Hải quan Hong Kong (Trung Quốc) triệt phá vụ buôn lậu vàng lớn nhất từ trước đến nay

Đặng Ánh04:40 09/04/2024

Ngày 8/4, Hải quan Hong Kong ( Trung Quốc ) thông báo đã triệt phá vụ buôn lậu vàng lớn nhất từ trước đến nay, thu giữ 146 kg kim loại quý được ngụy trang thành các bộ phận của máy nén khí tại sân bay quốc tế của đặc khu hành chính này.

Tại họp báo, Cục Hải quan Hong Kong cho biết số vàng nói trên đã được nấu chảy và đúc thành các bộ phận như lõi động cơ, ốc vít và bánh răng. Nhà chức trách đã chặn đứng vụ buôn lậu này vào tháng trước, khi phát hiện số vàng lậu với tổng trị giá ước tính 8,4 triệu HKD (1,07 triệu USD) được giấu trong 2 máy nén khí và được gửi bằng đường hàng không từ Hong Kong đến Nhật Bản. Giới chức Hong Kong đánh giá đây là vụ buôn lậu vàng lớn nhất từ trước đến nay tại đặc khu này. Theo nhà chức trách, trong vụ việc mới nhất này, nhóm tội phạm đã lợi dụng chỗ trống và cấu trúc của máy nén khí để giấu vàng . Tuy nhiên, kết cấu và độ nặng bất thường của máy nén đã khiến các thanh tra hải quan nghi ngờ. Điều tra cho thấy nhóm tội phạm dự định buôn lậu vàng để trốn thuế tại Nhật Bản.

Lực lượng chức năng đã bắt giữ một người đàn ông 31 tuổi, giám đốc một công ty và đối tượng hiện đang được tại ngoại. Nhà chức trách không loại trừ khả năng sẽ bắt giữ thêm nhiều đối tượng.

Hong Kong là một trong những trung tâm giao dịch vàng lớn nhất thế giới và giá kim loại quý này đã tăng lên trong thời gian gần đây, khi các nhà đầu tư nỗ lực bảo toàn tài sản trước những bất ổn địa chính trị và lạm phát.

Theo luật Hong Kong , tội buôn lậu sẽ có mức án lên tới 7 năm và bị phạt tối đa 2 triệu HKD (255.375 USD).

Hong Kong bắt 7 người trong vụ rửa tiền lớn nhất từ trước đến nay

Ngày 16/2, Lực lượng Hải quan Hong Kong (Trung Quốc) cho biết đã bắt giữ 7 người liên quan đến vụ rửa tiền lớn nhất từ trước đến nay tại đặc khu này, với số tiền lên đến khoảng 14 tỷ HKD (1,8 tỷ USD).

Theo nguồn tin trên, 7 người trong độ tuổi từ 23-74 là thành viên của một tổ chức xuyên quốc gia quy mô lớn, sử dụng nhiều công ty bình phong và tài khoản ngân hàng khác nhau để chuyển các khoản tiền lớn từ nước ngoài về Hong Kong. Một tài khoản đã từng nhận được 100 triệu HKD (12,8 triệu USD) chỉ trong 1 ngày. Nhà chức trách nêu rõ trong số tiền 14 tỷ HKD nói trên, có 2,9 tỷ HKD (371 triệu USD) bị nghi có liên quan đến một vụ lừa đảo qua ứng dụng di động tại Ấn Độ. Tổ chức xuyên quốc gia này đã giao dịch với các đối tác ở Ấn Độ để xuất khẩu thiết bị điện tử, kim cương, đá quý và kim loại quý. Số tiền thu được sau đó được chuyển vào các tài khoản ở Hong Kong để rửa tiền.

Lực lượng chức năng cũng đã tịch thu nhiều thiết bị điện tử, tài liệu và hơn 8.000 carat đá quý tổng hợp bị cho là để xuất khẩu sang Ấn Độ. Cơ quan thực thi pháp luật ở Hong Kong và Ấn Độ cũng như các nước khác đã phối hợp tiến hành chiến dịch bắt giữ này. Cuối tháng trước, nhà chức trách cũng đã bắt giữ một người Hong Kong 34 tuổi, đối tượng bị tình nghi vạch kế hoạch cho tổ chức xuyên quốc gia nói trên. Giới chức Hong Kong đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Vụ rửa tiền kỷ lục trước đó liên quan đến 6 tỷ HKD (767 triệu USD). Hồi tháng 1/2023, nhà chức trách đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ việc này.

Hong Kong (Trung Quốc) thí điểm thu phí rác thải từ ngày 1/4 Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong, chính quyền Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) bắt đầu thực hiện chương trình thí điểm thu phí rác thải tại 14 địa điểm từ ngày 1/4, bao gồm tòa nhà văn phòng chính quyền, khu nhà ở, trung tâm mua sắm, nhà hàng và viện dưỡng lão. Trong thời gian thí điểm,...