Hồ sơ Panama đã được tung hết lên mạng

Mai Phương Lý13:42 10/05/2016

Hồ sơ Panama đã được tung hết lên mạng với hơn 200.000 tài khoản offshore mang tên các chủ nhân bí mật đã được “bật mí”.

Cơn nổi giận của hàng chục ngàn người dân Iceland sau khi phát hiện Thủ tướng Sigmundur David Gunnlaugsson có tên trong Hồ sơ Panama đã khiến ông này phải từ chứcReuters

Hiệp hội các phóng viên điều tra quốc tế ( ICIJ), đơn vị nắm khối cơ sở dữ liệu cực khủng mang tên Hồ sơ Panama đã quyết định tung chúng lên mạng bất chấp nỗ lực ngăn cản của Mossack Fonseca, công ty luật ở Panama sở hữu kho dữ liệu này.

Trước đó, Hồ sơ Panama chỉ được chia sẻ cho các nhà báo. Khi các báo đồng loạt đưa tin về vụ này sau một thời gian dài “điều nghiên”, nó thực sự đã gây ra một cơn địa chấn khắp thế giới làm lao đao nhiều chính trị gia, người nổi tiếng. Đơn cử Thủ tướng Iceland đã phải từ chức vì Hồ sơ Panama.

ICIJ cho biết các dữ liệu được công bố trên mạng (từ rạng sáng 10.5 theo giờ Việt Nam) đã được lọc lại để hủy bỏ các số tài khoản, các giao dịch tài chính, địa chỉ email, hộ chiếu, số điện thoại của các chủ tài khoản…

Cơn địa chấn Hồ sơ Panama một lần nữa cho thấy sự bất công quá lớn trong xã hội Reuters

Trước đó, hôm 9.5, khoảng 300 nhà kinh tế đã ký vào thư kiến nghị yêu cầu các lãnh đạo thế giới xóa bỏ những “thiên đường thuế khóa” – nơi người ta (đa phần là người giàu có) có thể mở các tài khoản bí mật, trong đó bao gồm không ít tài khoản mang mục đích trốn thuế, rửa tiền.

Thư kiến nghị cho rằng các “thiên đường” này chỉ có lợi cho người giàu, cho các công ty đa quốc gia và càng làm mất công bằng xã hội.

Video đang HOT

Kiều Oanh

Theo Thanhnien

Vì sao nhiều người e ngại Hồ sơ Panama

Hồ sơ Panama nhắc đến nhiều cái tên quan trọng trên toàn thế giới và khiến một số chính trị gia hàng đầu phải từ chức vì sức ép.

Thủ tướng Iceland Sigmundur David Gunnlaugsson là một trong những yếu nhân đầu tiên gục ngã vì Hồ sơ Panama. Ảnh: RT

Hiệp hội Các nhà báo Điều tra Quốc tế (ICIJ) rạng sáng nay công bố Hồ sơ Panama dưới dạng cơ sở dữ liệu có thể tìm kiếm được tại địa chỉ offshoreleaks.icij.org. Thông tin về 200.000 thực thể nước ngoài do các cá nhân giàu có trên khắp thế giới thiết lập được hé lộ trong lần này.

Cơn bão Panama bắt đầu từ hồi tháng 4 đã càn quét khắp thế giới, khiến nhiều yếu nhân đứng ngồi không yên.

Một trong những nạn nhân chính trị đầu tiên của Hồ sơ Panama là Thủ tướng Iceland Sigmundur David Gunnlaugsson. Tài liệu tiết lộ ông và vợ đã lập tài khoản ở nước ngoài thông qua một công ty bình phong. Ông từ chức vào ngày 5/4.

Tại Chile, người đứng đầu của Văn phòng Minh bạch Quốc tế đã từ chức vào ngày 4/4. Giữa tháng 4, Bộ trưởng Công nghiệp Tây Ban Nha Jose Manuel Soria cũng phải từ chức khi tên của ông và anh trai được liệt kê là nhà điều hành của công ty có trụ sở tại Bahamas, được lập ra thông qua hãng luật Mossack Fonseca.

Argentina có ba người nổi tiếng được nêu tên trong hồ sơ Panama, gồm cầu thủ bóng đá Lionel Messi, Tổng thống Mauricio Macri, và một thân tín của cựu tổng thống Nestor Kirchner.

