Hai nữ đại gia giúp ông trùm đường dây đánh bạc nghìn tỷ như thế nào?

Mai Hoàng Minh11:34 23/07/2018

Nhờ trợ giúp của hai nữ doanh nhân, hai ông trùm Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương đã tổ chức đường dây đánh bạc hàng nghìn tỷ đồng.

Ông trùm đường dây đánh bạc Nguyễn Văn Dương và nữ doanh doanh Lưu Thị Hồng (phải).

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa qua đã tống đạt Kết luận điều tra vụ tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên mạng internet qua game bài Rikvip/Tip.club, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án và Bản kết luận điều tra đến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ đề nghị truy tố 92 bị can.

Trong đó, Đỗ Bích Thủy (Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt – sau đây gọi là Công ty Nam Việt) bị đề nghị truy tố tội “Tổ chức đánh bạc” và Lưu Thị Hồng (Tổng Giám đốc Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao – CNC) bị đề nghị truy tố tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đưa hối lộ”.

Theo kết luận điều tra, khi Phan Sào Nam (SN 1979, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Giám đốc công ty VTC Online) hỏi mượn pháp nhân Công ty Nam Việt để xây dựng phần mềm trò chơi trực tuyến, Thủy đồng ý.

Video đang HOT

Sau khi ký hợp đồng, Thủy giao cho Hoàng Thành Trung (Phó Giám đốc Công ty Nam Việt) chỉ đạo xây dựng phần mềm, vận hành hệ thống game bài RikVip/Tip.Club để tổ chức đánh bạc trực tuyến và giúp Phan Sào Nam quản lý doanh thu từ hành vi tổ chức đánh bạc.

Quá trình thực hiện, Phan Sào Nam bảo Thủy rút 50 tỷ đồng từ tài khoản Công ty Nam Việt để gửi tiết kiệm. Sau đó Thủy đã ký séc rút số tiền trên để gửi 5 sổ tiết kiệm, người hưởng Thụ là Đỗ Bích Thủy.

Cơ quan điều tra đánh giá, hành vi của Thủy đã đủ yếu tố cấu thành hành vi “Tổ chức đánh bạc”. Sau khi bị khởi tố, bắt tạm giam, Thủy đã thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình và đồng phạm, đồng thời tự nguyện nộp lại 50 tỷ đồng tiền thu lợi bất chính. Vì vậy, cơ quan điều tra đã đề nghị giai đoạn truy tố xét xử, các cơ quan tố tụng xem xét lượng hình.

Đối với Lưu Thị Hồng, cơ quan điều tra xác định, thực hiện sự chỉ đạo của Nguyễn Văn Dương (Chủ tịch HĐTV Công ty CNC), Hồng đã ký các hợp đồng hợp tác phát hành game bài RikVip, thuê tên miền, đăng ký dịch vụ tin nhắn thương hiệu và tham gia ký đối soát doanh thu tổ chức đánh bạc.

Trong thời gian được ông Phan Văn Vĩnh (cựu Tổng Cục trưởng Tổng Cục cảnh sát) và ông Nguyễn Thanh Hóa (cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao – C50) tạo điều kiện cho Công ty CNC tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng internet bằng game bài RikVip/Tip.Club, theo chỉ đạo của Nguyễn Văn Dương, Hồng đưa 600 triệu tiền Tết cho một cựu lãnh đạo C50 (hiện đã tử vong).

Cơ quan điều tra đánh giá, hành vi của Hồng đủ yếu tố cấu thành tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đưa hối lộ”. Hành vi của nữ doanh nhân cần được xử lý nghiêm để đảm bảo răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Tuy nhiên, quá trình điều tra, bị can Hồng đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội và phạm tội lần đầu nên cơ quan điều tra đề nghị trong gia đoạn truy tố xét xử cơ quan tố tụng xem xét giảm trách nhiệm hình sự.

Theo Danviet

Từ vụ đánh bạc ngàn tỉ qua mạng: Trung gian thanh toán nào hưởng lợi còn nằm ngoài vòng pháp luật?

Kết luận điều tra vụ án sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn, rửa tiền... vừa được Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ hoàn tất, thì có 4 đơn vị trung gian thanh toán liên quan.

Châu Nguyên Anh - Giám đốc điều hành VNPT Epay đã bị tạm giam.

Đó là các cổng thanh toán (không phải ngân hàng) VNPT Epay, Homedirect, Ngân Lượng và GTS, đều có kết nối với nhà mạng viễn thông và Cty phát hành thẻ game. Tổng số tiền đánh bạc nạp qua các cổng thanh toán là 9.583,2 tỉ đồng (342 tỷ đồng/tháng).

