Hồ sơ Panama hé lộ cách con trai cựu tổng thư ký LHQ kiếm triệu đô

Mai Phương Lý11:38 07/04/2016

Con trai cựu tổng thư ký Liên Hợp Quốc Kofi Annan nằm trong số hàng trăm người nổi tiếng có tên trong danh sách dính líu tới các công ty ở nước ngoài, trong vụ Hồ sơ Panama đang gây chấn động thế giới.

Cựu tổng thư ký Liên Hợp Quốc Kofi Annan và con trai Kojo Annan. Ảnh: Reuters, AFP

Vụ Hồ sơ Panama, với 11,5 triệu tài liệu nội bộ bị rò rỉ từ công ty luật Panama Mossack Fonseca, hé lộ Kojo Annan năm 2004 mua một căn hộ ở trung tâm London với giá hơn 560.000 USD theo tỷ giá hiện nay. TheoRT, ông Kojo, 42 tuổi, mua nhà thông qua một công ty ở nước ngoài có trụ sở ở Samoa, đất nước Nam Thái Bình Dương.

Bất động sản hiện được định giá khoảng 2 triệu USD. Tài liệu cho thấy địa chỉ ở khu vực Chelsea vẫn tiếp tục liên lạc thư từ với Mossack Fonseca đến năm 2015.

Ngoài việc được đăng ký là giám đốc duy nhất của công ty Sapphire Holding Ltd ở Samoa, Kojo còn được đăng ký là giám đốc của hai công ty khác đặt trụ sở tại Quần đảo Virgin thuộc Anh ở Caribbe.

Phản ứng trước những cáo buộc, luật sư của Kojo bác bỏ bất cứ hành động sai trái nào. Luật sư này nói trên báo Modern Ghana, cho biết các công ty của ông Kojo “hoạt động theo luật và quy định quyền hạn liên quan”.

Ông Kofi Annan, cha của Kojo, làm tổng thư ký Liên Hợp Quốc trong giai đoạn 1997 – 2006. Tuy chưa bao giờ bị truy tố, Kojo từng bị cáo buộc tham nhũng và giúp Cotecna, công ty thuê ông, đặt trụ sở tại Thụy Sĩ, đạt được hợp đồng 10 triệu USD/năm thông qua chương trình đổi dầu lấy lương thực của Liên Hợp Quốc khi cha ông đang trong nhiệm kỳ.

Tuy nhiên, một báo cáo năm 2005 của ủy ban do Liên Hợp Quốc chỉ định cho rằng không có bằng chứng cho thấy Kojo dùng mối liên hệ để đạt được thỏa thuận.

Kojo một lần nữa gây tranh cãi năm 2006 khi có thông tin cho rằng ông này mua một chiếc Mercedes, né thuế hải quan trị giá khoảng 20.000 USD khi đưa xe từ Geneva tới Ghana, nơi gia đình ông sống, bằng cách dùng tên cha.

Trọng Giáp

Theo VNE

Kẻ gác giữ những khoản tiền mờ ám trong Hồ sơ Panama

Hồ sơ Panama tố cáo công ty Mossack Fonseca rất giỏi xoay xở để qua mặt cơ quan chức năng, sẵn sàng làm việc với nhiều đối tượng mà họ thậm chí còn không biết rõ.

Video đang HOT

Biển hiệu của Mossack Fonseca tại Panama. Ảnh: AFP

11,5 triệu tài liệu mật bị rò rỉ của công ty luật Mossack Fonseca tại Panama đang gây chấn động thế giới, khi chúng hé lộ 12 nguyên thủ quốc gia đương nhiệm cũng như mãn nhiệm có liên quan đến các tài khoản bí mật tại nước ngoài. Rất nhiều người nổi tiếng, như các ngôi sao thể thao, điện ảnh, các tỷ phú, người nhà các chính trị gia khắp thế giới, cũng bị phát hiện có dính líu đến Mossack Fonseca.

