Hà Nội: Phát hiện thêm 1 doanh nghiệp kinh doanh vàng trái phép
12:18 03/10/2014
Theo dõi VGT trênHôm 1-10, Cục CSHS phối hợp cùng Cục CS phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Bộ Công an đã đồng loạt khám xét các cơ sở của Công ty TNHH tư vấn đầu tư Khải Thái (trụ sở chính tại tầng 18, toà nhà CharmVit, số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy), về hành vi “Kinh doanh trái phép”.
Trao đổi với công an cơ sở, được biết, CQĐT Bộ Công an phát hiện dấu hiệu Công ty Khải Thái có hành vi huy động vốn và kinh doanh vàng trên tài khoản nhưng không được cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền cho phép.
Ngoài trụ sở chính, 2 cơ sở của công ty Khải Thái bị khám xét gồm chi nhánh tại tầng 11 toà nhà Plaschem (đường Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên) và tầng 18 toà nhà Lotte (đường Liễu Giai, quận Ba Đình). CQĐT đã thu giữ lượng t.iền lớn cùng nhiều tài liệu, giấy tờ có liên quan. Một số người của công ty Khải Thái đã được triệu tập về trụ sở CQĐT gồm Hsu Ming Jung (39 t.uổi, quốc tịch Đài Loan Trung Quốc) Tổng giám đốc; Nguyễn Mạnh Linh (27 t.uổi), Giám đốc công ty; Đoàn Thị Luyến (27 t.uổi), Giám đốc điều hành; Đinh Thị Hồng Vinh (29 t.uổi), Giám đốc điều hành công ty tại Chi nhánh tầng 11, toà nhà Plaschem; và Trịnh Hoà Bình (39 t.uổi), Kế toán trưởng.
Mới đây, CQĐT Bộ Công an cũng đã phát hiện, xử lý hành vi kinh doanh vàng trái phép của Công ty VGX, trụ sở tại quận Đống Đa. CQĐT xác định có hàng trăm người đã tham gia giao dịch thông qua sàn vàng trái phép của công ty VGX, với số t.iền lên đến cả trăm tỷ đồng.
Theo ANTD
Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không
Xem nhiều
Hàng loạt người bị triệu tập vì tung tin 'vỡ đê'09:21296 người c.hết và mất tích do bão lũ gây ra tại các tỉnh phía Bắc09:05Xét xử Trương Mỹ Lan và đồng phạm giai đoạn 2: Chi khống rồi thu t.iền thật từ người dân08:032 người bị phạt 7,5 triệu đồng vì tung tin 'Hà Nam thất thủ'09:51Bắt nguyên Phó Chủ tịch huyện ở Thái Bình liên quan đến doanh nhân La "điên"19:34Tạm giữ phụ huynh lùi xe bán tải trong sân trường làm học sinh lớp 2 t.ử v.ong09:28Khởi tố, bắt tạm giam người đ.ập kính ô tô, h.ành h.ung tài xế ở TPHCM13:53Ông Lê Đức Thọ bị truy tố vì nhận hối lộ, siêu xe, đồng hồ xa xỉ08:05Bão số 4 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, tiếp tục gây mưa lớn11:56Chuyển công an điều tra việc chiếm dụng quỹ bảo trì chung cư07:37'Đại án' Xuyên Việt Oil: Gây thất thoát 1.463 tỉ, tài khoản chỉ còn hơn 4 tỉ08:12
Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất
Bắt giữ đối tượng trộm 5 cây vàng ở Vĩnh Phúc
06:47:26 23/09/2024
Ngày 23/9, Công an tỉnh Vĩnh Phúc thông tin, Cơ quan CSĐT Công an Tp.Vĩnh Yên đã bắt giữ Nguyễn Văn Đông (29 t.uổi, trú xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) về hành vi trộm cắp tài sản.Cựu giám đốc sở NN-PTNT TP HCM được doanh nghiệp chúc tết 1 tỉ đồng
06:08:14 23/09/2024
