Hai vợ chồng lừa bán sim điện thoại, đồ phong thủy chiếm đoạt 13 tỷ đồng

Minh Hiền21:29 31/12/2022

Vợ chồng Dương Văn Cao và Hoàng Thị Mỹ Hằng thuê nhà để bán quần áo và thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức lừa bán sim điện thoại và bán vòng tay, bùa hộ thân, mặt phật.

Vợ chồng Dương Văn Cao và Hoàng Thị Mỹ Hằng.

Ngày 31/12, Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình cho biết, đang tạm giữ 8 đối tượng, trong đó cầm đầu là vợ chồng Dương Văn Cao (SN 1997) và Hoàng Thị Mỹ Hằng (SN 1997); Hoàng Ngọc Thi (SN 2002); Hoàng Trung Nghĩa (SN 2005); Đặng Văn An (SN 2001); Nguyễn Bá Quyết (SN 2005); Trịnh Xuân Thịnh (SN 2001); Trần Đức Chiến (SN 2001) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Trần Đức Chiến và chủ cửa hàng Hoàng Thị Mỹ Hằng (đứng giữa) thời điểm cơ quan Công an tiến hành kiểm tra, khám xét.

Qua công tác trinh sát, nắm tình hình địa bàn, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Ninh Bình xác định tại số nhà 83 đường Nguyễn Văn Cừ, phố Vạn Xuân 1, phường Thanh Bình, TP Ninh Bình có cửa hàng bán quần áo nhưng thực chất là nơi hoạt động của nhóm đối tượng bán hàng lừa đảo trên mạng xã hội.

Ngày 29/12, thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Công an thành phố, Đội Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành kiểm tra, khám xét cửa hàng kinh doanh quần áo tại số nhà 83, đường Nguyễn Văn Cừ, phố Vạn Xuân 1, phường Thanh Bình, TP Ninh Bình do vợ chồng Dương Văn Cao, Hoàng Thị Mỹ Hằng là chủ cơ sở.

Qua kiểm tra, các trinh sát phát hiện nhiều tang vật liên quan đến hành vi lừa đảo, trong đó có hàng nghìn bùa chú giả; đồng thời triệu tập các đối tượng liên quan về trụ sở cơ quan Công an để làm việc.

Video đang HOT

Nhóm đối tượng bị triệu tập về cơ quan Công an

Quá trình điều tra, Công an TP Ninh Bình làm rõ, vợ chồng Dương Văn Cao và Hoàng Thị Mỹ Hằng thuê nhà tại địa chỉ nêu trên để bán quần áo và mua data (danh sách thông tin khách hàng có số điện thoại và địa chỉ cụ thể) thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức lừa bán sim điện thoại và bán vòng tay, bùa hộ thân, mặt phật.

Để thực hiện hành vi lừa đảo, vợ chồng Cao đã mua 10 bộ máy tính và 11 điện thoại di động cùng nhiều sim rác, nhiều phôi sim không sử dụng được và các đồ phong thuỷ gồm vòng gỗ, linh phù dán điện thoại, lá bùa đỏ, lá bùa vàng, lá bồ đề, mặt bồ tát thuê Đặng Văn An, Nguyễn Bá Quyết, Trịnh Xuân Thịnh, Hoàng Trung Nghĩa, Hoàng Ngọc Thi, Trần Đức Chiến, P.T.M, N.T.H, D.T.T.L gọi điện cho khách hàng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với mức lương được trả là 4 triệu đồng/tháng và phụ cấp là 500 nghìn đồng – 600 nghìn đồng và được hưởng thêm tiền % theo doanh thu từ 1 – 2%.

Bên ngoài cửa hàng bày bán quần áo nhưng bên trong các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo với các khách hành trên 40 tỉnh, thành

Tiếp đó, Cao và Hằng đã soạn thảo các kịch bản rồi hướng dẫn những người được thuê gọi điện cho khách hàng để chào bán sim và các đồ phong thuỷ. Cụ thể như nhóm thứ nhất làm việc dưới tầng 1 gồm An, Quyết, Thịnh, Nghĩa, Thi. Nhóm này thực hiện nhiệm vụ lừa bán sim điện thoại. Hàng ngày nhóm này sử dụng máy tính, lấy thông tin số điện thoại của những người có trong danh sách data và sử dụng điện thoại lắp các sim khuyến mại gọi đến cho khách hàng giả danh là nhân viên của nhà mạng Viettel nói với khách hàng theo nội dung đã được soạn sẵn là ” Em chào anh/chị, Em là…, nhân viên Chăm sóc khách hàng của nhà mạng viettel. Em xin phép làm phiền mình ít phút được không ạ. Em có kiểm tra trên hệ thống thấy số thuê bao mình đang sử dụng được hưởng gói cước ưu đãi 12V120N của nhà mạng bên em anh/chị nhé. Khi đăng ký thành công gói cước này, hàng tháng anh/chị sẽ có: 120G data tốc độ cao tương ứng 4G/ngày. Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút. Mỗi tháng có thêm 200 phút ngoại mạng. Mình chỉ cần đăng ký 1 lần duy nhất là 380k, được sử dụng trong vòng 12 tháng, tức là 1 năm…“.

