Gửi hàng tỷ đồng cho người lạ chỉ sau một cú điện thoại
Sau khi nhận điện thoại của người lạ, nạn nhân tưởng đó l à cơ quan điều tra đường dây tội phạm và vội vàng ra chuyển cho chúng hàng tỷ đồng.
Thời gian qua, trên địa bàn cả nước, đặc biệt là Hà Nội liên tục xảy ra các vụ lừa đảo, chiếm đoạt tiền với thủ đoạn gọi điện thoại qua Internet.
Các đối tượng trong đường dây lừa đảo bị bắt giữ (Ảnh: Tiền Phong)
Chuyển hàng tỷ đồng vào tài khoản “công an ảo”
Các đối tượng gọi điện đến số điện thoại cố định của bị hại, xưng là nhân viên của tổng đài VNPT. Chúng thông báo rằng “số điện thoại đứng tên của quý khách đang nợ cước với số tiền X triệu đồng”.
Chúng còn chuyển máy cho bị hại nói chuyện với một người xưng là cán bộ Công an. Cán bộ này lại thông báo “anh/chị liên quan đến đường dây ma túy, rửa tiền rất lớn”.
Các đối tượng yêu cầu bị hại cho biết mình đã mở những tài khoản nào ở ngân hàng nào. Sau đó, chúng và yêu cầu bị hại rút toàn bộ tiền, gửi vào tài khoản mà đối tượng cung cấp để phong tỏa phục vụ cho việc điều tra của cơ quan công an để điều tra. Chuyển tiền xong, bị hại mới biết bị lừa và đến cơ quan công an trình báo.
Một trong những bị hại là bà L.T.P (ở Tây Hồ, Hà Nội). Ngày 1/11, bà P trình báo mình bị lừa đảo mất hơn 2,3 tỷ đồng. Đối tượng gọi điện nói rằng, thông tin cá nhân của bà P có liên quan một vụ tiêu cực lừa đảo khoảng 16 tỷ đồng. Sau đó, bà P đồng ý gửi tài khoản phong tỏa vào ngân hàng Techcombank.
Qua điều tra, Phòng PC50 (Công an TP. Hà Nội) đã làm rõ 6 đối tượng, trong đó bắt nguồn từ Vũ Văn Đại (23 tuôi, quê Lục Ngạn, Bắc Giang).
Mở tài khoản được rất nhiều tiền
Bước đầu làm rõ, tháng 4/2014, thông qua mạng Facebook, nhóm “Việc làm Tiếng Trung” (phiên dịch cho 2 người Đài Loan tại Hà Nội) thuê Đại dùng CMND giả mở tài khoản Ngân hàng Visa, Mastercard với giá 3,4 triệu đồng/1 tài khoản theo hướng dẫn.
Đại rủ thêm các đối tượng Độ, Đức, Bình, Hương, Hà chụp ảnh, giao ảnh cho Đức, để Đức dán vào 80 CMND do Đức mua của đối tượng Phương với giá 1.000.000 đồng/30 cái. Chúng mua hàng loạt sim điện thoại trả trước nhưng không đăng ký thông tin cá nhân của mạng Mobiphone và đến 3 Ngân hàng Techcombank, BIDV, Maritime bank mở tài khoản, làm thẻ Visa, Mastercard.
Video đang HOT
Đại sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh để chuyển các thẻ và sim điện thoại cho các đối tượng người Đài Loan. Tổng cộng Đại và đồng bọn đã làm được 146 tài khoản thẻ và thu lợi bất chính khoảng 500 triệu đồng.
Đầu tháng 10/2014, Chúng bị phong tỏa một số tài khoản ngân hàng và nghe trên phương tiện thông tin đại chúng cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua Internet. Đại nghi ngờ việc làm của mình có liên quan đến vụ việc lừa đảo này, nên đã thông báo cho nhóm Đức dừng việc mở tài khoản và tẩu tán các tài liệu.
Ngày 8/11/2014, Phòng PC50 phối hợp với Phòng PC45 khám xét khẩn đối với Nguyễn Trọng Đức và Vũ Văn Đại thu giữ chứng cứ, tài liệu.
Quá trình đấu tranh khai thác mở rộng vụ án xác định các đối tượng còn gây ra 9 vụ án khác với tổng số tiền hơn 4,2 tỷ đồng.
Theo cơ quan công an, hành vi của các đối tượng đã có dấu hiệu của tội “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và tội “sửa chữa, sử dụng giấy chứng nhận và các tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Tổng số tiền kiếm lợi bất chính là khoảng 6,6 tỷ đồng.
