Hà Văn Thắm không biết việc Ngân hàng Nhà nước mua lại OceanBankvới giá “0” đồng
Tiếp tục với phần luật sư thẩm vấn nhằm “gỡ tội” cho thân chủ của mình, khi được luật sư hỏi về thiệt hại của Oceanbank, Hà Văn Thắm, Cựu CTHĐQT của Ngân hàng này khẳng định, Oceanbank không thiệt hại và sau này mới biết Ngân hàng Nhà nước đã mua lại với giá “0″ đồng.
Hà Văn Thắm nói: “không biết việc Ngân hàng Nhà nước mua lại Oceanbank với giá “0″ đồng.
Theo cáo buộc của cơ quan tố tụng, bị cáo Lê Thu Thuỷ, cựu Phó tổng Giám đốc Ngân hàng Oceanbank bị cáo buộc tội “ Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
Cơ quan điều tra cáo buộc Thủy là người có hành vi tích cực giúp Hà Văn Thắm chủ trương chi lãi ngoài. Hành vi liên đới trách nhiệm đến khoản t.iền 1.576 tỷ đồng bị thất thoát.
Luật sư Ngô Huy Ngọc, người bào chữa cho thân chủ Lê Thu Thủy – cựu Phó TGĐ Oceanbank đã hỏi cựu Chủ tịch HĐQT Hà Văn Thắm về vấn đề chi lãi ngoài. Theo đó, Hà Văn Thắm khẳng định t.iền chi chăm sóc khách hàng là t.iền hoạt động kinh doanh và Oceanbank không thiệt hại, bản thân bị cáo là cổ đông lớn nhất của ngân hàng cũng không thiệt hại.
Về câu hỏi liên quan đến Thông tư 02 của NHNN, nhận thức của Hà Văn Thắm rằng, thông tư nhằm ổn định chính sách t.iền tệ, chống lạm phát trong thời điểm nhất định. Bây giờ thông tư 02 cũng đã được hủy bỏ.Tại thời điểm chi lãi ngoài, vi phạm thông tư 02 Thắm không nghĩ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Theo thông tư việc vi phạm chỉ là xử lý hành chính và cách chức Chủ tịch ngân hàng 3 năm. Thời điểm thị trường tín dụng căng thẳng nên việc chi lãi ngoài, theo bị cáo là đã chấp nhận cách chức 3 năm chỉ để cứu ngân hàng.
Luật sư hỏi: Việc Ngân hàng Nhà nước mua lại OceanBank với giá “0″ đồng bị cáo có biết không?
Ngân hàng Nhà nước mua Oceanbank với giá “0″ đồng sau hơn 1 năm bị cáo mới biết. Đó là khi bị cáo làm việc cán bộ điều tra giải trình về việc thu một số khoản nợ thì bị cáo có nghe lại rằng: “Ngân hàng Nhà nước mua lại Ngân hàng của anh “0″ đồng rồi” thì bị cáo mới biết một cách không chính thức như vậy vào tháng 5/2016.
Lê Thu Thuỷ, Cựu Phó tổng Giám đốc Oceanbank bị cáo buộc tích cực giúp sức Hà Văn Thắm trong việc chi lãi ngoài.
Bị cáo rất mong Ngân hàng Nhà nước xem xét lại việc này. Bị cáo cũng viết đơn giải trình, trình bày rõ đã thu hồi được 8.000 tỷ trong số 14.000 tỷ đồng nợ xấu và bị cáo đã mời được cổ đông mua lại 800 tỷ phần vốn của PVN.
Nhóm kế toán bị quy kết đã giúp sức làm thiệt hại cho ngân hàng hơn 1.500 tỷ đồng, anh có thể mô tả chức năng nhóm này?
Video đang HOT
Nhóm kế toán có trách nhiệm liệt kê, báo cáo toàn bộ hoạt động kinh doanh của ngân hàng một các trung thực, rõ ràng.
Luật sư hỏi: Bị cáo truyền đạt chủ trương chi lãi ngoài cho nhóm bằng hình thức nào?
Lúc đầu bị cáo chỉ nói với chị Thủy (Lê Thu Thuỷ, cựu Phó Tổng GĐ Oceanbank) làm thủ tục tạm ứng mà không nói để làm gì. Đến năm 2012, chị Thủy mới lên hỏi bị cáo “anh làm gì mà tạm ứng nhiều thế”? bị cáo cũng chỉ đạo chị Thủy phải thể hiện minh bạch trên báo cáo. Nguyên nhân là do lúc đó bị cáo đang đàm phán với đối tác nước ngoài, bị cáo muốn mọi con số đều được thể hiện trên báo cáo để sau này họ vào thì tình hình chi lãi ngoài như thế nào.
