Hàng trăm nạn nhân bị lừa đoạt tiền qua điện thoại

Mai Hoàng Minh09:41 09/05/2014

Ngày 8.5, Công an TP.HCM phát đi thông báo khuyến cáo người dân nên cảnh giác với thủ đoạn gọi điện thoại, đe dọa chuyển tiền vào tài khoản, rút chiếm đoạt.

Ảnh minh họa

Theo đó, Ban Giám đốc Công an TP.HCM đã yêu cầu thủ trưởng các đơn vị địa phương chỉ đạo trưởng công an phường, xã, lực lượng cảnh sát khu vực, lực lượng xây dựng phong trào và quản lý bảo vệ dân phố tổ chức họp tổ dân phố phát tài liệu để tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn, tính chất, hoạt động của các băng nhóm lừa đảo; đến từng hộ dân cư ngụ và chi nhánh, phòng giao dịch của các ngân hàng thương mại…

Video đang HOT

Tính đến nay, trên địa bàn TP.HCM có hàng trăm nạn nhân đã bị các băng nhóm lừa đảo, chiếm đoạt hơn 20 tỉ đồng. Qua điều tra, công an đã bắt giữ 44 người (trong đó có 10 người Đài Loan); phong tỏa hơn 400 tài khoản, thu hồi khoảng 5 tỉ đồng.

Theo TNO

Phá đường dây làm giả giấy tờ đi Mỹ quy mô lớn

Đây là một phần trong chuyên án lớn do Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an TP.HCM xác lập đầu năm 2014 và vừa kết thúc. Trong chuyên án này, PC45 đã bắt giữ hơn 10 người liên quan; thu giữ hàng ngàn giấy tờ giả và hàng trăm con dấu giả của các cơ quan công quyền.

Thịnh, Dần sau khi bị bắt giữ và tang vật thu giữ được - Ảnh: Đàm Huy

Đầu năm 2014, mở rộng điều tra đường dây làm giấy tờ giả cực lớn do Đỗ Hữu Thọ (38 tuổi, ngụ Đồng Nai), Trương Thị Bích Thủy (48 tuổi, tạm trú Q.Bình Thạnh), Phùng Quốc Thái (35 tuổi, ngụ Q.5) tổ chức, trinh sát Đội 4 (PC45) đã phát hiện thêm đường dây tội phạm này. Ngày 18.3, trinh sát Đội 4 bắt giữ Võ Xuân Dần (39 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) thu giữ 2 hộ chiếu mang tên Trần Danh Thắng, 2 hộ chiếu mang tên Trần Văn Dũng, 1 hộ chiếu mang tên Vũ Thị Trinh, 1 hộ chiếu mang tên Nguyễn Lập, 1 hộ chiếu mang tên Võ Xuân Dần, 2 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, 1 thư mời hội chợ triển lãm ở Mỹ mang tên Vũ Thị Trinh, Trần Văn Dũng...

Ngày 24 và 25.4, trinh sát Đội 4 (PC45) đã ra quân truy quét bắt giữ 11 "cò" hộ chiếu, giấy tờ xuất cảnh trên đường Nguyễn Du, P.Bến Thành, Q.1 (đối diện với trụ sở Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an TP.HCM) và 26 "cò" tại giao lộ Lê Duẩn - Lê Văn Hưu, P.Bến Nghé, Q.1 (đối diện Tổng lãnh sự quán Mỹ) giao công an địa phương xử lý hành chính. Đồng thời, PC45 đang củng cố hồ sơ chứng cứ để xử lý hình sự đối với số "cò" nói trên nếu có liên quan.

Ngay trong đêm 18.3, một mũi trinh sát khác của Đội 4 đã bắt giữ Nguyễn Hoàng Thịnh (61 tuổi, ngụ H.Bình Chánh) đang lẩn trốn ở P.2, Q.Tân Bình. Kiểm tra Công ty Văn Trường của Thịnh nằm trên đường Bạch Đằng, P.2, Q.Tân Bình, cơ quan công an phát hiện nhiều tang vật phạm pháp, đặc biệt là mẫu dấu xác nhận xuất nhập cảnh của nhiều nước trên thế giới, mẫu dấu mộc của hàng loạt doanh nghiệp, chính quyền và cơ quan chức năng nhiều địa phương. Trong số đó còn có 4 bộ hồ sơ giả của 4 người ở Nghệ An, đã nộp vào Tổng lãnh sự quán Mỹ, đang chờ phỏng vấn gồm Nguyễn Lập (33 tuổi), Trần Văn Dũng (33 tuổi), Trần Danh Thắng (37 tuổi), Vũ Thị Trinh (32 tuổi).