Phòng PC50 khuyến cáo: Người dân cần cảnh giác khi có người lạ yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản, thẻ tín dụng. Khi có người xưng là công an thì phải đề nghị cho biết tên, nơi làm việc, giấy mời hoặc giấy triệu tập để trực tiếp liên hệ với cơ quan, đơn vị đó. Hiện nay, nhiều người thường chia sẻ thông tin cá nhân lên mạng internet, mạng xã hội là điều cực kỳ nguy hiểm. Học sinh, sinh viên không tùy tiện chuyển giao quyền sử dụng thẻ cho người khác, tránh bị kẻ xấu lợi dụng.
Theo Cảnh Kiên (Khám phá)
Cảnh giác với chiêu lừa đảo tinh vi qua điện thoại
Gửi tin nhắn nhờ nộp card, thông báo trúng thưởng, gọi bằng đầu số lạ... là những chiếc bẫy tinh vi mà teen cần lưu ý kẻo bị sập.
Giả dạng người thân quen, công an để lừa tiền
Khá nhiều hình thức tinh vi, chuyên nghiệp được dựng nên khiến teens dễ dàng sập bẫy. "Lần đó mình nhận được tin nhắn lạ xưng là Quỳnh nhờ mua card điện thoại. Mình chắc mẩm đó là con bạn thân, nghĩ rằng nó hết tiền phải mượn số ai đó nên đã mua thẻ 100k gửi qua. Khi mình gọi điện lại thì số điện thoại kia không liên lạc được, con bạn mình lại phủ nhận, mình mới biết là đã bị lừa", Đan Phượng, quận Bình Thạnh chia sẻ.
Một chiêu lừa táo tợn khác là nhắn tin chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng. Thông thường bọn lừa đảo sẽ lợi dụng sự hồn nhiên, cả tin của người dùng để lừa gạt. Tường Nguyên (quận 3) từng dính cú lừa cay đắng do tin tưởng đó là bạn mình. May mà số tiền không lớn nên Nguyên có được một bài học nhớ đời.
Tin nhắn lừa đảo Quà tặng âm nhạc từ người thân. Ảnh: Gia Đình và Xã Hội.
Quỳnh Đan kể câu chuyện hồn nhiên: "Lần đó mình chuyển tiền cho đứa bạn thân sau khi nhận được tin nhắn nhờ vả. Vì quá tin tưởng nhau nên mình cũng không kiểm tra lại ngay sau đó. Mãi mà không thấy nó đả động gì đến việc trả nợ, mình mới lên tiếng hỏi. Thế là hai đứa cãi nhau, tình cảm bạn bè có phần bị sứt mẻ. Xác minh lại mình mới tá hỏa rằng đã bị lừa mà không hề hay biết".
Ngoài ra, bọn lừa đảo sẽ gửi tin nhắn giả nội dung chuyển tiền đến thuê bao, sau đó nhắn thêm một tin đề nghị "xin lại số tiền vừa chuyển nhầm". Nếu cả tin chuyển lại theo yêu cầu, tài khoản bạn sẽ bị "bay hơi" lập tức.
Hoàng Điệp (19 tuổi ở Kiên Giang) từng là nạn nhân của chiêu thức giả danh nhà mạng để thông báo trúng thưởng lớn. "Mình nhận được thông báo có nội dung "Chuc mung qui khach da may man trung thuong 1 Samsung Galaxy S4. Quy khach lien he tong dai 04... de lam thu tuc nhan giai". Khi được yêu cầu đóng phí để làm thủ tục, mình tin tưởng và chuyển tiền ngay. Nào ngờ, sau khi tiền gửi đi thì liên lạc với bên kia không được", Điệp kể.
Nhiều người đã mất tiền oan vì những cuộc gọi nhỡ từ đầu số vệ tinh. Ảnh: VnExpress.
Cũng là một cách lừa đảo nhưng tinh vi hơn các hình thức trên đó là dùng đầu số vệ tinh. Trường hợp này, thuê bao sẽ bị nhá máy có cuộc gọi nhỡ bởi các đầu số nước ngoài. Nạn nhân sẽ lầm tưởng người thân liên lạc liền gọi lại thì bị trừ tiền một cách chóng mặt.
Ngang nhiên hơn, thời gian gần đây bọn lừa đảo còn sử dụng cách thức quấy rối, đe dọa, uy hiếp... qua điện thoại buộc người dùng phải chuyển tiền. Táo tợn hơn, những kẻ lừa đảo còn giả dạng công an, nhân viên thu cước để vòi tiền.
Hải Nguyên (18 tuổi, nhà ở huyện Bình Chánh) kể: "Lần đó có một người tự nhận là công an khu vực gọi điện cho mình, bảo rằng nhiều lần đi trên đường mình đã vi phạm luật giao thông, bị chụp hình lại và bây giờ sẽ tiến hành "phát nguội". Tổng tiền mình phải đóng là hơn 10 triệu đồng. Lúc đầu nghe xưng là công an mình cũng hơi sờ sợ nhưng sau đó trấn tĩnh, công an phải gửi giấy về nhà mời lên phường, ai lại đi gọi qua điện thoại thế này. Mình bảo với người kia: "Em đang công tác, vi phạm gì anh gửi giấy về nhà giúp, em sẽ lên phường đóng" thì tên kia cúp máy".
