Hai cán bộ ngân hàng lừa đảo hơn 40 tỷ đồng

Võ Thị Hồng Điệp (SN 1966), là cán bộ tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn – Chi nhánh phường Tân Lập, TP.Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk, ( Agribank Tân Lập). Lợi dụng công tác, Điệp đã dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của ngân hàng và 13 cá nhân với tổng số tiền gần 34 tỷ đồng.

Võ Thị Hồng Điệp

Sự việc bắt đầu là vào năm 2010, bốn khách hàng đến trả nợ ngân hàng, gồm các ông: Lê Nguyễn Quang Huy, Nguyễn Xuân Lâm, Nguyễn Thị Lan, Vũ Thị Út với số tiền tổng cộng là 920 triệu đồng. Điệp giới thiệu các cá nhân trên đến vay của ông Nguyễn Phi Hải – chủ một DNTN, lấy số tiền trên đưa cho Điệp để nộp tiền thanh toán nợ đến hạn của ngân hàng và làm thủ tục vay mới. Sau khi nhận tiền từ các khách hàng trên, Điệp không nộp tiền thanh toán nợ đến hạn cho khách hàng mà lấy lý do kiểm tra hồ sơ vay vốn khách hàng, đề nghị lãnh đạo ngân hàng ký duyệt cho mượn hồ sơ vay vốn của các khách hàng trên và làm thủ tục xóa chấp. Sau đó, Điệp tiếp tục hướng dẫn các hộ làm hồ sơ vay mới để Điệp chiếm đoạt của ngân hàng số tiền 920 triệu đồng. Ngoài ra, Võ Thị Hồng Điệp còn lấy 8 giấy CNQSDĐ (sổ đỏ) của 7 bộ hồ sơ vay vốn của khách hàng tại chi nhánh Agribank Tân Lập do Điệp quản lý để mang đi cầm cố, thế chấp cho các cá nhân bên ngoài, chiếm đoạt số tiền 33 tỷ đồng.

Trong vụ này, Lương Ngọc Hoàng – Trưởng phòng tín dụng Agribank Tân Lập cũng bị truy tố về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Theo các cơ quan chức năng, do có nhiệm vụ là người trực tiếp quản lý đối với cán bộ tín dụng Võ Thị Hồng Điệp, Lương Ngọc Hoàng đã thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, kiểm soát, thẩm định việc xuất nhập giấy tờ tài sản thế chấp, tiền vay, công nợ của khách hàng, đã tạo sơ hở cho Điệp lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gây thiệt hại đến uy tín, tài sản của ngân hàng và 13 cá nhân với số tiền rất lớn, làm thất thoát 8 giấy CNQSDĐ của khách hàng thế chấp vay vốn.

Vừa qua, TAND tối cao tại Đà Nẵng đã mở phiên xét xử phúc thẩm và tuyên y án với bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Đăk Lăk. Theo đó, Võ Thị Hồng Điệp bị tuyên án tù chung thân, Lương Ngọc Hoàng 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, đồng thời buộc bị cáo Điệp bồi thường cho các bị hại. Trước đó, ngày 22-11-2011, TAND tỉnh Đắk Nông đã đưa bị cáo Nguyễn Thanh Văn (SN 1977, trú phường Thống Nhất, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk), nguyên Phó phòng phụ trách Phòng giao dịch chi nhánh Ngân hàng Sacombank – chi nhánh Đắk Mil (huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông) ra xét xử.

Theo cáo trạng của VKS, trong thời gian làm Phó phòng giao dịch Sacombank chi nhánh tại Đắk Mil (từ năm 2008 – 2010), lợi dụng mối quan hệ quen biết với nhiều người, Văn đã gặp một số khách hàng rồi tung tin rằng mình đang có nhu cầu vay vốn với lãi suất cao để đáo nợ ngân hàng, nhưng mục đích là để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân . Theo đó có 11 hộ dân trên địa bàn các huyện Đắk Mil, Cư Jút, và TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk đã tin tưởng cho Văn vay tổng số tiền hơn 8,3 tỷ đồng. Một số nạn nhân đã bị Văn lừa lấy số tiền rất lớn như, anh Vũ Ngọc Tân trú phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột bị Vănchiếm đoạt 3,9 tỷ đồng; bà Đỗ Lê Thảo trú TX Buôn Hồ, Đăk Lăk bị mất gần 2 tỷ đồng; chị Lê Thị Ngọc Phượng trú phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột bị lừa chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng ….Sau khi vay được tiền, Văn sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân. Đến kỳ hạn, Văn không có tiền trả số nợ nên bỏ trốn khỏi địa phương.

Căn cứ vào tính chất, hành vi vi phạm của bị cáo, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Văn 15 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 13 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, tổng hợp hình phạt là 28 năm tù giam, buộc bị cáo phải bồi thường toàn bộ số tiền 8,4 tỷ đồng đã chiếm đoạt của các bị hại.

Theo CATP