Giúp bà Trương Mỹ Lan vay 1.720 tỷ, đại gia dầu khí xin không bồi thường
Bị cáo Nguyễn Thanh Tùng giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan lập 37 hồ sơ vay 1.720 tỷ đồng và đã sử dụng 443,6 tỷ đồng.
Ra tòa, người này nói không tư lợi cá nhân nên đề nghị HĐXX xem xét.
Ngày 6/11, phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Vạn Thịnh Phát) và 47 đồng phạm tiếp tục phần xét hỏi.
Theo đó, tòa dành trọn thời gian để xét hỏi 25 bị cáo bị tòa sơ thẩm cáo buộc phạm tội Vi phạm quy định cho vay trong các tổ chức tín dụng, Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan tới hoạt động ngân hàng.
Xin miễn án phí
Trong số các bị cáo được tòa xét hỏi có bị cáo Nguyễn Thanh Tùng (Chủ tịch Công ty cổ phần Dầu khí Đông Phương) bị cáo buộc giúp bà Trương Mỹ Lan lập 37 hồ sơ vay 1.720 tỷ đồng. Trong đó, tiề.n được SCB giải ngân, ông Tùng và công ty của mình đã sử dụng 443,6 tỷ đồng.
Với hành vi trên, bị cáo Tùng bị TAND TPHCM tuyên phạt mức án 5 năm tù về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng
Trong ngày 6/11, bà Lan tham dự phiên tòa tại đầu cầu T30, không bị trích xuất tới tòa. (Ảnh: Trịnh Nguyễn).
Bản án sơ thẩm xác định, ông Tùng tin tưởng nên đã thực hiện theo yêu cầu của bà Lan, do đó, tòa chỉ thu hồi tiề.n gốc (đối với tiề.n lãi bà Lan chịu trách nhiệm). Từ đó, HĐXX cấp sơ thẩm tuyên buộc ông Tùng và Công ty dầu khí Đông Phương phải bồi hoàn cho SCB số tiề.n 443,6 tỷ đồng. Số tiề.n trên sẽ được khấu trừ vào trách nhiệm của bị cáo Lan trong toàn vụ án.
Ngoài ra, tòa còn buộc ông Nguyễn Thanh Tùng phải chịu 551 triệu đồng án phí dân sự sơ thẩm.
Sau phán quyết trên, ông Tùng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin miễn án phí.
Video đang HOT
Tại tòa, bị cáo Tùng giữ nguyên kháng cáo, trình bày một số tình tiết giảm nhẹ như nhân thân tốt, có nhiều đóng góp cho xã hội, đã nộp thêm tiề.n để khắc phục hậu quả của vụ án…
Về số tiề.n 443,6 tỷ đồng phải bồi hoàn cho SCB, ông Tùng khai không sử dụng cho mục đích cá nhân, đề nghị xem xét lại vì ông vay để Công ty Đông Phương sử dụng nộp vào ngân sách Nhà nước. Từ đó, bị cáo này cho rằng không có nghĩa vụ liên đới bồi thường số tiề.n trên cho SCB.
Bên cạnh đó, ông Tùng cũng trình bày phía Công ty Đông Phương sử dụng số tiề.n trên nên phải có nghĩa vụ đóng hơn 500 triệu tiề.n án phí chứ không phải ông.
Về trình bày của bị cáo Tùng, HĐXX cho rằng, người này đã giúp Trương Mỹ Lan lập hồ sơ vay khống, được hưởng lợi lớn, còn nội dung xin miễn án phí sẽ được tòa xem xét theo quy định của pháp luật.
Những bị cáo còn lại kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, trình bày về nguyên nhân, bối cảnh phạm tội, nộp thêm tiề.n khắc phục hậu quả và đề nghị HĐXX xem xét, cân nhắc trong quá trình lượng hình.
Đại diện VKS giữ quyền công tố tại tòa. (Ảnh: Trịnh Nguyễn).
Đại diện VKS cho rằng, trong vụ án này, mỗi bị cáo có vai trò riêng và là các mắt xích quan trọng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Nhiều bị cáo không có nghĩa vụ bồi hoàn nhưng tự nguyện nộp thêm tiề.n để khắc phục hậu quả là thể hiện sự ăn năn, hối cải.
Bà Trương Mỹ Lan muốn thi hành án chủ động
Bị cáo Trương Mỹ Lan cho biết, đã có đơn đề nghị thi hành án chủ động để khắc phục hậu quả vụ án gửi đến Cục THADS TPHCM.
Theo đơn đề nghị, bản án sơ thẩm giai đoạn 1 ngày 11/4 buộc bà Lan phải bồi hoàn cho SCB hơn 673.849 tỷ đồng (480.679 tỷ đồng tiề.n gốc và 193.169 tỷ đồng tiề.n lãi).
Bản án sơ thẩm giai đoạn 2 ngày 17/10/2024 buộc bà Lan phải bồi thường hơn 30.092 tỷ đồng cho các bị hại.
