Hải Phòng: Thành lập gần 20 công ty ‘ma’ để mua bán hóa đơn trái phép

Cơ quan điều tra thành phố Hải Phòng cho biết, đơn vị đang điều tra vụ án mua bán trái phép hóa đơn GTGT lên đến hàng trăm tỉ đồng thông qua gần 20 công ty “ma”.

Tang vật của vụ án thu được tại nhà các đối tượng.

Đứng đầu đường dây là Lê Quốc Thanh (53 tuổi), liên kết với Bùi Ngọc Oanh (46 tuổi) cùng tổ chức duy trì hoạt động đường dây mua bán trái phép này. Đối tượng Bùi Ngọc Oanh đứng ra đăng kí kinh doanh và thành lập gần 20 công ty “ma” để hoạt động linh hoạt, tinh vi nhằm che mắt cơ quan chức năng. Khi đi giao dịch, Thanh và Oanh thường thuê một số đối tượng xã hội làm nhiệm vụ cảnh giới.

Tại cơ quan điều tra, Thanh cùng đồng bọn khai nhận đã hoạt động mua bán trái phép hóa đơn GTGT từ năm 2012 đến nay, thu lời bất chính số tiền lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Đối tượng Lê Quốc Thanh và Bùi Ngọc Oanh

Khám xét nơi ở của Oanh, lực lượng Công an thu giữ nhiều bộ dấu và hàng chục quyển hóa đơn GTGT, giấy chứng nhận đăng ký doanh của các doanh nghiệp, công ty do Thanh và Oanh thành lập để thực hiện việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Vụ án đang được các cơ quan chức năng thành phố Hải Phòng điều tra mở rộng.

Trước đó hồi tháng 4/2018, công an quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng đã triệt phá thành công đường dây chuyên mua bán hóa đơn trái phép số lượng lớn, quy mô liên tỉnh lên đến hàng nghìn tỷ đồng do Nguyễn Thị Nhung (SN 1978, ở số 8 9/85 Nguyễn Đức Cảnh, phường An Biên, quận Lê Chân) cầm đầu. Các đối tượng trong đường dây đã thành lập 17 doanh nghiệp “ma” để mua bán trái phép hóa đơn GTGT gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngân sách Nhà nước.

PV

Theo baonhandao