Hải Dương: Phá vụ mua bán trái phép SIM online kèm mã OTP với số lượng lớn

Minh Phong13:13 02/11/2023

Một vụ mua bán trái phép SIM online kèm theo mã OTP lớn nhất từ trước đến nay vừa được Công an tỉnh Hải Dương triệt phá.

Ngày 1.11, thông tin từ Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hải Dương, đơn vị này vừa triệt phá vụ mua bán trái phép SIM online kèm theo mã OTP với số lượng lớn.

Trước đó, ngày 7.10, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hải Dương phát hiện nam thanh niên N.T.A (24 tuổi, trú tại TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương) mua bán trái phép SIM online cấp mã OTP với số lượng lớn tại Hải Dương, liên quan đến nhiều địa phương trên toàn quốc.

Khoảng đầu tháng 8.2023, N.T.A liên hệ qua mạng xã hội với N.X.G và N.L.A.K (cùng trú tại TP.HCM), cùng bàn bạc, sử dụng một trang web để mua bán SIM online kèm mã OTP (các SIM này đã được kích hoạt sẵn thông tin thuê bao không chính chủ, mỗi SIM cấp được từ 1- 4 mã OTP) để thu lợi.

Video đang HOT

Một số tang vật của vụ án được cơ quan công an thu giữ. Ảnh CÔNG AN CUNG CẤP

Lực lượng chức năng đã làm rõ, từ ngày 27.9 – 7.10, nhóm N.T.A. đã mua bán 71.950 SIM online, cấp 158.524 mã OTP của các nhà mạng: Vietnamobile, Viettel, Mobifone, Vinaphone với tổng số 29 đại lý và 99 tài khoản người mua trên toàn quốc, thu lợi số tiền hơn 143,7 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, N.T.A và những người có liên quan đã thừa nhận hành vi vi phạm. Công an đã quản lý thu giữ các đồ vật có liên quan gồm: 60.290 thẻ SIM vật lý; 40 thiết bị GSM để cắm SIM vật lý; 9 máy tính, laptop; 4 máy tính; 12 điện thoại di động.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiến hành điều tra, mở rộng.

Làm giả hàng loạt CMND để mở tài khoản ngân hàng rồi đem bán

Sau khi làm giả CMND, các đối tượng mang đến đến các trụ sở ngân hàng trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa...

tiến hành lập các tài khoản ngân hàng mạo danh rồi bán thông tin kèm mật khẩu đăng nhập, mã OTP cho người có nhu cầu với giá từ 1.000.000 đến 1.500.000 đồng/tài khoản...

Ngày 18/7, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 2 đối tượng Nguyễn Thế Tuấn (SN 1989), trú tại phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh và Võ Trọng Huy (SN 1988), trú tại xã Quang Vĩnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức.

Trước đó, ngày 3/7, Phòng Cảnh sát hình sự nhận được đơn trình báo của Ngân hàng H.H., chi nhánh Nghệ An về việc bị một nhóm đối tượng sử dụng công nghệ cao chiếm đoạt tài sản với số tiền rất lớn.

Hai đối tượng trong vụ án.

Sau một thời gian sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thu thập đầy đủ các tài liệu, chứng cứ, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ các đối tượng Nguyễn Thế Tuấn và Võ Trọng Huy. Đồng thời, tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của 2 đối tượng. Quá trình khám xét nhà các đối tượng, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều chứng minh nhân dân (CMND) giả, các thẻ ngân hàng, thẻ sim 4G, giấy tờ ghi chép thông tin các tài khoản ngân hàng và mật khẩu...

Tang vật cơ quan chức năng thu giữ trong vụ án.

Bước đầu, cơ quan Công an xác định, từ tháng 5/2023 đến tháng 7/2023, Tuấn và Huy làm "chân rết", đã sử dụng giấy CMND giả đến các trụ sở ngân hàng trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa... tiến hành lập các tài khoản ngân hàng mạo danh. Sau khi sử dụng CMND giả lập được tài khoản mạo danh ở ngân hàng, các đối tượng bán thông tin kèm mật khẩu đăng nhập, mã OTP cho tài khoản Telegram có tên "H.N" với giá từ 1.000.000 đến 1.500.000 đồng. Với phương thức, thủ đoạn trên, 2 đối tượng Nguyễn Thế Tuấn và Võ Trọng Huy đã thực hiện nhiều lần mua bán, thu về số tiền lớn.

Khi mua tài khoản mạo danh từ các "chân rết", các đối tượng có tên tài khoản "H.N" đã sử dụng thủ đoạn hack vào tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt số tiền gần 2 tỷ đồng.