Bà Lan kính đề nghị Cục THADS TPHCM quan tâm, tạo điều kiện cho bà được thực hiện thi hành án chủ động theo nguyện vọng nhằm khắc phục hậu quả vụ án triệt để và nhanh chóng.
Bị cáo Trương Mỹ Lan có đơn gửi cơ quan thi hành án. (Ảnh: Trịnh Nguyễn).
Cụ thể, ưu tiên thi hành án đối với phần trách nhiệm dân sự của bản án sơ thẩm giai đoạn 2 với số tiề.n hơn 30.092 tỷ đồng cho bị hại trái phiếu. Số tiề.n khắc phục lấy từ các khoản tiề.n và tài sản do gia đình bà chủ động nộp hoặc chuyển nhượng tài sản cho các đối tác đã nộp vào tài khoản của Cục từ sau khi xét xử sơ thẩm giai đoạn 1 đến nay. Theo bà, số tiề.n này hơn 3.967 tỷ đồng.
Ngoài ra còn có các khoản tiề.n của bà Lan hoặc tiề.n được cơ quan điều tra xác định liên quan đến bà đã bị thu giữ, phong tỏa. Các khoản tiề.n do các đối tác, khách hàng mượn hoặc do bà Lan góp vốn hợp tác kinh doanh đã được tòa tuyên phải thu hồi.
Bên cạnh đó, bà Lan cho rằng còn một số khoản tiề.n, tài sản do cơ quan điều tra kê biên, phong tỏa nhưng chưa được nêu đầy đủ trong các phụ lục bản án. Bà Lan đề nghị Cục THADS chủ động phối hợp với gia đình bà và các cơ quan liên quan để đối chiếu, thu hồi triệt để.
Đối với phần trách nhiệm dân sự hơn 673.849 tỷ đồng của bản án sơ thẩm giai đoạn 1, bà Lan kính đề nghị Cục THADS TPHCM ưu tiên xử lý tài sản khắc phục nợ gốc theo thứ tự ưu tiên.
Bị cáo Trương Mỹ Lan nhận trách nhiệm toàn bộ việc vận chuyển tiề.n trái phép
Ngày 26/9, phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm trong vụ án Vạn Thịnh Phát tiếp tục với phần xét hỏi các bị cáo trong nhóm tội "Vận chuyển trái phép tiề.n tệ qua biên giới".
Nhóm bị cáo này gồm: Trương Mỹ Lan, Trương Khánh Hoàng, Võ Tấn Hoàng Văn, Bùi Anh Dũng, Nguyễn Phương Anh, Trịnh Quang Công, Tô Thị Anh Đào, Nguyễn Vũ Anh Thi và Nguyễn Hữu Hiệu.
Bị cáo Trương Mỹ Lan.
Theo cáo trạng, từ năm 2012 đến năm 2022, bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) chỉ đạo Trịnh Quang Công (nguyên Tổng giám đốc Tập đoàn Acumen) phối hợp cùng với Nguyễn Phương Anh (Phó tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Peninsuala - SPG) Chiu Bing Keung Kenneth (luật sư, đang bị truy nã, quản lý các công ty tại nước ngoài thuộc Tập đòan Vạn Thịnh Phát) lập các hợp đồng "khống" giữa các công ty tại Việt Nam và công ty, tổ chức ở nước ngoài. Thông qua các hợp đồng "khống" này, bị cáo Trương Mỹ Lan khai tiề.n vay được chuyển từ nước ngoài về Việt Nam và tiề.n trả nợ được chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài thông qua hệ thống Ngân hàng SCB.
Tổng số tiề.n bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã vận chuyển trái phép qua biên giới là 4,5 tỷ USD tương đương 106.730 tỷ đồng. Trong đó chuyển đi 1,5 tỷ USD và nhận tiề.n từ nước ngoài về 3 tỷ USD.
Đồng phạm giúp sức tích cực cho Trương Mỹ Lan là bị cáo Trương Khánh Hoàng (quyền Tổng giám đốc SCB). Cáo trạng xác định, Trương Khánh Hoàng đã ký duyệt 38 lệnh chuyển tiề.n ra nước ngoài với tổng số tiề.n 929 triệu USD và nhận tiề.n từ nước ngoài chuyển về với tổng số tiề.n 1,9 tỷ USD.
Bị cáo trong "đại án" Trương Mỹ Lan - Vạn Thịnh Phát, giai đoạn 2 tại tòa.
Tại tòa, bị cáo Hoàng thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố. Theo bị cáo Trương Khánh Hoàng, tuy giữ Quyền Tổng giám đốc SCB, nhưng bị cáo không có chuyên môn sâu về tài chính, ngân hàng nên có nhiều hạn chế trong lĩnh vực thanh toán quốc tế. Vì vậy, tới khi làm việc với CQĐT, bị cáo mới biết hồ sơ chuyển tiề.n, nhận tiề.n bị thiếu nhiều chứng từ. Đồng thời, bị cáo Hoàng khai mình thực hiện hành vi phạm tội trên vì lợi ích của SCB, giúp ngân hàng này tăng khả năng thanh khoản, có thêm các nguồn thu khác.
