Hình ảnh các bị cáo vụ thao túng chứng khoán tại Công ty CP Louis Holdings
Chủ tịch Công ty CP Louis Holdings, Chủ tịch và Tổng giám đốc Công ty CP Chứng khoán Trí Việt cùng 5 bị cáo hầu tòa trong vụ thao túng thị trường chứng khoán, kiếm lời bất chính hơn 154 tỉ đồng.
Sáng nay 8.5, TAND TP.Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử 8 bị cáo về tội thao túng thị trường chứng khoán, trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Louis Holdings và Công ty CP Chứng khoán Trí Việt.
Công ty CP Louis Holdings có 4 người, gồm: Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch HĐQT; Ngô Thục Vũ, Phó tổng giám đốc; Vũ Ngọc Long, cựu Phó tổng giám đốc; Trịnh Thị Thúy Linh, Giám đốc hành chính.
Công ty CP Chứng khoán Trí Việt có 4 người, gồm: Phạm Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT; Đỗ Đức Nam, Tổng giám đốc; Lê Thị Thu Hương, Phó tổng giám đốc; Lê Thị Thùy Liên, nhân viên. Riêng bị cáo Tùng còn là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt.
Bị cáo Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Louis Holdings
PHÚC BÌNH
Bị cáo Đỗ Đức Nam, Tổng giám đốc Công ty CP Chứng khoán Trí Việt. Ảnh PHÚC BÌNH
Video đang HOT
Cáo trạng xác định, xuất phát từ động cơ thu lợi bất chính, các bị cáo ỗ Thành Nhân và ỗ ức Nam lên kế hoạch thao túng thị trường chứng khoán. Ông Nhân nhờ người thân, nhân viên mở hàng loạt tài khoản tại Công ty CP Chứng khoán Trí Việt; còn ông Nam đề xuất và được ông Phạm Thanh Tùng đồng ý để Công ty CP Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt cho nhóm bị cáo Nhân vay hơn 748 tỉ đồng.
Có t.iền, ông Nhân và ông Nam chỉ đạo cấp dưới sử dụng 17 tài khoản chứng khoán liên tục thực hiện giao dịch đặt lệnh, khớp lệnh mua bán cổ phiếu mã BII và TGG để tạo ra cung – cầu giả. Hai bị cáo thống nhất với nhau về số lượng, khối lượng, thời gian khớp lệnh, dòng t.iền luân chuyển vào các tài khoản, nhằm mua bán theo từng giai đoạn diễn biến giá cổ phiếu.
ể thu hút nhà đầu tư tham gia mua 2 mã cổ phiếu, ông Đỗ Thành Nhân còn lập nhóm Facebook “ Louis Family” với hơn 10.000 thành viên, thường xuyên hô hào và đăng tải các nội dung như “từ đây đến cuối năm BII không được 3X, TGG không được 4X – 5X…, mọi người cứ c.hửi thoải mái”.
Bị cáo Ngô Thục Vũ, Phó tổng giám đốc Công ty CP Louis Holdings. Ảnh PHÚC BÌNH
Bị cáo Trịnh Thị Thúy Linh, Giám đốc hành chính Công ty CP Louis Holdings. Ảnh PHÚC BÌNH
Chuỗi hành vi của các bị cáo đã đẩy giá 2 mã cổ phiếu liên tục tăng trần, khối lượng giao dịch mua bán lớn, thanh khoản cao. Trong đó, cổ phiếu BII khi nhóm ông Nhân mua vào hồi tháng 1.2021 chỉ có giá từ 1.000 – 6.500 đồng/cổ phiếu, đến ngày 18.9.2021 lập đỉnh với giá 33.800 đồng/cổ phiếu; cổ phiếu mã TGG khi mua vào hồi tháng 2.2021 có giá từ 1.800 – 5.000 đồng/cổ phiếu, đến ngày 22.9.2021 lập đỉnh với giá 74.800 đồng/cổ phiếu.
Ngày 6.10.2021, nhóm Chủ tịch Công ty CP Louis Holdings kết thúc thao túng thị trường chứng khoán bằng việc bán cả 2 mã cổ phiếu, qua đó thu lợi bất chính tổng số t.iền hơn 154 tỉ đồng. Ông Nhân dùng hơn 14 tỉ đồng từ nguồn t.iền này để trả lãi cho Công ty CP Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt, chi lãi ngoài 500 triệu đồng cho ông Nam…
Chủ tịch Công ty Louis Holdings và Chứng khoán Trí Việt hầu tòa
Chủ tịch Công ty CP Louis Holdings cùng Chủ tịch và Tổng giám đốc Công ty CP chứng khoán Trí Việt hầu tòa trong vụ án thâu tóm chứng khoán thu lợi bất chính hơn 154 tỉ đồng.
Sáng nay (10.4), TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa xét xử 8 bị cáo về tội thao túng thị trường chứng khoán, trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Louis Holdings và Công ty CP chứng khoán Trí Việt.
Ba bị cáo ( từ trái qua): Đỗ Thành Nhân, Đỗ Đức Nam và Phạm Thanh Tùng. Ảnh BỘ CÔNG AN, TVB
Trong số này có ỗ Thành Nhân, Chủ tịch HQT Công ty CP Louis Holdings; ỗ ức Nam, Tổng giám đốc Công ty CP chứng khoán Trí Việt; Phạm Thanh Tùng, Chủ tịch HQT Công ty CP chứng khoán Trí Việt, đồng thời là Chủ tịch HQT Công ty CP Tập đoàn quản lý tài sản Trí Việt.
