Hé lộ tình tiết mới vụ bắt đường dây c.á đ.ộ bóng đá 900 tỷ đồng

Sau 3 tháng điều tra, đường dây đán.h bạ.c bằng hình thức c.á đ.ộ bóng đá qua Internet trên địa bàn Nghệ An thu hút 38.449 lượt đán.h bạ.c với khoảng 900 tỷ đồng vừa bị cảnh sát bóc gỡ.

Phòng Cảnh sát kinh tế (PC46 – Công an tỉnh) vừa phối hợp với C50 (Bộ Công an) phá thành công chuyên án 126B bắt giữ 3 đối tượng có hành vi tổ chức đán.h bạ.c bằng hình thức c.á đ.ộ bóng đá qua mạng Internet với số tiề.n khoảng 900 tỷ đồng. Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm – Trưởng phòng PC46 trao đổi cụ thể với phóng viên Báo Nghệ An về chuyên án này.

Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm – Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí có thể cho biết, quá trình xác lập và khám phá chuyên án 126B diễn ra như thế nào?

- Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh, tình trạng đán.h bạ.c bằng hình thức c.á đ.ộ bóng đá diễn biến phức tạp, đặc biệt là c.á đ.ộ bóng đá qua mạng internet. Qua một thời gian thu thập tài liệu, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện một đường dây tổ chức c.á đ.ộ bóng đá qua mạng internet và các đối tượng chính trong đường dây này.

Tháng 12.2016, Phòng Cảnh sát kinh tế xác lập chuyên án 126B, đồng thời phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50 – Bộ Công an) tổ chức đấu tranh, triệt phá.

Qua quá trình theo dõi, cơ quan điều tra xác định Trần Thế Hùng (SN 1979, trú tại phường Quang Trung, TP.Vinh) đang quản lý tài khoản KX573, là một tài khoản tổng đại lý (Master Agent) chuyên tổ chức c.á đ.ộ trên trang bong88.com. Ở tài khoản tổng đại lý này có 6 đại lý (Agent) và có tất cả 45 con bạc lớn tại TP.Vinh thường xuyên tham gia đán.h bạ.c trên hệ thống tổng đại lý. Tài khoản con bạc có số tiề.n đán.h bạ.c lớn nhất là 6.299.311 điểm (khoảng 250 tỷ đồng), tài khoản thua nhiều nhất là 171.616 điểm (khoảng 7 tỷ đồng). Hầu hết các con bạc tham gia đán.h bạ.c trong hệ thống này đều bị thua. Hoạt động c.á đ.ộ bóng đá diễn ra từ năm 2014 đến nay. Tổng số tiề.n c.á đ.ộ là 22.894.360 điểm (mỗi điểm tương ứng là 40.000 đồng), tương đương 900 tỷ đồng, với tổng số 38.449 lượt đán.h bạ.c.

Sau hơn 2 tháng xác lập chuyên án, ngày 29.3, Ban chuyên án tiến hành bắt khẩn cấp 3 đối tượng đều ở tại TP.Vinh, gồm Trần Thế Hùng (SN 1979, trú tại phường Quang Trung) là đối tượng cầm đầu; Lê Hồng Trung (SN 1987, trú tại phường Bến Thủy) và Ngô Minh An (SN 1970, trú tại phường Trung Đô).

Cảnh sát đã thu giữ tất cả các tài liệu mà chúng đang mang theo người. Khám xét tại nhà, cảnh sát thu giữ 2 máy tính xách tay, 5 máy điện thoại di động, trong đó lưu giữ rất nhiều dữ liệu liên quan đến hành vi tổ chức c.á đ.ộ bóng đá qua mạng do đối tượng Trần Thế Hùng cầm đầu. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Trần Thế Hùng (áo đen) đối tượng cầm đầu đường dây c.á đ.ộ bóng đá qua mạng Internet. Ảnh: Xuân Bắc

Phương thức, thủ đoạn đán.h bạ.c bằng hình thức c.á đ.ộ bóng đá qua Internet được các đối tượng này thực hiện như thế nào ?

- Quá trình điều tra cơ quan công an xác định, Trần Thế Hùng là đối tượng cầm đầu, được cấp và quản lý tài khoản KX573, đồng thời cũng là tổng đại lý chuyên tổ chức c.á đ.ộ trên trang bong88.com. Tài khoản này được cấp cho Nghệ An và tổ chức cho các con bạc trên địa bàn Nghệ An tham gia.

Dưới Hùng còn có 6 đại lý và dưới các đại lý này là các con bạc tham gia vào c.á đ.ộ. Khi được cấp tài khoản, các con bạc được tham gia vào các trang c.á cượ.c bóng đá và theo dõi các trận đấu bóng đá trực tiếp ở trên thế giới, kể cả các trận bóng đá trong nước.

