Hai cựu công an ‘đạo diễn’ vụ cướp 37 tỷ đồng tiền ảo thừa nhận hành vi phạm tội

Hoàng Thọ21:58 10/05/2023

Bị cáo Nguyễn Quốc Dũng ( cựu cán bộ Công an TP.HCM), Nguyễn Anh Tuấn (cựu cán bộ công an phường tại quận 5, TP.HCM) đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Chiều 10/5, TAND TP.HCM tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Quốc Dũng (41 tuổi – từng là cán bộ thuộc một phòng nghiệp vụ của Công an TP.HCM); Nguyễn Anh Tuấn (29 tuổi – từng là cán bộ công an phường tại quận 5, TP.HCM) và Hồ Ngọc Tài (33 tuổi – chủ mưu) về tội cướp tài sản theo khoản 4 Điều 168 Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Nguyễn Anh Tuấn được xác định có vai trò giúp sức, là người điều khiển ô tô của mình chở một nhóm đi đến đường cao tốc. Trên đường đi, bị cáo Tuấn mới được nhóm bạn kể đi chặn xe anh Lê Đức Nguyên (34 tuổi, ngụ TP Thủ Đức, TP.HCM) để đòi nợ.

Bị cáo Nguyễn Anh Tuấn. (Ảnh: Hoàng Thọ)

Là cán bộ công an, Tuấn vẫn đồng ý và trực tiếp có mặt tại hiện trường, chứng kiến đồng bọn chặn xe, khống chế ông Nguyên rồi chở đồng bọn về. Tuấn được chia 50 triệu đồng. Tại toà, Tuấn thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng nêu.

Chủ tọa hỏi Tuấn: ” Bị cáo làm công an, được nhờ đi lái xe 4 tiếng với giá 50 triệu đồng, thì bị cáo phải đặt vấn đề chứ”. Bị cáo Tuấn im lặng, không trả lời vấn đề này.

Còn bị cáo Nguyễn Quốc Dũng với cáo buộc là đồng phạm giúp sức, là người người tư vấn, chỉ đạo các đối tượng khác dàn cảnh để đe dọa khống chế nạn nhân, nhưng tại tòa Dũng nói không quen biết Tài.

Dũng được bị cáo Trương Chí Hải nói có 2 người bạn của Hải cần kiếm người đòi nợ Bitcoin. Vì vậy, bị cáo tìm người lái xe tạo ra va chạm trên cao tốc, để các bị cáo khác cướp tài sản.

Sau vụ án cướp, Dũng đã nhận 412 triệu đồng, hiện gia đình bị cáo đã nộp lại 450 triệu đồng.

Theo cáo trạng, quá trình đầu tư, kinh doanh tiền ảo, Hồ Ngọc Tài và Trần Ngọc Hoàng (39 tuổi, cùng ngụ TP Đà Nẵng) quen biết Lê Đức Nguyên.

Video đang HOT

Các bị cáo tại phiên toà. (Ảnh: Hoàng Thọ)

Năm 2018, nghe Nguyên tư vấn, Tài đã bán khoảng 1.000 bitcoin tương đương 100 tỷ đồng để kinh doanh các loại tiền điện tử như Aureus, ifans… trên các sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế và bị thua lỗ hết số tiền đầu tư.

Cho rằng Nguyên lừa mình nên Tài đã rủ Hoàng cùng tìm, bắt Nguyên phải trả lại số tiền điện tử đã bị mất.

Tài và Hoàng đã rủ, thuê các bị can khác tìm chỗ ở, cài định vị lên ô tô của Nguyên và lên kế hoạch tiếp cận nạn nhân.

Ngày 17/5/2020, Tài và Hoàng cùng đồng bọn sử dụng ô tô tạo vụ va chạm, chặn ô tô của Nguyên lại tấn công, uy hiếp, khống chế, đe dọa Nguyên và vợ con để chiếm đoạt nhiều loại tiền điện tử.

Theo trị giá giao dịch tại sàn Binance tại thời điểm 15h ngày 17/5/2020, số tiền điện tử của Nguyên bị chiếm đoạt quy đổi được 168 bitcoin, tương đương hơn 37 tỷ đồng.

Ngày 23/6/2020, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án, sau đó khởi tố bị can và tạm giam 16 bị can liên quan trong vụ án.

Trong vụ án, có 2 cựu cán bộ công an cùng bị truy tố về tội cướp tài sản là Nguyễn Quốc Dũng và Nguyễn Anh Tuấn.

Cũng theo cáo trạng, Tài, Hoàng rủ, thuê một nhóm người trong đó có Trương Chí Hải tìm Nguyên đòi tiền. Trương Chí Hải là bạn bè với Dũng và Tuấn. Khi được Tài và Hoàng nhờ tìm Nguyên thì Hải đã nhờ Dũng tìm giúp.

Cáo trạng xác định, Dũng là người tư vấn cách tạo ra vụ va chạm xe, trực tiếp phân công, chỉ đạo một số bị can khác đi ô tô va chạm với xe của Nguyên để uy hiếp, đe dọa khống chế, chiếm đoạt tài sản của Nguyên. Dũng được hưởng 412 triệu đồng.

Về phần Nguyễn Anh Tuấn, khoảng 9h27 ngày 17/5/2020, theo dõi qua định vị thấy ô tô của Nguyên đang di chuyển từ TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) về TP.HCM nên Tài đã gọi điện báo cho Hải biết và hẹn gặp nhau tại cuối đường cao tốc TP.HCM – Dầu Giây.

Lúc này, Tuấn đang ở nhà Hải, nên Hải bảo Tuấn chở lên đường cao tốc có việc. Tuấn chở Hải đến gặp nhóm của Tài, rồi cùng nhau đi lên đường cao tốc TP.HCM – Dầu Giây.

Trên đường đi, Hải nói cho Tuấn biết nhóm Tài đang đi tìm “con nợ” để đòi tiền bằng cách va chạm với xe “con nợ” buộc “con nợ” phải xuống xe. Tuấn chở Hải đi dẫn đường và chọn địa điểm rồi báo cho nhóm đi cùng biết để dàn dựng vụ va chạm.

Cáo trạng xác định, Nguyễn Anh Tuấn phạm tội với vai trò giúp sức, là người lái ô tô của mình đưa Hải và Tuấn Anh đi ra đường cao tốc. Trên đường đi, Hải nói rõ cho Tuấn biết là đi để chặn xe Nguyên bắt nợ.

Tuấn là cán bộ công an, nhưng vẫn đồng ý chở Hải và đồng bọn đi cùng. Tuấn trực tiếp có mặt tại hiện trường, chứng kiến đồng bọn chặn xe, khống chế Nguyên rồi chở đồng bọn về. Trên đường về Tuấn nghe rõ nội dung Hải điện thoại bảo Tài tháo camera trên xe Nguyên để tránh bị lưu hình ảnh, sau đó được Hải chia cho 50 triệu đồng.

Quá trình điều tra, Nguyễn Quốc Dũng, Nguyễn Anh Tuấn đã khai nhận hành vi phạm tội của mình và đồng phạm.

Tuy nhiên, khi nhận được kết luận điều tra, các bị cáo chối tội, kêu oan, khai rằng không biết Tài và đồng phạm thực hiện việc cướp tài sản của Nguyên, mà chỉ nghĩ Tài đòi nợ Nguyên bình thường.

Các bị cáo Nguyễn Văn Đức, Mai Xuân Phốt, Dương Khải An, Trịnh Tuấn Anh và Trần Ngọc Hoàng cũng kêu oan, cho rằng không tham gia hoặc không biết việc Tài cướp tiền điện tử của bị hại mà chỉ nghĩ đơn giản là tham gia để giúp Tài đòi nợ.

Quá trình điều tra, các bị cáo đã tác động gia đình nộp tổng số tiền 6,5 tỷ đồng để bồi thường cho bị hại.

Dùng máu HIV giả để uy hiếp, cướp hơn 37 tỷ đồng tiền ảo

Đây là một vụ án đặc biệt gây xôn xao dư luận không chỉ bởi vì cách thức manh động của nhóm cướp mà còn do tài sản bị cướp là tiền ảo bitcoin.

Ngày 10/5, TAND TP Hồ Chí Minh đã mở phiên sơ thẩm xét xử đối với Hồ Ngọc Tài (SN 1989), Trần Ngọc Hoàng (SN 1983, cùng ngụ tại TP Đà Nẵng) và 14 đồng phạm. Các bị cáo bị truy về tội "Cướp tài sản".

Phiên toà do thẩm phán Ngô Ngọc Thắng làm chủ toạ, dự kiến xét xử từ 10-16/5.

Các bị cáo tại tòa, ngày 10/5.

Theo cáo trạng, quá trình đầu tư, kinh doanh tiền điện tử, Hồ Ngọc Tài và Trần Ngọc Hoàng có quan hệ quen biết với anh L.Đ.N.

Tài khai, năm 2018, nghe anh N. tư vấn, Tài đã bán khoảng 1.000 Bitcoin (tương đương 100 tỷ đồng) để kinh doanh các loại tiền điện tử như Aureus, Ifans... trên các sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế và bị thua lỗ mất hết số tiền đầu tư. Nghĩ anh N. lừa mình nên Tài đã rủ Trần Ngọc Hoàng cùng tìm, bắt anh N. phải trả lại số tiền điện tử đã bị mất.

Sau đó, Hồ Ngọc Tài và Trần Ngọc Hoàng đã rủ, lôi kéo 14 đồng phạm khác lập kế hoạch khống chế, uy hiếp, đe doạ chiếm đoạt tiền điện tử của anh N. Tài hứa sẽ chia 30% số Bitcoin lấy được.

Dẫn giải bị cáo vào phòng xử.

Tài đã thuê thám tử tư tìm được nơi ở của anh N. tại một chung cư trên địa bàn quận 2 (nay là TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) đồng thời gắn định vị trên xe của anh N. để theo dõi.

Ngày 12/5/2020, biết anh N. đang chạy xe về chung cư, chúng chia nhau bám theo. Nhóm này giả vờ va chạm xe để gây gổ, khống chế, nhưng anh N. cảnh giác không xuống xe và chạy đi tiếp

Sáng 17/5/2020, biết xe của gia đình anh N. đi từ Lâm Đồng về TP Hồ Chí Minh, cả nhóm nai nịt, cải trang, sử dụng nhiều ôtô đi theo xe anh N. trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây. Đến khu vực thị trấn Dầu Giây (huyên Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai), một ôtô vượt lên trước xe anh N. chặn đầu, một chiếc khác đâm vào đuôi xe. Anh N. và người em vợ xuống xe, liền bị nhóm Tài ập đến rút súng (bắn đạn bi) khống chế. Những người còn lại ép vợ con anh N. lên ôtô khác, uy hiếp bằng kim tiêm chứa "máu HIV" (làm giả bằng mực đỏ). Trên xe có anh N., chúng uy hiếp ép anh N. phải đọc mật khẩu, truy cập vào ví điện tử của anh N. để thực hiện lệnh chuyển tiền.

Hoàng đưa điện thoại đi sát mặt anh N. để nhận dạng khuôn mặt, thực hiện lệnh chuyển tiền nhưng không được, nên Hoàng đưa điện thoại của anh N. cho Tài. Tài thao tác chuyển được từ ví TRX. BTT của anh N. trên ứng dụng TronLink sang ví TRX, BIT của Tài trên sàn Binance được tổng số 2.030.712 345 TRX: 19.33 triệu BIT và 0.158 BTC.

Trên đường di chuyển về TP Hồ Chí Minh nhóm này tiếp tục đánh, buộc anh N. gọi cho anh trai chuyển thêm 1.000 Bitcoin cho chúng. Trong lúc nói chuyện, anh N. hét lớn khiến người anh ở nhà sinh nghi, không chuyển tiền. Còn nhóm kia bỏ gia đình anh N. và xe ở ven đường tại khu vực vắng vẻ, rồi mang điện thoại và camera hành trình đi phi tang để xóa dấu vết.

Gia đình anh N. tự tìm cách giải thoát. Ngày 21/5/2020 anh N. đến trình báo công an.

Dẫn giải bị cáo vào phòng xử.

Kết quả giám định, nhóm Tài chiếm đoạt của anh N. quy đổi được 168 Bitcoin, tương đương 37 tỷ đồng. Ngoài ra, anh N. còn bị cướp 3 điện thoại di động, 1 camera hành trình gắn trên xe Lexus, theo kết quả định giá hơn 45 triệu đồng. Vì vậy, tổng số tài sản Tài, Hoàng và đồng bọn cướp được của các bị hại có trị giá hơn 37,1 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định, Hồ Ngọc Tài là đối tượng chủ mưu, chỉ huy, cầm đầu, rủ rê, lôi kéo đồng phạm lên kế hoạch, bàn bạc chuẩn bị công cụ, phương tiện, chọn địa điểm, cách thức, thủ đoạn khống chế, uy hiếp để chiếm đoạt tài sản của anh N. Tài là người trực tiếp đặt mua súng bắn đạn bi, trực tiếp cùng đồng bọn đe dọa, chiếm đoạt tài sản của bị hại, được hưởng lợi nhiều nhất (hơn 5 tỷ đồng và số tiền điện tử tương đương khoảng 75 Bitcoin).

Trần Ngọc Hoàng có vai trò chỉ huy, rủ rê lôi kéo đồng bọn cùng tham gia thực hiện tội phạm, Hoàng trực tiếp chỉ đạo đồng bọn thuê xe tô tô, mua kim tiêm, thuốc đỏ (giả làm máu), dây thun, băng keo y tế làm công cụ gây án; cùng Tài phản công, điều hành đồng phạm tiến hành vụ va chạm xe ôtô để khống chế, đe dọa và chiếm đoạt tài sản của bị hại.

Truy tố 13 cựu cán bộ Công an phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú VKSND Tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố 13 cựu cán bộ Công an phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, TP HCM. Ngày 4-2, một nguồn tin cho biết VKSND Tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố 13 bị can là cựu cán bộ Công an phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, TP HCM về tội "Lợi...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Nhân viên y tế bị đánh hội đồng ngay tại nơi làm việc00:17

Kế hoạch bắt cóc người đàn ông Trung Quốc, tống tiền 10 tỷ đồng ở TPHCM13:48

Cận cảnh hầm bí mật giấu vật phẩm dùng để dụ dỗ tu tập 'thành tiên' ở Đắk Lắk00:21

Xét xử vụ cháy chung cư làm 56 người chết, bị hại đòi bồi thường hơn 78 tỷ02:12

Đường dây lừa đảo hàng trăm tỷ đồng: Hé lộ chiếc bẫy "mật ngọt chết ruồi"02:24

"Sóng ngầm" âm ỉ khiến cuộc tranh luận giữa ông Trump - Zelensky bùng nổ01:38

Vụ xe limousine 'chở người' trên nắp capo ở Hà Nội: Tạm giữ tài xế ô tô00:55

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Chủ quán karaoke "bật đèn xanh" cho nhân viên bán ma túy để thu hút khách

21:39:05 11/03/2025

Để khách đến quán karaoke của mình, Phương bật đèn xanh để Tâm bán ma túy cho khách, thu hút lượng lớn khách đến quán hàng đêm, đa phần là con nghiện...

Làm giả giấy tờ nguồn gốc đất để mua bán, lừa đảo hơn 170 tỷ đồng

13:16:53 11/03/2025

Nhận tiền từ Nguyên, các đối tượng trên còn chuyển cho nhau, hoặc chuyển cho các đối tượng khác như Nguyễn Thị Tâm, Nguyễn Văn Tý, Lê Phát Đạt, Đào Việt Anh, Ngô Duy Tùng, Nguyễn Thế Quan, Phạm Quang Cường.

'Mỹ nhân kế' trong đường dây mua bán người sang Campuchia

06:31:10 11/03/2025

Nhóm đối tượng trong đường dây mua bán người sử dụng mỹ nhân kế để dụ dỗ và đưa nạn nhân sang Campuchia, ép buộc hoạt động phạm pháp và tra tấn nếu chống cự.

Xử lý nhóm người "xin đểu" tại nghĩa trang TP Phan Thiết

06:25:44 11/03/2025

Sau clip trên mạng xã hội phản ánh một nhóm người "xin đểu" tiền quét dọn tại nghĩa trang TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) gây bức xúc, chính quyền địa phương đã chỉ đạo ngành chức năng cùng công an vào cuộc xác minh, xử lý.

Các bị cáo trong vụ cháy chung cư đều nhận thức được sai phạm và xin lỗi gia đình bị hại

06:23:29 11/03/2025

Từ năm 2021 đến thời điểm xảy ra vụ cháy (ngày 12/9/2023), bị cáo liên tục yêu cầu cảnh sát khu vực phối hợp cùng Đội Phòng PCCC để thực hiện công tác tuyên truyền đối với cư dân sinh sống trong tòa nhà.

Chủ hụi chiếm đoạt gần 2,1 tỷ đồng lĩnh 12 năm tù

06:10:00 11/03/2025

Để có tiền trả nợ, Toàn đưa ra mức lãi chơi hụi cao và lợi dụng mối quan hệ quen biết từ trước rủ rê nhiều người tham gia chơi hụi rồi chiếm đoạt tiền.

Cưỡng đoạt gần 600 triệu đồng của nhân viên, nhóm chủ cửa hàng sữa lãnh án

22:35:33 10/03/2025

Dù thiệt hại chỉ hơn 13 triệu đồng và nhân viên dọa tự tử khi bị ép trả, nhưng các bà chủ cửa hàng sữa vẫn cưỡng đoạt gần 600 triệu đồng.

Long An: Xử phạt công ty 'mượn' dự án nhà nước 'trục lợi' vật liệu san lấp

22:31:55 10/03/2025

Chủ tịch UBND tỉnh Long An xử phạt một công ty dùng danh nghĩa xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước để bán cho khách hàng hơn 15.000 m3 vật liệu san lấp.

Kiên Giang: Tạt a xít khiến chồng tử vong, vợ lãnh án 6 năm tù

22:13:23 10/03/2025

Sau khi tạt a xít khiến chồng tử vong, Trần Thị Huyền lẩn trốn 21 năm thì bị bắt và bị TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt 6 năm tù.

Nguyên Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Phước bị kỷ luật

21:55:51 10/03/2025

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Phước vừa ban hành quyết định kỷ luật đối với nguyên Cục trưởng Cục Thuế Bình Phước Trần Văn Hướng và đề nghị kỷ luật Phó chủ tịch UBND H.Bù Gia Mập Nguyễn Xuân Hoan.

Bắt nhanh nhóm côn đồ đuổi chém khách trên đèo Hải Vân

21:27:54 10/03/2025

Ngày 10.3, PhòngCảnh sát hình sựCông an TP.Đà Nẵng cho biết đang tạm giữ 8côn đồliên quan vụ đuổi chém, đe dọa người dân, du khách trên đèo Hải Vân.

Bắt nhóm đối tượng chuyên trộm tiền công đức ở Nam Định

19:59:41 10/03/2025

Nhóm thanh, thiếu niên rủ nhau đi cạy phá khóa hòm công đức, két sắt của các cơ sở tôn giáo để trộm tiền trên địa bàn tỉnh Nam Định vừa bị lực lượng công an bắt giữ.