Giữa hè đã mang hàng tạ pháo lậu về “rải”
Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh Thanh Hóa vừa đấu tranh, triệt phá đường dây vận chuyển, mua bán pháo nổ xuyên quốc gia, bắt giữ 5 đối tượng, thu giữ 225,8kg pháo nổ các loại…
Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, các trinh sát của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh đã phát hiện có nhiều tài khoản hội, nhóm mời chào, đăng tải, chia sẻ các hình ảnh thể hiện giao dịch mua bán pháo nổ trái phép với đủ các chủng loại, kích thước, màu sắc từ Campuchia về Việt Nam qua địa bàn các tỉnh: Tây Ninh, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Thanh Hóa.
Đối tượng cầm đầu Vũ Văn Nam (X) và các đối tượng trong đường dây mua bán pháo trái phép cùng số pháo thu giữ.
Xác định đây là một đường dây vận chuyển, mua bán pháo nổ trái phép xuyên quốc gia, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường đã báo cáo Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh để lập án đấu tranh.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ và quyết tâm trấn áp tội phạm, chỉ sau một thời gian ngắn tập trung điều tra, xác minh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường đã phối hợp với Công an huyện Hà Trung phá án, bắt quả tang đối tượng cầm đầu đường dây mua bán pháo là Vũ Văn Nam, SN 1996, thu giữ 11 hộp pháo hoa nổ do nước ngoài sản xuất (trọng lượng 15kg).
Từ mắt xích quan trọng này, đến ngày 17/7/2024, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Công an các địa phương như: Tây Ninh, Hà Nội và TP Hồ Chí Minh lần lượt bắt giữ 4 đối tượng khác trong đường dây mua bán pháo, gồm: Trần Như Giác, SN 2005; Nguyễn Thanh Thảo, SN 1983; Nguyễn Trần Anh Kiệt, SN 1996; Huỳnh Văn Thái Quang, SN 1994. Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng Công an đã thu giữ thêm 210,8 kg pháo các loại.
Video đang HOT
Tại cơ quan Công an, bước đầu các đối tượng khai nhận: Do không có công ăn việc làm ổn định nên các đối tượng này đã cấu kết với nhau để hoạt động mua bán pháo từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ. Ban đầu các đối tượng tạo lập ra các tài khoản facebook, zalo ảo, không rõ tên, địa chỉ thật… để liên lạc trao đổi mua bán pháo trên khắp các tỉnh thành trong cả nước.
Sau khi có đơn hàng, các đối tượng đã mua hàng từ Campuchia vận chuyển qua biên giới Tây Ninh và giao hàng cho người mua thông qua các đơn vị chuyển phát nhanh hoặc gửi xe buýt, xe khách hoạt động theo kiểu xe dù, bến cóc được ngụy trang rất kín kẽ và khó phát hiện.
Hiện Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh Thanh Hóa đã tạm giữ hình sự 5 đối tượng nói trên và tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.
Ngân hàng Sacombank thua kiện, buộc phải trả khách hơn 46 tỷ đồng
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín bị tòa tuyên buộc phải trả và bồi thường thiệt hại đối với số t.iền bị "bốc hơi" khi khách gửi tại ngân hàng.
Ngày 4/7, TAND TP Cam Ranh tuyên án vụ kiện dân sự đòi 46,9 tỷ đồng của khách hàng gửi tại Phòng giao dịch Cam Ranh thuộc Ngân hàng thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), chi nhánh Khánh Hòa.
Người khởi kiện là bà Hồ Thị Thùy Dương, trú tại TP Cam Ranh. Trong phiên xử, bà Dương vắng mặt, có đơn ủy quyền cho chồng là ông Lê Quang Vinh tham gia trình bày các yêu cầu khởi kiện. Bị đơn là Ngân hàng Sacombank.
Tại tòa, ông Vinh cho biết năm 2022, tài khoản của vợ ông là bà Dương mở tại Phòng giao dịch Cam Ranh bị "bốc hơi" 46,9 tỷ đồng. Sau khi yêu cầu trích lục sao kê, kết quả cho thấy tài khoản của bà Dương có tổng cộng 12 giao dịch để rút số t.iền trên, bao gồm 9 lần rút t.iền mặt và 3 lần chuyển khoản. Thời gian rút t.iền từ ngày 4/5/2022 đến ngày 14/6/2022.
