Hành trình truy bắt nhóm lừ.a đả.o mua bán ngoại tệ liên tỉnh
Lợi dụng nhu cầu đổi tiề.n ngoại tệ của nhiều người dân, các đối tượng lừa mua bán tiề.n để hưởng chênh lệch giá cao.
Chỉ trong thời gian ngắn xác lập chuyên án, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Tây Ninh đã bắt giữ được các đối tượng gây án.
Bà N.T.H. (SN 1969, ngụ Nghệ An), bức xúc: Vào tháng 2/2024, qua mối quan hệ xã hội, bà H. đã quen biết được hai người đàn ông tên Sang và Thành. Các đối tượng đã lừ.a đả.o bà H. đổi tiề.n ngoại tệ giá rẻ của một cán bộ ở tỉnh Tây Ninh. Sau đó, bọn chúng chiếm đoạt 1 tỷ đồng của bà H, rồi tẩu thoát và chặn số liên lạc. Đáng lưu ý, bọn chúng còn “nổ” có nhiều mối quan hệ với nhiều cán bộ Nhà nước khác để tạo sự tin tưởng cho nạ.n nhâ.n. Bà H. không biết rõ lai lịch và danh tính của các đối tượng. Do vậy, bà H. đã đến Phòng Cảnh sát hình sự – Công an tỉnh Tây Ninh cầu cứu.
Các đối tượng gây án.
Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã triển khai lực lượng nghiệp vụ điều tra, xác minh. Tuy nhiên, các trinh sát gặp không ít khó khăn suốt quá trình lần ra dấu vết của nhóm lừ.a đả.o. Bởi lẽ, các đối tượng gây án không dùng tên thật khi giao tiếp với nạ.n nhâ.n. Qua rà soát các đối tượng có nhiều tiề.n án, tiề.n sự và nghi vấn hoạt động lừ.a đả.o, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản trên địa bàn, trinh sát cũng không phát hiện được đối tượng nghi vấn. Do vậy, hướng điều tra mở rộng nhóm đối tượng gây án cư ngụ ngoài địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Video đang HOT
Từ đặc điểm nhận dạng mà nạ.n nhâ.n mô tả, kết hợp với trao đổi thông tin nghiệp vụ với Công an các tỉnh An Giang và Hậu Giang, các trinh sát xác định, hai đối tượng nghi vấn: Lê Văn Ngoan (tức “Sang”, SN 1969) và Phạm Văn Nữa (tức “Thành”, SN 1977, cùng ngụ tỉnh Hậu Giang). Hai đối tượng gây án lẩn trốn và chặn mọi thuê bao liên lạc. Qua gần 3 tháng tích cực điều tra, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự – Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp cùng Công an tỉnh Hậu Giang khống chế, bắt giữ được Nữa và Ngoan.
Thoạt đầu, các đối tượng ma mãnh không chịu khai nhận mình tên Sang và Thành, không có quen biết chị H. Chỉ khi các điều tra viên đưa ra các lập luận sắc bén về dấu vết để lại, đặc điểm nhận dạng, thời gian trước, trong và sau khi gây án… thì bọn chúng mới chịu cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội. Các đối tượng dùng tên khác nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng và nạ.n nhâ.n trong quá trình lẩn trốn.
Qua điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự – Công an tỉnh Tây Ninh xác định, vào tháng 7/2024, Nữa và Ngoan cùng 2 đồng bọn khác tên Duy và Chiến hẹn gặp nhau ở huyện Bến Cầu (Tây Ninh) để bàn bạc, tìm kiếm những người có nhu cầu mua bán tiề.n USD để lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản. Nếu phi vụ thành công, cả nhóm lấy tiề.n chia nhau tiêu xài. Đến ngày 11/7, Chiến giới thiệu cho Nữa gặp bà N.T.H, đang có nhu cầu mua tiề.n ngoại tệ. Sau đó, Chiến đưa bà H. đến một quán cà phê ở huyện Bến Cầu để gặp Nữa và Ngoan.
Tại đây, Ngoan “nổ” mình đang công tác ở Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh và có nhiều tiề.n USD cần bán nhằm tạo sự tin tưởng của nạ.n nhâ.n. Không chút nghi ngờ, bà H. đặt mua 500.000 USD với giá 18.750 đồng/USD. Đến chiều cùng ngày, Nữa đưa bà H. mang theo số tiề.n 1 tỷ đồng đến trước trụ sở Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh để mua USD. Lúc này, Duy đứng phía ngoài cổng trụ sở Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh để cảnh giới.