Khi được hỏi nguồn tiề.n ở đâu để chuyển đi nước ngoài, bị cáo Trương Khánh Hoàng nói một phần có được từ hành vi tham ô tài sản (đã được xét xử trong giai đoạn 1). Bị cáo Trương Khánh Hoàng khai những công ty do Trịnh Quang Công quản lý có tài sản đảm bảo tại SCB và các ngân hàng khác, cạnh đó những công ty này là các đơn vị phát triển dự án nên phát sinh nhiều giao dịch chuyển tiề.n. Bị cáo chỉ nghĩ các công ty của Trịnh Quang Công là khách hàng của ngân hàng mình và với vị trí là quyền Tổng giám SCB nên bị cáo ký duyệt các lệnh chuyển tiề.n.
Các lệnh chuyển tiề.n ra nước ngoài do Trương Khánh Hoàng ký duyệt đều không đủ điều kiện chuyển tiề.n, thiếu Văn bản xác nhận của Công ty tại Việt Nam về việc Công ty nước ngoài sở hữu cổ phần theo hợp đồng chuyển nhượng; Chứng nhận Hợp pháp hóa lãnh sự; Chứng từ thể hiện Công ty ở nước ngoài đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ thuế... Tuy nhiên, Trương Khánh Hoàng vẫn duyệt cho chuyển tiề.n ra nước ngoài.
Bị cáo Trịnh Quang Công (bên phải ảnh) "cánh tay" đắc lực giúp sức tích cực cho bị cáo Trương Mỹ Lan trong cả 3 hành vi phạm tội.
Một "cánh tay" đắc lực khác, giúp sức cho bị cáo Lan thực hiện cả 3 hành vi phạm tội, lừ.a đả.o, rửa tiề.n, vận chuyển trái phép tiề.n tệ qua biên giới là bị cáo Trịnh Quang Công.
Bị cáo Trịnh Quang Công được Trương Khánh Hoàng giao theo dõi, quản lý việc chuyển tiề.n, nhận tiề.n từ nước ngoài chuyển về của 7 Công ty là chủ đầu tư các dự án tại TP Hồ Chí Minh và Long An, chuyển tiề.n ra nước ngoài 1,4 tỷ USD tương đương 33.500 tỷ đồng và nhận tiề.n từ nước ngoài về 1,449 tỷ USD tương đương 34.600 tỷ đồng theo các hợp đồng "khống".
Tại tòa, Trịnh Quang Công khai nhận, thực hiện chuyển và nhận tiề.n theo chỉ đạo từ Trương Khánh Hoàng. "Anh Hoàng nói chuyển tiề.n để thực hiện các hợp đồng chuyển nhượng vốn. Ông Chiu Bing Keung Kenneth sẽ lo việc thỏa thuận với đối tác nước ngoài để ký hợp đồng. Bị cáo tin tưởng anh Hoàng là lãnh đạo của SCB nên nghĩ là đúng pháp luật "- bị cáo Công khai.
Các bị cáo còn lại đều thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố. Các bị cáo nói trình tự, thủ tục chuyển, nhận tiề.n có nhiều thiếu sót về chứng từ, tuy nhiên các bị cáo trên phân bua rằng tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội không biết việc chuyển, nhận tiề.n là khống. Các bị cáo nói chỉ làm công ăn lương, không được hưởng lợi, nhận thức pháp luật có phần hạn chế mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.
Khi được hởi về việc chuyển và nhận tiề.n, bị cáo Trương Mỹ Lan nói bản thân mình là hiểu rõ về việc tại sao có việc chuyển tiề.n ra nước ngoài và nhận tiề.n từ các công ty nước ngoài. Bị cáo Trương Mỹ Lan nói mình vay từ những người bạn ở nước ngoài còn tiề.n trả nợ của riêng của bị cáo, không liên quan tới tài sản của SCB, chỉ thực hiện giao dịch qua ngân hàng này. Về việc lập các hợp đồng khống để chuyển, nhận tiề.n, bị cáo Lan nói mình không hiểu về quy trình, không trực tiếp tạo lập hợp đồng giả cách.
Tiếp đó, bị cáo Trương Mỹ Lan khẳng định hành vi vận chuyển tiề.n chỉ liên quan tới mình, xin chịu hết trách nhiệm và xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các đồng phạm trong nhóm tội danh này
Bà Trương Mỹ Lan: Chỉ cần bán 10% tài sản đã thu được 500.000 tỷ đồng Tại phiên tòa, bà Trương Mỹ Lan cho rằng công ty định giá tài sản trong vụ án đã định giá chưa chính xác. Chỉ cần 10% tài sản là bất động sản đã thu được 500 ngàn tỷ đồng. Ngày 5/11, phiên xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm tiếp tục phần xét hỏi của các luật sư. Trả...