Hàng trăm cảnh sát vây bắt nhóm lừa đảo, hình ảnh nhà của đối tượng cầm đầu gây chú ý
Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt phá, bắt giữ gần 100 đối tượng trong một đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, trong đó có đôi nam nữ cầm đầu đường dây, chiếm đoạt hơn 2.000 tỷ đồng.
Sáng 25/6, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng liên quan triệt xóa băng nhóm tội phạm hoạt động tại Myanmar, Philippine sử dụng công nghệ cao lừa đảo qua mạng , xuyên quốc gia, bước đầu bắt giữ gần 100 đối tượng. Nhóm đối tượng lừa đảo đã chiếm đoạt hơn 2.000 tỷ đồng của công dân Việt Nam.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố, tạm giam các bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản ”.
Trong đường dây này, 2 đối tượng cầm đầu đã bị bắt giữ gồm Phan Đình Thịnh (SN 1995) và Lê Thị Trà (SN 1999, cùng trú tại xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An).
Hai đối tượng cầm đầu Phan Đình Thịnh và Lê Thị Trà. Ảnh: CACC
Theo cơ quan điều tra, trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An phát hiện 1 băng nhóm tội phạm có tổ chức sử dụng công nghệ cao xuyên quốc gia do đối tượng người nước ngoài trực tiếp cầm đầu, điều hành với sự tham gia của nhiều đối tượng người Việt Nam.
Băng nhóm này có 2 chi nhánh với trụ sở đặt ở tại các nước Myanmar và Philippin. Mỗi chi nhánh trong ổ nhóm trên được phân công 1 đối tượng người Việt Nam điều hành, quản lý theo mô hình công ty, phân cấp theo từng bộ phận.
Các đối tượng tham gia lừa đảo đều được “huấn luyện” theo kịch bản lừa đảo và cả kịch bản đối phó với lực lượng chức năng khi bị bắt giữ. Tổng số lượng các đối tượng tham gia tổ chức tội phạm lừa đảo tại cả 2 chi nhánh lên tới hơn 300 người.
Video đang HOT
Căn nhà của một trong những đối tượng cầm đầu băng nhóm lừa đảo tại tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: CACC
Các đối tượng tham gia tổ chức lừa đảo tại 2 chi nhánh này được đào tạo, hướng dẫn cách thức lừa đảo theo kịch bản “thực hiện nhiệm vụ chuyển tiền mua hàng trên sàn thương mại điện tử để nhận tiền hoa hồng cực khủng” hoặc kịch bản lừa đảo tình cảm – kết bạn, hẹn hò được các đối tượng lừa đảo xây dựng, thiết kế theo quy trình các bước rất chặt chẽ nhằm tạo lòng tin, từ đó thao túng, dẫn dắt tâm lý của bị hại.
Nhóm đối tượng dùng tài khoản Facebook không chính chủ, đăng tải hình ảnh những người phụ nữ xinh đẹp, khá giả, để tìm kiếm các tài khoản người đàn ông thành đạt, có tiền rồi kết bạn, nhắn tin làm quen nhằm xây dựng tình cảm, sau đó các đối tượng sẽ hướng dẫn bị hại kết bạn qua tài khoản Viber để tiện nói chuyện.
Từ Viber, sau khi nói chuyện được khoảng 2 ngày, các đối tượng sẽ mời gọi các nạn nhân vào đầu tư với hình thức nhờ bị hại thực hiện nhiệm vụ giúp “nhân vật” để nhận quà tặng của sàn thương mại điện tử.
Đối với các nhiệm vụ đầu tiên, các bị hại sẽ được nhận tiền “hoa hồng, lẫn tiền gốc” để tạo lòng tin. Khi khách hàng đã tin tưởng làm theo, các đối tượng sẽ tiếp tục yêu cầu khách hàng thực hiện thêm nhiệm vụ, số tiền sản phẩm khách cần thanh toán ngày càng lớn, nhưng không được hoàn tiền do “lỗi hệ thống, sai cú pháp”, yêu cầu bị hại tiếp tục nạp thêm tiền thực hiện thêm nhiệm vụ nhưng đều bị chiếm đoạt.
Các đối tượng bị bắt giữ khẩn cấp. Ảnh: CACC
Các đối tượng trong băng nhóm tội phạm liên tục tuyển người từ Việt Nam qua Myanmar và Philippine để thực hiện hoạt động lừa đảo. Các đối tượng di chuyển máy bay qua Thái Lan bằng con đường hợp pháp, rồi từ Thái Lan di chuyển vượt biên trái phép qua Myanmar hoặc bay thẳng từ Việt Nam qua Philippine để tham gia vào tổ chức tội phạm trên.
Sau quá trình điều tra, ngày 23/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan huy động hàng trăm cán bộ, chiến sỹ thành lập nhiều tổ công tác phá thành công chuyên án, đồng loạt bắt giữ, khám xét, bắt khẩn cấp gần 100 đối tượng tại Nghệ An và nhiều tỉnh thành trên cả nước, trong đó có nhiều đối tượng bị bắt giữ sau khi vừa nhập cảnh vào Việt Nam.
Bước đầu, các đối tượng khai nhận đã thực hiện hàng trăm vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân Việt Nam trên khắp cả nước ước tính lên đến hơn 2.000 tỷ đồng.