Mossack Fonseca hiện được xem như một trong 5 công ty lớn nhất thế giới trong lĩnh vực bán buôn các dịch vụ bí mật ở nước ngoài. Công ty này có hơn 500 nhân viên và cộng tác viên, tại hơn 40 văn phòng khắp thế giới, bao gồm ba văn phòng tại Thụy Sĩ và 8 văn phòng tại Trung Quốc, điều tra của Liên đoàn Phóng viên Điều Tra Quốc tế (ICIJ) cho biết.

Gốc rễ

Lịch sử của công ty tư vấn luật này bắt đầu năm 1986, khi ông Ramon Fonseca sáp nhập văn phòng luật nhỏ của mình với công ty luật của Jrgen Mossack - một người Panama gốc Đức. "Cùng nhau, chúng tôi đã tạo ra một con quái vật", Fonseca từng tuyên bố với một phóng viên.

Fonseca, sinh tại Panama năm 1952, từng theo học ngành luật và khoa học chính trị tại Đại học Panama và Trường Kinh tế học London. Ông này từng có 6 năm làm việc cho văn phòng Liên Hợp Quốc tại Geneva, Thụy Sĩ.

Đối tác kinh doanh của Fonseca là Mossack, lớn hơn ông 4 tuổi, sinh tại Đức trước khi cùng gia đình tới Panama đầu những năm 1960. Cha của Mossack từng là thành viên lực lượng Waffen-SS khét tiếng của phát xít Đức trong Thế chiến II. Sau chiến tranh, cha của Mossack xin làm người đưa tin cho tình báo Mỹ. Cuối cùng, gia đình Mossack tới Panama, khi cha của ông đề nghị làm người do thám các hoạt động của Cuba cho Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA).

Sau khi tốt nghiệp ngành luật tại Panama năm 1973, Jrgen Mossack từng có thời gian làm luật sư tại London, trước khi về Panama mở công ty luật riêng, cho đến khi sáp nhập với công ty của Fonseca. Công ty mới có tên Mossack Fonseca & Co. Ngày nay, cả hai đều thuộc tầng lớp thượng lưu nhất của xã hội Panama.

Jurgen Mossack (trái) và Ramon Fonseca Mora là hai nhà sáng lập của Mossack Fonseca & Co. Ảnh: Geopolitics

Ngoài việc là luật sư, Fonseca còn nổi tiếng không kém với tư cách tác giả tiểu thuyết. Fonseca hiểu rất rõ thế giới chính trị, khi là cố vấn hàng đầu cho Tổng thống Panama Juan Carlos Varela cho đến tháng ba vừa qua.

Fonseca tuyên bố tạm nghỉ khỏi vị trí cố vấn sau khi có những cáo buộc rằng văn phòng tại Brazil của Mossack Fonseca dính líu đến bê bối hối lộ, rửa tiền tại một công ty dầu khí quốc doanh Brazil.

Trả lời phỏng vấn trên truyền hình, Fonseca phủ nhận bất kỳ sự liên quan nào của công ty mình. Ông tuyên bố, nếu một công ty ở nước ngoài bị sử dụng theo cách sai trái, công ty của ông cũng không có trách nhiệm nhiều hơn việc một nhà máy sản xuất ôtô cho ra đời một chiếc xe, mà sau đó chiếc xe bị sử dụng trong một vụ cướp.

Mossack cũng là người có vai vế khi từng là thành viên Conarex - hội đồng quan hệ đối ngoại của Panama, giai đoạn 2009 - 2014. Theo điều tra của ICIJ, tài sản của Mossack gồm một đồn điền trồng gỗ tếch, nhiều bất động sản, một máy bay trực thăng, một du thuyền có tên Rex Maris, cùng một bộ sưu tập các đồng tiền vàng.

Bay cao tại 'thiên đường thuế'

Vụ sáp nhập cho ra đời Mossack Fonseca diễn ra giữa lúc Panama đối diện bất ổn về kinh tế và chính trị. Năm 1987, Mossack Fonseca có bước tiến đầu tiên ra nước ngoài, khi mở chi nhánh tại British Virgin Islands. Hòn đảo này vài năm trước đó đã thông qua đạo luật giúp dễ dàng thành lập các công ty ở nước ngoài mà không phải công khai chủ sở hữu cũng như thành viên ban lãnh đạo.