Cùng các đồng phạm khác tạo điều kiện cho doanh nghiệp trúng thầu gây thiệt hại hàng chục tỉ đồng, Định Minh Hiệp cựu giám đốc Sở NN-PTNT TP HCM được chúc tết 1 tỉ đồngXử lý nghiêm các nhóm thanh niên tụ tập đua xe, nẹt pô trên quốc lộ 51
19:02:54 22/09/2024
Thời gian qua, ở nhiều địa phương tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xuất hiện các nhóm thanh, thiếu niên tụ tập thành đoàn, tổ chức rú ga, nẹt pô, lạng lách trình diễn , bốc đầu (tiếng lóng: ăn hào, ăn lẩu cá đuối...)Từ vụ án Xuyên Việt Oil: Sơ hở trong quản lý Quỹ bình ổn giá xăng dầu cần sớm khắc phục
17:54:27 22/09/2024
Theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, thuế bảo vệ môi trường là loại thuế gián thu, thu vào sản phẩm, hàng hóa là xăng, dầu.Thuyền trưởng ca nô bị lật làm 17 người t.ử v.ong lãnh án 7 năm tù
17:49:13 22/09/2024
Theo cáo trạng, sáng 26/2/2022, bị cáo Lê Sen là thuyền trưởng ca nô số hiệu QNa-1152 chở khách ra đảo Cù Lao Chàm để tham quan, du lịch, trên ca nô có 39 người, gồm 36 hành khách và 3 thuyền viên.Bắt đối tượng chuẩn bị rải truyền đơn có nội dung kích động, gây rối ANTT
17:45:19 22/09/2024
Tại cơ quan Công an, Nguyễn Ngọc Châu khai nhận đã sử dụng mạng xã hội Facebook liên hệ, trao đổi với một số thành viên của tổ chức k.hủng b.ố Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thờiTriệt phá đường dây làm giả con dấu, tài liệu, vận chuyển từ Campuchia về TP Hồ Chí Minh
15:49:56 22/09/2024
Khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng, Công an thu giữ nhiều giấy tờ giả, trong đó có bằng cấp các loại, giấy đăng ký phương tiện giao thông đường bộ, giấy tờ tùy thân các loại...Mua trang phục trên mạng xã hội để giả danh Thượng tá Công an
15:41:53 22/09/2024
Qua xác minh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hậu Giang xác định đối tượng nêu trên là Chàm Sa Ri, hiện đang cư trú tại ấp 7, xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ.Bắt giam 3 cán bộ xã và 1 giám đốc công ty liên quan đến khai thác khoáng sản trái phép
13:17:34 22/09/2024
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cũng ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Châu Sủi Pố, Giám đốc Công ty TNHH đá La Va tại huyện Định QuánXuyên Việt Oil của "Bà trùm" xăng dầu đang nợ ngân hàng số t.iền đặc biệt lớn
13:05:10 22/09/2024
Trong vụ án Xuyên Việt Oil liên quan đến cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ cùng 14 bị can khác, cơ quan điều tra xác định, các công ty của Bà trùm xăng dầu Mai Thị Hồng Hạnh đang có dư nợ xấu là hơn 6.178 tỷ đồng.Trộm xe từ Bắc Ninh, thay biển về Hà Nội thì bị tóm
12:53:37 22/09/2024
Chiều 21/9, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, tổ công tác đặc biệt số 1 vừa phát hiện, bắt giữ đối tượng trộm cắp xe máy ở Bắc Ninh sau đó thay biển số đi ngông nghênh về Hà Nội.Mâu thuẫn trong cuộc nhậu, c.hém bạn t.ử v.ong
12:50:52 22/09/2024
Là hàng xóm láng giềng của nhau, trong lúc ngồi nhậu hai bên xảy ra cãi vã nên ông Phạm Văn Đạo đã c.hém bạn nhậu t.ử v.ong tại nhà mình.