Hàng ngàn tờ tiền giả được cung cấp từ Trung Quốc

Mai Hoàng Minh19:25 01/06/2016

Hàng ngàn tờ tiền giả mệnh giá 200.000 đồng được nhóm đối tượng mua từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ.

Sáng 1-6, Công an tỉnh Quảng Nam, công bố thông tin phá đường dây mua bán, vận chuyển và tàng trữ tiền giả quy mô lớn.

Theo đại tá Huỳnh Trung Nguyên, Phó giám đốc công an tỉnh Quảng Nam, giữa tháng 5, Công an huyện Thăng Bình (tỉnh Quảng Nam) nhận được tin báo của các tiểu thương chợ Vinh Huy (xã Bình Trị, huyện Thăng Bình) nghi ngờ có 2 thanh niên mua hàng bằng tiền giả.

Chu Thị Oanh, đối tượng cầm đầu đường dây

Qua công tác điều tra, công an bắt giữ 2 anh em ruột Đào Văn Cần (SN 1989) và Đào Văn Ninh (SN 1981, cùng ngụ xóm Trám, xã Đào Xá, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên), thu giữ tang vật là 102 tờ tiền polyme giả, mệnh giá 200.000 đồng.

Tại công an, Cần khai đầu tháng 5, anh ta vào Đắk Lắc xin việc làm. Tại đây, Cần gặp người đồng hương Nguyễn Văn Tuân (SN 1981) và Nguyễn Văn Hòa (SN 1968, cùng ngụ TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh).

Sau đó, Cần được Hòa rủ cùng tham gia vào đường dây tiêu thụ tiền giả với tỷ lệ ăn chia 50/50. Sau khi tiêu thụ 20 triệu đồng tiển giả ở các chợ tại Đắk Lắc, Cần rủ thêm anh trai là Ninh cùng đưa “hàng” xuống Quảng Nam tiêu thụ.

Nguyễn Thị Nguyệt

Nguyễn Văn Hòa và Đinh Thị Tuyết

Video đang HOT

Nguyễn Văn Tuân

Với thủ đoạn mua các mặt hàng có giá trị lớn, kẹp tờ tiền thật phía ngoài để không bị phát hiện, sau đó về bán lại và dùng tờ 200.000 đồng để mua các mặt hàng nhỏ như car điện thoại 10.000 đồng, Cần và Ninh nhanh chóng tiêu thụ nhiều tờ tiền giả ở các chợ trên địa bàn huyện Thăng Bình.

Nhận định đường dây này có quy mô lớn, Công an tỉnh Quảng Nam mở rộng điều tra và bắt thêm Hòa, Tuân cùng Đinh Thị Tuyết (SN 1984, ngụ huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An), Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1982, ngụ huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) và Chu Thị Oanh (SN 1969, ngụ TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng), người được xác định là người cầm đầu đường dây này. Khám xét người Oanh, cơ quan công an thu giữ 200 triệu đồng tiền polime giả, mệnh giá 200.000 đồng.

Tiền giả mệnh giá 200.000 đồng lúc khám xét

Theo cơ quan công an, Oanh vừa mới được đặc xá ngày 2-9-2015, sau khi bị kết án 4 năm tù cũng về tội buôn bán tiền giả. Người phụ nữ này khai, vừa qua Trung Quốc mua số tiền này từ một người đàn bà tên A Mỉng với giá 25 triệu đồng. Khi đang trên đường mang tiền giả vào miền Trung giao cho Hòa và đồng bọn đưa đi tiêu thụ thì bị bắt.

Các đối tượng kẹp tiền giả cùng tiền thật để dễ tiêu thụ Ảnh: Công an cung cấp

Khám xét 7 nghi can và giao nộp của tiểu thương, công an thu giữ hơn 1.200 tờ tiền giả mệnh giá 200.000 đồng.

Công an tỉnh Quảng Nam nhận định, vẫn còn số lượng lớn tiền giả vẫn đang lưu hành trên thị trường, chưa thể thu hồi. Nhằm thu hồi số tiền này đồng thời mở rộng vụ án, Công an tỉnh Quảng Nam kêu gọi người dân cung cấp thông tin liên quan đến đường dây. Số điện thoại liên hệ 0985,007.775, gặp đại tá Dương Tấn Bộ, Trưởng Phòng An ninh điều tra.

Tr. Thường

Theo_Người lao động

Rao bán tiền giả trên mạng và mánh lừa ẩn giấu

Một số đối tượng thừa nhận việc rao bán tiền giả trên mạng là "ảo" nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tiền thật.

