Hàng ngàn tờ tiền giả được cung cấp từ Trung Quốc

Mai Hoàng Minh19:25 01/06/2016

Hàng ngàn tờ tiền giả mệnh giá 200.000 đồng được nhóm đối tượng mua từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ.

Sáng 1-6, Công an tỉnh Quảng Nam, công bố thông tin phá đường dây mua bán, vận chuyển và tàng trữ tiền giả quy mô lớn.

Theo đại tá Huỳnh Trung Nguyên, Phó giám đốc công an tỉnh Quảng Nam, giữa tháng 5, Công an huyện Thăng Bình (tỉnh Quảng Nam) nhận được tin báo của các tiểu thương chợ Vinh Huy (xã Bình Trị, huyện Thăng Bình) nghi ngờ có 2 thanh niên mua hàng bằng tiền giả.

Chu Thị Oanh, đối tượng cầm đầu đường dây

Qua công tác điều tra, công an bắt giữ 2 anh em ruột Đào Văn Cần (SN 1989) và Đào Văn Ninh (SN 1981, cùng ngụ xóm Trám, xã Đào Xá, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên), thu giữ tang vật là 102 tờ tiền polyme giả, mệnh giá 200.000 đồng.

Tại công an, Cần khai đầu tháng 5, anh ta vào Đắk Lắc xin việc làm. Tại đây, Cần gặp người đồng hương Nguyễn Văn Tuân (SN 1981) và Nguyễn Văn Hòa (SN 1968, cùng ngụ TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh).

Sau đó, Cần được Hòa rủ cùng tham gia vào đường dây tiêu thụ tiền giả với tỷ lệ ăn chia 50/50. Sau khi tiêu thụ 20 triệu đồng tiển giả ở các chợ tại Đắk Lắc, Cần rủ thêm anh trai là Ninh cùng đưa “hàng” xuống Quảng Nam tiêu thụ.

Nguyễn Thị Nguyệt

Nguyễn Văn Hòa và Đinh Thị Tuyết

Video đang HOT

Nguyễn Văn Tuân

Với thủ đoạn mua các mặt hàng có giá trị lớn, kẹp tờ tiền thật phía ngoài để không bị phát hiện, sau đó về bán lại và dùng tờ 200.000 đồng để mua các mặt hàng nhỏ như car điện thoại 10.000 đồng, Cần và Ninh nhanh chóng tiêu thụ nhiều tờ tiền giả ở các chợ trên địa bàn huyện Thăng Bình.

Nhận định đường dây này có quy mô lớn, Công an tỉnh Quảng Nam mở rộng điều tra và bắt thêm Hòa, Tuân cùng Đinh Thị Tuyết (SN 1984, ngụ huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An), Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1982, ngụ huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) và Chu Thị Oanh (SN 1969, ngụ TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng), người được xác định là người cầm đầu đường dây này. Khám xét người Oanh, cơ quan công an thu giữ 200 triệu đồng tiền polime giả, mệnh giá 200.000 đồng.

Tiền giả mệnh giá 200.000 đồng lúc khám xét

Theo cơ quan công an, Oanh vừa mới được đặc xá ngày 2-9-2015, sau khi bị kết án 4 năm tù cũng về tội buôn bán tiền giả. Người phụ nữ này khai, vừa qua Trung Quốc mua số tiền này từ một người đàn bà tên A Mỉng với giá 25 triệu đồng. Khi đang trên đường mang tiền giả vào miền Trung giao cho Hòa và đồng bọn đưa đi tiêu thụ thì bị bắt.

Các đối tượng kẹp tiền giả cùng tiền thật để dễ tiêu thụ Ảnh: Công an cung cấp

Khám xét 7 nghi can và giao nộp của tiểu thương, công an thu giữ hơn 1.200 tờ tiền giả mệnh giá 200.000 đồng.

Công an tỉnh Quảng Nam nhận định, vẫn còn số lượng lớn tiền giả vẫn đang lưu hành trên thị trường, chưa thể thu hồi. Nhằm thu hồi số tiền này đồng thời mở rộng vụ án, Công an tỉnh Quảng Nam kêu gọi người dân cung cấp thông tin liên quan đến đường dây. Số điện thoại liên hệ 0985,007.775, gặp đại tá Dương Tấn Bộ, Trưởng Phòng An ninh điều tra.

Tr. Thường

Theo_Người lao động

Rao bán tiền giả trên mạng và mánh lừa ẩn giấu

Một số đối tượng thừa nhận việc rao bán tiền giả trên mạng là "ảo" nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tiền thật.

