Hàng loạt cán bộ Hải quan hầu tòa vì tiếp tay doanh nghiệp trốn thuế
Hàng loạt cán bộ Hải quan ở Kiên Giang hầu tòa vì tiếp tay cho doanh nghiệp chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng tiền hoàn thuế Nhà nước.
Ngày 6.6, TAND tỉnh Kiên Giang đưa ra xét xử vụ án sơ thẩm đối với các bị can Lâm Văn Giao (nguyên Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên), Võ Văn Toàn (nguyên Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc gia Giang Thành) cùng 8 cán bộ Hải quan khác có liên quan với tội danh “ Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Theo cáo trạng, từ năm 2010 đến tháng 7.2013, Trần Hữu Thọ, Huỳnh Văn Trong và các đồng phạm thành lập doanh nghiệp, công ty để mua bán hóa đơn khống với nhau. Sau đó, các đối tượng này xuất bán hóa đơn hàng tạp hóa khống qua Campuchia rồi lập hồ sơ xin hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) để chiếm đoạt tiền hoàn thuế của Nhà nước.
Cụ thể, Thọ làm chủ 3 doanh nghiệp tư nhân tại Cửa khẩu Quốc gia Giang Thành (huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang) với các tên gọi như Hữu Thành Vinh, Khánh Lý và Tường Ngọc Vy. Trong khi đó, Trong là giám đốc công ty TNHH MTV thương mại Huỳnh Trang có trụ sở tại ấp Xà Xía, xã Mỹ Đức, thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.
Các bị cáo nguyên là cán bộ hải quan tỉnh Kiên Giang đứng trước vành móng ngựa Ảnh: Xuân Lam
Cũng trong khoảng thời gian này, dù biết Thọ không phải là đối tác bên Campuchia (người khai Hải quan) nhưng các cán bộ Hải quan tên Bùi Thanh Vũ, Nguyễn Đông Thắng, Hoàng Văn Chung, Lâm Văn Xầm, Lê Văn Dũng, Võ Văn Hiếu và Lê Văn Lương vẫn đồng ý cho người này làm thủ tục nhập khẩu tiền qua biên giới. Thậm chí, những cán bộ này không cần kiếm đếm tiền hoặc chỉ thực hiện một cách qua loa rồi sau đó ký xác nhận thông quan cho Thọ và ghi vào tờ khai nhập khẩu là đã kiểm tra toàn bộ (kiểm đếm 100%).
Tương tự, từ tháng 4.2012 đến tháng 6.2014, Nguyễn Văn Trung (cán bộ kế toán kiêm kiểm hóa tiền nhập khẩu tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên) đã cũng ký xác nhận khống với gần 170 giấy thông quan và tờ khai tiền cho Trong để đối tượng này làm hồ sơ hoàn thuế nhà nước.
Video đang HOT
Theo kết luận của Sở Tài chính tỉnh Kiên Giang, với việc buông lỏng trong công tác quản lý của lãnh đạo chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên và Cửa khẩu Quốc gia Giang Thành, đã tạo sơ hở cho Thọ và Trong thực hiện hành vi xuất nhập khẩu khống hàng hóa, chiếm đoạt tiền hoàn thuế của nhà nước với tổng số tiền gần 93 tỉ đồng.
Viện KSND tỉnh Kiên Giang cũng chỉ ra rằng Giao và Toàn đã thiếu kiểm tra sâu sát nên để cho cán bộ Hải quan không làm hoặc làm không đúng nhiệm vụ được giao. Từ đó, tạo sơ hở cho Thọ và Trong được xuất khống hàng hóa sang Campuchia hoặc nhập khẩu tiền để làm hồ sơ hoàn thuế Nhà nước.
Trước đó, ngày 6.10.2015, TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt Trần Hữu Thọ mức án chung thân và Huỳnh Văn Trong 18 năm tù.
Đình Tuyển – Xuân Lam
Theo Thanhnien
Cán bộ ngân hàng 'bỏ túi' 20 tỷ đồng thoát tội Tham ô
Từng bị truy tố tội Tham ô với khung hình phạt lên đến tử hình vì chiếm đoạt hơn 20 tỷ đồng của ngân hàng, sau khi điều tra bổ sung Nhàn được chuyển sang tội Trộm cắp tài sản.
Sau gần nửa năm trả hồ sơ điều tra bổ sung lần hai, VKSND TP HCM vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Thanh Nhàn (36 tuổi, nguyên Phó phòng marketing - Agribank chi nhánh Bình Thạnh) về tội Trộm cắp tài sản.
Liên quan đến vụ án, ông Lữ Sỹ Hành (55 tuổi, nguyên giám đốc Agribank chi nhánh Bình Thạnh), Phạm Thị Thanh Hương (49 tuổi), Bùi Thị Sớm (58 tuổi, nguyên phó giám đốc Agribank chi nhánh Bình Thạnh), Đỗ Hữu Khương (48 tuổi, nguyên phó phòng kế toán ngân quỹ), Đinh Thị Thu Ngân (40 tuổi, nguyên thủ quỹ Agribank chi nhánh Bình Thạnh) bị truy tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Nhàn (đeo mắt kính) và các bị cáo trong lần ra tòa hồi tháng 1. Ảnh: T.C.