Chiêu thức lừa đảo nộp card qua tin nhắn. Ảnh: VnExpress
Chiêu thức gửi tin nhắn kích thích sự tò mò của người dùng như dự đoán kết quả xổ số, tải phần mềm ứng dụng hay, đấu giá, quà tặng âm nhạc từ người thân... cũng là những cách thức lừa đảo phổ biến đang diễn ra. Hiện nay teen đã đăng ký thông tin thật của mình từ họ tên thật, địa chỉ, số điện thoại, sở thích... ở rất nhiều nơi, từ diễn đàn, mạng xã hội, web mua bán cho đến các trang mua theo nhóm.
"Những kẻ lừa đảo thường biết rõ họ tên, số điện thoại, địa chỉ nhà của "nạn nhân" vì rất có thể chúng đã mua lại dữ liệu người dùng từ một bên nào đó. Vì vậy, kể cả chúng có gọi đúng tên bạn thì cũng đừng bất ngờ. Hãy nhanh trí hỏi hắn nhiều câu hỏi hơn hoặc xác nhận lại từ nhiều phía chứ đừng ngây thơ chuyển tiền", Hải Nguyên phân tích.
Điện thoại di động và những trò lừa đảo tinh vi nhất
Cơ quan công an cảnh báo
Mới đây, nhiều thuê bao di động tại TP HCM nhận được thông báo cảnh giác lừa đảo từ Công an TP HCM có nội dung như sau: "Công an TP HCM khuyến cáo nhân dân cảnh giác với bọn tội phạm gọi điện thoại để lừa đảo, hăm doạ, chiếm đoạt tiền. Cơ quan công an, Viện kiểm sát khi điều tra vụ án, không tuỳ tiện thu giữ tiền và làm việc với người dân qua điện thoại. Tuyệt đối không chuyển tiền vào tài khoản của người lạ. Đường dây nóng báo tin tội phạm 113".
Nội dung tin nhắn thông báo cảnh giác từ công an TP HCM. Ảnh chụp màn hình.
Đây là biện pháp khuyến cáo nhằm giúp người sử dụng đối phó với cách thức lừa đảo ngày càng tinh vi từ điện thoại và tin nhắn rác. Nhiều trường hợp đã bị bọn lừa đảo gạt mất hàng chục đến hàng trăm triệu đồng chỉ vì nhẹ dạ cả tin.
Làm gì để tránh sập bẫy lừa tiền qua điện thoại?
- Khi nhận được tin nhắn từ số lạ có nội dung đề cập chuyện tiền bạc, cần kiểm tra kỹ đầu số gửi tin, xác minh bằng cách gọi lại số mà người thân, bạn bè mình dùng. Tuyệt đối đừng đáp trả tin nhắn, gọi lại cho đầu số lạ khi chưa rõ.
- Với những đầu số nghi ngờ từ tổng đài, hãy gọi điện đến bộ phận chăm sóc khách hàng của nhà mạng để xác minh (cước gọi hoàn toàn miễn phí nên đừng dại gì mà không xác thực).
Ảnh minh họa.
- Đừng vì quá tò mò bởi những trò chiêu dụ hấp dẫn từ bọn lừa đảo mà hấp tấp thực hiện răm rắp theo yêu cầu.
- Nếu đối phương nhất quyết khẳng định đó là quà tặng, phần thưởng thuộc về bạn, teen nên yêu cầu làm việc trực tiếp, có địa điểm, thời gian cụ thể, có người thân đi theo xác nhận.
- Khi sử dụng smartphone, chỉ nên tải ứng dụng đáng tin cậy, chính hãng. Teen cũng không nên truy cập website không rõ nguồn gốc; cân nhắc kỹ khi được yêu cầu cấp quyền truy cập của ứng dụng...
- Khi bị làm phiền quá nhiều, bạn có thể dùng chức năng chặn số, cho vào danh sách đen hoặc liên hệ tổng đài, nhà mạng để được giúp đỡ.
Theo Ione
Xôn xao vụ lừa đảo 30 tỷ đồng tiền mua điện thoại Iphone 6 Cư dân mạng đang xôn xao với vụ lừa đảo chiếm đoạt tiền đặt cọc mua điện thoại iphone 6 trên diễn đàn 5giay.vn và nhattao.com của một người tên Nguyễn Duy L. ngụ tại quận Tân Bình. Theo thống kê ban đầu của một số người bị hại số tiền lừa đảo đã lên tới 30 tỷ đồng, và con số này...