Trên mạng xã hội liên tục xuất hiện một số địa chỉ facebook cá nhân đăng tải công khai thông tin đổi tiền polymer giả với mệnh giá: 100.000 đồng, 200.000 đồng và 500.000 đồng.

Facebook có nickname Bích Ngọc rao: "Bên mình cho đổi 1 triệu tiền thật lấy 5 triệu tiền giả. Tiền giả giống tiền thật 98% làm từ polymer, có hình chìm, chỉ khác chỗ là các tờ tiền giả cùng mệnh giá có số seri giống nhau...".

Một Facebook khác có tên Linh Tây cũng mời chào: "Mình còn ít tiền giả, anh em nhanh tay nhé. Được cái giống như thật, khác là trùng số seri thôi, nếu tiêu từng tờ một thì không lo phát hiện. 1 triệu tiền thật đổi được 5 triệu tiền giả, đặt cọc trước 1/3".

Để tạo niềm tin, một số chủ nhân Facebook khác còn cho khách hàng số điện thoại liên hệ và cho biết nếu đổi nhiều sẽ được khuyến mãi, có người giao hàng tận nhà.

Ngay sau khi những thông tin trên được đăng tải đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Từ những thông tin trên, nhiều người dò hỏi, xin số điện thoại thì chủ nhân facebook trên đều yêu cầu inbox tin nhắn chứ không nghe máy.

Tài khoản Facebook đăng hình ảnh rao bán tiền (Ảnh: vnexpress.net)

Trước những thông tin đăng tải trên, nhiều người khẳng định đây chỉ là chiêu thức lừa đảo qua Facebook của một số đối tượng để chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, có nhiều người nhẹ dạ cả tin đã dính vào bẫy của những đối tượng xấu.

Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50, Bộ Công an) xác nhận vừa phát hiện một nghi phạm dùng tài khoản Facebook rao bán tiền giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Người này trú tại Hà Nội, khi khách liên lạc qua số điện thoại đăng trên trang Facebook, anh ta đề nghị trả tiền trước qua thẻ ATM hoặc nạp thẻ điện thoại.

Làm việc với cảnh sát, chủ tài khoản thừa nhận việc rao bán tiền giả "là ảo" nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tiền. Anh ta không có "hàng" nhưng khi khách gọi điện đến vẫn "nói như thật" để họ tin tưởng rồi chuyển tiền. Theo cáo buộc, nghi can này đã chiếm đoạt khoảng 50 triệu đồng.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa - Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) - Bộ Công an cho biết, lợi dụng dịp Tết Nguyên đán đang đến gần, lợi dụng lòng tham và sự nhẹ dạ cả tin của người dân, các đối tượng xấu đã nghĩ ra rất nhiều chiêu trò nhằm thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Hành vi hành vi tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả sẽ bị xử lý hình sự mà không cần phải phụ thuộc vào số lượng, giá trị tiền. Nếu việc đổi tiền thật lấy tiền giả là không có thật, người đưa tin chỉ nhằm mục đích làm cho người khác tin tưởng đưa tiền thật cho mình rồi sau đó bỏ trốn, thì người đưa tin cũng sẽ bị xử lý hình sự.

Chúng tôi cũng xin nhắc lại nội dung Nghị quyết số 02 của Tòa án nhân dân tối cao, chỉ cần người nào có hành vi tang trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, thì sẽ bị xử lý hình sự mà không cần phụ thuộc vào số lượng, giá trị tiền. Nếu việc đổi tiền thật lấy tiền giả là không có thật, người đưa tin chỉ nhằm mục đích làm cho người khác tin tưởng đưa tiền thật cho mình rồi sau đó bỏ trốn, thì người đưa tin sẽ bị xử lý hình sự về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 139 Bộ luật hình sự.

Việc đưa tin đổi tiền thật lấy tiền giả không nhằm hai mục đích vừa nêu mà chỉ để lôi kéo sự chú ý của mọi người, người đưa tin có thể bị xử lý hình sự về tội "Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin trên mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet" theo Điều 226 Bộ luật hình sự hoặc bị xử phạt hành chính theo Nghị định số 174 của Chính phủ ban hành ngày 13 tháng 11 năm 2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.

Trong diễn biến liên quan, trung tuần tháng 1 này, Công an thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa bàn giao đối tượng Wong Giao Lian cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục điều tra, xử lý sau khi tạm giữ người này vì có hành vi sử dụng tiền giả để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, chiều 9/1, Tổ công tác của Công an thành phố Nha Trang phát hiện 1 nam thanh niên người nước ngoài bị người dân truy đuổi trên đường Hùng Vương, phường Lộc Thọ, nên đưa về cơ quan công an để làm việc. Tại đây, người này khai nhận tên là Wong Giao Lian, sinh năm 1987, quốc tịch Malaysia, nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Người này đến thành phố Nha Trang cùng một bạn gái và thuê khách sạn lưu trú.

