Hải Dương: Khởi tố nhóm đối tượng cho vay nặng lãi ‘núp bóng’ cửa hiệu cầm đồ
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Mạnh (33 tuổi, ở khu 6, thị trấn Phú Thứ, Kinh Môn – Hải Dương) và Hoàng Duy Thảo (32 tuổi ở xã Minh Hòa, huyện Hưng Hà, Thái Bình) về tội cho vay nặng lãi.
Trong đó, Mạnh có 3 tiền án về các tội trộm cắp tài sản, hủy hoại tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Còn Thảo có 2 tiền án về các tội cưỡng đoạt tài sản, cướp tài sản.
Theo tài liệu điều tra, trong các năm 2014 và 2016, Mạnh mở 2 cửa hàng kinh doanh cầm đồ tại thị trấn Kinh Môn và xã Long Xuyên (cùng huyện Kinh Môn). Mạnh thuê Thảo và Nguyễn Thế Anh (34 tuổi ở phường Quang Trung, TP. Uông Bí, Quảng Ninh) trông coi, quản lý các cửa hàng, cho người khác cầm cố và vay tiền.
Toàn bộ vốn là do Mạnh cấp, vì vậy Mạnh quy định mức lãi suất cho vay dao động từ 3.000 đồng/triệu/ngày đến 7.000 đồng/triệu/ngày (tương đương từ 109,5%/năm đến 255,5%/năm). Thời gian đóng lãi suất tùy thuộc vào thỏa thuận của người vay nhưng phải đóng lãi trước, có thể là 10 ngày/lần hay 15 ngày/lần.
Với phương thức hoạt động trên, nhóm đối tượng đã thu lợi bất chính số tiền bất chính hơn 37 triệu đồng.
Trong đó, từ tháng 1 đến tháng 12/2018, Thảo cho 14 khách hàng vay tiền với 26 lần. Tổng số tiền cho những người này vay là 390 triệu đồng, số tiền lãi đã thu là hơn 90 triệu đồng. Số tiền lãi các đối tượng thu theo lãi suất 100%/năm là hơn 53 triệu đồng.
Còn Thế Anh, từ tháng 7/2018 đến 12/2018, đã cho 13 người vay tiền. Tổng số tiền cho những người vay là hơn 71 triệu đồng với mức lãi suất cho vay là 100%/năm, số tiền lãi các đối tượng thu là hơn 44 triệu đồng. Số tiền thu lời bất chính gần 27 triệu đồng.
Video đang HOT
Hai đối tượng bị bắt về hành vi cho vay nặng lãi là Hoàng Duy Thảo và Nguyễn Văn Mạnh (bên trái).
Ngày 9/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Mạnh và Thảo về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Đối với Thế Anh, cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh hành vi vi phạm pháp luật để xử lý.
Trong quá trình điều tra làm rõ hành vi của Nguyễn Văn Mạnh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã phát hiện thêm một nhóm cho vay lãi nặng do Hoàng Văn Mạnh (28 tuổi, nơi cư trú khu dân cư Mật Sơn, phường Chí Minh, TP. Chí Linh, Hải Dương) và Đặng Việt Cường (tên gọi khác là Tạnh, 28 tuổi, nơi cư trú khu dân cư Hùng Vương, phường Sao Đỏ, TP. Chí Linh) thực hiện.
Hoàng Văn Mạnh cũng mở quán cầm đồ ở 23 đường Hữu Nghị, phường Sao Đỏ, TP. Chí Linh để vay cho tín chấp trả góp. Hoàng Văn Mạnh cho vay lãi theo ngày. Số tiền lãi mỗi ngày được tính bằng số tiền gốc cho vay cộng với số tiền lãi sau đó chia đều cho 40 ngày.
Hoàng Văn Mạnh thuê Đặng Việt Cường trông coi cửa hàng với lương tháng từ 5 – 7 triệu đồng. Từ đầu năm 2018 đến ngày 2/12/2018, Hoàng Văn Mạnh đã cho cho 14 khách hàng vay tổng cộng 43 lượt với tổng số tiền là 385 triệu đồng, thu tổng số tiền lãi 75,4 triệu đồng. Trong đó, có trường hợp phải chịu lãi suất lên đến 336,12%.