Trên mạng xã hội liên tục xuất hiện một số địa chỉ facebook cá nhân đăng tải công khai thông tin đổi tiền polymer giả với mệnh giá: 100.000 đồng, 200.000 đồng và 500.000 đồng.

Facebook có nickname Bích Ngọc rao: "Bên mình cho đổi 1 triệu tiền thật lấy 5 triệu tiền giả. Tiền giả giống tiền thật 98% làm từ polymer, có hình chìm, chỉ khác chỗ là các tờ tiền giả cùng mệnh giá có số seri giống nhau...".

Một Facebook khác có tên Linh Tây cũng mời chào: "Mình còn ít tiền giả, anh em nhanh tay nhé. Được cái giống như thật, khác là trùng số seri thôi, nếu tiêu từng tờ một thì không lo phát hiện. 1 triệu tiền thật đổi được 5 triệu tiền giả, đặt cọc trước 1/3".

Để tạo niềm tin, một số chủ nhân Facebook khác còn cho khách hàng số điện thoại liên hệ và cho biết nếu đổi nhiều sẽ được khuyến mãi, có người giao hàng tận nhà.

Ngay sau khi những thông tin trên được đăng tải đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Từ những thông tin trên, nhiều người dò hỏi, xin số điện thoại thì chủ nhân facebook trên đều yêu cầu inbox tin nhắn chứ không nghe máy.

Tài khoản Facebook đăng hình ảnh rao bán tiền (Ảnh: vnexpress.net)

Trước những thông tin đăng tải trên, nhiều người khẳng định đây chỉ là chiêu thức lừa đảo qua Facebook của một số đối tượng để chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, có nhiều người nhẹ dạ cả tin đã dính vào bẫy của những đối tượng xấu.

Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50, Bộ Công an) xác nhận vừa phát hiện một nghi phạm dùng tài khoản Facebook rao bán tiền giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Người này trú tại Hà Nội, khi khách liên lạc qua số điện thoại đăng trên trang Facebook, anh ta đề nghị trả tiền trước qua thẻ ATM hoặc nạp thẻ điện thoại.

Làm việc với cảnh sát, chủ tài khoản thừa nhận việc rao bán tiền giả "là ảo" nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tiền. Anh ta không có "hàng" nhưng khi khách gọi điện đến vẫn "nói như thật" để họ tin tưởng rồi chuyển tiền. Theo cáo buộc, nghi can này đã chiếm đoạt khoảng 50 triệu đồng.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa - Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) - Bộ Công an cho biết, lợi dụng dịp Tết Nguyên đán đang đến gần, lợi dụng lòng tham và sự nhẹ dạ cả tin của người dân, các đối tượng xấu đã nghĩ ra rất nhiều chiêu trò nhằm thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Hành vi hành vi tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả sẽ bị xử lý hình sự mà không cần phải phụ thuộc vào số lượng, giá trị tiền. Nếu việc đổi tiền thật lấy tiền giả là không có thật, người đưa tin chỉ nhằm mục đích làm cho người khác tin tưởng đưa tiền thật cho mình rồi sau đó bỏ trốn, thì người đưa tin cũng sẽ bị xử lý hình sự.

Chúng tôi cũng xin nhắc lại nội dung Nghị quyết số 02 của Tòa án nhân dân tối cao, chỉ cần người nào có hành vi tang trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, thì sẽ bị xử lý hình sự mà không cần phụ thuộc vào số lượng, giá trị tiền. Nếu việc đổi tiền thật lấy tiền giả là không có thật, người đưa tin chỉ nhằm mục đích làm cho người khác tin tưởng đưa tiền thật cho mình rồi sau đó bỏ trốn, thì người đưa tin sẽ bị xử lý hình sự về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 139 Bộ luật hình sự.

Việc đưa tin đổi tiền thật lấy tiền giả không nhằm hai mục đích vừa nêu mà chỉ để lôi kéo sự chú ý của mọi người, người đưa tin có thể bị xử lý hình sự về tội "Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin trên mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet" theo Điều 226 Bộ luật hình sự hoặc bị xử phạt hành chính theo Nghị định số 174 của Chính phủ ban hành ngày 13 tháng 11 năm 2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.

Trong diễn biến liên quan, trung tuần tháng 1 này, Công an thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa bàn giao đối tượng Wong Giao Lian cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục điều tra, xử lý sau khi tạm giữ người này vì có hành vi sử dụng tiền giả để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, chiều 9/1, Tổ công tác của Công an thành phố Nha Trang phát hiện 1 nam thanh niên người nước ngoài bị người dân truy đuổi trên đường Hùng Vương, phường Lộc Thọ, nên đưa về cơ quan công an để làm việc. Tại đây, người này khai nhận tên là Wong Giao Lian, sinh năm 1987, quốc tịch Malaysia, nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Người này đến thành phố Nha Trang cùng một bạn gái và thuê khách sạn lưu trú.

