Hải Phòng: Thành lập gần 20 công ty ‘ma’ để mua bán hóa đơn trái phép

Mai Hoàng Minh10:01 08/10/2018

Cơ quan điều tra thành phố Hải Phòng cho biết, đơn vị đang điều tra vụ án mua bán trái phép hóa đơn GTGT lên đến hàng trăm tỉ đồng thông qua gần 20 công ty “ma”.

Tang vật của vụ án thu được tại nhà các đối tượng.

Đứng đầu đường dây là Lê Quốc Thanh (53 tuổi), liên kết với Bùi Ngọc Oanh (46 tuổi) cùng tổ chức duy trì hoạt động đường dây mua bán trái phép này. Đối tượng Bùi Ngọc Oanh đứng ra đăng kí kinh doanh và thành lập gần 20 công ty “ma” để hoạt động linh hoạt , tinh vi nhằm che mắt cơ quan chức năng . Khi đi giao dịch, Thanh và Oanh thường thuê một số đối tượng xã hội làm nhiệm vụ cảnh giới.

Tại cơ quan điều tra, Thanh cùng đồng bọn khai nhận đã hoạt động mua bán trái phép hóa đơn GTGT từ năm 2012 đến nay, thu lời bất chính số tiền lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Video đang HOT

Đối tượng Lê Quốc Thanh và Bùi Ngọc Oanh

Khám xét nơi ở của Oanh, lực lượng Công an thu giữ nhiều bộ dấu và hàng chục quyển hóa đơn GTGT, giấy chứng nhận đăng ký doanh của các doanh nghiệp, công ty do Thanh và Oanh thành lập để thực hiện việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Vụ án đang được các cơ quan chức năng thành phố Hải Phòng điều tra mở rộng.

Trước đó hồi tháng 4/2018, công an quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng đã triệt phá thành công đường dây chuyên mua bán hóa đơn trái phép số lượng lớn, quy mô liên tỉnh lên đến hàng nghìn tỷ đồng do Nguyễn Thị Nhung (SN 1978, ở số 8 9/85 Nguyễn Đức Cảnh, phường An Biên, quận Lê Chân) cầm đầu. Các đối tượng trong đường dây đã thành lập 17 doanh nghiệp “ma” để mua bán trái phép hóa đơn GTGT gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngân sách Nhà nước.

Theo baonhandao

Tăng cường hơn nữa hiệu quả đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại

Đó là chỉ đạo của Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP tại buổi làm việc với Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Nam (Đoàn đặc nhiệm số 3), Cục Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP vào chiều 21-9, tại TP Hồ Chí Minh.

Trung tướng Hoàng Xuân Chiến chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Phương Vy

Theo báo cáo của Đoàn đặc nhiệm số 3, thời gian gần đây, hoạt động buôn lậu, vận chuyển ma túy, gian lận thương mại có xu hướng tăng, thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Nhưng với tinh thần vượt khó, ý chí và quyết tâm cao, từ đầu năm 2018 đến nay, Đoàn đặc nhiệm số 3 đã chủ trì và phối hợp với các lực lượng chức năng đấu tranh thành công 14 chuyên án, điều tra 27 vụ án, bắt giữ 41 vụ/ 65 đối tượng. Tang vật thu giữ gồm 42,5 kg ma túy tổng hợp (MTTH); 218 bánh heroin; 147.000 viên MTTH; 68.000 gói thuốc lá ngoại; 32,5 tấn đường......

Phát biểu tại buổi làm việc, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến đã chia sẻ những khó khăn, vất vả trong cuộc sống, trong công tác với cán bộ, chiến sỹ của Đoàn đặc nhiệm số 3, biểu dương những thành tích mà đơn vị đã đạt được trong thời gian qua, nhất là trong đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy.

Đồng chí Tư lệnh lưu ý đơn vị cần chú trọng nâng cao công tác chuyên môn nghiệp vụ, làm tốt công tác tư tưởng, ổn định nội bộ, bám nắm địa bàn, đối tượng để phát hiện, đấu tranh tận gốc các tổ chức tội phạm, các đường dây buôn lậu. Thời gian tới đơn vị cần đấu tranh có hiệu quả hơn nữa đối với tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, khai thác cát trái phép ở các địa bàn trọng điểm. Phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện nghiêm việc không cho nhập phế liệu, thịt heo có nguồn gốc châu Phi vào Việt Nam....