Đặng Việt Cường và Hoàng Văn Mạnh cũng bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương khởi tố về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Bảo Duy
Theo vietnamfinance
Răn đe 100 đối tượng đòi chặt chân tay, ném mắm tôm đòi nợ
Sau hơn một tháng ra quân lập lại trật tự, lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã xử lý hơn 20 nhóm với 100 đối tượng cho vay nặng lãi.
Sau hơn một tháng phát động đợt cao điểm tấn công loại tội phạm tín dụng đen, cho vay nặng lãi, tình trạng siết nợ, đòi nợ thuê trên địa bàn tỉnh Phú Yên giảm đáng kể.
Vấn nạn tín dụng đen, cho vay nặng lãi tại nhiều địa phương.
Cửa bị khóa trái không cho ai ra ngoài; viết vẽ bậy trên tường, ném chất bẩn vào nhà; chửi bới, đập phá đồ đạc, đe dọa tính mạng của con nợ và người thân... Đó là những "chiêu trò" mà các đối tượng cho vay nặng lãi thực hiện để đòi tiền.
Những "chiêu trò" khủng bố tinh thần này không chỉ gây ảnh hưởng cuộc sống gia đình con nợ mà còn bất an đối với những người xung quanh, gây bức xúc trong nhân dân.
Ông Văn Tấn Lung ở Thị trấn Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên lo ngại: "Trường hợp tín dụng đen ở đây mà người dân vay nặng không có tiền trả là bọn đòi nợ thuê tới ném mắm tôm vào nhà gây ảnh hưởng đến cả khu dân cư. Tôi đề nghị cơ quan công an phải mạnh tay, xử lý triệt để vấn đề này".
Bà Phạm Thị Lan, Phường Xuân Đài, thị xã Sông Cầu than thở: "Mình vay 10 triệu đồng, 2 ngày sau lên 13 triệu đồng, không có tiền trả nó lại lên 20 triệu. Nếu mà người vay không có tiền thì bọn đó đến nhà đòi chặt tay, cắt tai, đem sơn ném vào nhà".
Trước sự ngang ngược, bất chấp pháp luật của các đối tượng hoạt động tín dụng đen, cho vay nặng lãi, Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên đã chỉ đạo lực lượng công an từ tỉnh đến cơ sở tổ chức tuần tra khép kín 24/24h tại các khu vực đông dân cư; theo dõi chặt chẽ các đối tượng liên quan đến đến hoạt động đánh bạc, cho vay nặng lãi; phối hợp với các ban ngành, đoàn thể phát động người dân ký cam kết không tham gia vay tiền lãi suất cao, môi giới tiếp tay những đối tượng cho vay lãi nặng...
Sau hơn một tháng ra quân lập lại trật tự, lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã ngăn chặn kịp thời hơn 130 trường hợp có biểu hiện đòi nợ thuê; đấu tranh làm rõ, xử lý hơn 20 nhóm với 100 đối tượng cho vay nặng lãi, chủ yếu đến từ các tỉnh phía Bắc. Nhiều đối tượng hoạt động tín dụng đen đã được Công an gọi lên nhắc nhở, viết cam kết không tái phạm.
Thượng tá Nguyễn Văn Thảo, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Phú Yên cho biết: "Đợt ra quân này, hầu hết tất cả các cán bộ, chiến sĩ đều xuống địa bàn nắm chặt từng đối tượng có hoạt động cho vay nặng lãi. Đặc biệt, nắm chặt các đối tượng ngoài tỉnh đến Phú Yên cho vay nặng lãi, không để hậu quả xấu xảy ra tình trạng này. Chúng tôi tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác này; cử lực lượng về các địa phương, tập trung thành phố Tuy Hòa để kịp thời ngăn chặn, củng cố hồ sơ và xử lý đúng theo các quy định của pháp luật"./.
Theo CTV Đặng Dự/VOV-Miền Trung
Triệt phá 7 nhóm 'tín dụng đen' thường xuyên đánh đập người vay tiền ở Quảng Ngãi Công an huyện Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) đã triệt phá 7 nhóm cho vay nặng lãi hoạt động liên tỉnh với mức lãi suất "cắt cổ" từ 250 đến 350%/năm. Ngày 31/12, Công an huyện Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) cho biết, vừa đồng loạt triệt phá 7 nhóm hoạt động tín dụng đen, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê. Mới đây, nhận...