Trong đó, 9 lần giao dịch rút t.iền mặt diễn ra trong khung giờ từ 18h-21h, ngoài giờ hành chính. Có 3 giao dịch bà Dương không biết tài khoản người nhận. Ngoài ra, phía bà Dương đưa ra được bằng chứng đang du lịch Phú Quốc khi các thủ tục giao dịch được thực hiện.
Ông Lê Quang Vinh được vợ là bà Dương ủy quyền tham dự phiên tòa. Ảnh: Xuân Ngọc
Khách hàng đã gửi đơn đến Cục Cảnh sát Hình sự và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an).
Đến tháng 3/2023, phía Ngân hàng Sacombank đồng ý hoàn trả ông Vinh và bà Dương 20 tỷ đồng. Ngân hàng giữ 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của vợ chồng ông Vinh và bà Dương.
Tại phiên xét xử, ông Vinh đề nghị Ngân hàng Sacombank hoàn trả 26,9 tỷ đồng (đã trừ 20 tỷ đồng trước đó) cộng với nhiều khoản lãi, bồi thường thiệt hại và 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã giữ. Tổng số t.iền ông Vinh yêu cầu ngân hàng phải trả là hơn 36 tỷ đồng.
Tuy nhiên, đại diện Ngân hàng Sacombank bác bỏ yêu cầu của vợ chồng ông Vinh và cho rằng, 12 chứng từ rút 46,9 tỷ đồng đều có chữ ký của bà Dương. Số chứng từ này đã được chuyển cho Công an tỉnh Khánh Hòa. 20 tỷ đồng đã chuyển cho bà Dương trước đó là tạm chi theo đơn đề nghị của khách hàng, không phải do ngân hàng sai.
Còn về giao dịch ngoài giờ hành chính, ngân hàng nhìn nhận đó là họ hỗ trợ, phục vụ khách hàng.
Phòng giao dịch ngân hàng ở Cam Ranh (Khánh Hòa) - nơi khách t.ố c.áo mất 46,9 tỷ đồng t.iền gửi. Ảnh: Xuân Ngọc
Tuy nhiên, Ngân hàng Sacombank chưa cung cấp các chứng cứ, hình ảnh chứng minh bà Dương có mặt tại phòng giao dịch để thực hiện 12 giao dịch nói trên. Ngân hàng này cũng đề nghị HĐXX dừng xét xử vụ án này và bác yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.
Lỗi thuộc về Ngân hàng Sacombank
VKSND TP Cam Ranh đã đề nghị tòa tuyên chấp nhận đơn khởi kiện của bà Dương, đồng thời buộc Ngân hàng Sacombank trả lại t.iền gốc cùng các khoản lãi, bồi thường và 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nguyên đơn.
Sáng nay (4/7), sau 1 ngày nghị án, TAND TP Cam Ranh đã tuyên án, chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Dương. Theo tòa, qua luận điểm của nguyên đơn và đối chiếu các tài liệu trong vụ việc, HĐXX đồng ý với quan điểm của nguyên đơn về lỗi, trách nhiệm thuộc về Sacombank.
Tòa tuyên buộc Ngân hàng Sacombank phải trả số t.iền gốc là 46,9 tỷ đồng. Trước đó, ngân hàng đã tạm chi cho bà Dương 20 tỷ đồng nên còn phải trả 26,9 tỷ đồng. Ngân hàng Sacombank cũng phải trả t.iền lãi chậm phát sinh, tổng cộng hơn 7 tỷ đồng; t.iền bồi thường thiệt hại cho bà Dương là 2,3 tỷ đồng; trả lại 2 sổ đỏ đã giữ của bà Dương.
Truy nã nguyên Phó Giám đốc Phòng Sản phẩm dịch vụ Ngân hàng TMCP Đông Á Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) vừa ra quyết định truy nã đối với bà Châu Thị An Bình (SN 1979, nguyên Phó Giám đốc Phòng Sản phẩm dịch vụ Ngân hàng TMCP Đông Á). Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) đã khởi tố vụ án "Vi phạm quy...
