Hà Nội: Bắt Kiên “tươi” – trùm bảo kê bãi vật liệu xây dựng kiêm “tín dụng đen”
Ngày 15/11, Phòng cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội cho biết vừa bắt giữ Nguyễn Trung Kiên, tức Kiên “tươi” (SN 1985, trú tại ngõ 5 Hoàng Quốc Việt, tổ 23, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội) để điều tra xử lý về hành vi bảo kê bến bãi vật liệu xây dựng, cưỡng đoạt tài sản và hoạt động “tín dụng đen”.
Trước đó, Phòng cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội phát hiện ổ nhóm tội phạm có tổ chức do Nguyễn Trung Kiên cầm đầu. Từng có 2 tiề.n án, 2 tiề.n sự, Kiên đứng ra quy tụ đám đàn em gồm nhiều đối tượng lưu manh chuyên bảo kê bến bãi vật liệu xây dựng và cưỡng đoạt tài sản.
Kiên chỉ đạo đám đàn em dùng sim rác, điện thoại đ.e dọ.a, khủn.g b.ố chủ đầu tư các công trình dám trái ý. Chúng còn dùng nhiều thủ đoạn bẩn để đ.e dọ.a, thách thức những người không chịu nộp tiề.n hoặc mua vật liệu của các đối tượng. Bằng những thủ đoạn này, Kiên độc quyền bán vật liệu xây dựng.
Các đối tượng còn lập lều lán tại đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài nhằm đ.e dọ.a những chủ vật liệu xây dựng để bán vật liệu xây dựng cho những công trình nằm trên địa bàn quận Tây Hồ, Cầu Giấy… Để tạo bình phong hoạt động, Kiên còn câu kết với một số đối tượng lập ra công ty hoạt động về vật liệu xây dựng.
Video đang HOT
Nguồn tiề.n đối tượng Kiên huy động từ nhiều đối tượng xã hội còn được sử dụng để cho vay “tín dụng đen”. Kiên “tươi” giao cho tay chân của mình là Lê Minh Nam, SN 1977, trú tại tổ 13, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy mang đi “kinh doanh tài chính” với lãi suất cắt cổ từ 2.000-5.000 đồng/triệu/ngày. Chúng lựa chọn khá kỹ khách vay nhằm tránh bị “bùng nợ”.
Ngay cả giám đốc một chi nhánh ngân hàng cũng dính vào nợ nần “tín dụng đen” với Kiên và bị y cùng đồng bọn đ.e dọ.a, buộc phải ra cơ quan Công an trình báo.
Chiêu trò của nhóm đòi tiề.n 'bảo kê' ở tòa nhà The Matrix One
Cuối tháng 6/2022, nhóm đối tượng đã tìm cách thâu tóm hoạt động kinh doanh, vận chuyển phế thải và vật liệu xây dựng cho người có nhu cầu hoàn thiện, cải tạo căn hộ tại tòa nhà The Matrix One.
Trao đổi với PV, nhiều người dân quanh khu vực tòa nhà The Matrix One (phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, có hiện tượng "bảo kê" khi tòa nhà đang xây dựng và sửa chữa. Nhiều người đến đây làm việc, vận chuyển vật liệu xây dựng kể rằng bị nhóm đối tượng đứng ra thu tiề.n.
Ông N.N.Đ. - nhân viên bảo vệ tòa nhà The Matrix One cho biết: "Tôi không biết có hiện tượng "bảo kê". Nếu biết, tôi cũng không thể dẹp được, nhưng sẽ báo lực lượng chức năng đến xử lý".
Tuy nhiên, ông Đ. thấy có tình trạng đán.h nha.u giữa những người đến tòa nhà làm việc và nhóm thanh niên nơi khác hay ra vào đây. "Khi biết có đán.h nha.u trong khu vực tòa nhà, anh em bảo vệ gọi điện đàm và đến nơi để giải tán đám đông", ông Đ. kể lại.
