Hàng nghìn người tại các tỉnh miền núi sập bẫy Liên kết Việt
Không chỉ “càn quét” tại các thành phố lớn, “vòi bạch tuộc” của Liên kết Việt còn vươn ra nhiều tỉnh thành, trong đó có một số tỉnh miền núi với hàng ngàn người sập bẫy.
Sau khi Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án, Cục Cảnh sát kinh tế, Bộ Công an đã ủy thác cho cơ quan điều tra của các tỉnh, thành có chi nhánh của Liên kết Việt điều tra vụ án theo thẩm quyền.
Như đã thông tin, với thủ đoạn giả danh Công ty của Bộ Quốc phòng, đối tượng Lê Xuân Giang (Lê Xuân Hà) đứng đầu Công ty cổ phần liên kết sản xuất thương mại Việt Nam (Liên kết Việt) đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 1.900 tỷ đồng của khoảng 60 nghìn bị hại thuộc 27 tỉnh, thành trên cả nước.
Theo điều tra của cơ quan Công an, năm 2005 sau khi thành lập Công ty cổ phần tập đoàn thiết bị y tế BQP, Giang tiếp tục thành lập thêm Công ty Quốc tế Hưng Việt chuyên sản xuất sản phầm là bóng đèn ion. Thấy việc kinh doanh mặt hàng này không phát triển, Giang chuyển qua sản xuất mặt hàng thực phẩm chức năng như máy khử độc Ozone, máy vật lý trị liệu…
Đến năm 2014, sau khi được Bộ Công thương cấp phép kinh doanh đa cấp, Giang đổi tên Công ty Quốc tế Hưng Việt thành Công ty Liên kết Việt. Sau khi thủ đoạn kinh doanh bất chính của Giang cùng đồng bọn bị bại lộ Giang lại đổi tên doanh nghiệp là Công ty Hưng Phú Group.
Với sự trợ giúp đắc lực của Nguyễn Thị Thủy, người rất rành về bán hàng đa cấp, trong vòng 1 năm từ giai đoạn 2014-2015, Liên kết Việt đã vươn ra 27 tỉnh, thành với số lượng người tham gia khổng lồ.
Chỉ cần chi số tiền 8,6 triệu đồng cho một mã hàng sau 5 năm nhà phân phối sẽ được hưởng 449 triệu đồng tiền hoa hồng, tiền thưởng và lãi. Hoa mắt trước lợi nhuận “trên trời” rất nhiều người dù không có cũng vay mượn để tham gia. Sau khi mọi chuyện vỡ lở, hàng vạn người mới biết mình đã bị lừa và những thiệt hại theo cơ quan điều tra là rất khó có thể thu hồi.
“Đại tá” rởm Lê Xuân Giang (mặc quân phục) kẻ cầm đầu công ty lừa đảo “ăn” gần 2.000 tỷ đồng.
Video đang HOT
Ngay sau khi được sự ủy quyền của Bộ Công an, cơ quan điều tra của nhiều tỉnh thành đã vào cuộc điều tra các chi nhanh của Liên kết Việt.
Tại tỉnh Hà Giang, bước đầu cơ quan điều tra xác nhận có 650 người bị hại liên quan đến Liên kết Việt, trong đó có 300 người mua hàng trực tiếp tại chi nhánh Hà Giang ở số 48B, đường Hoàng Hoa Thám, tổ 1, phường Trần Phú, còn lại 350 người mua hàng tại công ty hoặc chi nhánh khác.
Theo xác định của Bộ Công an, văn phòng đại diện Công ty Liên kết Việt tại Hà Giang đã ký hợp đồng thu tiền mua bán mã hàng đa cấp của 650 người tham gia (nhà phân phối) và cộng tác viên bán hàng với số tiền là 12.160.400.000 đồng.
Các bị hại đều làm ngành nghề khác nhau, từ nông dân, công nhân đến viên chức nhà nước, đặc biệt có rất nhiều bị hại là người dân tộc thiểu số có trình độ học vấn thấp, đến khi vụ án đã được khởi tố nhiều người vẫn mơ hồ không hiểu chuyện gì xảy ra.
Tại Cao Bằng, Cơ quan CSĐT (PC46) cũng đã vào cuộc điều tra theo quyết định ủy thác của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ngày 20.1.
Qua các tài liệu thống kê ban đầu, cơ quan điều tra xác định, văn phòng chi nhánh của Liên kết Việt tại tỉnh Cao Bằng đóng tại số 4, tổ 25, phường Sông Hiến, TP.Cao Bằng. Tại đây, gần 1.000 người trong địa bàn tỉnh đã bị dụ dỗ tham gia mua hàng của Liên kết Việt, số tiền các bị hại đã bỏ ra là hàng chục tỷ đồng.
Cũng như tại Hà Giang, số bị hại của Liên kết Việt tại tỉnh này cũng đa dạng các thành phần từ giàu đến nghèo. Chỉ vì lòng tham mù quáng, rất nhiều người “ngậm đắng” ôm hàng của Liên kết Việt với số tiền lên đến hàng chục, hàng trăm triệu đồng.
Đến nay, cơ quan điều tra các tỉnh đang thông báo tới các bị hại liên hệ khai báo cho cơ quan công an để củng cố chứng cứ làm căn cứ khởi tố các bị can theo quy định của pháp luật.
