Hà Văn Thắm bất ngờ xuất hiện trong đại án Phạm Công Danh
Bà Phấn từng khai với cơ quan điều tra rằng đã giao toàn bộ số cổ phần bản chính hơn 84% cổ phần tại Ngân hàng Đại Tín mà bà và các cổ đông nhóm Phú Mỹ (các cá nhân và công ty) đang sở hữu cho ông Hà Văn Thắm
Trước phiên tòa xét xử vụ án Ngân hàng TMCP Xây Dựng ( VNCB), 3 luật sư Phan Trung Hoài, Hà Hải và Nguyễn Văn Sáng là những người bào chữa cho ông Phạm Công Danh đã có kiến nghị gởi Chánh án Tòa án nhân dân và Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM đề nghị làm rõ tính hợp pháp cuộc chuyển giao Ngân hàng Đại Tín (TrustBank) từ nhóm bà Hứa Thị Phấn sang cho ông Phạm Công Danh.
Theo đó, từ những tài liệu, chứng cứ đã thu thập, 3 luật sư này cho rằng: Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và Hợp đồng chuyển giao quyền và nghĩa vụ dân sự liên quan tại Ngân hàng Đại Tín ngày 09/10/2012 từ bà Hứa Thị Phấn sang ông Phạm Công Danh là không có căn cứ pháp luật, sai cả hình thức và nội dung.
Hà Văn Thắm bất ngờ xuất hiện trong đại án Phạm Công Danh
3 luật sư cũng cho rằng các Biên bản Thỏa thuận và Phụ lục 1, 4, 5 do ông Hoàng Văn Toàn, bà Ngô Kim Huệ ký có nội dung liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần tại TrustBank cho ông Phạm Công Danh là không hợp pháp. Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần tại TrustBank đều ký khống hồ sơ chuyển nhượng cổ phần theo đề nghị của bà Hứa Thị Phấn.
Bản kiến nghị trích lời khai của bà Hứa Thị Phấn tại cơ quan điều tra như sau: “Tổng số cổ phần tôi sở hữu là: 14.664.977 cổ phần tương đương 146.649.770.000 đồng. Vào tháng 02/2012 (không nhớ ngày chính xác), sau khi nhóm Phú Mỹ thống nhất với ông Hà Văn Thắm (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đại Dương hiện đang bị tạm giam) về việc thực hiện chuyển nhượng hơn 84% cổ phần tại TrustBank cho nhóm ông Hà Văn Thắm nhằm thực hiện tái cơ cấu TrustBank, tôi có ký khống các giấy tờ sau:
Giấy chuyển nhượng cổ phần (theo mẫu quy định của Ngân hàng Đại Tín) và Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần: ký khống có ghi rõ số cổ phần sở hữu, đồng ý chuyển nhương toàn bộ số cổ phần đang sở hữu, nhưng không ghi tên người nhận chuyển nhượng, không ghi ngày chuyển nhượng.
Hợp đồng ủy quyền: ký khống, không ghi tên người nhận ủy quyền và ngày tháng.
Giao toàn bộ số cổ phần bản chính hơn 84% cổ phần tại Ngân hàng Đại Tín mà tôi và các cổ đông nhóm Phú Mỹ (các cá nhân và công ty) đang sở hữu cho ông Hà Văn Thắm.
Video đang HOT
Tuy nhiên, đến thời điểm tháng 5 và 6/2012 ông Hà Văn Thắm không tiếp tục thực hiện việc nhận chuyển nhượng như đã thông nhất với nhóm Phú Mỹ và chủ động chuyển giao cổ phần sang cho nhóm Thiên Thanh.
Ngày 6/6/2012, nhóm Phú Mỹ và nhóm Thiên Thanh ký kết Biên bản thỏa thuận về việc chuyển nhượng hơn 84% cổ phần nhằm tiếp tục thực hiện việc tái cơ cấu Ngân hàng Đại Tín thay cho nhóm ông Hà Văn Thắm. Khi đó tôi được biết nhóm ông Hà Văn Thắm đã chuyển giao toàn bộ sổ cổ phần bản chính của nhóm Phú Mỹ (trong đó có cổ phần của tôi đứng tên) và các giấy tờ ký khống.