Qua xác minh ban đầu, chiều 9/1, Wong Giao Lian đến tiệm tạp hóa ở đường Biệt Thự, phường Lộc Thọ, đổi 10 tờ tiền mệnh giá 100 ringgit Malaysia để lấy 5 triệu đồng tiền Việt Nam. Tuy nhiên ngay sau đó, chủ tiệm nghi ngờ số tiền vừa đổi là tiền giả nên gọi điện báo người thân truy đuổi. Qua khám xét, cơ quan công an thu giữ 7,2 triệu đồng tiền Việt Nam, 679 tờ tiền ghi mệnh giá 100 ringgit cùng 1 dao rọc giấy, 1 điện thoại di động. Đối tượng này thừa nhận đây là số tiền giả. Vụ việc có dấu hiệu của hành vi tàng trữ, lưu hành tiền giả nên Công an thành phố Nha Trang đã chuyển hồ sơ cho Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Khánh Hòa.

Trung tá Hoàng Văn Sâm, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết: "Đội tiến hành tuần tra, kiểm soát ở các khu vực trọng điểm, trên các tuyến đường, nhân dân người ta có những phát hiện như vậy, tổ tuần tra tiến hành truy đuổi bắt được đối tượng về làm rõ, lập hồ sơ đầy đủ ban đầu, thu giữ toàn bộ tang vật. Xác định cái này thuộc thẩm quyền điều tra của cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh, chúng tôi tiến hành báo cáo, chuyển toàn bộ đối tượng hồ sơ cho cơ quan điều tra để tiếp tục điều tra, để xử lý".

Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự kinh tế và chức vụ - C46, Bộ Công an cũng vừa khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Tiến Dương, 28 tuổi, thường trú thuyên Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk để điều tra xử lý hành vi vận chuyển tiền giả. Đối tượng Dương bị bắt khi đang di chuyển trên ô tô biển số tỉnh Tây Ninh và mang theo hàng trăm tờ tiền giả mệnh giá 100 đô la Mỹ từ Campuchia về Thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ. Theo lực lượng chức năng khi chiếc xe này đang di chuyển đến đường Lê Lai, phường Bến Nghé, Quận 1, nhận thấy có nhiều biểu hiện nghi vấn nên trinh sát đã đuổi theo và ra hiệu dừng xe. Khi xe dừng, Dương đã bỏ chạy, trinh sát truy đuổi đến đường Nguyễn An Ninh, phường Bến Thành, Quận 1 thì bắt gọn. Khám xét trên người Dương và chiếc xe ô tô nêu trên phát hiện 3 bọc giấy bên trong có 282 tờ đô la Mỹ giả. Riêng lái xe Nguyễn Minh Quang cũng bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra. Được biết Dương là đối tượng từng có một tiền án về tội "giết người" vừa mãn hạn tù năm 2010.

Trở lại với việc rao bán, đổi tiền giả trên mạng, các chuyên gia công nghệ thông tin và luật sư cho biết, người dân cần tỉnh táo trước những lời rao bán này, nếu không sẽ bị mắc lừa. Nghiêm trọng hơn, nếu mua bán tiền giả, người mua cũng có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Qua vụ việc này, luật sư Nguyễn Hồng Bách, Văn phòng luật sư Bách và Cộng sự khuyến cáo người dùng Internet hiện nay: "Công nghệ thông tin hiện nay đang rất phát triển, do đó các mạng xã hội cũng phát triển và chúng ta nên thận trọng khi giao dịch dân sự..."./.

Theo VOV Online

Chân dung kẻ cầm đầu đường dây ma túy "khủng" từ Sơn La về Hải Phòng Một đường dây vận chuyển, mua bán ma túy "khủng" từ Sơn La về Hải Phòng vừa được Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47), công an TP Hải Phòng bóc gỡ. Thông qua công tác nghiệp vụ cơ bản, Phòng PC47, công an TP Hải Phòng phát hiện một đường tàng trữ, vận chuyển, mua bán ma túy (heroin) số lượng...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Clip nghi phạm đốt quán hát khiến 11 người chết ở Hà Nội01:29

Lý do quán 'Hát cho nhau nghe' bị phóng hỏa khiến 11 người tử vong ở Hà Nội02:17

Cuộc gọi vô vọng của người nhà nạn nhân tử vong trong vụ cháy ở Hà Nội09:51

Diễn biến vụ nghi phạm đốt quán 'Hát cho nhau nghe' làm 11 người tử vong01:02

Vụ cướp giả cảnh sát hình sự: Dàn dựng ly kỳ như phim hành động09:21

Chàng trai 20 tuổi kể lại khoảnh khắc lao vào cứu hộ trong vụ cháy quán cà phê02:26

