Hé lộ tình tiết mới về phi vụ “lại quả” 10 tỷ của Huyền Như

Mai Hoàng Minh17:33 18/12/2014

Để chiếm đoạt đựơc số lượng tiền khổng lồ hơn 600 tỷ đồng của ngân hàng ACB, Huỳnh Thị Huyền Như đã dùng thủ đoạn trích trả ngay hơn 10 tỷ đồng tiền lãi ngoài hợp đồng. Tuy nhiên, người nhận 10 tỷ đồng này chưa được làm rõ.

Huỳnh Thị Huyền Như và đồng phạm tại tòa phúc thẩm

Sáng 18/12, đại diện Ngân hàng ACB được HĐXX mời nêu kháng cáo tại phiên tòa cấp phúc thẩm. Ông Nguyễn Hồng Tản được cử làm đại diện cho 19 nhân viên Ngân hàng ACB tại tòa để đề nghị xem xét kháng cáo. Theo kháng cáo của ACB, đại diện ngân hàng này đề nghị HĐXX cấp phúc thẩm xem xét về: Thủ tục tố tụng, tội danh của bị cáo Huyền Như và trách nhiệm bồi thường số tiền bị chiếm đoạt.

Theo bản án sơ thẩm, sau khi biết ACB có nguồn tiền muốn gửi vào Vietinbank chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh để lấy tiền lãi cao hơn (lãi chênh ngoài hợp đồng), nhưng theo nguyên tắc ngân hàng này không được đem tiền đến ngân hàng khác gửi để lấy lãi cao hơn nên ACB (cũng như Navibank) đã phải dùng đến các nhân viên của mình, uỷ thác cho họ đem tiền đến gửi tại Vietinbank chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

Vì vậy, Huyền Như thông qua bà Huỳnh Thị Ngọc Ánh – Phó phòng kế toán ACB, lấy danh nghĩa huy động vốn cho Vietinbank chi nhánh Nhà Bè, làm giả hợp đồng tiền gửi, ký giả chữ ký của Võ Anh Tuấn – Phó Giám đốc Vietinbank – chi nhánh Nhà Bè đóng dấu giả Vietinbank – chi nhánh Nhà Bè để huy động 50 tỷ đồng của ACB thông qua hai người gửi.

Ngoài ra, ACB tiếp tục uỷ thác cho 17 nhân viên đem số tiền 668,908 tỷ đồng gửi vào Vietinbank với lãi suất 14%/năm, lãi ngoài từ 3,8 đến 4%/năm để Như chiếm đoạt. Để chiếm đoạt đựơc số lượng tiền khổng lồ của ACB, Huyền Như đã dùng thủ đoạn trích trả ngay hơn 10 tỷ đồng tiền lãi ngoài hợp đồng cho ACB.

Huyền Như khai tại tòa phi vụ lừa đảo tại ACB của Như thông qua Huỳnh Thị Bảo Ngọc – Phó phòng quản lý quỹ của ACB

Ngoài việc làm giả 16 lệnh chi, ký giả chữ ký của 9 chủ tài khoản để làm thủ tục tất toán và chiếm đoạt số tiền hơn 81 tỷ đồng, Như làm giả lệnh chi, ký giả chữ ký của các chủ tài khoản để chuyển hết số tiền từ tài khoản tiền gửi tiết kiệm của các nhân viên ACB đi trả nợ và chiếm đoạt số tiền còn lại trong tài khoản tiền gửi của các nhân viên ACB.

Đại diện ACB khẳng định, 17 nhân viên được ACB ủy thác 668 tỷ đồng ủy thác cho nhân viên đi gửi tiền hưởng lãi, khoản lãi trích thẳng vào tài khoản cá nhân của từng người,hiện tất cả đều chưa được trả gốc và lãi.

Đại diện ACB xác nhận trước HĐXX, các nhân viên được ủy thác gửi tiền và chia làm hai nhóm. Sau khi có hợp đồng ủy thác thì họ đã chuyển tiền từ ACB sang Vietinbank. Sau khi gửi tiền không có giao dịch gì cả. Đại diện ACB cho biết, đơn vị này đòi Vietinbank trả lại số tiền mà họ ủy thác cho 19 nhân viên đi gửi tiền tại Vietinbank.

Video đang HOT

Theo trình tự, ACB ủy thác cho nhân viên và nhân viên gửi tiền sang Vietinbank thông qua Huyền Như. Đến đây, chủ tọa phiên tòa cho rằng phía ACB “khi đi thì bắc cầu, khi về thì đi thẳng”. Như vậy mối quan hệ ở đây là giữa ACB với Nhân viên; quan hệ giữa nhân viên và Vietinbank thông qua Huyền Như.