"Mossack Fonseca là những người đầu tiên từ Panama tới British Virgin Islands và những người khác đã đi theo", Rosemarie Flax, giám đốc điều hành kỳ cựu của văn phòng Mossack Fonseca tại hòn đảo trên, nói trong cuộc phỏng vấn tháng 5/2014.

Văn phòng Mossack Fonseca tại British Virgin Islands. Ảnh: CPI

Ngày nay, British Virgin Islands là nơi có khoảng 40% các công ty kinh doanh ở nước ngoài trên khắp thế giới đăng ký đặt trụ sở. Trong số các công ty xuất hiên trên hồ sơ của Mossack Fonseca, có khoảng một nửa, hơn 113.000 công ty, được thành lập tại British Virgin Islands.

Mossack Fonseca có một bước đi quan trọng khác năm 1994, khi giúp quốc đảo tí hon Niue tại nam Thái Bình Dương, với dân số chưa tới 2.000 người, dự thảo một đạo luật cho phép thành lập các công ty nước ngoài.

Theo chia sẻ của Mossack với hãng thông tấn AFP sau này, họ chọn Niue vì họ muốn có một địa điểm ở châu Á - Thái Bình Dương, và họ không muốn có đối thủ cạnh tranh. "Nếu chúng tôi có được một vùng tài phán nhỏ, và có được nó ngay từ đầu, chúng tôi có thể cung cấp cho mọi người một môi trường ổn định, một mức giá ổn định", Mossack nói.

Công ty này sau đó đã ký một thỏa thuận có thời hạn 20 năm với quốc đảo Niue, cho phép họ độc quyền đăng ký thành lập cho các công ty nước ngoài tại đây. Quan trọng hơn, Niue cấp giấy đăng ký kinh doanh bằng tiếng Trung và tiếng Kirin, nên hấp dẫn các khách hàng Trung Quốc và Nga.

Đến năm 2001, Mossack Fonseca kinh doanh phát đạt đến nỗi họ đóng góp tới 1,6 triệu USD trong kế hoạch ngân sách hàng năm hai triệu USD của hòn đảo này.

Dù vậy, cùng năm đó, Bộ Ngoại giao Mỹ đã nghi ngờ mối quan hệ giữa công ty luật trên và đảo Niue. Họ cảnh báo rằng ngành đăng ký doanh nghiệp nước ngoài của Niue bị nghi "dính líu tới hoạt động rửa tiền cho các khoản thu phạm pháp từ Nga và Nam Mỹ".

Tổ chức liên chính phủ Nhóm Điều tra Tài chính, do một số cường quốc thành lập để chống rửa tiền, đã đưa Niue vào danh sách đen các vùng tài phán không thể ngăn chặn rửa tiền, đồng thời đe dọa cấm vận kinh tế. Dù Mossack phủ nhận Niue có liên quan đến rửa tiền, năm 2001, các ngân hàng Mỹ Bank of New York và Chase Manhattan đã cấm chuyển tiền bằng USD tới Niue. Đến năm 2003, chính quyền Niue từ chối gia hạn cấp phép cho 4 công ty do Mossack Fonseca thành lập.

Nhanh nhạy né đòn

Sau khi mất thị trường Niue, Mossack Fonseca khuyến khích các khách hàng đã mở công ty tại đảo này chuyển sang đăng ký thành lập lại tại quốc đảo Samoa gần đó, các tài liệu bị rò rỉ tiết lộ.

Sự nhanh nhạy trong ứng phó với các biện pháp siết chặt quản lý của cơ quan chức năng còn được Mossack Fonseca thể hiện năm 2005, khi British Virgin Islands cấm phát hành cổ phiếu vô danh. Ngay lập tức, mảng kinh doanh trên được Mossack Fonseca chuyển về Panama.

Đây là loại cổ phiếu không ghi tên chủ sở hữu. Người nắm giữ giấy chứng nhận cổ phiếu vô danh của một công ty đồng nghĩa là chủ công ty đó. Cũng vì vậy mà loại cổ phiếu này từ lâu đã bị xem như một công cụ rửa tiền và thực hiện các hành vi phạm pháp khác. Theo BBC, từ năm 1982, Mỹ đã cấm phát hành loại cổ phiếu này do chúng dễ bị các tổ chức tội phạm lợi dụng.