Qua xác minh ban đầu, chiều 9/1, Wong Giao Lian đến tiệm tạp hóa ở đường Biệt Thự, phường Lộc Thọ, đổi 10 tờ tiền mệnh giá 100 ringgit Malaysia để lấy 5 triệu đồng tiền Việt Nam. Tuy nhiên ngay sau đó, chủ tiệm nghi ngờ số tiền vừa đổi là tiền giả nên gọi điện báo người thân truy đuổi. Qua khám xét, cơ quan công an thu giữ 7,2 triệu đồng tiền Việt Nam, 679 tờ tiền ghi mệnh giá 100 ringgit cùng 1 dao rọc giấy, 1 điện thoại di động. Đối tượng này thừa nhận đây là số tiền giả. Vụ việc có dấu hiệu của hành vi tàng trữ, lưu hành tiền giả nên Công an thành phố Nha Trang đã chuyển hồ sơ cho Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Khánh Hòa.

Trung tá Hoàng Văn Sâm, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết: "Đội tiến hành tuần tra, kiểm soát ở các khu vực trọng điểm, trên các tuyến đường, nhân dân người ta có những phát hiện như vậy, tổ tuần tra tiến hành truy đuổi bắt được đối tượng về làm rõ, lập hồ sơ đầy đủ ban đầu, thu giữ toàn bộ tang vật. Xác định cái này thuộc thẩm quyền điều tra của cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh, chúng tôi tiến hành báo cáo, chuyển toàn bộ đối tượng hồ sơ cho cơ quan điều tra để tiếp tục điều tra, để xử lý".

Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự kinh tế và chức vụ - C46, Bộ Công an cũng vừa khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Tiến Dương, 28 tuổi, thường trú thuyên Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk để điều tra xử lý hành vi vận chuyển tiền giả. Đối tượng Dương bị bắt khi đang di chuyển trên ô tô biển số tỉnh Tây Ninh và mang theo hàng trăm tờ tiền giả mệnh giá 100 đô la Mỹ từ Campuchia về Thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ. Theo lực lượng chức năng khi chiếc xe này đang di chuyển đến đường Lê Lai, phường Bến Nghé, Quận 1, nhận thấy có nhiều biểu hiện nghi vấn nên trinh sát đã đuổi theo và ra hiệu dừng xe. Khi xe dừng, Dương đã bỏ chạy, trinh sát truy đuổi đến đường Nguyễn An Ninh, phường Bến Thành, Quận 1 thì bắt gọn. Khám xét trên người Dương và chiếc xe ô tô nêu trên phát hiện 3 bọc giấy bên trong có 282 tờ đô la Mỹ giả. Riêng lái xe Nguyễn Minh Quang cũng bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra. Được biết Dương là đối tượng từng có một tiền án về tội "giết người" vừa mãn hạn tù năm 2010.

Trở lại với việc rao bán, đổi tiền giả trên mạng, các chuyên gia công nghệ thông tin và luật sư cho biết, người dân cần tỉnh táo trước những lời rao bán này, nếu không sẽ bị mắc lừa. Nghiêm trọng hơn, nếu mua bán tiền giả, người mua cũng có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Qua vụ việc này, luật sư Nguyễn Hồng Bách, Văn phòng luật sư Bách và Cộng sự khuyến cáo người dùng Internet hiện nay: "Công nghệ thông tin hiện nay đang rất phát triển, do đó các mạng xã hội cũng phát triển và chúng ta nên thận trọng khi giao dịch dân sự..."./.

Theo VOV Online

Chân dung kẻ cầm đầu đường dây ma túy "khủng" từ Sơn La về Hải Phòng Một đường dây vận chuyển, mua bán ma túy "khủng" từ Sơn La về Hải Phòng vừa được Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47), công an TP Hải Phòng bóc gỡ. Thông qua công tác nghiệp vụ cơ bản, Phòng PC47, công an TP Hải Phòng phát hiện một đường tàng trữ, vận chuyển, mua bán ma túy (heroin) số lượng...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Khởi tố TikToker Nam 'Birthday'02:13

3 người đánh shipper ở Đà Nẵng tử vong bị khởi tố tội 'cố ý gây thương tích'03:01