Chủ tọa đặt câu hỏi: Vì sao ACB không đem tiền gửi thẳng mà lại ủy thác qua nhân viên? Câu trả lời của đại diện ACB cũng giống như của Vietinbank là cần cân bằng thanh khoản cho khách hàng, đặt mục tiêu sử dụng đồng tiền hiệu quả nhất.

Huyền Như khai tại tòa: phi vụ lừa đảo tại ACB của Như thông qua Huỳnh Thị Bảo Ngọc – Phó phòng quản lý quỹ của ACB. Theo thỏa thuận, số tiền chênh lệch 10 tỷ đồng Như chuyển cho Ngọc. Đến đây, chủ tạo dừng thẩm vấn Huyền Như để đối chất với Huỳnh Thị Bảo Ngọc. Người này cho biết: Không có chuyện Như chuyển tiền cho Ngọc. Việc trả tiền chênh lệch ngoài hợp đồng là vào tài khoản của các nhân viên.

Huyền Như được áp giải khỏi tòa vào sáng 18/12

Các bị cáo khác cũng lần lượt đưa ra xe đặc chủng

Chủ tọa quay sang Huyền Như chất vấn, bị cáo như khai: “Theo lời của chị Ngọc thì bị cáo chuyển tiền vào tài khoản của Huỳnh Thị Chiêu Uyên”. Huỳnh Thị Bảo Ngọc lập tức chen lời: “Đó là thỏa thuận giữa Huyền Như và Chiêu Uyên, tôi không biết”.

“Huỳnh Thị Chiêu Uyên là ai”, chủ tọa hỏi Huyền Như, “Là chị gái của Huỳnh Thị Bảo Ngọc” – Huyền Như nói.

Chủ tọa phiên tòa cho biết sẽ triệu tập Huỳnh Thị Chiêu Uyên lên tòa để làm rõ, tránh bỏ lọt tội phạm.

11h40 phiên tòa tạm nghỉ. Chiều nay, HĐXX tiếp tục thẩm vấn các bên liên quan.

Trung Kiên – Công Quang

Theo Dantri

Huyền Như mượn tài khoản mẹ chồng nhân viên để chuyển tiền chiếm đoạt

Sáng ngày 17/12, phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án Huỳnh Thị Huyền Như và các đồng phạm lừa đảo gần 4.000 tỉ đồng tiếp tục với phần xét hỏi.

Nổi lên trong phần xét hỏi là phi vụ lừa Công ty cổ phần chứng khoán Saigonbank - Berjaya (SBBS) 210 tỷ đồng. Liên quan trực tiếp đến vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản này là bị cáo Phạm Thị Tuyết Anh (nguyên giao dịch viên Phòng giao dịch Điện Biên Phủ Viettinbank). Tại phiên tòa phúc thẩm sáng nay, Phạm Thị Tuyết Anh khai báo đã cho Huyền Như đã mượn tài khoản của mẹ chồng mình để chuyển số tiền ra khỏi tài khoản của khách hàng.

Tại toà, bị cáo Tuyết Anh cho biết, do mới nghỉ thai sản xong vào làm chạy chỉ tiêu mở tài khoản nên đã mở tài khoản cho mẹ chồng là bà Vũ Thị Thơm tại PGD Điện Biên Phủ. Lúc mở tài khoản này thì chưa phát sinh giao dịch giữa SBBS và PGD Điện Biên Phủ và SBBS chưa có tài khoản tiền gửi và chuyển tiền vào tài khoản này.

Luật sư hỏi bị cáo Tuyết Anh: Bị cáo có biết lệnh chi tiền từ tài khoản SBBS sang tài khoản mẹ chồng bị làm giả không? Tuyết Anh đáp không. Còn việc tại sao lại chấp nhận chuyển tiền từ tài khoản SBBS sang của mẹ chồng thì bị cáo Tuyết Anh giải thích "Do chị Như đề nghị cho muợn tài khoản của mẹ chồng để chuyển tiền giúp khách hàng". Lời khai này của bị cáo Tuyết Anh cũng được Huyền Như xác định là đúng.

Huyền Như đã thừa nhận việc muợn tài khoản của mẹ chồng nhân viên để chuyển tiền rồi chiếm đoạt

Khi được HĐXX hỏi bà Vũ Thị Thơm trình bày: "Tuyết Anh nói là do áp lực chỉ tiêu nên cần mở tài khoản, tôi đã lấy tiền dành dụm của gia đình gửi vào. Không biết PGD dùng tài khoản này để chuyển tiền vào, rút tiền ra rồi chiếm đoạt, chỉ khi cơ quan điều tra mời lên làm việc thì tôi mới biết". Khi được hỏi bà Thơm đã bao nhiêu lần ký giấy nhận tiền mặt thì bà này cho biết không nhớ rõ.