Bị cáo có “lừa” bị cáo Thủy liên quan đến chi lãi ngoài?
“Thực ra phòng kế toán không liên quan đến kinh doanh, bị cáo là cấp trên thì lệnh các chị làm như vậy, bởi các chị chỉ phản ánh thực tế vào báo cáo thôi. Bị cáo không đồng ý lắm với quan điểm chị Thủy là người giúp tích cực mà chị Thủy là người cản nhiều nhất, bị cáo mong HĐXX xem xét cho chị Thủy và nhóm kế toán”, Hà Văn Thắm nói.
Tuấn Hợp
Theo Dantri
Vụ Hà Văn Thắm: Cuộc "đôi co" về t.iền lễ Tết hàng chục tỷ đồng
Trong phần thẩm vấn của HĐXX, trong khi những bị cáo từng làm ở Ngân hàng Oceanbank khẳng định là có chi quà ngoài lãi suất đối với khách hàng là Công ty Liên doanh Dầu khí Việt - Nga (Vietsovpetro) thì lãnh đạo Vietsovpetro lại phủ nhận.
Nguyễn Xuân Sơn bất ngờ thay đổi lời khai tại Toà rằng: Hàng năm phải đi lễ Tết hai vị lãnh đạo Vietsovpetro từ 2 - 3 tỉ đồng.
Lễ Tết lãnh đạo Vietsovpetro 22,7 tỉ đồng!
HĐXX đã thẩm vấn các bị cáo để làm rõ khoản chi ngoài lãi suất hàng tỉ đồng của Ngân hàng TMCP Đại Dương, (Oceanbank), cho ông Từ Thành Nghĩa - TGĐ Liên doanh Dầu khí Việt - Nga (Vietsovpetro) và ông Võ Quang Huy - Kế toán trưởng của Vietsovpetro.
Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn trước đó khai rằng: nhiều lần đến Vietsovpetro lên tận phòng làm việc giao lưu với cán bộ Vietsovpetro và chuyển t.iền chi chăm sóc khách hàng cho lãnh đạo Vietsovpetro.
Tuy nhiên tại phiên toà sáng nay 5/9, Nguyễn Xuân Sơn, cựu Tổng Giám đốc Oceanbank đã bất ngờ xin thay đổi lời khai. Theo đó, Nguyễn Xuân Sơn cho rằng: vào thời điểm bị cáo Sơn làm Tổng Giám đốc ngân hàng Oceanbank, nhiều lần bị cáo đến Vietsovpetro gặp anh Huy (Võ Quang Huy - Kế toán trưởng của Vietsovpetro) và anh Tuyến (Từ Thành Nghĩa - TGĐ Vietsovpetro) tặng quà của ngân hàng.
Mỗi lần đi tặng quà thì có cán bộ của Ngân hàng đi cùng và không nói là chi lãi ngoài trong những dịp lễ Tết. Việc đi quà lễ, Tết này diễn ra khoảng 2 năm, từ 8-10 lần.
Toà hỏi: Tặng quà gì giá trị như thế nào?
Nguyễn Xuân Sơn cho biết, có lần tặng quà từ 10 - 20 nghìn USD hoặc 200 - 300 triệu đồng. Tuy nhiên bị cáo không lưu lại số t.iền cụ thể nhưng khoảng từ 2 - 3 tỉ đồng.
Bị cáo Sơn khai những lần đưa t.iền quà Tết chủ yếu gặp ông Võ Quang Huy - Kế toán trưởng của Vietsovpetro.
Để làm rõ việc chi t.iền ngoài lãi suất cho hai vị lãnh đạo Cty Vietsovpetro, HĐXX tiếp tục gọi hỏi bị cáo Nguyễn Minh Thu, Cựu Tổng Giám đốc Oceanbank.
Bị cáo Nguyễn Thị Minh Thu.
Bị cáo Thu cho biết, thời điểm Thu làm TGĐ Oceanbank có đi cùng Giám đốc Chi nhánh Vũng Tàu đến Vietsovpetro, một năm định kỳ khoảng 4 lần là do Vietsovpetro có quan hệ t.iền gửi với ngân hàng, bị cáo đến để thực hiện chính sách chăm sóc khách hàng và cám ơn.
Toà hỏi: Đến để cám ơn hay chi lãi ngoài?