Thấy gì từ câu nói "Mày có biết tao là ai không?"01:00

Công an mời nam thanh niên đánh nhân viên cây xăng làm việc01:10

Triệt phá đường dây lớn tàng trữ, mua bán vũ khí quân dụng01:54

Cướp tiền của một phụ nữ rồi gửi người yêu và mua vàng06:51

Bắt khẩn cấp đối tượng say xỉn chống người thi hành công vụ00:41

Hé lộ về doanh nghiệp của doanh nhân đi Mercedes rút kiếm dọa phụ nữ09:35

Campuchia giải cứu một công dân Mỹ bị bắt cóc ở Thái Lan09:24

Lái xe tải đi ngược chiều bị người dân quay clip, tài xế bị phạt 19 triệu đồng01:13

Rộ tin Ấn Độ sắp bán gói tên lửa BrahMos 450 triệu USD cho Indonesia01:30

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Khởi tố Giám đốc Trung tâm Giám định Y khoa Thanh Hóa

23:34:53 24/01/2025

Ngày 24/1, nguồn tin của phóng viên cho hay, ông Nguyễn Văn Tài - Giám đốc Trung tâm Giám định Y khoa Thanh Hóa đã bị cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố do có hành vi sửa, thay đổi kết luận giám định y khoa.

Triệt xóa đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng xuyên biên giới

21:24:21 24/01/2025

Bước đầu, cơ quan Công an đã bắt giữ gần 60 đối tượng và làm rõ, từ tháng 5/ 2024 đến nay, các đối tượng đã chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng của hơn 13 nghìn bị hại trên cả nước.

Truy bắt "nóng" nhóm bắt cóc, kịp thời giải cứu nạn nhân

21:21:04 24/01/2025

Tối 24/1, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đã phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Công an TP Hồ Chí Minh bắt giữ nhóm đối tượng bắt cóc, kịp thời giải cứu thành công nạn nhân...

Công an Quảng Trị chặn lô bóng cười "khủng"

21:04:20 24/01/2025

Chiều 24/1, thông tin từ Công an TP Đông Hà, Quảng Trị cho biết, vào lúc 17h50 ngày 21/1, tổ công tác của đơn vị đã chặn kịp lô bóng cười khủng ra thị trường.

Xử lý đối tượng lợi dụng MXH đăng tải nội dung sai sự thật

20:01:51 24/01/2025

Tại cơ quan Công an, ông T.A.T đã thừa nhận vi phạm, bày tỏ thái độ ăn năn, hối cải, nhận thấy hành vi vi phạm của mình, xuất phát từ việc không kiểm chứng khi xem tin tức trên mạng xã hội, tiếp cận với nhiều nguồn thông tin trái chiều

Bắt giữ đối tượng mua nguyên liệu về tự sản xuất pháo rồi đem bán

18:35:45 24/01/2025

Ngày 24/1, Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An đang tạm giữ Nguyễn Minh Tiến (SN 2008, ngụ ấp 6, xã Thạnh Lợi, huyện Bến Lức) để điều tra làm rõ hành vi sản xuất và mua bán pháo nổ.

Tổng thống Hàn Quốc bị đề nghị truy tố tội nổi loạn, lạm quyền

18:17:37 24/01/2025

Cơ quan chống tham nhũng Hàn Quốc đã chính thức đề nghị công tố viên truy tố Tổng thống bị luận tội Yoon Suk Yeol về vụ ban bố thiết quân luật.

Rộ tin Ấn Độ sắp bán gói tên lửa BrahMos 450 triệu USD cho Indonesia

18:10:42 24/01/2025

Ấn Độ đang cân nhắc một thỏa thuận trị giá 450 triệu đô la để bán tên lửa hành trình BrahMos cho Indonesia.

Thành lập các công ty "ma" để tuồn hàng hóa từ Trung Quốc vào tiêu thụ

16:45:25 24/01/2025

Ngày 24/1, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã bắt tạm giam 5 bị can để điều tra về tội Vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới .

Bắt tạm giam giám đốc khai thác trái phép hơn 50.000m3 đất

13:51:16 24/01/2025

Ngày 24/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Đình Chiến

Cà Mau: Lãnh án tù vì bắt cá bằng xung điện

13:17:45 24/01/2025

Theo cáo trạng, khoảng 20 giờ ngày 8.11.2024, Niệm rủ Lâm Bá Đ. (16 tuổi) sử dụng bộ kích điện tự chế đi bắt cá trên tuyến Kênh 20, thuộc xã Khánh Thuận.

Công an TP.HCM bắt nữ chủ lò nhôm hoạt động chui trong rừng tràm

12:33:27 24/01/2025

Theo kết quả xác minh ban đầu, từ cuối năm 2019 đến nay, Thương tổ chức, trực tiếp quản lý, điều hành, thuê mướn nhân công thực hiện nấu tái chế nhôm tự phát.