Kojo Annan, con trai cựu tổng thư ký Liên Hợp Quốc Kofi Annan, bị nêu tên trong thương vụ mua nhà ở London thông qua một công ty ở nước ngoài có trụ sở ở Samoa, đất nước Nam Thái Bình Dương

Tại châu Âu, cha của Thủ tướng David Cameron cũng có liên quan đến hoạt động của công ty lập ở nước ngoài. Ông Cameron hôm 11/4 thừa nhận hưởng lợi từ việc bán cổ phần trong quỹ đầu tư nước ngoài Blairmore Holdings của cha mình. Tuy nhiên, ông khẳng định rằng Blairmore không được lập ra để trốn thuế và chỉ trích những "cáo buộc không đúng sự thật, gây tổn thương sâu sắc" về người cha quá cố của mình.

Đạo diễn nổi tiếng Tây Ban Nha Pedro Almodóvar, anh trai và người cô của Vua Tây Ban Nha Felipe VI cũng được đề cập trong tài liệu. Đạo diễn Almodóvar hồi tháng 4 đã không đến dự buổi họp báo ra mắt phim của mình vì sức ép từ vụ việc.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko được cho là cổ đông duy nhất của công ty Prime Asset Partners Limited do Mossack Fonseca lập ra ở quần đảo British Virgin. Ông Poroshenko nói rằng ông lập quỹ ở nước ngoài nhằm tách biệt lợi ích kinh tế và chính trị và bác bỏ cáo buộc trốn thuế.

Theo Epoch Times, tại Trung Quốc, người thân của một số quan chức cũng được nêu tên trong hồ sơ Panama. Lý Thánh Bát, con rể của Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc Trương Cao Lệ được cho là sở hữu ba công ty tại thiên đường thuế British Virgin Islands, Tăng Khánh Hoài, em của cựu Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Tăng Khánh Hồng, Giả Lệ Thanh, cháu dâu của Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Lưu Vân Sơn cũng có liên quan đến công ty luật Mossack Fonseca.

Trong danh sách cũng có ngôi sao điện ảnh quốc tế Thành Long, tỷ phú Hong Kong Lý Gia Thành và trùm bất động sản Lý Triệu Cơ.

Tên ba người con của Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif cũng xuất hiện trong các tài liệu do ICIJ công bố, có liên quan đến nhiều công ty nước ngoài sở hữu bất động sản ở London, Anh. Với một lãnh đạo quốc gia nơi người dân có thu nhập trung bình chưa đầy 5.000 USD mỗi năm, việc con cái ông này có nhiều tài sản ở nước ngoài là một dấu hiệu bất bình thường, báo địa phương The News nhận xét.

Con trai Hussain, người được nêu tên trong các tài liệu bị rò rỉ, tuyên bố tất cả công việc kinh doanh ở nước ngoài của ba anh em đều là hợp pháp. Tuy nhiên, phe đối lập Pakistan chưa hài lòng với câu trả lời này. Hôm nay họ đình công tại cả quốc hội và thượng viện, để phản đối việc thủ tướng Nawaz Sharif vắng mặt trong các cuộc họp và không làm rõ lập trường về vụ Hồ sơ Panama.

Phần lớn những cái tên quan trọng trong hồ sơ là nam giới, nhưng danh sách cũng bao gồm một vài nữ chính trị gia và quan chức nổi tiếng.

Thượng nghị sĩ Anh Baroness Pamela Sharples là cổ đông duy nhất của Nunswell Investments Limited, một công ty có trụ sở tại Bahamas, vào năm 1995. Tuy nhiên, công ty luật đại diện cho Sharples nói với ICIJ rằng "bà trở thành giám đốc Nunswell vào năm 2000, công ty đã được đăng ký tại Anh vào cùng năm đó và đang đóng thuế cho chính phủ Anh".

Bộ trưởng Nội vụ Iceland Olof Nordal và chồng Tomas Mar Sigurdsson, một nhà điều hành cấp cao của công ty nhôm Alcoa, tạo ra một công ty gọi là Dooley Securities SA để giữ tiền từ chứng khoán của Sigurdsson. Bà nói rằng bà rất bất ngờ khi thấy tên mình có trong danh sách.

Các phu nhân của lãnh đạo quốc gia và vợ của các chính trị giacũng được nhắc tên trong vụ việc, bao gồm Mehriban Aliyeva, phu nhân thủ tướng Azerbaijan; Micaela Domecq Solís-Beaumont, vợ của bộ trưởng Nông nghiệp Tây Ban Nha; và Mamadie Touré, góa phụ của cố tổng thống Guinea.