Sau này tôi được biết thông qua hồ sơ Ngân hàng Đại Tín cung cấp, tôi xác nhận chữ ký trên giấy chuyển nhượng là chữ ký của tôi và sau này đã được bổ sung bằng chữ viết tay tên người nhận chuyển nhượng và có ghi ngày tháng năm và có xác nhận của Ngân hàng Đại Tín.”
Như vậy cuộc chuyển giao Ngân hàng Đại Tín có nhiều tình tiết khá bí ẩn khi xuất hiện nhân vật Hà Văn Thắm – nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đại Dương và Tập đoàn Đại Dương hiện đang bị khởi tố, tạm giam chờ xét xử về hành vi Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Ngoài ra, bản kiến nghị của 3 luật sư cho biết nhóm bà Hứa Thị Phấn không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ khi chuyển nhượng cổ phần cho ông Phạm Công Danh.
Theo đó, từ ngày 28/12/2012 đến ngày 29/6/2013, ông Phạm Công Danh đã trả cho nhóm bà Hứa Thị Phấn số tiền 3.658.672.568.985 đồng. Trong đó nợ gốc: 3.581.720.000.000 đồng; Nợ lãi: 76.952.568.985 đồng.
Tuy nhiên, nhóm bà Hứa Thị Phấn đã không bàn giao 24,56 ha đất dự án Nhà Bè, 9 ha đất quận 2, TPHCM cho nhóm Thiên Thanh mà lại đồng ý ủy quyền cho VNCB được toàn quyền xử lý tài sản.
Đồng thời cố ý không thực hiện cam kết thu hồi các khoản nợ gần 10.000 tỷ đồng của nhóm Phương Trang phát sinh từ trước năm 2012 khi ông Hoàng Văn Toàn và nhóm Phú Mỹ quản lý điều hành Ngân hàng Đại Tín nên đã gây khó khăn và thiệt hại rất lớn cho ông Phạm Công Danh trong quá trình cơ cấu lại TrustBank…
Theo Vietnamnet
Chiêu phù phép ngàn tỷ của "ông trùm" Phạm Công Danh
Chiều 25/7, tiếp tục phần xét hỏi, HĐXX đã thẩm vấn các bị cáo nguyên là cán bộ, nhân viên VNCB để làm rõ hành vi vi phạm quy định về cho vay, gây thiệt hại cho nhà nước số tiền 2.095 tỷ đồng.
Nâng khống giá trị tài sản
Theo cáo trạng, để có tiền trả nợ (nhóm Trần Ngọc Bích, Ngân hàng BIDV) và chi chăm sóc khách hàng, từ ngày 28/12/2012 đến 11/3/2014, Phạm Công Danh đã tổ chức nhiều cuộc họp để chỉ đạo Tổng giám đốc Phan Thành Mai và các cấp dưới tiến hành các thủ tục lập hồ sơ, phê duyệt cho 12 công ty thuộc Tập đoàn Thiên Thanh (do Danh thành lập, thuê người đứng tên giám đốc) và 2 công ty (thông qua mối quan hệ với bà Nguyễn Thị Như Loan) vay tổng cộng 5.000 tỷ đồng.
Chiêu phù phép ngàn tỷ của "ông trùm" Phạm Công Danh
Kết quả điều tra cho thấy: các bộ hồ sơ kinh doanh mua bán nguyên vật liệu, phương án trả nợ đều là khống, các biên bản họp HĐQT đều không có thật. Tài sản đảm bảo cho các khoản vay là 13 lô đất thuộc Sân vận động Chi Lăng và lô đất 209 Trường Chinh, TP Đà Nẵng, giá trị các tài khoản đảm bảo này đã được Danh và các đồng phạm "phù phép" tăng thêm hàng ngàn tỷ đồng.
Vướng vòng lao lý khi bị cho là đã nâng khống giá trị tài sản đảm bảo, tại tòa các bị cáo Thái Minh Thanh (nguyên Giám định viên Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản VNCB - AMC), Đặng Đình Tuấn (nguyên Phó phòng AMC) và Bạch Quốc Hào (nguyên Giám đốc AMC) thừa nhận đã có sai phạm. Tuy nhiên, bị cáo cho rằng bị cáo chỉ ký chứng thư định giá chứ không phải chứng thư thẩm định giá như cáo trạng nêu, chứng thư này chỉ mang tính tham khảo, không phải yếu tố quyết định khi phê duyệt cho vay.
