Hải Dương: Phá vụ mua bán trái phép SIM online kèm mã OTP với số lượng lớn
Một vụ mua bán trái phép SIM online kèm theo mã OTP lớn nhất từ trước đến nay vừa được Công an tỉnh Hải Dương triệt phá.
Ngày 1.11, thông tin từ Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hải Dương, đơn vị này vừa triệt phá vụ mua bán trái phép SIM online kèm theo mã OTP với số lượng lớn.
Trước đó, ngày 7.10, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hải Dương phát hiện nam thanh niên N.T.A (24 tuổ.i, trú tại TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương) mua bán trái phép SIM online cấp mã OTP với số lượng lớn tại Hải Dương, liên quan đến nhiều địa phương trên toàn quốc.
Khoảng đầu tháng 8.2023, N.T.A liên hệ qua mạng xã hội với N.X.G và N.L.A.K (cùng trú tại TP.HCM), cùng bàn bạc, sử dụng một trang web để mua bán SIM online kèm mã OTP (các SIM này đã được kích hoạt sẵn thông tin thuê bao không chính chủ, mỗi SIM cấp được từ 1- 4 mã OTP) để thu lợi.
Video đang HOT
Một số tang vật của vụ án được cơ quan công an thu giữ. Ảnh CÔNG AN CUNG CẤP
Lực lượng chức năng đã làm rõ, từ ngày 27.9 – 7.10, nhóm N.T.A. đã mua bán 71.950 SIM online, cấp 158.524 mã OTP của các nhà mạng: Vietnamobile, Viettel, Mobifone, Vinaphone với tổng số 29 đại lý và 99 tài khoản người mua trên toàn quốc, thu lợi số tiề.n hơn 143,7 triệu đồng.
Tại cơ quan công an, N.T.A và những người có liên quan đã thừa nhận hành vi vi phạm. Công an đã quản lý thu giữ các đồ vật có liên quan gồm: 60.290 thẻ SIM vật lý; 40 thiết bị GSM để cắm SIM vật lý; 9 máy tính, laptop; 4 máy tính; 12 điện thoại di động.
Vụ việc đang được cơ quan công an tiến hành điều tra, mở rộng.
Làm giả hàng loạt CMND để mở tài khoản ngân hàng rồi đem bán
Sau khi làm giả CMND, các đối tượng mang đến đến các trụ sở ngân hàng trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa...
tiến hành lập các tài khoản ngân hàng mạo danh rồi bán thông tin kèm mật khẩu đăng nhập, mã OTP cho người có nhu cầu với giá từ 1.000.000 đến 1.500.000 đồng/tài khoản...
Ngày 18/7, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 2 đối tượng Nguyễn Thế Tuấn (SN 1989), trú tại phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh và Võ Trọng Huy (SN 1988), trú tại xã Quang Vĩnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức.
Trước đó, ngày 3/7, Phòng Cảnh sát hình sự nhận được đơn trình báo của Ngân hàng H.H., chi nhánh Nghệ An về việc bị một nhóm đối tượng sử dụng công nghệ cao chiếm đoạt tài sản với số tiề.n rất lớn.
Hai đối tượng trong vụ án.
Sau một thời gian sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thu thập đầy đủ các tài liệu, chứng cứ, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ các đối tượng Nguyễn Thế Tuấn và Võ Trọng Huy. Đồng thời, tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của 2 đối tượng. Quá trình khám xét nhà các đối tượng, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều chứng minh nhân dân (CMND) giả, các thẻ ngân hàng, thẻ sim 4G, giấy tờ ghi chép thông tin các tài khoản ngân hàng và mật khẩu...
Tang vật cơ quan chức năng thu giữ trong vụ án.
Bước đầu, cơ quan Công an xác định, từ tháng 5/2023 đến tháng 7/2023, Tuấn và Huy làm "chân rết", đã sử dụng giấy CMND giả đến các trụ sở ngân hàng trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa... tiến hành lập các tài khoản ngân hàng mạo danh. Sau khi sử dụng CMND giả lập được tài khoản mạo danh ở ngân hàng, các đối tượng bán thông tin kèm mật khẩu đăng nhập, mã OTP cho tài khoản Telegram có tên "H.N" với giá từ 1.000.000 đến 1.500.000 đồng. Với phương thức, thủ đoạn trên, 2 đối tượng Nguyễn Thế Tuấn và Võ Trọng Huy đã thực hiện nhiều lần mua bán, thu về số tiề.n lớn.
Khi mua tài khoản mạo danh từ các "chân rết", các đối tượng có tên tài khoản "H.N" đã sử dụng thủ đoạn hack vào tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt số tiề.n gần 2 tỷ đồng.
Hiện, vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra, mở rộng
Con mượn xe đi cầm, nhà mẹ 2 lần bị tạt sơn, trứng thối Con trai chị T đem xe của bạn đi cầm lấy tiề.n tiêu xài. Chị T đã chuyển khoản để chuộc xe nhưng vẫn bị các đối tượng đến gây áp lực đòi tiề.n. Mâu thuẫn xảy ra, nhà chị T liên tiếp bị tạt sơn, nhớt đen, trứng thối. Ngày 27/5, Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An tổ chức khám...