Nhóm đối tượng tổ chức thu tiề.n 'bảo kê'
Theo cơ quan công an, vào khoảng cuối tháng 6/2022, nắm bắt được việc chủ đầu tư dự án The Matrix One đang bắt đầu bàn giao căn hộ cho cư dân, nhóm đối tượng gồm: Hoàng Tiến Sỹ (SN 1990, ở huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ), Lê Lệnh Huỳnh (SN 1992, ở huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa), Lê Hồng Thái (SN 1997, ở huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) cùng nhau bàn bạc, tìm cách thâu tóm hoạt động kinh doanh, vận chuyển phế thải và vật liệu xây dựng cho người có nhu cầu hoàn thiện, cải tạo căn hộ tại khu vực tòa nhà The Matrix One.
Công an bắt đối tượng truy nã Phan Minh Tiến. (Ảnh: CACC)
Các đối tượng bàn bạc, phân công nhóm của Huỳnh, Thái và Phan Minh Tiến (SN 1998, ở huyện Ba Vì, Hà Nội) có nhiệm vụ theo dõi và ngăn cản, đ.e dọ.a các xe ô tô chở vật liệu, phế thải xây dựng ra vào tại khu chung cư để buộc các chủ thầu thi công, chủ xe vận tải phải nộp tiề.n "phế" để được vận chuyển vật liệu, trạc thải xây dựng ra vào tòa nhà, hoặc phải mua vật liệu xây dựng do nhóm đối tượng cung cấp với giá cao hơn nhiều lần giá thị trường.
Hằng ngày, Huỳnh và Tiến đứng ở tầng hầm để kiểm đếm số đầu bao vật liệu, trạc thải, chuyến xe ra vào để thu tiề.n "phế".
Sau mỗi ngày Huỳnh, Tiến sẽ gọi điện cho người được "bảo kê" để chốt số tiề.n "phế" vật liệu xây dựng, trạc thải và chở hàng hóa phải nộp. Khi chốt xong số tiề.n thì những người này chuyển khoản cho Huỳnh hoặc Tiến.
Theo thống kê, Tiến đã 11 lần nhận chuyển khoản của người nhận "tăng bo" đổ đất trạc và mua bán vật liệu xây dựng sửa chữa căn hộ trong tòa nhà The Matrix One.
Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ xác định các bị can Hoàng Tiến Sỹ, Lê Lệnh Huỳnh và Phan Minh Tiến đã dùng thủ đoạn uy hiế.p tinh thần, chiếm đoạt tài sản là tiề.n của các anh N.V.L và N.V.V vào các ngày 24/6/2022, 4/7/2022, 5/7/2022, 6/7/2022, 7/7/2022, 8/7/2022, 15/7/2022, 21/7/2022 và 23/7/2022.
Ngày 31/8/2022, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Nam Từ Liêm đã bắt giữ Hoàng Tiến Sỹ, Lê Lệnh Huỳnh, Lê Hồng Thái. Phan Minh Tiến và một số đối tượng khác bỏ trốn.
Sau khi ra quyết định truy nã, công an đã tập trung lực lượng, xác minh nguồn tin trinh sát, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm Phan Minh Tiến. Đến ngày 12/3, công an đã bắt được Tiến khi đối tượng đang lẩn trốn ở TP.HCM.
Sập bẫy chiêu lừa "việc nhẹ lương cao", một phụ nữ ở Hà Nội bị lừa 1,2 tỷ đồng Ngày 12/7, công an quận Long Biên, Hà Nội cho biết, đang điều tra, xác minh vụ lừ.a đả.o chiếm đoạt 1,2 tỷ đồng với thủ đoạn lừa tuyển cộng tác viên xử lý đơn hàng ảo cho các sàn thương mại điện tử. Theo đơn trình báo, ngày 1/7/2022, chị T (SN 1983; trú tại Long Biên, Hà Nội) có lên mạng...