và đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Phát hiện vụ mua bán hóa đơn khống quy mô lớn ở Cần Thơ

Công an TP.Cần Thơ vừa bắt quả tang 1 vụ mua bán hoá đơn giá trị gia tăng có quy mô lớn. Vụ án đã được khởi tố và đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Doanh nghiệp Nhà nước cũng mua hóa đơn của công ty "ma"

Săn tìm những công ty có nguy cơ "chế.t yểu" hay sử dụng chứng minh nhân dân thu gom từ hiệu cầm đồ, của người thất lạc để thành lập công ty hành nghề mua, bán trái phép hóa đơn giá...

Lập công ty "ma", mua bán hóa đơn trị giá hơn 1.000 tỷ đồng

Công an Hà Nội xác định Yến và đồng phạm sử dụng tư cách pháp nhân của công ty "ma" để bán nhiều hóa đơn GTGT có tổng trị giá hơn 1.000 tỷ đồng.

Đán.h sập ổ nhóm mua bán hóa đơn giả tiề.n tỷ ở Hà Nội

Công an quận Đống Đa phối hợp với Chi cục thuế quận Đống Đa làm rõ, thời gian từ 12/4/2014 đến nay, Hương và Nhàn đã bán 775 tờ hóa đơn GTGT khống, với số tiề.n trên 5 tỷ đồng và ti...

Mua 33 công ty để xuất bán hoá đơn VAT

Công an Hà Nội vừa đán.h sập đường dây bán hơn 3.000 hoá đơn VAT cho trên 500 công ty với giá trị hàng khống tới 780 tỷ đồng.

Phá đường dây làm giả hóa đơn giá trị gia tăng

Một đường dây chuyên in ấn và phát hành giả hoá đơn giá trị gia tăng (GTGT) đã bị công an triệt phá, bắt giữ 4 người liên quan.

Giám đốc 'tay không' lừa cơ quan thuế lô hàng ảo 11 triệu USD

Chung đạo diễn luồng đi của dòng tiề.n, mượn hàng hóa để mở 114 tờ khai hải quan khống cho số hàng hóa ảo trị giá 11 triệu USD.

Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn khống giá trị lên tới 1.500 tỷ đồng

Cơ quan An ninh điều tra CATP Hải Phòng vừa làm rõ, bằng thủ đoạn thành lập nhiều công ty, sau đó thuê người thân trong gia đình điều hành, Quyên đứng đằng sau chỉ đạo việc mua bán...

20 cô gái ăn mặc khiê.u dâ.m bỏ chạy khi cảnh sát ập vào nhà hàng

Thấy công an ập vào kiểm tra nhà hàng, nhiều cô gái ăn mặc mát mẻ đang tiếp rượu cho các đại gia nháo nhào lao ra cửa nhưng đều bị giữ lại.

Công ty xây dựng chuyên… mua bán hóa đơn

Ngoài những doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Công ty TNHH xây dựng các công trình Bắc Bãi Lữ đã bán 137 hóa đơn GTGT cho 11 doanh nghiệp ở Hà Nội, Ninh Bình, Sơn La, Đà Nẵng...

Cưỡng chế thi hành án khách sạn lớn nhất Đồng Nai

Ngày 23.5, Cục THA dân sự tỉnh Đồng Nai phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành cưỡng chế buộc Cty TNHH Vĩnh Tường giao toàn bộ diện tích hơn 3.900 m2 đất (thuộc thửa số 117 v...

Trả giá đắt vì 2 tỷ đồng tiề.n thuế

Không giao dịch trong thực tế, song Lê Đình Quản vẫn chỉ đạo kế toán và thủ quỹ công ty lập khống hàng trăm hóa đơn, chứng từ để được khấu trừ tiề.n thuế. Sau phiên xét xử hôm qua (...

Nữ giám đốc lừa cả ngân hàng

Để nuôi công ty, Đồng Thị Bích Hồng đã "phù phép" hóa đơn "rút ruột" ngân hàng. Chưa hết, nữ giám đốc này còn chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của một số tổ chức, cá nhân khác.

Ngày mai 2-10: Xét xử vụ án trốn thuế tại Công ty TNHH Giải pháp Việt Nam

Khi làm việc với Cơ quan CSĐT, Phạm Thị Phương và Nguyễn Thị Thơm cùng một số đối tượng liên quan đã nhận thức được sai phạm và khai rõ toàn bộ hành vi sai phạm của Công ty TNHH Gi...