Tiếp đó, Nữa giả vờ gọi điện thoại và nói với bà H. rằng, Ngoan đang ở bên trong trụ sở Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh. Đồng thời, Nữa yêu cầu bà H. đưa tiề.n cho mình mang vào đưa cho Ngoan lấy tiề.n USD ra giao cho nạ.n nhâ.n. Khi lấy được tiề.n, Nữa tìm cách tẩu thoát và mang số tiề.n trên chia nhau tiêu xài. Tiếp đó, bọn chúng tìm nơi lẩn trốn cho đến thời điểm bị bắt.
Cơ quan Công an khuyến cáo, đán.h vào tâm lý và nhu cầu đổi tiề.n ngoại tệ giá rẻ của nhiều người dân, các đối tượng còn rao bán trên các trang mạng xã hội để lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản. Khi tiếp cận, đối tượng thường giới thiệu mình đang làm ở các cơ quan Nhà nước, Quân đội, Công an… nhằm tạo sự tin tưởng cho nạ.n nhâ.n. Để tránh tiề.n mất, tật mang, người dân cần đến các tổ chức hợp pháp được Nhà nước cho phép để hoạt động đổi, mua bán tiề.n ngoại tệ.
Hành trình truy tìm kẻ lừa hùn vốn mua đất giá rẻ
Đán.h vào tâm lý hám mua đất giá rẻ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh của nhiều khách hàng sinh sống ở TP Hồ Chí Minh, Phạm Tấn Phương (SN 1967, ngụ ấp Lộc Trung, xã Lộc Ninh, huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh) đã "vẽ" ra độc chiêu hùn vốn để chiếm đoạt tài sản của các nạ.n nhâ.n.
Phải vất vả nhiều ngày đêm đấu tranh, CBCS Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh mới lần ra dấu vết của Phương và buộc đối tượng phải cúi đầu nhận tội.
Theo ông P.N.V (SN 1974, ngụ quận 3, TP Hồ Chí Minh): "Cách đây gần 2 năm, qua mối quan hệ bạn bè, tôi mới quen biết được Phương. Sau đó, chúng tôi thường xuyên giao lưu qua lại và cũng biết Phương sinh sống trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Nghĩ Phương thông thuộc địa bàn, có thể biết những thửa đất bán với giá rẻ và sinh lãi nhiều, nên tin tưởng hùn vốn đầu tư. Tuy nhiên, tôi chờ thời gian dài mà Phương không phản hồi về số tiề.n vốn đầu tư. Tôi tìm hiểu mới biết đối tượng nâng khống giá, lừa đặt cọc để chiếm đoạt số tiề.n mà mình đã hùn vốn. Sau đó, tôi đã gửi đơn t.ố cá.o hành vi của Phương đến cơ quan Công an...".
Đối tượng Phương.
Lần theo hồ sơ vụ việc, các trinh sát cho biết, không chỉ ông V. mà anh N.P.B (SN 1982, ngụ quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) cũng lâm vào cảnh tương tự. Vào cuộc xác minh, cơ quan điều tra được biết, vào tháng 2/2022, hai nạ.n nhâ.n trên quen biết với Phạm Tấn Phương. Ông V. cùng anh B. và Phương thống nhất thỏa thuận cùng hợp tác mua bán đất kiếm lời. Tỷ lệ vốn hùn vốn Phương 50%, ông V. và B. 50%. Ngoài việc hùn vốn, ông V. sẽ là người định hướng vị trí đất cần đầu tư để Phương khảo sát báo lại vị trí, diện tích, giá. Đồng thời, Phương phải chịu trách nhiệm về tính pháp lý của mảnh đất.
Cũng theo sự thỏa thuận, trước khi mua đất, Phương là người đứng tên các hợp đồng đặt cọc. Đến hạn chuyển nhượng thì người bán phải công chứng sang tên cho anh B đứng tên. Sau đó, nếu bán đất lại có lời sẽ chia theo tỷ lệ góp vốn. Nhưng thực chất, Phương không làm theo thoả thuận. Sau khi xem đất, chốt giá với người bán, Phương gian dối, nâng khống giá đất. Chưa dừng lại, đối tượng làm giả hợp đồng đặt cọc tiề.n đất mà Phương đã ký với các chủ đất qua zalo để tạo tin tưởng cho các nạ.n nhâ.n. Do vậy, cả hai nạ.n nhâ.n đã chuyển 50% tổng số tiề.n mà Phương đã chi theo thỏa thuận các hợp đồng.
