Hai thuộc cấp của đại gia lừa 800 tỷ bị đề nghị 17 năm tù

Hai trợ thủ đắc lực giúp đại gia thủy sản ở miền Tây lừa đảo, chiếm đoạt gần 800 tỷ đồng bị đề nghị mức án từ 15 đến 17 năm tù giam.

Sau một tuần xét xử, sáng 27/7, VKSND tỉnh Sóc Trăng luận tội và đề nghị mức án đối với 27 bị cáo trong vụ án sai phạm ở Công ty thủy sản Phương Nam gây thiệt hại gần 800 tỷ đồng.

Các bị cáo Trịnh Thị Hồng Phượng, Lâm Minh Mẫn, Nguyễn Thế Thắng, Đỗ Hùng Sở (từ trái qua). Ảnh: Phúc Hưng.

Đại diện cơ quan công tố đề nghị HĐXX tuyên phạt Lâm Minh Mẫn và Trịnh Thị Hồng Phượng (nguyên Phó giám đốc và Kế toán trưởng của Công ty Phương Nam ) mỗi người từ 15 đến 17 năm tù giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hai bị cáo còn bị quy trách nhiệm bồi thường số tiền cha con ông Lâm Ngọc Khuân (Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc Công ty Phương Nam) chiếm đoạt của các ngân hàng.

Riêng 25 bị cáo là các cán bộ ngân hàng có chi nhánh ở Hậu Giang, Sóc Trăng và Bạc Liêu phạm tội Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, cũng bị đề nghị từ 5 đến 9 năm tù.

Trong đó, ông Nguyễn Thế Thắng và Nguyễn Văn Xem (nguyên Giám đốc và Phó giám đốc Ngân hàng phát triển Việt Nam – VDBank chi nhánh Sóc Trăng) bị đề nghị mức án cao nhất từ 7 đến 9 năm tù giam. Đỗ Hùng Sở (nguyên Giám đốc Ngân hàng Bưu điện Liên Việt – sở giao dịch Hậu Giang ) và Nguyễn Thị Bích Dung (nguyên Phó giám đốc Vietcombank Sóc Trăng) cùng bị đề nghị 7 đến 8 năm tù.

Theo cáo trạng, Công ty TNHH Phương Nam do ông Lâm Ngọc Khuân thành lập năm 1998, vốn điều lệ 295 tỷ đồng. Thời gian 2008-2012 kinh doanh liên tiếp thua lỗ nhưng để kéo dài hoạt động cũng như có tiền sử dụng cá nhân, ông Khuân chỉ đạo con gái Lâm Ngọc Hân và Lâm Minh Mẫn lập 19 bản báo cáo tài chính khống, thể hiện kết quả kinh doanh hàng năm đều có lãi để vay cả nghìn tỷ đồng của các ngân hàng.

Trong các báo cáo tài chính khống ông Khuân ký 13 bản, Hân ký 4 bản và phó giám đốc Hồng được ủy quyền ký 2 bản. Với vai trò là kế toán trưởng, Mẫn ký toàn bộ số báo cáo tài chính khống này.

Ngoài ra, các bị cáo còn nâng khống số lượng, trị giá hàng hóa là tôm đông lạnh từ 123 tỷ đồng lên hơn 747 tỷ gửi các ngân hàng để thế chấp nhiều ngân hàng vay vốn…

Trong vụ án này, ông Khuân bị cáo buộc sử dụng vốn sai mục đích và chiếm đoạt trên 52 tỷ đồng. Lâm Minh Mẫn đã giúp cho ông Khuân lừa các ngân hàng hơn 471 tỷ, Trịnh Thị Hồng Phượng giúp chiếm đoạt trên 258 tỷ. Đối với nhóm cán bộ ngân hàng được xác định gây thiệt hại lớn nhất với số tiền hơn 343 tỷ đồng.

Gần 2 năm trước, ông Khuân cùng một số thành viên trong gia đình bỏ trốn ra nước ngoài khi dư nợ tại các ngân hàng lên tới hơn 1.700 tỷ đồng. Sau khi khấu trừ các tài sản thế chấp, đại gia thủy sản được xác định còn chiếm đoạt của các ngân hàng 785 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đang truy nã ông Khuân và con gái.

Quá trình xét xử, nguyên phó giám đốc Công ty Phương Nam Trịnh Thị Hồng Phượng khai được ông Khuân chia 10% cổ phần góp vốn vào công ty con của Phương Nam là Công ty KM Phương Nam. Qua kiểm tra cho thấy Phượng có có 10% vốn (tương đương 11 tỷ đồng) tại công ty này.

Đây là một trong 10 “đại án” được Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng chỉ đạo xử lý.

Dự kiến ngày 31/7, tòa sẽ tuyên án.

Phúc Hưng

Theo VNE