Áp lực

Trước cơn bão Hồ sơ Panama, mọi chú ý đang đổ dồn về hội nghị chống tham nhũng tại London được tổ chức vào ngày 12/5, có sự tham gia của 40 quốc gia, Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Theo Sputnik, hơn 300 nhà kinh tế đã gây áp lực lên các nhà lãnh đạo thế giới để chấm dứt sự tồn tại của các thiên đường thuế (những nơi đánh thuế thấp hoặc không đánh thuế) cho rằng chúng "không có mục đích kinh tế hữu ích".

Các nhà kinh tế cũng kêu gọi các chính phủ thống nhất về nguyên tắc toàn cầu mới, đòi hỏi các công ty phải báo cáo hoạt động chịu thuế ở mọi quốc gia họ hoạt động, đảm bảo tất cả các vùng lãnh thổ đều phải công khai những thông tin về chủ sở hữu thực sự của các công ty.

Hội nghị này được cho là sẽ gia tăng áp lực lên chính phủ Anh. London bị cáo buộc "đạo đức giả" sau khi kêu gọi tăng cường minh bạch tài chính, vì một số thiên đường thuế là lãnh thổ hải ngoại của Anh hoặc lãnh thổ phụ thuộc của hoàng gia Anh.

Các nhà phê bình đã chỉ trích Thủ tướng Anh David Cameron, nói rằng Hồ sơ Panama làm nổi bật sự thất bại của Anh trong việc thuyết phục lãnh thổ hải ngoại thay đổi quy định về thuế.

"Không phải tự nhiên mà có thiên đường thuế. British Virgin Islands không tự mình trở thành thiên đường thuế", ông Jeffrey Sachs, nhà kinh tế Mỹ là cố vấn đặc biệt cho Tổng thư ký LHQ Ban Ki-Moon, nói.

"Chúng ta chẳng cần Hồ sơ Panama cũng biết nạn gian lận thông qua các thiên đường thuế đang tràn lan. Hệ thống này cần phải được kết thúc nhanh chóng", ông Sachs nhấn mạnh.

Phương Vũ

Theo VNE

Thủ tướng Iceland không từ chức, chỉ 'tạm nghỉ một thời gian' Thủ tướng Iceland, ông Sigmundur David Gunnlaugsson vừa phát đi thông cáo báo chí tuyên bố rằng ông không từ chức mà chỉ để người khác lên giữ chức trong một khoảng thời gian "chưa xác định". Thủ tướng Iceland chịu nhiều áp lực sau khi tên ông xuất hiện trong Hồ sơ Panama - Ảnh: Reuters Loạt Hồ sơ Panama rò rỉ...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: trốn thuế rửa tiền panama. rò rỉ hồ sơ panama hồ sơ panama mossack fonseca icij hiệp hội các phóng viên điều tra quốc tế sigmundur david gunnlaugsson thủ tướng iceland danh sách hồ sơ panama tài khoản offshore công ty luật ở panama

Xem thêm Share

Xem nhiều

Cơ quan điều tra Hàn Quốc huy động 1.000 người bắt ông Yoon Suk Yeol08:15

Ông Trump dọa trừng phạt Nga nếu ông Putin từ chối đàm phán chấm dứt chiến sự Ukraine09:59

Trung Quốc, Đức phản ứng sau khi ông Trump ký sắc lệnh rút khỏi WHO01:49

Israel tấn công Yemen, tuyên bố sẽ truy lùng các thủ lĩnh Houthi17:48

3 người giàu nhất thế giới sẽ dự lễ nhậm chức của ông Trump08:24

Tình báo Israel cài thuốc nổ trong máy ly tâm hạt nhân Iran09:17

Mỹ cảnh báo quân đội Triều Tiên đang 'thiện chiến' hơn nhờ chiến đấu với Nga14:04

Nghi can phóng hỏa bị bắt tại khu vực cháy rừng Los Angeles06:54

Khu nhà giàu California hoang tàn sau thảm họa cháy rừng10:51

Nga phản pháo lệnh cấm vận nặng nề nhất của Mỹ08:10

Lợi dụng cháy rừng ở California để đóng giả lính cứu hỏa hòng trộm cắp06:49

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Thái Lan phối hợp với các nước láng giềng giải quyết ô nhiễm bụi mịn

17:34:02 24/01/2025

Theo Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt, vấn đề ô nhiễm PM2.5 ở thủ đô chủ yếu là do khí thải, kết hợp với khói từ việc đốt rác thải ở các tỉnh lân cận và lưu thông không khí kém ở thủ đô.

