Hải Dương: Khởi tố 14 bị can trong đường dây tín dụng đen, giao dịch hơn 50 tỉ đồng

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương phối hợp cùng một số đơn vị công an các huyện, thị xã, TP.Hải Dương cùng các đơn vị thuộc Bộ Công an và công an một số tỉnh, triệt phá hàng loạt đường dây tín dụng đen trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Ngày 17.11, thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương cho biết Cơ quan CSĐT Công an các huyện, thị xã; thành phố thuộc tỉnh Hải Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố 14 bị can trong một đường dây tín dụng đen để điều tra hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với số tiền giao dịch hơn 50 tỉ đồng.

Quá trình đấu tranh, Cơ quan CSĐT Công an H.Kim Thành (Hải Dương) đã khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can Trần Văn Pháp (33 tuổi) và Nguyễn Văn Quyền (27 tuổi, cùng trú tại xã Kim Xuyên, H.Kim Thành, Hải Dương) về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Pháp và Quyền đã cho vay qua app (phần mềm) hơn 4,1 tỉ đồng với 301 lượt vay, hưởng lợi hơn 1 tỉ đồng.

Tại H.Ninh Giang, đôi vợ chồng Phạm Đình Mạnh (29 tuổi) và Hà Thị Phương (21 tuổi, trú ở TT.Ninh Giang, H.Ninh Giang) đã cho vay hơn 2,9 tỉ đồng với 98 lượt vay, hưởng 1,4 tỉ đồng tiền lãi.

Tại H.Thanh Hà, lực lượng công an đã làm rõ bị can Nguyễn Thanh Tân đã cho vay hơn 2,7 tỉ đồng với 250 lượt vay, hưởng hơn 609 triệu đồng tiền lãi.

Công an H.Tứ Kỳ xác định bị can Hà Trọng Tài (25 tuổi) và bị can Vũ Văn Linh (29 tuổi) cùng trú tại H.Tứ Kỳ (Hải Dương) đã cho vay hơn 3,1 tỉ đồng với 412 lượt vay, hưởng hơn 756 triệu đồng tiền lãi.

Công an H.Gia Lộc đã làm rõ 2 bị can Nguyễn Kim Đạt (32 tuổi) và Nguyễn Văn Tuấn (29 tuổi) cùng trú tại H.Gia Lộc (Hải Dương) cho vay hơn 17 tỉ đồng với 475 lượt vay, hưởng hơn 186 triệu đồng tiền lãi.

Tại H.Nam Sách, lực lượng công an đã làm rõ 3 bị can: Nguyễn Hoàng Quân (32 tuổi, trú tại TP.Hải Phòng); Trương Văn Doanh và Đào Việt Đức (cùng 24 tuổi, trú tại Q.Hồng Bàng, TP.Hải Phòng) đã cho vay hơn 13 tỉ đồng với 1.228 lượt vay, hưởng lợi hơn 2,6 tỉ đồng tiền lãi.

Công an TP.Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự; khởi tố bị can đối với Hồ Văn Đạt (34 tuổi, trú tại xã Gia Xuyên, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương) đã cho vay hơn 6,3 tỉ đồng với hơn 110 lượt vay, hưởng hơn 766 triệu đồng tiền lãi.

Cơ quan CSĐT Công an TX. Kinh Môn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phạm Thanh Tùng (31 tuổi, trú tại Q.Tây Hồ, TP.Hà Nội); Nguyễn Văn Thắng (28 tuổi), Bùi Văn Dương (30 tuổi) cùng trú tại TX.Kinh Môn, (Hải Dương) về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

3 bị can trên đã cho vay gần 1,3 tỉ đồng, với 102 lượt vay.

Trước đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương phát hiện trên địa bàn tỉnh xuất hiện một số đối tượng hoạt động tín dụng đen. Phòng Cảnh sát Hình sự đã triển khai xác lập chuyên án, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ thu thập thông tin, tài liệu.

Đến ngày 19.10, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương phối hợp cùng một số đơn vị công an các huyện, thị xã, TP.Hải Dương cùng Cục nghiệp vụ của Bộ, Công an tỉnh Hưng Yên, Công an TP.Hà Nội, Công an tỉnh Tây Ninh và Công an tỉnh Quảng Ninh chia làm nhiều tổ công tác đồng loạt tiến hành kiểm tra, phát hiện, triệu tập 29 đối tượng liên quan đến 14 tài khoản trên một phần mềm cho vay lãi nặng.

Vụ việc về đường dây tín dụng đen đang được các cơ quan tố tụng Hải Dương hoàn thiện hồ sơ và xử lý theo quy định của pháp luật.