Tại trụ sở công an, bước đầu các nghi phạm khai Võ Xuân Dần là "cò" giấy tờ đi Mỹ ở khu vực đường Lê Văn Hưu, P.Bến Nghé, Q.1 (đối diện Tổng lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM). Còn Thịnh là ông "trùm" làm giả giấy tờ khét tiếng ở TP.HCM, đã 3 lần bị kết án về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Trong đường dây này, Dần được phân công nhận đơn đặt hàng của khách có nhu cầu đi du học, tham quan du lịch Mỹ. Khách chỉ cần đưa hộ chiếu, lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương, 5 tấm ảnh là xong. Còn các giấy tờ như: giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty riêng, thư mời dự triển lãm ở Mỹ, giấy visa thị thực của lãnh sự quán các nước thì Dần đưa cho Thịnh làm với giá 4 triệu đồng/hồ sơ. Táo tợn hơn, các công ty đứng ra bảo lãnh gửi thư mời đưa nhân viên đi dự triển lãm ở Mỹ đều do Dần lên mạng internet tìm và tự in số điện thoại của y vào. Đề phòng nếu có người gọi đến xác minh thì Dần sẽ trực tiếp nghe điện thoại và xác nhận...

Đầu năm 2014, Lập, Dũng, Thắng, Trinh có nhu cầu đi Mỹ nên nhờ Dần làm giả giấy tờ. Theo thỏa thuận, sau khi làm giả hồ sơ, thủ tục xin phỏng vấn xong với giá 700 USD nhưng nếu phỏng vấn không đạt thì Dần chỉ lấy 200 USD. Sau khi nộp hồ sơ, 4 người này đã bay vào TP.HCM chờ ngày phỏng vấn thì bị bắt giữ và thừa nhận hành vi sai phạm của mình.

Đến nay, Dần khai nhận đã đưa nhiều trường hợp đi Mỹ trót lọt, nhưng không nhớ bao nhiêu vụ; trong đó chủ yếu đi du học. Tuy nhiên, trong số tang vật thu giữ được, trinh sát đã phát hiện tài liệu xác nhận xuất nhập cảnh vào các nước cho 8 người Việt Nam khác và một cuốn sổ ghi danh sách tên họ của 40 - 50 người, công ty bảo lãnh. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ.

Theo TNO

Phá đường dây xuất lậu gỗ Ngày 1.5, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an TP.HCM đã lần lượt bắt giữ 4 nghi phạm: Trần Văn Thống (40 tuổi, ngụ H.Hóc Môn), Trần Đắc Hùng (48 tuổi, ngụ Q.Thủ Đức), Lê Quốc Toàn (37 tuổi, ngụ Quảng Ngãi), Lê Văn Bính (ngụ Nghệ An) do liên quan đến đường...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: đàm huy lừa đoạt tiền

Xem thêm Share

Xem nhiều

Vụ người đàn ông bị đánh ở Bình Dương: Nạn nhân chết não, bệnh viện trả về02:23

Bắt giữ cặp nam nữ đánh người, gây rối sau va chạm giao thông01:02

Bắt khẩn cấp kẻ đánh người đàn ông nguy kịch sau va chạm ở Bình Dương01:11

Vụ người đàn ông đánh tới tấp một bé trai ở Bình Định: Vì bênh con?08:28

Bắt giữ đối tượng tàng trữ ma túy như... trong phim hành động02:53

Kẻ gian bẻ khóa xe máy chưa tới 10 giây trước cửa tiệm bánh ở Hà Nội01:52

Người đàn ông chặn đầu ô tô, cầm đá đập nát kính chắn gió ở TPHCM08:15

Leo vỉa hè, người phụ nữ bật khóc khi bị cảnh sát bắt gặp13:03

Vượt đèn đỏ: "Bay" cả tháng lương, tặng kèm ảnh vi phạm, dân tình choáng váng03:03

Thêm thông tin vụ tài xế xe ôm công nghệ bị cặp vợ chồng đánh dã man ở TPHCM09:42

Những con số "khủng" từ chuyên án mua bán hóa đơn và trốn thuế01:19

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Bị can người Trung Quốc cầm đầu đường dây cho vay nặng lãi 9.000 tỉ đồng qua app

08:12:03 11/01/2025

Liên quan đường dây người Trung Quốc cầm đầu cho vay nặng lãi 9.000 tỉ đồng với 2 triệu lượt vay và trục lợi 2.500 tỉ đồng, cơ quan điều tra đã khởi tố 34 bị can.