Hệ luỵ doanh nghiệp "ma": Rao bán hóa đơn đỏ nhan nhản trên mạng

Thời gian gần đây, tội phạm mua bán hóa đơn đỏ đang xuất hiện trở lại một cách ngang nhiên. Có thể mua bán loại hóa đơn này ở bất kỳ đâu, nhà ga, bến tàu, đặc biệt là ở trên mạng n...

Thấy chốt, vứt cả xe lẫn hàng trăm hóa đơn "lạ" bỏ chạy thoát thân

Tổng số hóa đơn GTGT thu giữ được trong 4 quyển hóa đơn là 600 tờ. Nhận thấy đây là vụ việc có dấu hiệu vi phạm, tổ công tác đã tiến hành bàn giao toàn bộ tang vật cùng xe máy cho ...

Mua công ty "ma" để mua bán hóa đơn

Rất nhiều công ty, doanh nghiệp mua hàng hóa trôi nổi trên thị trường cần hóa đơn để hợp pháp hóa đầu ra, đầu vào và trốn thuế Nhà nước nên đã tìm đến "làm ăn" với tập đoàn của Nhi...

Làm rõ "trò" trốn thuế của Công ty TNHH Giải pháp Việt Nam

Sau khi hành vi trốn thuế của Lê Quốc Quân bị lật tẩy, một câu hỏi đặt ra cho các Công ty trong và ngoài nước khi ký hợp đồng với Công ty TNHH Giải pháp Việt Nam để nắm bắt thông t...

Quảng Bình: Người lao động Cty liên doanh Vina – Siam kêu cứu

Tình cảnh của nhiều NLĐ ở Cty liên doanh Vina - Siam là rất đáng lo ngại. Đề nghị các cơ quan chức năng về lao động và CĐ tỉnh Quảng Bình vào cuộc để đảm bảo quyền lợi hợp pháp, ch...

Cà Mau: Hình sự hóa việc dân sự

Là đơn vị sự nghiệp có thu, không sử dụng ngân sách nhà nước trong việc chế biến sản phẩm EM Zeo, nhưng khi giám đốc Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Cà Mau (trung ...

Lập 30 công ty "ma" để bán hóa đơn GTGT

Đối tượng táo tợn đó là Ngô Văn Hoàn, 31 tuổ.i, HKTT tại xã An Hòa, huyện An Dương, Hải Phòng. Từ cuối năm 2007 đến khi bị phát hiện (tháng 9-2012), Hoàn cùng đồng bọn đã thành lập ...

TGĐ điều hành 30 công ty "ma", ghi khống hóa đơn 1.000 tỉ đồng sa lưới

Lập ra 30 công ty "ma" làm vỏ bọc, mua bán hóa đơn giá trị gia tăng, Ngô Văn Hoàn (SN 1981) ở xã An Hòa - An Dương (Hải Phòng) cùng đồng bọn đã chiếm đoạt và làm thất thoát hơn 100...

Làm giám đốc 8 công ty, nhưng không một xu dính túi

Phúc hợp tác với một đối tượng để thành lập 8 công ty "ma", mục đích mua bán hóa đơn GTGT. Khi bị bắt, Phúc không một xu dính túi. Ngày 4- 8, Viện KSND quận Long Biên, TP Hà Nội đã...

Bắt giám đốc, thủ quỹ DN lừ.a đả.o chiếm đoạt nhiều tỷ đồng

Ngày 10-7, Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thu Hồng (SN 1970), chủ DNTN Hồng Ngọc và Ngô Thị ...

Đại gia Bắc Ninh sa lưới vì trốn thuế hàng chục tỷ đồng

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh vừa có kết luận điều tra, đề nghị truy tố ông Nguyễn Thạc Thanh (phố Trần Phú, Đông Ngàn, Từ Sơn Bắc Ninh) về tội trốn thuế.

Thành lập 16 công ty "ma", "rút" hàng tỷ đồng của ngân hàng

Hai giám đốc công ty TNHH cấu kết với 2 cán bộ ngân hàng, lập hồ sơ khống để chiếm đoạt hàng tỷ đồng. Chiều và tối ngày 9- 3, cơ quan ANĐT Bộ Công an đã thực hiện quyết định khởi t...

Điều tra vụ mua bán trái phép hóa đơn 1,4 tỷ đồng

Ngày 25/8, Công an thị xã Sơn Tây (Hà Nội) đã điều tra việc mua bán trái phép hóa đơn thu nộp ngân sách Nhà nước trị giá 1,4 tỷ đồng; đồng thời làm rõ đối tượng Nguyễn Vĩnh Phúc (S...