Lịch sử đáng kinh ngạc của hình tượng trên đồng xu 1 euro Hy Lạp

17:31:41 24/01/2025

Thiết kế của đồng tetradrachm của người Athen rất tinh xảo so với thời đó. Chúng ta có thể thấy đầu đội mũ sắt của Athena ở một mặt, trong khi mặt sau thể hiện người bạn đồng hành thiêng liêng của bà, một con cú.

Tổng thống Mỹ ký sắc lệnh cho phép giải mật các vụ ám sát gây chấn động

16:03:30 24/01/2025

Cũng trong năm này, luật sư đấu tranh bảo vệ quyền lợi cho những người Mỹ da đen Martin Luther King Jr bị ám sát tại một khách sạn ở thành phố Memphis, bang Tennessee.

Kinh tế Mỹ trước những thay đổi mang tính bước ngoặt

16:02:02 24/01/2025

Điều này trái ngược hoàn toàn với cách tiếp cận của chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden, khi thực hiện các quy định chặt chẽ hơn đối với tiền kỹ thuật số, do quan ngại việc gian lận và rửa tiền.

Hungary cân nhắc lập trường về lệnh trừng phạt Nga sau áp lực từ Mỹ

15:59:46 24/01/2025

Trước đó, Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã đề xuất thay đổi chính sách trừng phạt của EU, đồng thời ám chỉ khả năng phản đối việc gia hạn, một quá trình đòi hỏi sự đồng thuận từ cả 27 quốc gia thành viên EU.

Tòa án Pháp tuyên án 30 năm tù giam đối tượng tấn công tòa soạn Charlie Hebdo

15:58:05 24/01/2025

Theo bản án, đối tượng là Zaheer Mahmood, 29 tuổi, đã đâm trọng thương hai nhân viên của hãng thông tấn Premieres Lignes sáng 25/9/2020 do lầm tưởng rằng tòa báo châm biếm này vẫn đặt trụ sở tại đây.

Thẩm phán liên bang chặn sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Donald Trump

15:06:15 24/01/2025

Sắc lệnh của Tổng thống Trump yêu cầu các cơ quan liên bang từ chối công nhận quốc tịch cho trẻ em sinh ra trên đất Mỹ nếu cả cha lẫn mẹ của chúng không phải là công dân hoặc thường trú nhân hợp pháp.

Anh: Tuyên án hung thủ vụ đâm dao ở Southport

15:03:05 24/01/2025

Theo luật Anh, Axel Rudakubana không bị kết án chung thân trọn đời (không có thời gian thi hành án tối thiểu) do hung thủ chưa đủ 18 tuổi tại thời điểm gây án.

Ấn tượng độc đáo trên đường trượt băng tự nhiên dài nhất thế giới

14:33:45 24/01/2025

Vào mùa Thu, mực nước kênh Rideau được hạ bớt để tạo nền tảng ổn định cho quá trình đóng băng. Mực nước được kiểm soát cẩn thận để đảm bảo điều kiện đóng băng đồng đều, giảm thiểu rủi ro do dòng nước chảy bên dưới lớp băng.

Ảnh hưởng không ngờ của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với thể thao

14:30:51 24/01/2025

Những động thái này cho thấy việc liên kết với ông Trump không còn là điều cấm kỵ trong giới thể thao, đặc biệt khi ông thúc đẩy các chính sách gây tranh cãi như cấm vận động viên chuyển giới thi đấu ở các môn thể thao phân chia theo gi...

Phát biểu đáng chú ý của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Davos

14:28:34 24/01/2025

Trong bài phát biểu, ông đã nêu lên các ưu tiên quan trọng của chính quyền mới, tập trung vào cải cách kinh tế, đối ngoại và an ninh quốc gia.

Iran phản ứng trước việc Mỹ tái chỉ định Houthi là tổ chức khủng bố

14:25:37 24/01/2025

Ông Baghaei cũng bày tỏ sự ủng hộ và đoàn kết của Iran với người dân Yemen cũng như những người Palestine bị áp bức trước sự chiếm đóng và hành động diệt chủng của Israel.