Lợi dụng chương trình “Trái tim Việt Nam”, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng
Ngày 6/7, TAND TP Hà Nội mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Đức Trung (SN 1961, ở phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), cựu Chủ tịch HĐTV Trung tâm Hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới (viết tắt là Trung tâm hỗ trợ người nghèo), thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam, bị truy tố về tội “ Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản”.
Trước khi gây ra vụ án này, bị cáo Trung đã có một tiề.n án 2 năm tù về tội “Giả mạo giấy chứng nhận tài liệu của cơ quan Nhà nước, của tổ chức xã hội”.
Bị cáo Trung (ngồi hàng trên) và đồng phạm tại phiên toà.
Cùng hầu toà với bị cáo Trung về tội lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản là các bị cáo: Bùi Thị Oanh (SN 1956, ở phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội), cán bộ hưu trí; Phạm Văn Lực (SN 1978, ở phường Hải Tân, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) là lao động tự do; Nhâm Sỹ Phúc (SN 1967, ở phường Phú Khánh, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) là lao động tự do; Phạm Thị Thoa (SN 1989, ở xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) là lao động tự do.
Liên quan đến vụ án này còn bà Lê Thị Hằng (SN 1963, ở phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội), cựu Tổng Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ người nghèo. Tuy nhiên, do bà Hằng đã mất vì bệnh lý nên cơ quan tố tụng quyết định đình chỉ điều tra đối với bà Hằng.
Bị cáo Trần Đức Trung và đồng phạm được cơ quan tố tụng xác định đã lợi dụng chương trình “Trái tim Việt Nam” để chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của hơn 1.000 người ở khắp cả nước. Trong đó, bị cáo Trần Đức Trung giữ vai trò chủ mưu. Vụ án từng được TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử vào tháng 11/2019, nhưng sau đó Toà án đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Trong phần thủ tục phiên toà, bị cáo Trung đề nghị thay đổi chủ tọa phiên toà, đồng thời từ chối luật sư bào chữa cho mình vì bị cáo muốn tự bào chữa.
Trước diễn biến trên, sau khi hội ý, HĐXX đã bác đề nghị của bị cáo Trung về yêu cầu thay chủ tọa phiên toà do bị cáo không đưa ra được lý do chính đáng. HĐXX chấp nhận yêu cầu của bị cáo Trung về việc từ chối luật sư bào chữa cho mình, để bị cáo tự bào chữa. HĐXX đề nghị đại diện Viện Kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên toà chỉ cung cấp những tài liệu liên quan đến bị cáo Trung nếu bị cáo đề nghị.
Video đang HOT
Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, Trung tâm Hỗ trợ người nghèo được Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam thành lập. Trần Đức Trung làm Chủ tịch HĐTV. Bà Lê Thị Hằng làm Tổng Giám đốc. Từ tháng 4/2015, Trung tâm Hỗ trợ người nghèo chưa được cấp phép hoạt động, nhưng Trần Đức Trung và đồng phạm lấy danh nghĩa đơn vị này, tổ chức chương trình “Trái tim Việt Nam” và nhiều hội thảo thu hút, lôi kéo người dân nộp tiề.n để hưởng lãi suất cao.
Trần Đức Trung cùng Lê Thị Hằng soạn tâm thư, thư kêu gọi ủng hộ rồi giao cho Lê Thị Hằng đi xin chữ ký ủng hộ của nhiều người. Các bị cáo đưa thông tin gian dối rằng trung tâm có nguồn vốn, ai tham gia đóng góp sẽ được nhận tiề.n theo chính sách. Tuy nhiên, nguồn tiề.n chi trả hầu hết là lấy của người tham gia sau trả cho người trước đó theo mô hình đa cấp.
Năm 2015, Phạm Văn Lực, Nhâm Sỹ Phúc và Bùi Thị Oanh được giao điều hành Câu lạc bộ triệu phú tích lũy làm giàu, hoạt động theo mô hình đa cấp nhưng chưa được cấp phép. Sau đó, Trần Đức Trung và Lê Thị Hằng sáp nhập câu lạc bộ trên vào trung tâm. Phạm Văn Lực được phân công khai thác, thu hút các hội viên mua một hộp thực phẩm chức năng với giá 1,2 triệu đồng. Đến tháng 4/2015, do câu lạc bộ hoạt động kém hiệu quả nên Trần Đức Trung ký văn bản hủy bỏ Câu lạc bộ triệu phú tích lũy làm giàu và triển khai chương trình “Trái tim Việt Nam”.
Từ đây, các bị cáo đã lập 26 điểm tư vấn, phân công 6 nhóm đi thu tiề.n của người tham gia chương trình tại 16 tỉnh, thành phố. Sau đó, tiề.n được chuyển về Văn phòng trung tâm ở 102 Trường Chinh (Hà Nội). Ban đầu, các bị cáo thu về 148 tỷ đồng từ các địa phương và hơn 42 tỷ đồng tại Văn phòng trung tâm ở 102 Trường Chinh. Sau đó, các bị cáo lấy một phần tiề.n của người nộp sau trả cho người trước.
Thông qua chương trình “Trái tim Việt Nam”, Trần Đức Trung và đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 49 tỷ đồng của hơn 1.000 bị hại. Trong đó, Trần Đức Trung chiếm hưởng 26,3 tỷ đồng. Cuối năm 2015, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam giải thể Trung tâm Hỗ trợ người nghèo. Tuy nhiên, các bị cáo tiếp tục móc nối với Nguyễn Tuấn Lân (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần quốc tế NewStar) tổ chức chương trình “Liên kết ba miền” hoạt động theo mô hình đa cấp để bán thực phẩm chức năng.