Theo hồ sơ, Tuyết Anh là giao dịch viên Phòng giao dịch Điện Biên Phủ từ tháng 6/2010 đến cuối tháng 9/2011, có nhiệm vụ tiếp nhận và kiểm tra các thông tin, thủ tục hồ sơ cho vay; kiểm soát chứng từ giải ngân để thực hiện việc giải ngân.

Phạm Thị Tuyết Anh đã thực hiện xác thực hồ sơ và thực hiện giải ngân 55 khoản vay với tổng số tiền 254,6 tỷ đồng cho 15 khách hàng; tài sản thế chấp là 42 thẻ tiết kiệm trị giá 265,9 tỷ đồng của 11 cá nhân theo chỉ đạo của Huyền Như.

Tuyết Anh làm việc này trong khi hầu hết hồ sơ thiếu chữ ký của khách hàng vay và người có tài sản bảo lãnh; thực hiện giải ngân theo lệnh chi đã có sẵn chữ ký của khách hàng do Huyền Như cung cấp mà không có mặt khách hàng. Do đó đã không phát hiện đó không phải là chữ ký của họ.

Tài liệu điều tra xác định 42 thẻ tiết kiệm mang tên 11 cá nhân là do Huyền Như ký hợp đồng tiền gửi tại Vietinbank chi nhánh TP HCM nhưng không nhận các thẻ tiết kiệm. Mục đích dùng thế chấp vay tiền tại Phòng giao dịch Điện Biên Phủ. Các cá nhân đứng tên vay tiền và người có tài sản bảo lãnh đều không làm thủ tục vay tiền và bảo lãnh việc vay tiền nêu trên tại Phòng giao dịch Điện Biên Phủ. Chữ ký của những người này trên các Hợp đồng tín dụng là do Huỳnh Thị Huyền Như tự ký giả mạo.

Các phóng viên theo dõi phiên tòa phúc thẩm qua màn hình

Hành vi của Phạm Thị Tuyết Anh trong việc xác nhận và làm thủ tục giải ngân đối với 55 hồ sơ tín dụng cho vay khi hồ sơ chưa có chữ ký của khách hàng vay; người có tài sản bảo lãnh; thực hiện Lệnh chi không có mặt của chủ tài khoản đã vi phạm quy định tại Hướng dẫn cho vay tiêu dùng có bảo đảm bằng số dư tiền gửi, sổ/thẻ tiết kiệm, giấy tờ có giá được ban hành theo Quyết định số 069/QĐ-NHCT19 ngày 25/1/2010 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.

Việc làm này dẫn đến việc Huyền Như thực hiện trót lọt hành vi lừa đảo bằng thủ đoạn dùng thẻ tiết kiệm mang tên 11 cá nhân là nhân viên Ngân hàng ACB để dùng thế chấp vay tiền, ký giả chữ ký của người vay và người có tài sản bảo lãnh; ký giả chữ ký của chủ tài khoản trên Lệnh chi; chiếm đoạt được 254,6 tỷ đồng.

Huyền Như ngồi bên trong xe cứu thương

Mẹ bị cáo Huyền Như động viên con qua cửa kính

Trong phiên toàn xét xử sơ thẩm hồi tháng 1/2014, AND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo 15 năm tù về tội "Vi phạm quy định về cho vay của các tổ chức tín dụng" và bị cáo này kháng cáo yêu cầu cấp phúc thẩm xem xét lại.

11h15, HĐXX nghỉ trưa, các bị cáo được đưa ra xe đặc chủng. Mẹ Huyền Như cố gắng tiếp cận, động viên con gái trong khoảnh khắc ngắn ngủi.

Trung Kiên - Công Quang

Theo Dantri

"Siêu lừa" Huyền Như: "Số tiền bị chiếm đoạt nằm ngoài hệ thống VietinBank" Sáng 16/12, phiên tòa phúc thẩm "đại án tham nhũng" do bị cáo Huỳnh Thị Huyền Như cùng đồng phạm thực hiện bước vào phần thẩm vấn công khai tại tòa. Huyền Như tại phiên tòa phúc thẩm ngày 16/12 Trả lời HĐXX, Huyền Như khai rằng, mình học ngành tài chính tiền tệ. Vì vậy, khi công tác tại Vietinbank là công...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Vụ dụ dỗ tu tập thành tiên: Công an khai quật nhiều vật phẩm chôn dưới đất01:02

Vụ cầm dao vào sân bóng hành hung người: Mâu thuẫn từ yêu đương10:11

Cận cảnh hầm bí mật giấu vật phẩm dùng để dụ dỗ tu tập 'thành tiên' ở Đắk Lắk00:21