Những gói hàng vật phẩm phong thủy giả được bọc cẩn thận để gửi cho khách hàng đặt mua

Sau khi khách hàng đồng ý việc nâng cấp lên gói cước ưu đãi như đã nói ở trên thì nhóm này tiến hành lên đơn và đóng gói phôi sim và liên kết với công ty chuyển phát nhanh J&T địa chỉ tại đường Nguyễn Văn Cừ, phường Thanh Bình, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình để gửi sim đến cho khách hàng. Tránh bị lộ, đối tượng Cao và Hằng làm việc với công ty J&T về việc in trên mã vận đơn là với nội dung: ” Cho khách xem hàng nhưng không cho lắp sim, có vấn đề gì gọi người gửi”. Trường hợp khách hàng gọi điện yêu cầu cho lắp sim để kiểm tra thì nhóm này vẫn đồng ý rồi sau đó nói là sim bị lỗi và hoàn lại đơn.

Đối với nhóm thứ hai: gồm có Hằng, Chiến và 3 cô gái khác làm việc trên tầng hai thực hiện hành vi lừa bán vật phẩm phong thuỷ mua với số tiền từ 1 nghìn đồng đến 8 nghìn đồng, nhưng bán cho khách hàng với giá vòng tay gỗ trầm là 250 nghìn đồng/cái, lá linh phù giá là 100 nghìn đồng/2 lá. Cụ thể nhóm này sử dụng sim khuyến mại để gọi điện gọi đến cho khách hàng chào bán các vật phẩm phong thuỷ theo nội dung kịch bản đã được soạn sẵn: Kịch bản thứ nhất: “A lo, Cô chào gia đình… (tên khách hàng theo dữ liệu data). Cô là cô đồng… (tên cô đồng mà dữ liệu đã có thông tin từ trước). Nay bên cô có lễ tài lộc cho phật tử, thấy cung tài lộc của gia chủ tốt về phong thuỷ, cô cầu tài lộc cho tất cả phật tử. Cô thấy tâm con tốt hay giúp người giúp bạn đến nơi đến trốn, tâm tốt sẽ được quý nhân giúp đỡ. Nay cô có vòng trầm phong thuỷ hợp mệnh với gia chủ, nếu gia chủ thành tâm cô sẽ gửi lộc về cho gia chủ”. Nếu khách hàng đồng ý thì nhân viên sẽ nói tiếp: ” Một vòng tay trầm và bùa hộ thân khi nhận được lộc thì báo cô để cô biết nhé và nhớ gọi vào số điện thoại của cô đang gọi cho mình đó“…

Kịch bản thứ hai: ” Đây có phải anh/chị…. (tên khách hàng theo dữ liệu data) không ạ. Nếu khách trả lời “đúng rồi” thì nhân viên sẽ nói “Em là tiểu sớ của cô … (tên cô đồng mà dữ liệu đã có thông tin từ trước). Đợt trước anh/chị có thỉnh bên cô … (tên cô đồng) chiếc vòng, bùa… (mặt hàng khách hàng trước đây đã đặt mua) anh/chị có nhớ không ạ!”. Nếu khách hàng trả lời nhớ thì nhân viên tiếp tục nói ” Vâng nay cô có lễ thì có xem xét cho nhà mình một số vận hạn, có dặn em gọi về thông báo cho gia đình mình biết ạ“. Nếu khách hàng trả lời “Vâng” thì nhân viên tiếp tục nói: ” Tháng sau anh/chị có hạn xe cộ, mình để ý đường đi lối lại giúp em“…

Khi khách đồng ý mua thì nhóm đối tượng sẽ chốt và lên đơn cho khách, sau đó gửi cho công ty chuyển phát J&T để chuyển đến cho khách, nếu khách nhận thì công ty chuyển phát sẽ thu hộ tiền còn nếu khách hàng không nhận thì sẽ hoàn trả hàng lại. Trước đấy, nhóm đối tượng mua bộ quần áo cô đồng rồi ra chùa chụp ảnh, đồng thời lấy tên, tuổi của một số cô đồng nổi trên mạng xã hội đưa lên facebook để cho khách hàng tin tưởng, đặt niềm tin mua bùa chú vòng tay gỗ trầm, lá linh phù… mang về đeo.