Qua chương trình “Liên kết ba miền”, các bị cáo tiếp tục thu về gần 17,5 tỷ đồng của 104 người tham gia trên khắp cả nước. Số tiề.n này, Trần Đức Trung chi trả một phần tiề.n cho những người tham gia chương trình “Trái tim Việt Nam”, còn chiếm đoạt 2,7 tỷ đồng. Quá trình xét xử vụ án này, nhiều bị hại không đến dự phiên toà. Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị hại nên sau khi hội ý, HĐXX quyết định hoãn phiên toà.
Kết đắng của gã đàn ông trợ giúp nữ Giám đốc xinh đẹp lừ.a đả.o tiề.n tỷ
Lợi dụng dự án của công ty khác để huy động vốn từ các nhà đầu tư, Nguyễn Văn Hưng đã trợ giúp vợ chồng nữ Giám đốc xinh đẹp chiếm đoạt tiề.n tỷ của nhiều bị hại.
Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội mới đây đã mở phiên sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hưng (SN 1971, trú tại phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội) - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn HTV Việt Nam (Cty HTV) - 8 năm tù về tội "Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản".
Liên quan đến vụ án, cùng tội danh trên, trước đó, tháng 11/2020, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thái (SN 1985, trú tại Nam Từ Liêm, Hà Nội - Tổng Giám đốc Cty HTV) mức án chung thân; tuyên phạt Bùi Thị Thu Trang (SN 1988, vợ Thái, Giám đốc Công ty TNHH Phú Hưng - Cty Phú Hưng) 7 năm tù.
Vợ chồng Bùi Thị Thu Trang tại phiên xử hồi tháng 11/2020 (Ảnh: Tiến Nguyên).
Theo nội dung vụ án, từ tháng 11/2017, Nguyễn Văn Hưng làm Phó Tổng Giám đốc (TGĐ) Cty HTV do Nguyễn Văn Thái làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm TGĐ. Ngoài ra, Hưng còn làm kế toán Cty Phú Hưng do vợ của Thái là Bùi Thị Thu Trang làm Giám đốc. Cty HTV là cổ đông của Cty Phú Hưng.
Khoảng tháng 4/2018, do cần tiề.n để trả nợ, Thái đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiề.n của các cá nhân có nhu cầu đầu tư bất động sản.
Qua tìm hiểu, Thái biết Dự án Khu biệt thự và nhà ở Hưng Thịnh do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển An Phú (Cty An Phú) làm chủ đầu tư đang trong giai đoạn triển khai thực hiện dự án. Dù không có quyền lợi gì tại dự án trên nhưng Thái đã lợi dụng dự án của Cty An Phú để huy động vốn của các nhà đầu tư rồi chiếm đoạt.
Cụ thể, Thái và Hưng giới thiệu với chị Dương (tên bị hại đã được thay đổi, SN 1979, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) về việc Cty HTV đã mua lại toàn bộ dự án trên và giao cho Cty Phú Hưng là đơn vị phân phối, chuyển nhượng các căn liền kề tại dự án.
Thái hứa hẹn bán cho chị Dương một căn liền kề với giá ưu đãi. Ngoài ra, nếu chị Dương giới thiệu người khác đến mua nhà, Thái sẽ trích tiề.n phần trăm "hoa hồng" cho chị.
Tin tưởng điều Thái nói là thật, chị Dương đã chuyển 130 triệu đồng cho Cty HTV, trong đó đưa cho Hưng 80 triệu đồng tiề.n mặt, để "đặt chỗ" mua một căn liền kề. Sau chị Dương, 6 khách hàng khác nộp tiề.n "đặt chỗ" mua căn nhà liền kề cho Cty Phú Hưng.
Với thủ đoạn trên, từ tháng 6/2018 đến tháng 7/2018, Thái đã chỉ đạo Trang, Hưng và Lê Thị A. (SN 1995, quê Tuyên Quang - chuyên viên pháp chế của Cty Phú Hưng) nhận tiề.n "đặt chỗ" mua các căn liền kề của 7 khách hàng tổng số tiề.n hơn 1,7 tỷ đồng. Đến hạn ký hợp đồng mua bán chuyển nhượng các căn liền kề, Thái và Cty Phú Hưng không thực hiện theo cam kết.
Khi các bị hại làm đơn t.ố cá.o, Hưng đã bỏ trốn vào TPHCM. Ngày 9/4/2021, Hưng bị bắt theo lệnh truy nã của Công an thành phố Hà Nội.
Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, chị Lê Thị A. mới làm việc ở Cty HTV được 3 tháng nên không biết những công việc Thái giao thực hiện là vi phạm pháp luật nên không đề cập xử lý.
Hai vợ chồng làm giả giấy tờ xe ôtô để lừ.a đả.o Bằng thủ đoạn làm giả giấy tờ xe ôtô thế chấp vay vốn của ngân hàng để lừ.a đả.o người khác, hai vợ chồng cùng lãnh hình phạt nghiêm khắc về hai tội danh"Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản" và "Làm giả và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức". Tại phiên xử phúc thẩm ngày 23/6, TAND tỉnh Khánh...