Các cổng thanh toán đã hưởng lợi từ vụ đánh bạc ngàn tỉ qua mạng này lần lượt VNPT Epay 53,22 tỉ đồng; Homedirect 8,94 tỉ đồng; Ngân lượng 481 triệu đồng. Trong đó, riêng một số cá nhân cũng được hưởng lợi từ số tiền hoa hồng. Cụ thể, Giám đốc kinh doanh của Homedirect và VNPT Epay lần lượt được hưởng 317 triệu đồng và 1,6 tỉ đồng. Và tới thời điểm tháng 5.2018, bốn cá nhân của các đơn vị trung gian thanh toán đã bị bắt giam với tội danh "Tổ chức đánh bạc" gồm: Châu Nguyên Anh - Giám đốc điều hành và Phạm Quang Minh - Giám đốc kinh doanh của VNPT Epay; Nguyễn Hoàng Linh - Giám đốc Homedirect và Phụ trách kinh doanh Trương Đức Đô.

Như vậy tới thời điểm này, các đơn vị trung gian còn lại cung cấp dịch vụ thanh toán là Ngân Lượng và GTS dù có liên quan nhưng chưa có cá nhân nào bị khởi tố hình sự.

Vấn đề vẫn đang tranh luận là liệu các cá nhân lãnh đạo tại các đơn vị trung gian thanh toán không hề hay biết rằng họ đang cung cấp dịch vụ cho những game bài bạc trong suốt một thời gian dài? Đây chính là lập luận của Nguyễn Châu Anh tuy nhiên phía cơ quan điều tra đã không đồng quan điểm với lập luận này.

Hàng năm trời cung cấp dịch vụ thanh toán cho các game đánh bạc, với tổng số tiền giao dịch lên đến hàng ngàn tỉ đồng, và chính đơn vị được hưởng lợi không ít tiền từ tiền nạp để đánh bạc, thì cho rằng không hề hay biết có cung cấp dịch vụ cho các game bài rất là khó tin.

Nhưng vụ án cổng game bài Rikvip chỉ mới là một vụ lớn trong tình hình cờ bạc online đang tràn lan trên các mạng trực tuyến tại Việt Nam hiện nay, và các phương thức nạp tiền để chơi, không thể không qua các cổng trung gian thanh toán, ngân hàng. Những đơn vị trung gian cung cấp dịch vụ thanh toán được ví là "ngồi mát ăn bát vàng", và với những mối quan hệ đối tác làm ăn cùng những dữ liệu họ có được, họ thừa biết nguồn tiền lưu chuyển qua cổng thanh toán của mình đến từ đâu, và phải chia hay trả cho ai.

THẾ LÂM

Theo Laodong

Đề nghị tịch thu số tiền "khủng" nhà mạng hưởng lợi trong vụ đánh bạc nghìn tỷ Tổng số tiền các nhà mạng được hưởng từ hoạt động phạm tội tổ chức đánh bạc thông qua các hợp đồng chấp thuận thanh toán cho game bài RikVip/Tip.Club là hơn 1.200 tỷ đồng. Cơ quan An ninh điều tra đề nghị tịch thu số tiền này vì vi phạm pháp luật. Theo bản kết luận điều tra số 829/ANĐT ngày 18/7/2018...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: đánh bạc tệ nạn xã hội nguyễn văn dương Sự kiện nóng công an tỉnh phú thọ tin pháp luật lưu thị hồng tin phu tho phan sào nam

Xem thêm Share

Xem nhiều

Cháy lớn tiệm spa ở TPHCM, 2 mẹ con leo mái tôn qua nhà hàng xóm thoát thân11:39

Nổ tàu chở dầu trên sông Bôi, 3 người bị thương00:52

Khách Tây sốc khi lần đầu "đi bão" mừng đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup01:33

Người đàn ông trùm kín mít, bấm đèn đỏ khiến xe dừng không kịp ở TPHCM00:54

CĐM tẩy chay Squid Game 2 vì "đụng" lịch sử VN, Cục Điện ảnh tuyên bố cứng rắn03:07

"Tàu điện nghìn tỷ" vừa chạy đã "tắc", CĐM hoang mang, chuyện gì đang diễn ra?02:56

Thảm kịch máy bay của Jeju Air, 85 người ra đi, Hàn - Thái bắt tay điều tra?03:02

Vụ Á hậu Vbiz 'đá bát' công khai: Minuk xin 2 chữ bình yên, ánh mắt lộ rõ 1 thứ?03:09

Jeju Air: Hai ngày, hai sự cố, cùng một loại máy bay, liệu đây là sự trùng hợp?03:17

Thảm kịch máy bay Hàn Quốc: Chỉ 2 người sống sót, so sánh DNA phát hiện sốc?03:21

Vợ Quang Hải diện đồ 'áp lực' chồng trên sân cỏ, "đốt tiền" tỷ mua chuộc fan?02:48

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Hà Tĩnh: 2 vụ ô tô rơi xuống sông Chợ Giấy

07:15:59 11/01/2025

CSGT H.Đức Thọ (Hà Tĩnh) vừa đưa ra cảnh báo nguy cơ mất an toàn giao thông sau khi liên tiếp xảy ra 2 vụ xe ô tô rơi xuống sông Chợ Giấy.

