Hai nữ đại gia giúp ông trùm đường dây đánh bạc nghìn tỷ như thế nào?

Mai Hoàng Minh11:34 23/07/2018

Nhờ trợ giúp của hai nữ doanh nhân, hai ông trùm Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương đã tổ chức đường dây đánh bạc hàng nghìn tỷ đồng.

Ông trùm đường dây đánh bạc Nguyễn Văn Dương và nữ doanh doanh Lưu Thị Hồng (phải).

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa qua đã tống đạt Kết luận điều tra vụ tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên mạng internet qua game bài Rikvip/Tip.club, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án và Bản kết luận điều tra đến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ đề nghị truy tố 92 bị can.

Trong đó, Đỗ Bích Thủy (Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt – sau đây gọi là Công ty Nam Việt) bị đề nghị truy tố tội “Tổ chức đánh bạc” và Lưu Thị Hồng (Tổng Giám đốc Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao – CNC) bị đề nghị truy tố tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đưa hối lộ”.

Theo kết luận điều tra, khi Phan Sào Nam (SN 1979, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Giám đốc công ty VTC Online) hỏi mượn pháp nhân Công ty Nam Việt để xây dựng phần mềm trò chơi trực tuyến, Thủy đồng ý.

Video đang HOT

Sau khi ký hợp đồng, Thủy giao cho Hoàng Thành Trung (Phó Giám đốc Công ty Nam Việt) chỉ đạo xây dựng phần mềm, vận hành hệ thống game bài RikVip/Tip.Club để tổ chức đánh bạc trực tuyến và giúp Phan Sào Nam quản lý doanh thu từ hành vi tổ chức đánh bạc.

Quá trình thực hiện, Phan Sào Nam bảo Thủy rút 50 tỷ đồng từ tài khoản Công ty Nam Việt để gửi tiết kiệm. Sau đó Thủy đã ký séc rút số tiền trên để gửi 5 sổ tiết kiệm, người hưởng Thụ là Đỗ Bích Thủy.

Cơ quan điều tra đánh giá, hành vi của Thủy đã đủ yếu tố cấu thành hành vi “Tổ chức đánh bạc”. Sau khi bị khởi tố, bắt tạm giam, Thủy đã thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình và đồng phạm, đồng thời tự nguyện nộp lại 50 tỷ đồng tiền thu lợi bất chính. Vì vậy, cơ quan điều tra đã đề nghị giai đoạn truy tố xét xử, các cơ quan tố tụng xem xét lượng hình.

Đối với Lưu Thị Hồng, cơ quan điều tra xác định, thực hiện sự chỉ đạo của Nguyễn Văn Dương (Chủ tịch HĐTV Công ty CNC), Hồng đã ký các hợp đồng hợp tác phát hành game bài RikVip, thuê tên miền, đăng ký dịch vụ tin nhắn thương hiệu và tham gia ký đối soát doanh thu tổ chức đánh bạc.

Trong thời gian được ông Phan Văn Vĩnh (cựu Tổng Cục trưởng Tổng Cục cảnh sát) và ông Nguyễn Thanh Hóa (cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao – C50) tạo điều kiện cho Công ty CNC tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng internet bằng game bài RikVip/Tip.Club, theo chỉ đạo của Nguyễn Văn Dương, Hồng đưa 600 triệu tiền Tết cho một cựu lãnh đạo C50 (hiện đã tử vong).

Cơ quan điều tra đánh giá, hành vi của Hồng đủ yếu tố cấu thành tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đưa hối lộ”. Hành vi của nữ doanh nhân cần được xử lý nghiêm để đảm bảo răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Tuy nhiên, quá trình điều tra, bị can Hồng đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội và phạm tội lần đầu nên cơ quan điều tra đề nghị trong gia đoạn truy tố xét xử cơ quan tố tụng xem xét giảm trách nhiệm hình sự.