Các con bạc khi vào chơi sẽ phải tuân thủ quy định là mỗi ngày được đán.h bao nhiêu, tỷ lệ thắng thua từng trận, người chơi sẽ lựa chọn đặt c.á cượ.c từng trận một như cửa trên, cửa dưới…

Một đêm sẽ có hàng chục trận bóng đá truyền hình trực tiếp và trong mỗi trận như vậy mỗi con bạc có thể chơi hàng chục lần. Ví dụ như đầu trận chơi tỷ số này nhưng đến gần hết hiệp 1 thì chơi tỷ số khác, thậm chí c.á cượ.c trên đó kể cả ném biên, phạt góc… Tất cả đều là c.á đ.ộ.

Những đối tượng tham gia c.á đ.ộ? Trần Thế Hùng tổ chức thu nợ của các con bạc sau khi tham gia ra sao?

- Qua quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, những đối tượng tham gia đán.h bạ.c điều có điều kiện tài chính và có địa vị ở ngoài xã hội. Khi bị thua, vấn đề xiết nợ có thể do người khởi xướng đặt ra. Tuy nhiên khả năng thu nợ của họ rất cao. Những trường hợp chưa kịp trả nợ thì có những người đến đòi nợ nên bắt buộc con bạc phải trả.

Các đối tượng bị công bắt giữ đều đã có tiề.n án, tiề.n sự. Như đối tượng Trần Thế Hùng có một tiề.n án về m.a tú.y và 1 tiề.n án về đán.h bạ.c nên các đối tượng này có vị thế trong giới xã hội làm ăn nên hầu hết các con bạc tham gia c.á đ.ộ đều bắt buộc phải thanh toán sòng phẳng và Hùng có thể lấy tiề.n bất cứ lúc nào.

Trần Thế Hùng còn thành lập một chuỗi hệ thống các cửa hàng cầm đồ với tên gọi là Công ty TNHH Nhất Tín Nghệ An. Hùng giao cho một người khác để quản lý hệ thống cầm đồ này. Hệ thống này trên địa bàn thành phố một tháng có thể cho doanh thu 500 triệu đồng. Những tiệm cầm đồ này trước khi Hùng bị bắt vẫn đang hoạt động bình thường. Cơ quan công an đã thu được nhiều giữ liệu chứng minh được hành vi phạm tội của các cơ sở này.

Đây là một chuyên án lớn, các đối tượng sử dụng công nghệ cao để phạm tội, vậy trong quá trình phá án, cơ quan công an gặp những khó khăn gì? Yếu tố quyết định thắng lợi của chuyên án?

- Đây là lần đầu tiên Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh xác lập chuyên án đấu tranh với tội phạm sử dụng các thành tựu công nghệ cao để gây án. Vì thế, cơ quan điều tra không tránh khỏi những lúng túng, khó khăn ban đầu, kể cả trong công tác chỉ huy, chỉ đạo đến quá trình thực hiện của các trinh sát.

Bên cạnh đó, thủ đoạn che giấu quá trình phạm tội của các đối tượng này rất cao và rõ ràng ở trong thực tế đã mở các chuỗi cầm đồ, cho vay liên quan đến hoạt động c.á cượ.c. Không loại trừ có những trường hợp thu.a bạ.c rồi xiết nợ, một số tiệm cầm đồ đã có người làm đại lý trực tiếp cho Trần Thế Hùng.

Song nhờ có sự phối hợp nhuần nhuyễn, hợp đồng chiến đấu rất cao với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50 – Bộ Công an), cùng với các cơ quan chức năng khác nên chuyên án được khám phá thành công.

Yếu tố thành công đầu tiên của chuyên án là mặc dù 3 tháng thực hiện nhưng đã đảm bảo yếu tố tuyệt đối bí mật và bất ngờ trong phá án khi có nhiều lực lượng tham gia.

Thứ hai, khi bắt giữ đối tượng đã thu giữ được các tài liệu liên quan đặc biệt quan trong do chính các đối tượng này giao nộp. Các tài liệu này phản ánh một cách chính xác, rõ ràng việc đường dây c.á đ.ộ bóng đá do các đối tượng cầm đầu nắm giữ cung cấp cho người chơi.

Được biết, hiện chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Vậy quan điểm xử lý của cơ quan cảnh sát điều tra đối với các đối tượng này như thế nào?

- Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng và đã triệu tập một số đối tượng khác lên làm việc. Đồng thời, cơ quan công an tỉnh đang phối hợp với C50 (Bộ Công an), VKSND tỉnh để thống nhất các tài liệu chứng cứ từ ngày 29.3 đến nay.

Quan điểm của cơ quan cảnh sát điều tra là sẽ khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với các đối tượng đang bị tạm giữ để phục vụ cho công tác điều tra mở rộng chuyên án.

Xin cảm ơn đồng chí!

Theo Phạm Bằng (thực hiện) (Báo Nghệ An)