Đón 41 hài cốt liệt sĩ hy sinh ở Campuchia về nước

20:49:31 10/01/2025

Đại tá Phạm Như Quân, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Bình Phước ghi nhận, biểu dương tinh thần cố gắng, trách nhiệm của Đội K72 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Nỗ lực khống chế đám cháy rừng tại thành phố Hạ Long

14:21:47 10/01/2025

Theo thống kê, từ sau bão số 3 đến nay, tại Quảng Ninh xảy ra khoảng 40 điểm cháy, thiệt hại hàng chục ha rừng thực bì, gây tác động đến an toàn phòng cháy, uy hiếp môi trường, an toàn nguồn nước cùng nhiều hệ lụy khác.

Cháy lớn trên núi Phật Tích

09:51:08 10/01/2025

Ngọn lửa bùng phát lúc 20h ngày 9/1 và nhanh chóng mở rộng diện tích do thời tiết khô và gió lớn tại núi Phật Tích, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

Tăng mức phạt gấp 50 lần với hành vi mở cửa ô tô gây tai nạn

08:25:00 10/01/2025

Theo Nghị định 168, lỗi mở cửa xe, để cửa xe mở không bảo đảm an toàn gây tai nạn giao thông sẽ bị phạt 20-22 triệu đồng, thay vì 400.000-600.000 đồng như Nghị định 100.

Hành vi vi phạm giao thông nào sẽ bị tịch thu xe?

15:46:06 09/01/2025

Theo Nghị định 168, các hành vi như đua xe trái phép, chạy xe bằng một bánh, buông 2 tay khi lái xe... sẽ bị xử phạt là tịch thu phương tiện, tước giấy phép lái xe đến 24 tháng.

Huyện Quốc Oai dừng đấu giá 26 lô đất, trả lại tiền cọc

12:52:48 09/01/2025

Những khách hàng đã mua hồ sơ, nộp khoản tiền đặt trước tham gia đối với 26 lô đất nêu trên liên hệ với đơn vị tổ chức đấu giá để được hướng dẫn thủ tục nhận lại khoản tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước đã nộp theo quy định.

Phạt Công ty Cổ phần đầu tư địa ốc Hưng Phú 90 triệu đồng do xây dựng công trình trái phép

12:07:41 09/01/2025

Theo quyết định này, Công ty Cổ phần đầu tư địa ốc Hưng Phú đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính về tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng.

Bàn giao 5 thuyền viên người Trung Quốc bị nạn trên biển về nước

12:05:49 09/01/2025

Sau đó, các cơ quan chức năng của Việt Nam đã hỗ trợ tích cực, sắp xếp chỗ ở và cung cấp viện trợ y tế, đồ dùng sinh hoạt cơ bản cũng như hỗ trợ các thủ tục liên quan.

Chương trình quốc gia bảo tồn các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm

12:03:05 09/01/2025

tầm nhìn đến năm 2050, góp phần phát triển kinh tế-xã hội theo định hướng nền kinh tế xanh, để chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu.

Quyết định rất quan trọng của toà án trong vụ kiện đòi 2 tỉ đồng tiền trúng vé số

15:22:02 08/01/2025

Toà án đã có quyết định thụ lý vụ kiện đòi 2 tỉ đồng tiền trúng vé số giải đặc biệt nhưng không được trả thưởng do bị rách rời.

Cặp vợ chồng tử vong trong ngôi nhà cháy, hiện trường có can xăng

15:18:19 08/01/2025

Sáng 8/1, lãnh đạo UBND phường Trường Xuân xác nhận, trên địa bàn vừa phát hiện thi thể cặp vợ chồng trong ngôi nhà bị cháy.

Có thể bạn quan tâm

Đóng vai "tiểu tam", Trình Mỹ Duyên bị Ammy Minh Khuê tát 20 cái

Hậu trường phim

08:15:47 11/01/2025

Ngày đầu tiên nhập đoàn, tôi đóng luôn cảnh bị tát. Quay đi quay lại, tôi ăn gần 20 cái tát của chị Ammy Minh Khuê.

Bị can người Trung Quốc cầm đầu đường dây cho vay nặng lãi 9.000 tỉ đồng qua app

Pháp luật

08:12:03 11/01/2025

Liên quan đường dây người Trung Quốc cầm đầu cho vay nặng lãi 9.000 tỉ đồng với 2 triệu lượt vay và trục lợi 2.500 tỉ đồng, cơ quan điều tra đã khởi tố 34 bị can.

Diễn viên Lê Vũ Long: "Nghề múa giúp thỏa mãn cái tôi của bản thân"

Sao việt

08:10:21 11/01/2025

Diễn viên Lê Vũ Long nổi tiếng với vai Phong lãng tử trong phim Xin hãy tin em . Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, Lê Vũ Long có đam mê với nghề múa.

Con gái đạo diễn Trần Anh Hùng hóa "nàng thơ" trên đường phố Pháp

Phong cách sao

08:09:40 11/01/2025

Trần Lãng Khê - con gái đạo diễn Trần Anh Hùng - khoe nét đẹp thanh lịch, sang trọng trong bộ ảnh thời trang được thực hiện trên đường phố Paris (Pháp).