Theo Danviet

Từ vụ đánh bạc ngàn tỉ qua mạng: Trung gian thanh toán nào hưởng lợi còn nằm ngoài vòng pháp luật?

Kết luận điều tra vụ án sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn, rửa tiền... vừa được Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ hoàn tất, thì có 4 đơn vị trung gian thanh toán liên quan.

Châu Nguyên Anh - Giám đốc điều hành VNPT Epay đã bị tạm giam.

Đó là các cổng thanh toán (không phải ngân hàng) VNPT Epay, Homedirect, Ngân Lượng và GTS, đều có kết nối với nhà mạng viễn thông và Cty phát hành thẻ game. Tổng số tiền đánh bạc nạp qua các cổng thanh toán là 9.583,2 tỉ đồng (342 tỷ đồng/tháng).

Các cổng thanh toán đã hưởng lợi từ vụ đánh bạc ngàn tỉ qua mạng này lần lượt VNPT Epay 53,22 tỉ đồng; Homedirect 8,94 tỉ đồng; Ngân lượng 481 triệu đồng. Trong đó, riêng một số cá nhân cũng được hưởng lợi từ số tiền hoa hồng. Cụ thể, Giám đốc kinh doanh của Homedirect và VNPT Epay lần lượt được hưởng 317 triệu đồng và 1,6 tỉ đồng. Và tới thời điểm tháng 5.2018, bốn cá nhân của các đơn vị trung gian thanh toán đã bị bắt giam với tội danh "Tổ chức đánh bạc" gồm: Châu Nguyên Anh - Giám đốc điều hành và Phạm Quang Minh - Giám đốc kinh doanh của VNPT Epay; Nguyễn Hoàng Linh - Giám đốc Homedirect và Phụ trách kinh doanh Trương Đức Đô.

Như vậy tới thời điểm này, các đơn vị trung gian còn lại cung cấp dịch vụ thanh toán là Ngân Lượng và GTS dù có liên quan nhưng chưa có cá nhân nào bị khởi tố hình sự.

Vấn đề vẫn đang tranh luận là liệu các cá nhân lãnh đạo tại các đơn vị trung gian thanh toán không hề hay biết rằng họ đang cung cấp dịch vụ cho những game bài bạc trong suốt một thời gian dài? Đây chính là lập luận của Nguyễn Châu Anh tuy nhiên phía cơ quan điều tra đã không đồng quan điểm với lập luận này.

Hàng năm trời cung cấp dịch vụ thanh toán cho các game đánh bạc, với tổng số tiền giao dịch lên đến hàng ngàn tỉ đồng, và chính đơn vị được hưởng lợi không ít tiền từ tiền nạp để đánh bạc, thì cho rằng không hề hay biết có cung cấp dịch vụ cho các game bài rất là khó tin.

Nhưng vụ án cổng game bài Rikvip chỉ mới là một vụ lớn trong tình hình cờ bạc online đang tràn lan trên các mạng trực tuyến tại Việt Nam hiện nay, và các phương thức nạp tiền để chơi, không thể không qua các cổng trung gian thanh toán, ngân hàng. Những đơn vị trung gian cung cấp dịch vụ thanh toán được ví là "ngồi mát ăn bát vàng", và với những mối quan hệ đối tác làm ăn cùng những dữ liệu họ có được, họ thừa biết nguồn tiền lưu chuyển qua cổng thanh toán của mình đến từ đâu, và phải chia hay trả cho ai.

THẾ LÂM

Theo Laodong

Đề nghị tịch thu số tiền "khủng" nhà mạng hưởng lợi trong vụ đánh bạc nghìn tỷ Tổng số tiền các nhà mạng được hưởng từ hoạt động phạm tội tổ chức đánh bạc thông qua các hợp đồng chấp thuận thanh toán cho game bài RikVip/Tip.Club là hơn 1.200 tỷ đồng. Cơ quan An ninh điều tra đề nghị tịch thu số tiền này vì vi phạm pháp luật. Theo bản kết luận điều tra số 829/ANĐT ngày 18/7/2018...