Khả năng nhanh chóng dịch chuyển hoạt động kinh doanh của Mossack Fonseca còn được thể hiện rõ trong việc thành lập các công ty tại đảo Anguilla ở Caribbe. Chỉ trong giai đoạn 2010 - 2011, số lượng công ty mà công ty luật này lập ra tăng hơn gấp đôi. Hiện Anguilla là một trong số 4 vùng tài phán hàng đầu Mossack Fonseca chọn để mở công ty cho khách hàng.

Không dừng lại ở dịch vụ đăng ký thành lập doanh nghiệp, Mossack Fonseca còn mở rộng hoạt động sang các mảng như đăng ký máy bay riêng và du thuyền cho khách hàng. Đến năm 2006, tài liệu rỏ rỉ cho thấy công ty này cung cấp cả dịch vụ quản lý tài chính cho một số khách hàng, dưới thuật ngữ "quản lý danh mục tùy ý" (người quản lý danh mục có thể tự thực hiện quyết định mua bán mà không cần thông qua chủ tài khoản, miễn là đảm bảo những quy tắc đã được hai bên thỏa thuận trước).

Từ giữa năm 2007 đến giữa năm 2015, mảng quản lý tài sản của Mossack Fonseca, có tên Mossfon Asset Management S.A.,(MAMSA), thực hiện hơn 4.700 giao dịch, với trị giá ít nhất 1,2 tỷ USD.

Hồ sơ cho thấy, MAMSA hợp tác với nhiều ngân hàng như Banca Privada d'Andorra, Deutsche Bank chi nhánh Thụy Sĩ, HSBC, Société Générale, Credit Suisse, UBS, và Commerzbank. Trong một số vụ việc, MAMSA giúp khách hàng của các ngân hàng lập ra những cấu trúc hoạt động phức tạp, gây khó khăn cho các cơ quan thuế và cơ quan điều tra trong quá trình lần theo dòng tiền của những khách hàng này.

Mossack Fonseca đến nay vẫn phủ nhận cáo buộc công ty này cung cấp các dịch vụ được thiết kế để che giấu danh tính của chủ sở hữu. Các ngân hàng bị báo giới nêu tên đều đã lên tiếng phủ nhận sự liên quan hoặc từ chối bình luận.

Hoàng Nguyên

Theo VNE

Thủ tướng Iceland không từ chức, chỉ 'tạm nghỉ một thời gian' Thủ tướng Iceland, ông Sigmundur David Gunnlaugsson vừa phát đi thông cáo báo chí tuyên bố rằng ông không từ chức mà chỉ để người khác lên giữ chức trong một khoảng thời gian "chưa xác định". Thủ tướng Iceland chịu nhiều áp lực sau khi tên ông xuất hiện trong Hồ sơ Panama - Ảnh: Reuters Loạt Hồ sơ Panama rò rỉ...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: trốn thuế rửa tiền panama. hồ sơ panama kofi annan mossack fonseca che giấu tài sản công ty luật mossack fonseca cựu tổng thư ký lhq con trai cựu tổng thư ký lhq kojo annan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Tổng thống Zelensky chơi 'tất tay' với Nga ?09:59

Cơ quan điều tra Hàn Quốc huy động 1.000 người bắt ông Yoon Suk Yeol08:15

Tình báo Israel cài thuốc nổ trong máy ly tâm hạt nhân Iran09:17

Israel tấn công Yemen, tuyên bố sẽ truy lùng các thủ lĩnh Houthi17:48

3 người giàu nhất thế giới sẽ dự lễ nhậm chức của ông Trump08:24

Mỹ cảnh báo quân đội Triều Tiên đang 'thiện chiến' hơn nhờ chiến đấu với Nga14:04

Nghi can phóng hỏa bị bắt tại khu vực cháy rừng Los Angeles06:54

Khu nhà giàu California hoang tàn sau thảm họa cháy rừng10:51

Nga phản pháo lệnh cấm vận nặng nề nhất của Mỹ08:10

Lợi dụng cháy rừng ở California để đóng giả lính cứu hỏa hòng trộm cắp06:49

Rộ tin Hamas đồng ý thỏa thuận ngừng bắn, thả con tin tại Gaza08:14

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

'Cậu ấm' nhà Trump đã lớn nhưng có người yêu chưa?