Truy bắt đối tượng vờ mua hàng để trộm điện thoại của nhiều người01:50

Tài xế ô tô đấm người túi bụi ở trung tâm TPHCM bị bắt tạm giam 2 tháng13:43

Công an Đakrông xuyên đêm mưa rét bắt 2 đối tượng vận chuyển hàng cấm03:00

Triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng "khủng"01:17

Công an triệu tập tài xế xe Mercedes dừng giữa làn ngược chiều ở Hà Tĩnh01:39

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Thuê 2 ô tô mang đi cầm cố lấy 700 triệu đồng

14:02:38 22/12/2024

Lộc thuê 2 ô tô của một công ty tại thành phố Huế, sau đó mang đi cầm lấy 700 triệu đồng rồi bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Bắt quả tang nhóm người ở Hải Dương, Quảng Ninh tàng trữ, sản xuất pháo

14:01:57 22/12/2024

Ngày 22/12, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan CSĐT của đơn vị này vừa phát hiện, bắt giữ nhóm đối tượng ở thị xã Kinh Môn (Hải Dương) và TP Đông Triều (Quảng Ninh) về hành vi sản xuất, buôn bán, tàng trữ hàng cấm là pháo nổ.

Sử dụng thẻ nhà báo giả, nghi chở hàng cấm trên ô tô

14:01:48 22/12/2024

Ngày 21/12, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho hay, đơn vị đang làm rõ vụ việc một người đàn ông sử dụng thẻ nhà báo giả điều khiển ô tô chở theo nhiều hàng hóa nghi là pháo hoa.

Giả danh trưởng công an huyện để lừa đảo người dân 2,3 tỷ đồng

13:49:10 22/12/2024

Đối tượng lừa đảo giả danh Thượng tá Bùi Văn Thông, Trưởng Công an huyện Cái Bè để gọi điện thoại lừa, chiếm đoạt của một người dân 2,3 tỷ đồng.

Kiểm tra karaoke Phố Đêm, lộ diện nhiều cặp đôi phê ma tuý

13:45:48 22/12/2024

Sáng 22/12, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa phát hiện 7 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại cơ sở kinh doanh karaoke Phố Đêm (thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành).

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trẻ sơ sinh

06:26:29 22/12/2024

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang phát hiện vụ việc cho nhận con nuôi có dấu hiệu nghi vấn của tội phạm để hưởng lợi bất chính.

Lừa đồng hương qua biên giới, quay video tra tấn đòi tiền chuộc

06:23:25 22/12/2024

5 người Việt bị chính đồng hương lừa xuất cảnh qua Campuchia. Tại đây, chúng đánh đập, quay video tra tấn, rồi gửi cho người nhà nạn nhân đòi tiền chuộc mạng .

Bắt giữ các đối tượng vận chuyển, tàng trữ 11 tấn pháo nổ trái phép ở Bắc Giang

21:13:54 21/12/2024

Ngày 21/12, Công an thị xã Việt Yên (Bắc Giang) cho biết vừa bắt giữ các đối tượng tham gia vận chuyển, tàng trữ khoảng 11 tấn pháo nổ trái phép.

Chế tạo khoang bí mật trên xe bán tải để vận chuyển vảy tê tê

21:02:41 21/12/2024

Ngày 21/12, Phòng CSHS Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa phối hợp với các lực lượng liên quan triệt xóa nhóm đối tượng vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm.

Bắt 4 đối tượng vận chuyển gần 220kg pháo hoa nổ trái phép

20:49:11 21/12/2024

Chỉ trong 2 ngày, các lực lượng Công an huyện Đức Cơ và Bộ đội Biên phòng Gia Lai đã bắt giữ 2 vụ vận chuyển pháo hoa nổ trái phép tại các xã vùng biên với tổng khối lượng gần 220kg.

Khởi tố người phụ nữ bán 42 tài khoản ngân hàng cho người nước ngoài

20:44:50 21/12/2024

Công an huyện Ea H Leo (Đắk Lắk) vừa khởi tố một người phụ nữ để điều tra về hành vi mua bán thông tin tài khoản ngân hàng cho người nước ngoài.

Triệt xóa băng nhóm buôn bán động vật nguy cấp, quý, hiếm từ nước ngoài về Việt Nam

19:55:25 21/12/2024

Để qua mắt lực lượng chức năng, Niệm chỉ đạo Giáo chế tạo khoang bí mật sau thùng xe ô tô bán tải của Giáo để cất giấu các bì vảy tê tê trong quá trình vận chuyển.