Khởi tố, bắt tạm giam cựu Giám đốc Sở TN-MT Bạc Liêu

07:18:17 11/01/2025

Ông Phạm Quốc Nam, cựu Giám đốc Sở TN-MT Bạc Liêu, bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

Bạc Liêu: Bắt khẩn cấp bị can 20 năm trốn lệnh truy nã đặc biệt

07:13:13 11/01/2025

Sau 20 năm trốn lệnh truy nã đặc biệt về hành vi cướp tài sản, bị can 45 tuổi bị lực lượng Công an tỉnh Bạc Liêu bắt giữ khẩn cấp.

Chuẩn bị xét xử người hành hung cô gái sau va quệt giao thông ở Q.4

07:09:47 11/01/2025

Bùi Thanh Khoa bị xét xử vì hành vi hành hung cô gái trên đường Khánh Hội (Q.4, TP.HCM) sau va quệt giao thông, gây bức xúc trong dư luận hồi đầu tháng 12.2024 vừa qua.

Khởi tố gần 20 đối tượng về tội gây rối trật tự công cộng

05:57:30 11/01/2025

Trong nhóm, còn một đối tượng khác, tại thời điểm thực hiện hành vi, đối tượng này chưa đủ 16 tuổi, Cơ quan CSĐT đã áp dụng biện pháp ngăn chặn khác

Bắt nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần xi măng Hạ Long

05:55:33 11/01/2025

Ngày 10/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, thi hành lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Hoàng Anh Đức

Đăng tải nội dung đồi truỵ, học sinh lớp 12 bị xử phạt

19:58:19 10/01/2025

Công an huyện Thạch An (tỉnh Cao Bằng) vừa tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với một cá nhân có hành vi đăng tải thông tin xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác

Gây thiệt hại hơn 14 tỷ đồng, 13 bị cáo lĩnh án

18:32:16 10/01/2025

Cụ thể, các bị cáo đã chuyển nhượng 30 thửa đất rừng sản xuất và 7 trường hợp rừng phòng hộ, 15 thửa đất rừng sản xuất, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 14 tỷ đồng.

Vụ trúng số độc đắc bị từ chối trả thưởng: Tòa án đang thụ lý vụ kiện dân sự

18:30:13 10/01/2025

TAND thị xã Hương Thuỷ (TP Huế) vừa có thông báo gửi Viện KSND thị xã Hương Thuỷ và các bên liên quan về việc thụ lý vụ án dân sự tranh chấp trả thưởng tiền xổ số kiến thiết.

Gây rối trên phố chỉ vì bị khiêu khích nhiều lần sau khi suýt va chạm giao thông

18:27:06 10/01/2025

Bị đối phương nhiều lần khiêu khích chỉ vì suýt xảy ra va chạm giao thông, Pháp đã không giữ được bình tĩnh dùng tay tấn công đối phương ...

Hai đối tượng lừa làm giấy tờ đất chiếm đoạt gần 250 triệu đồng

18:25:09 10/01/2025

Chiều 10/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Biên (Tây Ninh) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam Huỳnh Hữu Thiện (SN 1980, ngụ Đồng Tháp) và Phạm Đăng Quang (SN 1981, ngụ Tây Ninh) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

"Nổ" là viên chức, nhận làm sổ đỏ lừa đảo hàng trăm triệu đồng

18:22:25 10/01/2025

Không chỉ nổ mình là viên chức rồi nhận làm sổ đỏ cho người dân, để giở chiêu lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng, trên trang Facebook cá nhân, đối tượng còn giới thiệu mình Làm việc tại Tòa án .

Có thể bạn quan tâm

Trước scandal đăng ảnh nhạy cảm, Park Sung-hoon nổi tiếng như thế nào?

Hậu trường phim

08:13:22 11/01/2025

Scandal lần này là một thử thách lớn đối với Park Sung-hoon, nhưng với bản lĩnh và tài năng của mình, hy vọng anh sẽ vượt qua và tiếp tục cống hiến những vai diễn ấn tượng cho khán giả.

Diễn viên Lê Vũ Long: "Nghề múa giúp thỏa mãn cái tôi của bản thân"

Sao việt

08:10:21 11/01/2025

Diễn viên Lê Vũ Long nổi tiếng với vai Phong lãng tử trong phim Xin hãy tin em . Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, Lê Vũ Long có đam mê với nghề múa.

Con gái đạo diễn Trần Anh Hùng hóa "nàng thơ" trên đường phố Pháp

Phong cách sao

08:09:40 11/01/2025

Trần Lãng Khê - con gái đạo diễn Trần Anh Hùng - khoe nét đẹp thanh lịch, sang trọng trong bộ ảnh thời trang được thực hiện trên đường phố Paris (Pháp).