Theo cáo trạng, Nhàn là nhân viên phòng kế hoạch nguồn vốn của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Bình Thạnh từ năm 2005. Tháng 12/2009, chi nhánh này thành lập Ban quản lý ATM với 3 thành viên gồm phó giám đốc Hương và hai trưởng phòng. Hai trưởng phòng này sau đó ủy quyền cho phó phòng kế toán Khương và nhân viên Nhàn làm thành viên ban quản lý nhưng ủy quyền này không được giám đốc chấp nhận.
Đến tháng 8/2012, lãnh đạo Agribank mới có quyết định chính thức cho Khương và Nhàn - lúc này là phó phòng marketing vào Ban quản lý ATM. Tuy nhiên, từ năm 2011, Nhàn đã tham gia vào Ban quản lý ATM cùng với phó giám đốc Hương và phó phòng kế toán Khương. Ban này được giao nhiệm vụ giám sát và tiếp quỹ tiền vào 4 cây ATM ở trụ sở và các phòng giao dịch khác.
Là trưởng ban giám sát nhưng bà Hương cũng như Khương không tham gia vào việc niêm phong các hộp tiền, áp tải tiền theo đúng quy định. Còn Nhàn tự ước tính những máy gần hết tiền sau đó gọi điện cho thủ quỹ Ngân chi theo yêu cầu của anh ta.
Ngân không yêu cầu Nhàn cung cấp chứng từ kế toán hoặc giấy đề nghị tiếp quỹ đã phê duyệt. Nữ thủ quỹ cũng không làm chứng từ phiếu xuất, nhập tiền nội bộ mà để Nhàn tự nạp tiền vào các hộp đựng trong khi không có thành viên Ban quản lý giám sát. Lượng tiền tồn đọng trong các ATM khi đưa về kho không được kiểm đếm hay lập biên bản.
Lúc vận chuyển tiền trong thang máy hay xuống nhà xe, Nhàn lấy khay tiền có mệnh giá 500.000 đồng bỏ vào túi nylon đen, cầm trên tay tiếp tục vận chuyển đến các ATM. Khi đưa các hộp tiền vào máy, Nhàn vẫn nhập số tiền tiếp vào theo đúng con số đã nhận từ thủ quỹ.
Ngày 8/10/2012, lãnh đạo Agribank chi nhánh Bình Thạnh kiểm tra đột xuất, phát hiện 4 máy ATM của chi nhánh thiếu hơn 21 tỷ đồng so với số liệu trong sổ sách. Ngay hôm sau, làm việc với lãnh đạo ngân hàng, Nhàn thừa nhận đã chiếm đoạt khoảng 20 tỷ đồng.
Lãnh đạo và các cán bộ của ngân hàng đều cho rằng do tin tưởng Nhàn, hơn nữa công việc quá bận rộn nên đã giao cho anh ta toàn quyền thực hiện việc tiếp quỹ.
Nhàn bị truy tố về tội Tham ô tài sản với mức án lên đến tử hình. Các lãnh đạo và cán bộ ngân hàng bị truy tố về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Hồi tháng 9/2015, TAND TP HCM xét xử Nhàn và những người liên quan nhưng sau đó trả hồ sơ để làm rõ việc Nhàn có được ủy quyền tham gia vào Ban quản lý ATM vào năm 2009 trước khi Ngân hàng Agribank chi nhánh Bình Thạnh có quyết định chính thức vào tháng 8/2012 hay không.
Sau khi điều tra lại, Nhàn và những người liên quan vẫn bị giữ nguyên tội danh. Hồi đầu năm, TAND TP HCM tiếp tục mở phiên xử lần thứ 2. Tại phiên tòa này các luật sư bào chữa cho Nhàn đề nghị HĐXX chuyển tội danh của Nhàn thành Trộm cắp tài sản do "thời gian phạm tội Nhàn chưa chính thức được quyết định là thành viên Ban quản lý ATM" mà chỉ là nhân viên của phòng kế hoạch nguồn vốn và anh ta đã lén lút lấy số tiền khi không có ai quản lý.
HĐXX một lần nữa trả hồ sơ để điều tra bổ sung.
Hải Duyên
Theo VNE
3 người bị truy tố vụ 'giám đốc Agribank mất tích cùng 17 tỷ' Phó giám đốc và nhân viên tín dụng bị cáo buộc làm sai quy trình khi áp giải tiền, làm hồ sơ khống... để giám đốc chiếm đoạt tiền rồi bỏ trốn. Ảnh minh họa Ngày 30/5, Công an TP HCM hoàn tất kết luận điều tra, chuyển VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Đặng Thị Thu Hương (42 tuổi, nguyên Phó...