Mua cổ phiếu "rác" để "thổi giá", kiếm lời trăm tỉ
Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, xuất phát từ động cơ thu lợi bất chính, ỗ Thành Nhân và ỗ ức Nam lên kế hoạch thao túng thị trường chứng khoán. Bị cáo Nhân nhờ người thân, nhân viên mở hàng loạt tài khoản tại Công ty CP chứng khoán Trí Việt; còn bị cáo Nam đề xuất và được Phạm Thanh Tùng đồng ý để Công ty CP Tập đoàn quản lý tài sản Trí Việt cho nhóm bị cáo Nhân vay hơn 748 tỉ đồng.
Có t.iền, bị cáo Nhân và bị cáo Nam chỉ đạo cấp dưới sử dụng 17 tài khoản chứng khoán liên tục thực hiện giao dịch đặt lệnh, khớp lệnh mua, bán cổ phiếu mã BII và TGG để tạo ra cung, cầu giả. Hai bị cáo thống nhất với nhau về số lượng, khối lượng, thời gian khớp lệnh, dòng t.iền luân chuyển vào các tài khoản, nhằm mua bán theo từng giai đoạn diễn biến giá cổ phiếu.
ể thu hút nhà đầu tư tham gia mua 2 mã cổ phiếu, bị cáo Nhân còn lập nhóm Facebook "Louis Family" với hơn 10.000 thành viên, thường xuyên hô hào và đăng tải các nội dung như "từ đây đến cuối năm BII không được 3X, TGG không được 4X - 5X..., mọi người cứ c.hửi thoải mái".
Chuỗi hành vi trên đẩy giá 2 mã cổ phiếu liên tục tăng trần, khối lượng giao dịch mua, bán lớn, thanh khoản cao. Trong đó, cổ phiếu BII khi nhóm bị cáo Nhân mua vào hồi tháng 1.2021 chỉ có giá từ 5.700 - 6.200 đồng/cổ phiếu, đến ngày 18.9.2021 lập đỉnh với giá 33.800 đồng/cổ phiếu; cổ phiếu mã TGG khi mua vào hồi tháng 2.2021 có giá khoảng 1.800 đồng/cổ phiếu, đến ngày 22.9.2021 lập đỉnh với giá 74.800 đồng/cổ phiếu.
Ngày 6.10.2021, nhóm bị cáo Nhân kết thúc thao túng thị trường chứng khoán bằng việc bán cả hai mã cổ phiếu, qua đó thu lợi bất chính tổng số t.iền hơn 154 tỉ đồng. Bị cáo Nhân dùng hơn 14 tỉ đồng từ nguồn t.iền này để trả lãi cho Công ty CP Tập đoàn quản lý tài sản Trí Việt.
Thay ổ cứng, xóa tin nhắn nhằm che giấu hành vi phạm tội
Quá trình điều tra, bị cáo ỗ Thành Nhân và bị cáo ỗ ức Nam đều thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi thao túng chứng khoán như đã nêu. Bị cáo Nam còn khai được chi lãi ngoài 500 triệu đồng vì giúp nhóm bị cáo Nhân vay t.iền từ Công ty CP Tập đoàn quản lý tài sản Trí Việt, đồng thời chỉ đạo cấp dưới tại Công ty CP chứng khoán Trí Việt thu phí hoa hồng bất hợp pháp hơn 1,6 tỉ đồng của nhóm tài khoản bị cáo Nhân.
Ngược lại, bị cáo Phạm Thanh Tùng không thành khẩn khai báo, luôn tìm cách che giấu hành vi phạm tội. Bị cáo Tùng thừa nhận Công ty CP Tập đoàn quản lý tài sản Trí Việt cho nhóm ỗ Thành Nhân vay hơn 748 tỉ đồng để mua bán 2 mã cổ phiếu BII và TGG, qua đó thu hơn 14 tỉ đồng t.iền lãi; nhưng phủ nhận việc biết và chỉ đạo cho nhóm bị cáo Nhân vay t.iền để thao túng thị trường chứng khoán.
Tuy nhiên, Viện KSND tối cao khẳng định bị cáo Tùng là người có thẩm quyền quyết định cao nhất tại cả hai pháp nhân Công ty CP chứng khoán Trí Việt và Công ty CP Tập đoàn quản lý tài sản Trí Việt; bị cáo được bị cáo Nam báo cáo và biết rõ việc cho nhóm bị cáo Nhân vay t.iền để mua bán, thao túng mã cổ phiếu BII và TGG.
Khi báo chí đưa tin có dấu hiệu bất thường trong việc giao dịch 2 mã cổ phiếu, bị cáo Tùng chỉ đạo nhân viên của công ty làm việc với báo chí để xử lý, đồng thời chỉ đạo bị cáo Nam vẫn tiếp tục cho vay nhưng chia nhỏ các khoản vay để tránh bị phát hiện.
Cuối năm 2021, biết thông tin cơ quan quản lý nhà nước sẽ kiểm tra, thanh tra hoạt động của Công ty CP chứng khoán Trí Việt và Công ty CP Tập đoàn quản lý tài sản Trí Việt, bị cáo Tùng chỉ đạo thay toàn bộ ổ cứng máy tính của công ty và xóa các tin nhắn có liên quan.
Kết luận điều tra về nguồn t.iền chuyển cho chủ tịch Louis Holdings thao túng chứng khoán Cơ quan điều tra xác định số t.iền ngàn tỉ mà nhóm chủ tịch Louis Holdings dùng để thao túng chứng khoán với 2 mã cổ phiếu chủ yếu từ Công ty CP Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt cho vay dưới hình thức ký hợp đồng hợp tác đầu tư chứng khoán. Hai bị can Đỗ Thành Nhân (trái) và...