Theo Ngân Thương (Công Lý)
Vụ lừa đảo đa cấp tại Liên kết Việt: Phó TGĐ từng làm ở Thiên Ngọc Minh Uy
Từng làm việc tại mạng lưới bán hàng đa cấp Thiên Ngọc Minh Uy. Thuỷ nhận thấy cách làm ăn hiệu quả nên tách ra để hoạt động riêng
Liên quan đến hành vi lừa đảo của lãnh đạo Công ty Liên kết Việt, báo Tiền phong dẫn lời đại tá Bùi Văn Hà, Phó Cục trưởng C46, Bộ Công an, hoạt động bán hàng đa cấp là phải bán hàng hóa, thế nhưng thực chất Liên kết Việt không bán hàng đến tay người tiêu dùng.
Ngoài ra, Liên kết Việt còn làm giả hồ sơ của cơ quan nhà nước, mạo danh Bộ Quốc phòng để lừa bịp người dân.
Ban chuyên án vụ Liên Kết Việt - Ảnh: báo Tiền phong
Đứng đằng sau thâu tóm toàn bộ hoạt động của công ty là bà TGĐ đã từng làm việc ở Thiên Ngọc Minh Uy và ông Chủ tịch HĐQT giỏi "quan hệ".
Từng làm ở Thiên Ngọc Minh Uy
Đại tá Bùi Văn Hà nói, bản thân đối tượng Nguyễn Thị Thuỷ (46 tuổi, Tứ Kỳ, Hải Dương) từng làm việc tại mạng lưới bán hàng đa cấp Thiên Ngọc Minh Uy.
Thuỷ nhận thấy cách làm ăn hiệu quả nên mới tách ra để làm riêng nhưng không xin được giấy phép. Còn Lê Xuân Giang không biết đa cấp nhưng lại rất giỏi "quan hệ" nên mới xin được giấy phép kinh doanh đa cấp.
Từ khi đi vào hoạt động đa cấp từ tháng 4/2014, trong vòng khoảng 1 năm, Liên kết Việt đã thu được 1.900 tỷ đồng, trong khi tổng số hàng hóa trị giá chỉ khoảng 7 tỷ đồng.
Đại tá Hà cho rằng, ở nước ngoài, bản chất bán hàng đa cấp là đưa hàng tới tay người tiêu dùng nhằm cắt bớt chi phí trung gian. Nhưng ở Việt Nam, một số đơn vị lợi dụng kinh doanh đa cấp để lừa đảo. Cơ quan chức năng đã nhiều lần tổ chức các cuộc họp liên ngành vì hoạt động bán hàng đa cấp quá phức tạp. Nếu cấp phép cho doanh nghiệp nước ngoài mà không cấp phép cho doanh nghiệp trong nước sẽ xảy ra mâu thuẫn.
Lợi dụng bán hàng để lừa đảo 60.000 người
Tin từ báo Tuổi trẻ cho hay, số nạn nhân được xác định trong vụ án án đình đám này ở khoảng 27 tỉnh, thành phố với con số lên đến 60.000 người. Người bị lừa ít nhất là 8,5 triệu đồng, không ít người bị lừa lên tới 5 - 6 tỉ đồng.
Cơ quan chức năng cũng chỉ rõ hàng loạt dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Lê Xuân Giang và đồng bọn, đó là: quảng cáo, thuyết trình không đúng thực tế về Công ty Liên kết Việt;
Công ty CP Tập đoàn thiết bị y tế BQP không phải là công ty trực thuộc Bộ Quốc phòng nhưng tuyên truyền là công ty của Bộ Quốc phòng; tuyên truyền tổ chức rầm rộ để đón bằng khen (làm giả) của Thủ tướng để tạo lòng tin cho người tham gia bán hàng và nộp tiền.
Cơ quan cảnh sát điều tra đã làm rõ, thực tế tổng số tiền mua năm mặt hàng để kinh doanh gồm máy khử độc ozone và bốn loại thực phẩm chức năng của công ty này là gần 7,1 tỉ đồng; số hàng đã bán là hơn 9,6 tỉ đồng nhưng số tiền thu của 60.000 người là 1.900 tỉ đồng.
Như vậy Công ty Liên kết Việt đã lợi dụng việc bán hàng đa cấp để chiếm đoạt tiền của khách hàng. Trong số tiền 1.900 tỉ đồng nêu trên, Liên kết Việt đã sử dụng để chi hoa hồng trên 65% doanh thu.
Đến nay, C46 đã thu giữ toàn bộ hồ sơ tài liệu có liên quan đến việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Lê Xuân Giang và đồng bọn, đồng thời phong tỏa tài khoản và thu giữ số tiền trên 134 tỉ đồng.
C46 cũng đã ra quyết định ủy thác điều tra cho 27 cơ quan điều tra tại 27 tỉnh thành nơi Công ty Liên kết Việt mở chi nhánh, văn phòng đại diện.
Theo Đời sống Pháp luật
Từ vụ đa cấp Liên Kết Việt: Bị lừa hay lòng tham quá lớn? Nộp tối thiểu 8,6 triệu đồng để được mua máy ozone, thực phẩm chức năng, sau 5 năm được hưởng gần 500 triệu tiền hoa hồng, lãi thưởng. Quảng cáo về kiểu kinh doanh siêu lợi nhuận của công ty Liên Kết Việt khiến 60 nghìn người đã bỏ tiền đầu tư vào doanh nghiệp này. Khoan hãy kết tội các doanh nghiệp...











Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Hé lộ về kẻ chủ mưu thuê giang hồ chém dã man cổ đông mỏ cát Pha Lê

Án chung thân cho chủ trại gà bắn chết kẻ bảo kê hội chợ

Đi giao hàng bị rơi tiền, nam thanh niên tới công an trình báo bị cướp

Cuộc gọi lừa đảo của kẻ giả mạo nhân viên thu tiền nước ở TPHCM

Khởi tố 2 đối tượng làm giả giấy tờ xin hưởng chế độ chính sách

Hàng rào bảo vệ cao tốc Vân Phong - Nha Trang bị trộm

Vụ cà phê, sầu riêng và tiêu bị chặt phá ở Gia Lai: Khởi tố một bị can

Bắt giữ kẻ trốn truy nã liên quan vụ hiếp dâm người dưới 16 tuổi

Công an đột kích quán karaoke, phát hiện 28 nam nữ dương tính với ma túy

Cáp điện trên cao tốc Liên Khương - Prenn tiếp tục bị cắt trộm

Thanh niên trốn truy nã bị bắt khi vừa đáp sân bay Tân Sơn Nhất

Giả gái lừa người đàn ông ở Cà Mau hơn 5 tỷ đồng
Có thể bạn quan tâm

Không thời gian - Tập 51:Bí ẩn đằng sau những vật thể lạ trong nông sản
Phim việt
2 phút trước
Học sinh tiểu học làm phép tính "3 + 2 = 5" bị giáo viên gạch sai, phụ huynh xem xong "tăng xông" rồi lên trường kiện thẳng
Netizen
3 phút trước
Nga, Trung Quốc nhấn mạnh mối quan hệ đối thoại đặc biệt
Thế giới
6 phút trước
Bạn gái Bạch Kính Đình được nhắc tên liên tục khi phim "Khó dỗ dành" gây sốt
Hậu trường phim
12 phút trước
Hôm nay nấu gì: Bữa tối là "đại tiệc" ngan, món nào cũng hấp dẫn tới miếng cuối cùng
Ẩm thực
22 phút trước
6 món nội thất "đáng từng đồng tiền", tỉ lệ hối hận bằng 0%
Sáng tạo
37 phút trước
70-80% bệnh hiếm liên quan tới di truyền, rất ít bệnh có thuốc điều trị
Sức khỏe
49 phút trước
Mẹ chồng bất ngờ hét ầm ĩ chỉ vì chồng tôi gọi con mới sinh bằng cái tên đã dự định từ trước
Góc tâm tình
1 giờ trước
Neymar lên kế hoạch trở lại Barca
Sao thể thao
1 giờ trước