Đối với anh Nghĩa, Tổng Giám đốc Vietsovpetro thì bị cáo nói có quà cám ơn của Ngân hàng. Còn đối với anh Huy Kế toán trưởng, bị cáo có trao đổi anh Huy là Ngân hàng có chính sách chăm sóc khách hàng như vậy với tỷ lệ Chủ tịch ngân hàng phê duyệt.
Bị cáo cũng nói thêm tỷ lệ 70:30 trên số t.iền được Chủ tịch Thắm chi chăm sóc khách hàng là thật nhưng không phải thỏa thuận.
Bị cáo đến thăm khách hàng lớn như Vietsovpetro, thực hiện việc chăm sóc khách hàng, vài sự kiện tổ chức tại Vũng Tàu, bị cáo cũng ghé qua.
Theo bị cáo Thu, có 2-3 lần bị cáo gặp Tổng Giám đốc Từ Thành Nghĩa vào đầu năm 2013 và Tết 2014. Và do anh Nghĩa rất bận nên bị cáo phải đến trước Tết năm 2014 mới gặp được.
Theo bị cáo Thu, tổng cộng bị cáo chi cho lãnh đạo Vietsovpetro khoảng 22,7 tỷ đổng, trong đó kế toán trưởng nhận từ 15-16 tỷ, còn lại là Tổng Giám đốc nhận. Số t.iền này bị cáo đã cung cấp cho cơ quan điều tra và bị cáo khẳng định đó là con số chính xác.
Có hay không sự thỏa thuận 70:30?
HĐXX tiếp tục hỏi Nguyễn Quốc Chiến - Giám đốc chi nhánh Vũng Tàu, về việc có trực tiếp chi chăm sóc khách hàng của Vietsovpetro? Thị bị cáo Chiến cho biết bị cáo có đi cùng lãnh đạo khoảng 2 - 3 lần đến Vietsovpetro. Tuy nhiên, bị cáo không trực tiếp chi t.iền cho lãnh đạo Vietsovpetro mà chỉ đi cùng với Tổng Giám đốc và Phó TGĐ phụ trách dầu khí năng lượng.
"Bị cáo có thấy lãnh đạo chuẩn bị lẵng hoa trong các dịp lễ Tết, sinh nhật, còn lại không biết có đưa gì nữa không", bị cáo Chiến nói.
Tại Toà, các bị cáo khai rõ ràng về các khoản t.iền chi chăm sóc khách hàng cho lãnh đạo Vietsovpetro. Tuy nhiên Kế toán trưởng Vietsovpetro Võ Quang Huy khẳng định: "Tôi không nhận được khoản t.iền chi lãi ngoài từ lãnh đạo Oceanbank và không hề có sự thoả thuận 70-30%, như "buộc tội" của các cựu lãnh đạo Oceanbank.
Võ Quang Huy, Kế toán trưởng Vietsovpetro.
HĐXX chốt: Rất nhiều bị cáo đã khai nhận là đã đưa t.iền cho ông, những lời khai trước tòa, ông phải chịu trách nhiệm.
Bị cáo Huy nói: Dạ vâng.
Toà tiếp tục hỏi ông Nguyễn Hữu Tuyến: Trong thời gian làm TGĐ Vietsovpetro, ông nhận được bao nhiêu khoản chi chăm sóc khách hàng của Nguyễn Xuân Sơn?
"Thưa, tôi không nhận được bất kỳ khoản nào. Đó là lời khai của họ, tôi không nhận." - ông Tuyến đáp.
Đến phần ông Từ Thành Nghĩa, Tổng Giám đốc Vietsovpetro đã cho biết, có gặp Nguyễn Minh Thu nhưng chỉ chào hỏi xã giao vài phút và khẳng định bị cáo không nhận được t.iền từ bị cáo Thu.
Hội đồng xét xử khẳng định, các bị cáo phải chịu trách nhiệm về lời khai của mình trước Toà.
Chiều nay Toà tiếp tục làm việc.
Tuấn Hợp
Theo Dantri
Hàng loạt đơn vị phủ nhận việc nhận t.iền “hoa hồng” ngoài lãi suất của Oceanbank Sáng nay (1/9), HĐXX tiếp tục cuộc "đại phẫu" đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng Oceanbank. HĐXX truy vấn các tổ chức cá nhân về việc nhận phần trăm lãi ngoài. Hầu hết các đơn vị đều phủ nhận việc nhận t.iền chăm sóc khách hàng từ Oceanbank. Nguyễn Thị Kiều Liên, cựu Giám đốc Chi nhánh Vũng Tàu nhận...