Hiện, vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra, mở rộng

Con mượn xe đi cầm, nhà mẹ 2 lần bị tạt sơn, trứng thối Con trai chị T đem xe của bạn đi cầm lấy tiền tiêu xài. Chị T đã chuyển khoản để chuộc xe nhưng vẫn bị các đối tượng đến gây áp lực đòi tiền. Mâu thuẫn xảy ra, nhà chị T liên tiếp bị tạt sơn, nhớt đen, trứng thối. Ngày 27/5, Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An tổ chức khám...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Vụ người đàn ông bị đánh ở Bình Dương: Nạn nhân chết não, bệnh viện trả về02:23

Bắt giữ cặp nam nữ đánh người, gây rối sau va chạm giao thông01:02

Bắt khẩn cấp kẻ đánh người đàn ông nguy kịch sau va chạm ở Bình Dương01:11

Vụ người đàn ông đánh tới tấp một bé trai ở Bình Định: Vì bênh con?08:28

Kẻ gian bẻ khóa xe máy chưa tới 10 giây trước cửa tiệm bánh ở Hà Nội01:52

Người đàn ông chặn đầu ô tô, cầm đá đập nát kính chắn gió ở TPHCM08:15

Leo vỉa hè, người phụ nữ bật khóc khi bị cảnh sát bắt gặp13:03

Vượt đèn đỏ: "Bay" cả tháng lương, tặng kèm ảnh vi phạm, dân tình choáng váng03:03

Thêm thông tin vụ tài xế xe ôm công nghệ bị cặp vợ chồng đánh dã man ở TPHCM09:42

Những con số "khủng" từ chuyên án mua bán hóa đơn và trốn thuế01:19

Bắt nhanh hai đối tượng cướp giật điện thoại01:07

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Xét xử vụ án trục lợi chính sách hỗ trợ tàu cá, chiếm đoạt hơn 34,6 tỷ đồng

20:20:09 14/01/2025

Trước đó, phiên tòa đã mở vào ngày 18/12/2024, nhưng phải tạm hoãn vì một luật sư và hai người có quyền và nghĩa vụ liên quan trong vụ án không thể đến tham dự, có đơn xin hoãn phiên tòa.

Bắt 4 đối tượng hoạt động cho vay lãi nặng

20:13:12 14/01/2025

Ngày 14/1, Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, qua công tác đấu tranh chuyên án đã bắt 2 nhóm gồm 4 đối tượng chuyên hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

20 năm tù cho kẻ sát hại vợ khi bị đòi ly hôn

20:03:41 14/01/2025

Ngày 14/1, TAND TP Hồ Chí Minh đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Hồng Minh (SN 1991, ngụ TP Hồ Chí Minh) 20 năm tù về tội Giết người . Nạn nhân chính là vợ, mẹ của con trai bị cáo.

Phát hiện, thu giữ hơn 600 kg pháo nổ nhập lậu

20:00:21 14/01/2025

Tổng số pháo cơ quan Công an phát hiện và thu giữ là 606,2 kg và thu giữ các điện thoại, đồ vật, tài liệu liên quan.

Lời khai của ông Nguyễn Đức Thái về hành vi nhận hối lộ hơn 24 tỷ đồng

19:58:18 14/01/2025

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Đức Thái thừa nhận nội dung cáo trạng truy tố. Bị cáo Thái trình bày, thời điểm này bị cáo mới về NXBGDVN nên chưa nắm được các chủng loại giấy.

Bắt khẩn cấp đối tượng say xỉn chống người thi hành công vụ

19:55:00 14/01/2025

Ngày 14/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) đã bắt khẩn cấp Mai Thế Thắng (SN 1983; thường trú phường Tây Thạnh, quận Tân Phú) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Phạt tù kẻ giả danh Thượng tá Công an để lừa đảo

19:49:33 14/01/2025

Ngày 14/1, TAND TP Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Quốc Do 18 tháng tù về tội "Giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác".

Triệt phá đường dây lớn tàng trữ, mua bán vũ khí quân dụng

19:43:41 14/01/2025

Triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng khủng Triệt phá đường dây chế tạo, mua bán, tàng trữ vũ khí quân dụng liên tỉnh

Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán tân dược giả quy mô lớn

19:29:36 14/01/2025

Ngày 14/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khám phá chuyên án, triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh quy mô lớn do hai vợ chồng Ngô Kim Diệu và Nguyễn Thị Ngọc Hương cầm đầu...

Bắt nhóm cướp liên huyện chuyên nhằm vào phụ nữ đi chợ lúc rạng sáng

19:26:13 14/01/2025

Ngày 14/1, Công an TP Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) cho biết, cơ quan điều tra đang tạm giữ hình sự đối với Đỗ Chí Công (SN 2002, ngụ xã Tân Thạnh, huyện Thanh Bình) cùng các đối tượng khác có liên quan để điều tra về hành vi cướp, cướp giậ...

Phối hợp chặt chẽ, ngăn chặn nhiều đường dây ma túy từ biên giới

19:19:39 14/01/2025

Theo đánh giá của lực lượng chức năng, năm 2024, công tác phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng trong đấu tranh phòng, chống ma tuý được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Cựu Chủ tịch Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam hầu tòa

13:40:38 14/01/2025

Trong vụ án, NXBGDVN được triệu tập với tư cách bị hại. Hội đồng xét xử cũng triệu tập đại diện Công ty Phùng Vĩnh Hưng và Công ty giấy Minh Cường Phát đến phiên tòa với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.