“Hồ sơ Pandora” hé lộ công ty bình phong giúp giới giàu có giấu tiền

Theo “ Hồ sơ Pandora”, một công ty luật ở Panama đã đứng ra lập hàng loạt công ty bình phong giúp cất giấu tài sản ở các thiên đường thuế cho hơn 160 chính khách và quan chức trên thế giới.

Giới chức Panama lo ngại, việc công bố Hồ sơ Pandora sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến danh tiếng của đất nước này khi bị coi là “thiên đường thuế” (Ảnh minh họa: Getty).

Công ty luật có tiếng tăm ở Panama “Aleman, Cordero, Galindo & Lee”, hay còn gọi là Alcogal, trở thành tâm điểm trong Hồ sơ Pandora – tập hợp gồm gần 12 triệu tài liệu do Hiệp hội nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) công bố. Hồ sơ Pandora điểm tên giới siêu giàu cất giấu tài sản ở các thiên đường thuế, trong đó có các chính trị gia, tỷ phú.

Nhiều tài liệu cho thấy Alcogal có liên quan đến việc thành lập khoảng 14.000 công ty bình phong ở nước ngoài để cất giữ tiền cho khoảng 15.000 khách hàng ở các thiên đường thuế kể từ năm 1996.

Dựa vào các tài liệu, ICIJ cáo buộc: “Trong 3 thập niên qua, Alcogal đã trở thành thỏi nam châm thu hút giới giàu có và quyền lực ở Mỹ Latinh và các khu vực khác có mong muốn cất giấu tài sản ở nước ngoài. Công ty này đã đóng vai trò là bên trung gian cho hơn 160 chính trị gia và quan chức nhà nước”.

Báo cáo của ICIJ cho biết thêm: “Các công ty như Alcogal giúp những khách hàng có tiềm lực tài chính tìm nơi cất giấu tài sản, đôi khi là để lách thuế hoặc tránh cơ quan điều tra”.

Alcogal đã lên tiếng bác bỏ những cáo buộc trên và tuyên bố đang xem xét các hành động pháp lý để bảo vệ danh tiếng của mình.

“Alcogal bác bỏ những phỏng đoán, cáo buộc không chính xác trong Hồ sơ Pandora”, Alcogal cho biết, đồng thời tuyên bố sẵn sàng phối hợp với các cơ quan chức năng để điều tra bất cứ sai phạm nào.

Một số chính khách có tên trong Hồ sơ Pandora cũng lên tiếng phản bác, trong đó có cựu Tổng thống Panama Ricardo Martinelli.

Việc công bố Hồ sơ Pandora được cho là có thể kéo theo một cơn “địa chấn” trên chính trường thế giới. Giới chức Panama lo ngại rằng, Hồ sơ Pandora sẽ ảnh hưởng đến uy tín của nước này, nhất là sau khi đã bị ảnh hưởng phần nào bởi đợt công bố Hồ sơ Panama vài năm trước.

Chính phủ Panama đã thông qua một công ty luật để gửi thư để phản đối việc công bố Hồ sơ Pandora của ICIJ. Bức thư này nói rằng, bất kỳ ấn phẩm nào tuyên truyền thông tin sai lệch rằng Panama là thiên đường thuế sẽ gây ra hậu quả khó lường cho đất nước và nhân dân Panama. “Panama năm 2016 không giống với Panama ngày nay”, bức thư nhấn mạnh khi ngầm đề cập đến việc công bố Hồ sơ Panama năm 2016.

Hồ sơ Pandora là tập hợp tài liệu từ những năm 1970, nhưng chủ yếu trong giai đoạn từ 1996 – 2020. Các tài liệu gồm email, biên bản ghi nhớ, hồ sơ thành lập công ty, giấy chứng nhận, báo cáo từ 14 công ty dịch vụ tài chính ở các quốc gia gồm Quần đảo Virgin (Anh), Panama, Belize, Cộng hòa Síp, Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE), Singapore và Thụy Sĩ.

Tài liệu đề cập đến các giao dịch tài chính, tài sản bí mật của hàng trăm nguyên thủ, quan chức và cựu quan chức, lãnh đạo doanh nghiệp ở nhiều quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, báo cáo của ICIJ cũng nhấn mạnh, không phải ai có tên trong Hồ sơ Pandora cũng bị cáo buộc sai phạm.