Phương Vy

Theo bienphong

Không để phát sinh tụ điểm mới về ma túy tại địa bàn trọng điểm Tội phạm ma túy hoạt động rất tinh vi, xảo quyệt, phương thức, thủ đoạn liên tục thay đổi và công tác đấu tranh, bắt giữ đối tượng liên quan đến ma túy cũng gặp không ít khó khăn... Đối tượng và tang vật liên quan đến vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy do CAQ Ba Đình triệt phá. Để...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Hiện trường vụ 3 người trong một nhà bị sát hại ở Đắk Lắk01:14

Bắt khẩn cấp 4 đối tượng YouTuber ẩu đả, gây rối trật tự công cộng03:38

Hơn 2 giờ truy bắt đối tượng sinh năm 1995 sát hại Thiếu tá công an01:08

Tập đoàn Chị Em Rọt mới chỉ hoàn tiền cho 6 khách hàng09:04

Chủ 'Nha khoa Tuyết Chinh' bị bắt khẩn cấp, đình chỉ lập tức cơ sở hoạt động02:32

Vụ thảm án ở Đắk Lắk: Bé trai thoát chết nhờ trèo qua tường, trên người nhiều vết dao đâm08:05

Bắt khẩn cấp tài xế taxi 'chặt chém' người phụ nữ nghèo, kết cục không thể tránh03:04

Bắt khẩn cấp ba nam thanh niên 17-18 tuổi chuyên giật bàn bày đồ cúng ở TPHCM01:42

Bắt 3 đối tượng giả danh Công an, hành hung nạn nhân để cướp tài sản01:01

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Truy nã hotgirl Ly 'Meo' liên quan đường dây ma túy từ Tam giác vàng về

23:41:34 15/09/2025

Hotgirl Ly Meo, tên thật Lê Phạm Hiểu Ly bị cáo buộc tội không tố giác tội phạm liên quan đến đường dây ma túy khủng và Công an TPHCM phát lệnh truy nã.

Bắt tạm giam cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa

22:35:53 15/09/2025

Ông Trần Văn Thức, cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa, bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Giả mạo trong công tác.

Bạn gái cũ livestream với người khác, nam thanh niên gọi hội đánh tình địch

22:22:13 15/09/2025

Thấy người yêu cũ ngồi livestream với 2 thanh niên 17 tuổi, Lâm (16 tuổi) rủ đồng bọn đuổi bám theo để đánh. Hai nhóm sau đó hỗn chiến gây mất an ninh trật tự.

Tranh nhau tính tiền karaoke, một người bị đâm tử vong ở Tây Ninh

22:03:59 15/09/2025

Mâu thuẫn trong lúc tranh nhau thanh toán tiền tại quán karaoke ở xã Cần Giuộc (Tây Ninh), hai nhóm thanh niên lao vào xô xát khiến một người tử vong.

Cựu thẩm phán tuyên án theo số tiền người nhà bị cáo đưa?

20:26:16 15/09/2025

Theo cáo trạng, ông Phạm Việt Cường (cựu thẩm phán, Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng) đã 2 lần tuyên các bản án có lợi cho bị cáo sau khi nhận tiền từ người nhà các bị cáo.

Phú Thọ triệt phá tụ điểm mại dâm ở Tam Đảo

14:27:13 15/09/2025

Chiều 15/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đinh Hồng Sơn (SN 1998, trú tại xã Sơn Lương, Phú Thọ) về hành vi chứa mại dâm.

Đà Nẵng: Công an phường bắt cặp tình nhân mua bán ma túy

13:05:35 15/09/2025

Sáng 15/9, ông Nguyễn Thanh Vỹ, Chủ tịch UBND phường Điện Bàn Đông (Đà Nẵng) đã đến chúc mừng, trao Giấy khen tặng tập thể Công an phường Điện Bàn Đông và 2 cá nhân có thành tích làm rõ vụ mua bán trái phép chất ma túy quy mô lớn nhất t...

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh với số tiền hơn 4 nghìn tỷ đồng

12:48:15 15/09/2025

Sáng 15/9, Cục cảnh sát hình sự, Bộ Công an thông tin về chuyên án đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng xảy ra tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Khởi tố 39 bị can trong đường dây lừa đảo đặt trụ sở tại Campuchia

12:35:00 15/09/2025

Công an tỉnh Cao Bằng vừa bóc gỡ đường dây lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia do các đối tượng người nước ngoài cầm đầu, chiếm đoạt hơn 160 tỷ đồng của gần 400 công dân trên cả nước.

Bắt 3 đối tượng giả danh Công an, hành hung nạn nhân để cướp tài sản

12:28:03 15/09/2025

Ngày 15/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn đối với Nguyễn Văn Lil, Trần Bảo Quốc và Đặng Trung Nghĩa để điều tra về tội Cướp tài sản.

Hơn 300 cảnh sát đột kích hàng loạt tụ điểm "bay lắc" ở phố núi Gia Lai

12:22:58 15/09/2025

Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường.

Bắt khẩn cấp ba nam thanh niên 17-18 tuổi chuyên giật bàn bày đồ cúng ở TPHCM

11:45:06 15/09/2025

Tài sản bị giật gồm chiếc bàn inox đã cũ, không còn hóa đơn chứng từ, còn số tiền 200.000 đồng sau đó được nhân viên cửa hàng thu hồi. Đại diện PNJ cho biết không có yêu cầu xử lý về thiệt hại.