Đặc biệt với thủ đoạn trên, nhóm tội phạm đã lừa 1 bị hại tại TPHCM số tiền hơn 41 tỷ đồng và 1 bị hại ở tỉnh Nghệ An bị chiếm đoạt hơn 15,4 tỷ đồng.
Băng nhóm thuê cả trăm người chỉ ngồi gọi điện mời nhận quà, lừa hàng trăm tỷ đồng
Đạo tổ chức đường dây lừa đảo núp bóng các công ty có quy mô, phân cấp rất chặt chẽ, bài bản.
Từ năm 2023 đến khi đường dây bị triệt phá, Đạo đã tổ chức cho hàng trăm nhân viên hàng ngày gọi điện để lừa đảo.
Ngày 23/6, Cục cảnh sát hình sự, Bộ Công an có thông báo tìm bị hại liên quan đến đường dây dùng thủ đoạn sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản của người lớn tuổi khắp các tỉnh thành do Trần Quang Đạo (SN 1992, trú huyện Hóc Môn, TPHCM) cầm đầu.
Đến nay, sau khi sàng lọc về vai trò trong đường dây, cơ quan công an đang tạm giữ Đạo cùng hơn 100 đối tượng khác để phục vụ công tác mở rộng điều tra.
Đối tượng Trần Quang Đạo. Ảnh: CACC
Theo điều tra và lời khai của các đối tượng, Đạo nhờ một số người thân tín đứng tên thành lập các công ty như: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Ressun, Công ty Cửa hàng Tiktok Shop Resshose, Công ty TNHH Rees Mark, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Lesson.
Qua hoạt động mua bán thông tin cá nhân trên mạng xã hội, Đạo và đồng bọn nắm được một số thông tin và thực hiện lừa đảo nhắm đến người lớn tuổi.
Từ tháng 1/2023 đến khi đường dây bị triệt phá, Đạo tổ chức cho hàng trăm nhân viên hàng ngày gọi điện để lừa đảo.
Cụ thể, các đối tượng này gọi điện thoại, giả mạo là nhân viên bệnh viện dinh dưỡng, trung tâm y tế, tiêm chủng... thông báo nạn nhân được tặng yến sào hoặc các loại thực phẩm bổ sung. Nếu nạn nhân đồng ý nhận, các đối tượng này nói sẽ gửi vật phẩm và yêu cầu thanh toán chi phí vận chuyển là 270 nghìn đồng.
Trần Quang Đạo tổ chức các công ty có phân cấp, đội ngũ nhân viên hoạt động rất bài bản để lừa đảo. Ảnh: CACC
Khi thấy nạn nhân "cắn câu", nhân viên của Đạo tiếp tục thông báo họ là người may mắn trúng thưởng ghế massage trị giá 76 triệu đồng. Chúng yêu cầu nạn nhân phải xuất trình hoá đơn thanh toán phí vận chuyển 270 nghìn đồng quà tặng trước đó để xác thực thông tin.
Nếu nạn nhân đồng ý nhận ghế, chúng yêu cầu phải đóng 990 nghìn đồng, gọi là phí chuyển đổi thông tin và cam kết hoàn lại tiền sau khi họ nhận ghế.
Chưa hết, các đối tượng còn liên tiếp gọi cho nạn nhân thông báo họ phải đóng các khoản như: thuế, hải quan... với tổng số tiền khoảng 10 triệu đồng.
Chúng từng bước dẫn dụ nạn nhân đóng tiền nhưng kết cục họ không nhận được vật phẩm quà tặng, quà trúng thưởng, cũng không được hoàn trả lại tiền.
Cơ quan điều tra nhận định, Đạo đã tổ chức đường dây lừa đảo núp bóng các công ty có quy mô, tổ chức, phân cấp rất chặt chẽ, bài bản.
Đây là vụ án sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để lừa đảo chiếm đoạt tài sản do đối tượng người Việt Nam cầm đầu, hoạt động tại Việt Nam với quy mô tổ chức và số lượng đối tượng tham gia lớn nhất từ trước đến nay đã được cơ quan công an triệt phá.
Từ đầu năm 2023 đến nay, Đạo và đồng bọn đã chiếm đoạt tài sản của hàng trăm nghìn người với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng. Chỉ tính riêng hơn 100 ngày gần đây, các đối tượng đã chiếm đoạt của hơn 10.000 nạn nhân với tổng số tiền trên 50 tỷ đồng.
Để phục vụ công tác mở rộng điều tra về Trần Quang Đạo và đồng bọn, Cơ quan CSĐT đề nghị những ai đã bị các đối tượng chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn như trên thì liên hệ trình báo, cung cấp thông tin tại Cục Cảnh sát hình sự (cơ quan thường trực phía Nam, số 258 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TPHCM) hoặc Thượng tá Lê Vinh Tùng (Phó Trưởng phòng Trọng án, Cục CSHS) theo số điện thoại 0986.676.869.
Nở rộ tình trạng thuê người Việt làm giám đốc công ty để lừa đảo, rửa tiền Theo Bộ Công an, gần đây, sau quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện người đứng sau các đường dây lừa đảo là những người Việt Nam được thuê mở tài khoản ngân hàng, thành lập công ty để rửa tiền... Chiều 3/6, Bộ Công an cảnh báo tình trạng thuê người Việt Nam mở tài khoản, lập công ty để rửa...







Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Sàm sỡ em họ rồi dùng dây thừng siết cổ anh đến chết

Nam sinh bị "Công an rởm" thao túng, dùng búa tạ phá két lấy tài sản

Khởi tố, bắt tạm giam một nhân viên ngân hàng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Công an Hà Nội phát hiện, thu giữ 105 thiết bị bay trái phép

Tạm giữ 6 đối tượng dương tính ma túy tại quán karaoke Victory

Danh tính 2 đối tượng cho vay nặng lãi 240 - 360%/năm, ép thế chấp bằng clip khoả thân

Đột kích quán karaoke ở Đà Nẵng, bắt loạt 'dân chơi' và quản lý quán

Người phụ nữ rao bán 'giấy mời xem diễu binh', chiếm đoạt hơn 135 triệu đồng

Cảnh sát ập vào căn nhà ở Điện Biên, phát hiện sự thật chấn động dưới nền phòng ngủ

20 tổ công tác đồng loạt ra quân, triệt phá đường dây đánh bạc quy mô hơn 400 tỷ đồng

Bắt tạm giam Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế Trần Việt Nga

Triệt phá 2 đường dây buôn bán khí 'bóng cười' núp bóng nhà hàng ở TPHCM
Có thể bạn quan tâm

"Mỹ nhân Việt ngàn năm có một" viral cõi mạng sau tổng duyệt A80: Không phải vì quá đẹp, mà lại vì biểu cảm "khó đỡ" cỡ này!
Sao việt
00:13:51 31/08/2025
Thái độ tình cũ Travis Kelce ra sao khi Taylor Swift được cầu hôn?
Sao âu mỹ
00:11:23 31/08/2025
Giải cứu 5 người dân mắc kẹt trong rừng suốt 2 ngày do nước lũ
Tin nổi bật
00:08:06 31/08/2025
Tại sao phở bò nên ăn cùng giấm?
Ẩm thực
23:59:55 30/08/2025
Không thể tin có phim Hàn cán mốc rating 64,5%: Từng giây đều là cực phẩm, nữ chính đố ai đẹp bằng
Phim châu á
23:54:22 30/08/2025
Phim Việt hay thế này mà chưa biết tới thì thua đấy, chỉ 1 câu thoại mà cả triệu người lũ lượt xin tên
Phim việt
23:51:34 30/08/2025
Đằng sau cảnh quay rùng mình nhất Mưa Đỏ: Nam chính ngứa ngáy không chịu nổi, bị tất cả đồng nghiệp xa lánh
Hậu trường phim
23:47:35 30/08/2025
Giọng ca 13 tuổi gây xúc động khi hát Bài Ca Thống Nhất - Nguyện Là Người Việt Nam
Nhạc việt
23:31:16 30/08/2025
Mỹ nhân tung 1 đoạn video giữa đêm, nội dung ý nghĩa nhưng fan cảm thấy như bị trêu ngươi!
Nhạc quốc tế
23:29:03 30/08/2025
Houthi: Thủ tướng, một số bộ trưởng Yemen bị sát hại trong không kích của Israel
Thế giới
23:26:46 30/08/2025