Bị cáo Thanh khai với tư cách giám định viên, Thanh tiếp nhận việc định giá các tài sản thuộc Sân vận động Chi Lăng và đất tại 209 Trường Chinh, TP Đà Nẵng. Đầu tiên, Thanh đã thực hiện việc định giá đúng theo giá thị trường là 64 triệu đồng/m2 đối với các lô đất tại Chi Lăng và 20 triệu đồng/m2. Tuy nhiên, Danh không chấp nhận mức giá trên và chỉ đạo nâng mức giá lên 178 triệu đồng/m2 tại sân Chi Lăng và 45 triệu đồng/2 tại 209 Trường Chinh, TP Đà Nẵng.
"Bị cáo làm tất cả là theo chỉ đạo của anh Danh", bị cáo Thanh khẳng định. Tại tòa, bị cáo Tuấn và bị cáo Hào cũng có những lời khai tương tự.
Thất thoát 2.095 tỷ đồng
Liên quan đến vấn đề trên, cáo trạng cho biết Danh đã chỉ đạo nâng khống tổng giá trị các tài sản đảm bảo lên tới 8.503 tỷ đồng (gấp 4 lần so với giá trị thẩm định để VNCB vay tại BIDV cùng thời điểm đó). Đến tháng 9/2014, theo yêu cầu của NHNN, VNCB đã thuê định giá lại và xác định tổng trị giá chỉ có 2.604 tỷ đồng.
Như vậy, với chiêu bài trên, Phạm Công Danh đã "phù phép" giá trị tài sản thế chấp tăng lên hàng ngàn tỷ đồng. Đến khi vụ án bị khởi tố, các công ty vay mới tất toán được 300 tỷ đồng, sau khi cấn trừ trị giá các tài sản thế chấp, VNCB bị thiệt hại 2.095 tỷ đồng.
Cũng trong buổi chiều, sau phần thẩm vấn của HĐXX, vị đại diện VKSND TP.HCM giữ quyền công tố tại tòa đã tham gia xét hỏi.
Người đầu tiên VKS xét hỏi là cựu Tổng Giám đốc VNCB Phan Thành Mai. VKS hỏi bị cáo Mai số tiền 3,2 tỷ đồng được ông Danh trả công khi viết đề án tái cơ cấu Trustbank là tiền của Tập đoàn Thiên Thanh hay của VNCB, bị cáo Mai không biết. Để làm rõ nguồn gốc số tiền này, VKS đã gọi Phạm Công Danh đứng lên đặt câu hỏi này.
Mặc dù, từ đầu phần xét hỏi đến lúc này, tòa chưa thẩm vấn nhưng trả lời câu hỏi duy nhất trên của VKS, bị cáo Danh đứng tại chỗ và nói mình không nhớ. Trước câu trả lời trên, VKS buộc phải cho bị cáo Danh ngồi xuống và dặn bị cáo về suy nghĩ để hôm sau trả lời.
VKS tiếp tục thẩm vấn bị cáo Phan Thành Mai và các bị cáo khác.
Phạm Công Danh xin trả lời
Khi VKS vừa dừng xét hỏi, bị cáo Danh xin trình bày ý kiến. "Tôi xin phép HĐXX cho tôi được ý kiến để làm rõ hơn hành vi của các bị cáo". Tòa cho biết sẽ hỏi bị cáo sau, bị cáo Danh nói tiếp: "nếu có thể xin tòa cho tôi trình bày trong 2 phút. Hiện trí nhớ tôi rất kém, có thể hôm sau tôi sợ tôi sẽ quên". HĐXX không chấp nhận và cho biết đã nghiên cứu hồ sơ bệnh án của bị cáo.
Sau đó, tòa tuyên tạm nghỉ. Ngày mai, phiên tòa tiếp tục.
Theo Thanh Niên
Vụ thất thoát hơn 9.000 tỷ: Nâng khống giá đất gấp 4 lần Các nhân viên cấp dưới của VNCB đưa ra mức giá thấp hơn nhưng bị cáo Phạm Công Danh đã quyết mức giá gấp 4 lần. Bị cáo Phan Thành Mai bị dẫn giải sau phiên tòa - Ảnh: HOÀNG ĐIỆP Trong phiên xét xử buổi chiều ngày 25-7, Hội đồng xét xử (HĐXX) đã xét hỏi nhóm bị cáo nguyên là cán...