07:32:30 22/01/2025

Tổng thống Mỹ Donald Trump và đệ nhất phu nhân Melania Trump chia sẻ những hiểu biết của mình về chuyện yêu đương của con trai.

Mỹ một lần nữa rút khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu

07:20:34 22/01/2025

Nhà Trắng thông báo Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20.1 một lần nữa rút Mỹ khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu năm 2015.

Ông Trump đã hủy những sắc lệnh nào của ông Biden ngay sau khi nhậm chức?

07:16:59 22/01/2025

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một số sắc lệnh hành pháp và hủy vài lệnh của chính quyền trước ngay sau khi nhậm chức, trở thành tổng thống thứ 47 của nước này.

Tổng thống Nga và Chủ tịch Trung Quốc hội đàm trực tuyến

05:38:36 22/01/2025

Nhà lãnh đạo Nga cũng bày tỏ vui mừng đã gặp lại nhà lãnh đạo Trung Quốc hồi tháng 10 tại Hội nghị thượng đỉnh BRICS ở Kazan (Nga).

Hỏa hoạn ở khách sạn nghỉ dưỡng Thổ Nhĩ Kỳ, 66 người thiệt mạng

22:23:34 21/01/2025

Ít nhất 66 người thiệt mạng và 51 người bị thương khi hỏa hoạn bùng lên tại một khách sạn nghỉ dưỡng trượt tuyết ở Tây Bắc Thổ Nhĩ Kỳ.

Thời tiết lưỡng cực đe dọa Mỹ

21:50:09 21/01/2025

Nước Mỹ đang trải qua tình trạng thời tiết lưỡng cực, với một bên là giá rét sâu dưới âm độ C, còn một bên tiếp tục cháy rừng.

Di sản của nhiệm kỳ Tổng thống Joe Biden

21:47:21 21/01/2025

Khi nhậm chức vào năm 2021, tỷ lệ ủng hộ ông Biden vào tháng 2 năm đó là 61%. Tuy nhiên, sau quyết định rút quân khỏi Afghanistan vào tháng 8 cùng năm, ông Biden bị tụt dần sự ủng hộ.

Bóc tách bài diễn văn nhậm chức của Tổng thống Trump

21:41:15 21/01/2025

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trình bày hàng loạt kế hoạch chính sách của ông trong bài phát biểu sau khi tuyên thệ nhậm chức ngày 20.1.

Houthi ngừng tấn công tàu nước ngoài sau lệnh ngừng bắn Gaza, trừ tàu Israel

21:33:03 21/01/2025

Lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố sẽ tiếp tục tấn công các tàu liên quan Israel đến khi nào thỏa thuận ngừng bắn gần đây tại Dải Gaza được thi hành đủ các giai đoạn.

Indonesia: Lũ quét, lở đất ở Trung Java, ít nhất 16 người tử vong

21:16:54 21/01/2025

Theo giới chức địa phương, mưa lớn và gió mạnh từ đêm 20/1 đến sáng 21/1 đã gây ra lũ quét và lở đất, trong đó Petungkriono là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Vali hạt nhân sẽ được chuyển từ ông Biden sang ông Trump thế nào?

21:15:32 21/01/2025

Nhìn bề ngoài bình thường, vali hạt nhân lại biểu tượng cho sức mạnh và quyền lực to lớn. Tổng thống Mỹ đương nhiệm có thể thông qua vali để ra lệnh tấn công hạt nhân trong thời gian ngắn ngủi.

Panama phản đối tuyên bố lấy lại Kênh đào Panama của Tổng thống Donald Trump

21:12:08 21/01/2025

Ông Mulino cũng khẳng định không có sự hiện diện và can thiệp của bất kỳ quốc gia nào trên thế giới đối với Kênh đào Panama, nhằm phản bác tuyên bố của ông Trump cho rằng Trung Quốc đang điều hành kênh đào này.