Nhận định tính chất nghiêm trọng của vụ án, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh nhanh chóng xác lập chuyên án điều tra, truy bắt Phương. Tuy nhiên, đối tượng ở đâu vẫn là một "ẩn số" với những trinh sát hình sự.
Đối tượng có nơi thường trú ở tỉnh Tây Ninh nhưng đã rời khỏi địa phương cách đây rất lâu. Cũng trong thời gian đó, đối tượng cũng hiếm khi liên lạc với người quen và người thân trong gia đình. Họ hoàn toàn không biết Phương đang sinh sống ở đâu và làm việc gì để mưu sinh. Nhưng với quyết tâm phá án, các trinh sát ngày đêm sàng lọc các mối quan hệ của đối tượng, cũng như mở rộng địa bàn truy tìm đối tượng tại TP Hồ Chí Minh. Nhiều khả năng đối tượng tiếp tục gây án với các nạ.n nhâ.n mới. Do vậy, trinh sát kiên trì phối hợp cùng Công an TP Hồ Chí Minh truy lùng thủ phạm.
Từ nguồn tin quý giá, các trinh sát phát hiện Phương đang lẩn trốn trên địa bàn quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh. Kiên trì mật phục nhiều ngày đêm, đến ngày 21/12, các trinh sát đã tóm gọn được Phương tại quận Phú Nhuận. Đáng lưu ý, đối tượng đang giới thiệu mua bán đất cho khách hàng khác. Tại thời điểm bị bắt giữ, đối tượng ma mãnh cho rằng mình bị bắt nhầm. Chỉ khi trinh sát đưa ra lập luận sắc bén về đặc điểm nhận dạng, tài liệu, chứng cứ thu thập được về dấu hiệu lừ.a đả.o của Phương thì đối tượng mới chịu cúi đầu nhận tội.
Tại cơ quan Công an, Phương khai nhận: Khi biết ông V. và anh B. làm đơn t.ố cá.o hành vi lừ.a đả.o của Phương đến cơ quan Công an, đối tượng đã nhanh chân bỏ trốn khỏi địa phương. Phương đến TP Hồ Chí Minh và làm đủ mọi nghề để mưu sinh trên địa bàn. Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, đối tượng cũng tuyệt giao mọi mối liên lạc với bạn bè và người thân. Gần đây, thấy mọi thông tin về mình có vẻ im ắng, Phương bắt đầu hoạt động giới thiệu đầu tư đất đai cho khách hàng khác thì bị phát hiện, bắt giữ.
Trước đó, lợi dụng mối quan hệ bạn bè, Phương kết thân rồi dụ dỗ các nạ.n nhâ.n góp vốn theo tỷ lệ như trên để mua đất giá rẻ. Phương làm giả hợp đồng đặt cọc để lừa họ chuyển tiề.n chiếm đoạt, tiêu xài cá nhân. Cụ thể, Phương liên tục gửi 5 hợp đồng đặt cọc tiề.n mua đất cho ông V và anh B. và được các nạ.n nhâ.n chuyển 3,35 tỷ đồng vào tài khoản ngân hàng do Phương đứng tên. Thực tế, Phương cũng chỉ đặt cọc tiề.n cho các chủ của 8 thửa ở địa bàn huyện Tân Biên và huyện Dương Minh Châu với số tiề.n 1,43 tỷ đồng, còn lại chiếm đoạt 1,92 tỷ đồng
Mạo danh người của Bộ Chỉ huy Quân sự, lừa đổi tiề.n USD chiếm đoạt 1 tỷ đồng Sáng 15/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã bắt giữ Lê Văn Ngoan (SN 1969) và Phạm Văn Nữa (SN 1977, cùng ngụ Hậu Giang) để điều tra, làm rõ về hành vi lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản. Tại cơ quan Công an, các đối tượng bước đầu khai nhận, vào tháng 7/2024, Nữa, Ngoan cùng Duy...