Cơ quan Công an làm rõ, từ năm 2019 đến nay, với thủ đoạn trên các đối tượng đã thực hiện hành vi với gần 60 nghìn bị hại trên 40 tỉnh, thành, chiếm đoạt số tiền trên 13 tỷ đồng. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Ninh Bình đang tiếp tục củng cố hồ sơ để đấu tranh làm rõ và xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

Bắt quả tang kẻ "bốc phét" chơi thân Công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Dù không có môi quan hê thân thiêt với cán bô trong ngành Công an, Kiêm sát, Tòa án, nhưng môt đôi tượng vân "nô" có đủ khả năng "giải cứu" cho người muôn khỏi xử lý hình sự nhằm mục đích lừa đảo chiêm đoạt tài sản.

Nguôn tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Ninh Thuân chiêu tôi 10/12, cho biêt đã chuyên giao chứng cứ tài liêu cùng tang vât và đôi tượng Đặng Văn Vinh (SN 1975, trú ở khu phô 5, phường Văn Hải, TP Phan Rang - Tháp Chàm), cho Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm tiêp tục điêu tra và xử lý hình sự vê hành vi "Lừa đảo chiêm đoạt tài sản".

Trước đó vào ngày 8/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuân triêu tâp ông Nguyên Văn T (SN 1991, trú ở khu phô 8, phường Phước Mỹ, TP Phan Rang - Tháp Chàm), đê đâu tranh truy xét hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Đặng Văn Vinh khai nhân hành vi tại cơ quan Công an. Ảnh : CA Ninh Thuân.

Chỉ vì lo ngại người chông của mình vướng vào vòng tô tụng hình sự, nên người vợ là bà Lê Thị Thùy Tr đã tìm gặp Đặng Văn Vinh, vì trước đó đôi tượng này từng "nô" với nhiêu người là có môi quan hê thân thiêt với môt sô cán bô chức trách, có thê "giải cứu" cho những người có hành vi phạm pháp đang bị điêu tra, thâm chí có thê "chạy án" từ hình phạt tù giam chuyên sang được hưởng án treo, hoặc dàn xêp cho người đang bị tạm giam được tại ngoại.

Sau khi nghe bà Tr trình bày, Vinh cao giọng "bôc phét" quen biêt nhiêu cán bô công an, có thừa khả năng "giải cứu" cho ông T không bị xử lý hình sự, nhưng phải chi tiên "lót tay" bước đâu là 30 triêu đông.

Theo hẹn, khoảng 11h30' trưa 9/12, bà Lê Thị Thùy Tr mang theo 20 triêu đông đên điêm hẹn tại môt cửa hiêu kinh doanh dịch vụ ở đường Đoàn Thị Điêm, khu phô 1, phường Kinh Dinh đê đưa cho Đặng Văn Vinh. Khi đôi tượng lừa đảo vừa mới nhân tiên, thì môt mũi trinh sát của Phòng CSHS Công an tỉnh Ninh Thuân bât ngờ âp đên, vây bắt quả tang.

Trong cuôc đâu tranh khai thác nóng sau đó, Đặng Văn Vinh thừa nhân không có quan hê thân thiêt với cán bô nào công tác trong ngành Công an, Kiêm sát, Tòa án, mà chỉ "bôc phét" đê giở chiêu lừa đảo kiêm tiên tiêu xài.

Những ai đã từng là nạn nhân của kẻ lừa đảo nêu trên, cân sớm liên hê Phòng CSHS Công an tỉnh Ninh Thuân, ĐT: 0259 3824324 hoặc Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm đê cung câp thông tin, góp phân đâu tranh làm rõ hành vi phạm tôi của đôi tượng này.

Cảnh giác với những chiêu trò lừa bán đất "ảo" Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế liên tục xảy ra các vụ lừa bán đất "ảo" để chiếm đoạt tiền của người có nhu cầu mua đất làm nhà ở, hay mua đi bán lại. Thực trạng này đã đẩy nhiều trường hợp mua đất rơi vào cảnh "tiền mất tật mang". Ngày 30/11, Phòng Cảnh sát hình sự...