Xét xử vụ cháy chung cư làm 56 người chết, bị hại đòi bồi thường hơn 78 tỷ02:12

Nhân viên y tế bị đánh hội đồng ngay tại nơi làm việc00:17

Vì sao Giám đốc Bệnh viện II Lâm Đồng bị khởi tố, bắt tạm giam?09:41

Đường dây lừa đảo hàng trăm tỷ đồng: Hé lộ chiếc bẫy "mật ngọt chết ruồi"02:24

"Sóng ngầm" âm ỉ khiến cuộc tranh luận giữa ông Trump - Zelensky bùng nổ01:38

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Giết người vì lý do không đâu

22:24:48 04/03/2025

Dù cả hai không có mâu thuẫn nhưng vì bênh chủ vựa trái cây bên cạnh, Huynh chạy ra bãi xe đón lõng ông Phương rồi dùng chĩa đâm chết.

Truy thăng cấp bậc hàm cho chiến sĩ cảnh sát cơ động hi sinh ở Vũng Tàu

22:22:32 04/03/2025

Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ký quyết định thăng cấp bậc hàm từ hạ sĩ lên thượng sĩ nghĩa vụ đối với chiến sĩ cảnh sát cơ động Nguyễn Ngọc Minh Nhật, hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Công an mời làm việc Youtuber đăng video 'An Giang thảm cảnh cháy lớn'

22:20:19 04/03/2025

Lợi dụng vụ cháy xảy ra trên địa bàn, người đàn ông ở An Giang dùng tài khoản Youtube của mình đăng tải video câu view với nội dung thảm cảnh cháy lớn , gây hoang mang dư luận.

Hoạt động tố tụng hình sự khi không còn Công an cấp huyện diễn ra như thế nào?

22:17:59 04/03/2025

Trường hợp VKSND cấp tỉnh thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra đối với vụ việc, vụ án do Cơ quan CSĐT Công an tỉnh thụ lý, giải quyết thì VKSND cấp tỉnh quyết định việc truy tố.

Xe máy mất lái tông trực diện tường rào nhà dân, 2 mẹ con tử vong thương tâm

22:01:49 04/03/2025

Đang lưu thông trên đường nội thị TP Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), xe máy do chị N. điều khiển bỗng nhiên leo lên vỉa hè rồi tông vào tường rào nhà dân khiến chị N. và người con trai đi cùng tử vong.

Lãnh án vì rủ anh em cô cậu ruột góp vốn làm ăn rồi... chiếm đoạt tiền tỷ

21:56:29 04/03/2025

Tin tưởng lời nói của Khoa, anh Phước đã chồng tiền để mua thửa đất do Khoa sở hữu nhưng sau đó, Khoa đã chuyển nhượng thửa đất cho người khác.

Cầm cố hàng trăm điện thoại iphone, chủ cửa hàng bị chiếm đoạt nhiều tỷ đồng

21:53:01 04/03/2025

Xiêm nhiều lần mang điện thoại nhãn hiệu iphone SX Max đến cầm cố cho ông K để vay tiền. Khi giao dịch, Xiêm nói là máy còn nguyên tem nên không được bóc ra vì mất giá trị.

Nhân viên y tế bị đánh hội đồng ngay tại nơi làm việc

21:14:33 04/03/2025

Ngày 4/3, trao đổi với Báo CAND, ông Lương Đình Lực, Chủ tịch UBND xã Kon Thụp, huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) xác nhận, trên địa bàn có xảy ra vụ việc nhân viên y tế bị đánh khi đang làm việc tại Trạm Y tế xã Kon Thụp.

Phạt 20 năm tù đối với kẻ sát hại con dâu

20:54:15 04/03/2025

Lúc 17h ngày 30/7/2024, sau khi uống rượu về, Lệ nhớ lại việc mâu thuẫn với vợ chồng con trai nên nảy sinh ý định dùng dao giải quyết mâu thuẫn.

Ba cựu Phó Giám đốc Sở trong vụ "chuyến bay giải cứu" giai đoạn 2 xin giảm nhẹ hình phạt

20:15:32 04/03/2025

Sau hơn hai tháng diễn ra phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 17 bị cáo trong vụ án Chuyến bay giải cứu giai đoạn 2, đến ngày 4/3, TAND TP Hà Nội đã nhận được đơn kháng cáo của bị cáo Trần Tùng (cựu Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyê...

Bị xử phạt vì dàn dựng hình ảnh, đăng tin sai sự thật về Công an

20:01:45 04/03/2025

Tiến hành xác minh, xác định chủ tài khoản trên là Đ.H.S (SN 1997, trú phường Hà Tu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

Bắt 4 người trong vụ cầm hung khí chém thực khách ở quán nhậu TPHCM

13:23:07 04/03/2025

Ngày 4/3, Công an TPHCM đang củng cố hồ sơ, để xử lý nhóm người cầm hung khí đuổi chém thực khách trong quán nhậu ở phường Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức.