Hai chuyên viên Ngân hàng PVcombank bị bắt vì tham ô t.iền tỷ
Ngày 9/1/2024, Phòng CSKT Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh khám xét chỗ ở, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Mạnh Tuế, SN 1982 (nguyên là chuyên gia thu giữ tài sản Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam – PVcombank) và Phan Văn Dương, SN 1992 (nguyên là chuyên viên quản lý khách hàng cá nhân PVcombank) về tội Tham ô tài sản quy định tại Khoản 4, Điều 353, Bộ luật hình sự.
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận: Từ tháng 6/2018 đến tháng 10/2018, Nguyễn Mạnh Tuế được PVcombank giao nhiệm vụ xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ cho ngân hàng.
Đối tượng Phan Văn Dương nghe đọc quyết định khởi tố bị can.
Đối tượng Nguyễn Mạnh Tuế.
Cụ thể, Nguyễn Mạnh Tuế phải thực hiện thu giữ/nhận bàn giao tài sản bảo đảm và đại diện người có tài sản tham gia việc đấu giá quyền sử dụng đất đối với 13 tài sản bảo đảm tại xã Đoan Hùng và 9 tài sản bảo đảm tại xã Thống Nhất, huyện Hưng Hà nhưng Nguyễn Mạnh Tuế đã cùng với Phan Văn Dương giao dịch bán tài sản cho 7 người tại Thái Bình với tổng số t.iền trên 4,7 tỷ đồng.
Sau đó Nguyễn Mạnh Tuế, Phan Văn Dương thông qua đấu giá viên của 1 Công ty đấu giá làm thủ tục hợp thức hồ sơ đấu giá và chỉ nộp về Ngân hàng PVcombank số t.iền trên 2,9 tỷ đồng, sau khi trừ các khoản chi phí mua hồ sơ và chi phí khác. Số t.iền còn lại trên 1,7 tỷ đồng, Nguyễn Mạnh Tuế, Phan Văn Dương chiếm đoạt của ngân hàng để chia nhau sử dụng.
Hiện, cơ quan CSĐT đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng trước pháp luật
L.ừa đ.ảo chơi biêu, chiếm đoạt gần 19 tỷ đồng
Ngày 20/12, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trương Thị Tố Trinh (SN 1975, trú thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; tiến hành khám xét chỗ ở của Trinh tại thị trấn Ái Nghĩa.
Thời gian gần đây, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam tiếp nhận nhiều đơn tố cáo của công dân về việc Trinh có dấu hiệu l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản trong quá trình tổ chức chơi biêu (hình thức tương tự như chơi hụi - họ, phường tại nhiều địa phương khác của cả nước).
Tiếp nhận đơn, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã phân công lực lượng, điều tra viên có kinh nghiệm tiến hành xác minh, điều tra làm rõ.
Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trương Thị Tố Trinh.
Quá trình điều tra ban đầu, xác định Trinh tổ chức chơi biêu cho nhiều người tại huyện Đại Lộc và một số địa phương khác trong thời gian dài. Trong quá trình tổ chức chơi biêu, lợi dụng lòng tin của người chơi, Trinh không lập sổ biêu dẫn đến dễ dàng thực hiện hành vi gian dối chiếm đoạt tài sản của người tham gia chơi biêu.
Cụ thể, năm 2021, 2022, Trinh mở nhiều dây biêu và làm chủ cái cho nhiều người tham gia. Khi đến các kỳ đấu biêu, Trinh đã nói dối với những người tham gia đấu biêu là có người đấu giá t.iền cao hơn nên họ được hốt biêu hoặc có người cần t.iền xin hốt biêu để người khác tin tưởng tham gia chơi biêu.
Những người chơi biêu tin tưởng nên nộp t.iền biêu cho Trinh chiếm đoạt và sử dụng vào việc trả nợ. Tính đến tháng 11/2022, Trinh chiếm đoạt của 16 người chơi biêu với tổng số t.iền gần 19 tỷ đồng.
Làm giả tài liệu bán thu lời bất chính trên 1 tỷ đồng Tính từ tháng 11/2022 đến khi bị khởi tố (20/12), Lê Trần Thiện Đức (SN 1990, ngụ tỉnh Bạc Liêu) cùng đồng bọn đã làm giả trên 800 giấy tờ các loại, bán thu lợi bất chính trên 1 tỷ đồng. Ngày 19/12, cơ quan ANĐT Công an tỉnh Bạc Liêu khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi...
