Girona bị điều tra gian lận thuế

Đăng Nguyễn11:53 03/05/2024

Luật sư Evgeniy Kuzmin đã chia sẻ với MD cách đội bóng Catalan qua mặt cơ quan thuế ở Ukraine.

Artem Dovbyk là bản hợp đồng xuất sắc của Girona. Tiền đạo này đến vào mùa hè năm ngoái từ Dnipro-1 và đã ghi 19 bàn ở La Liga sau 34 lần ra sân, giúp anh có cơ hội giành được Pichichi Trophy ngay trong mùa giải đầu tiên.

Tuy nhiên, thỏa thuận với Dnipro-1 có thể khiến Girona gặp rắc rối lớn. Luật sư Evgeniy Kuzmin đã đưa ra cáo buộc rằng hai câu lạc bộ đã có một số sai phạm trong hoạt động chuyển nhượng vào mùa hè năm ngoái.

Girona bị cáo buộc chuyển tiền ‘bẩn’.

Một kế hoạch gian lận đã được thực hiện để trốn thuế ở Ukraine, như Kuzmin giải thích với MD:

“Tất cả các khoản thanh toán chỉ được phép chuyển đến tài khoản ngân hàng Ukraine. Nếu chúng ta nói về luật, cầu thủ Dovbyk được đăng ký là khách hàng của một công ty Ukraine thuộc sở hữu của Lyndovsky (người đại diện của anh). Và chỉ tổ chức này mới có quyền xác nhận thanh toán cho Artem Dovbyk.”

Video đang HOT

Kuzmin cũng xác nhận rằng ông sẽ nộp đơn khiếu nại chính thức về vấn đề này lên UEFA.

“Tôi tin tưởng rằng các cơ quan có thẩm quyền của UEFA mà tôi đã nộp đơn khiếu nại sẽ điều tra những vi phạm này và đưa ra quyết định công bằng và phù hợp. Tôi hy vọng Liên đoàn bóng đá Ukraine sẽ quan tâm đến vấn đề này”.

Nếu vụ việc bị điều tra, Girona có thể phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng nếu bị kết tội. Phạt tiền sẽ là hình phạt thấp nhất, trong khi nặng hơn là bị tước quyền thi đấu tại Champions League mùa tới.

Vạch trần 'chiêu' gian lận thuế: Cả trăm doanh nghiệp trung gian 'biến mất'

Hoàn thuế xuất khẩu các mặt hàng sắn, gỗ, lâm sản có rủi ro cao về thuế, theo đánh giá của Tổng cục Thuế

Nhiều mặt hàng rủi ro cao

Qua rà soát các thông tin quản lý thuế, cơ quan thuế nhận thấy một số doanh nghiệp hoàn thuế xuất khẩu các mặt hàng sắn, gỗ, lâm sản có rủi ro cao về thuế. Theo đó, cơ quan thuế phải thực hiện kiểm tra, xác minh.

Thủ đoạn, hành vi của các đối tượng gian lận hoàn thuế chủ yếu xảy ra tại khâu trung gian mua bán hàng hóa

Đối với mặt hàng sắn và mặt hàng gỗ, lâm sản thì số thuế được hoàn phát sinh ở khâu trung gian (do khâu thu mua trực tiếp từ người dân trồng rừng chưa qua chế biến hoặc chỉ qua sơ chế thông thường bán ra thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng), tại khâu trung gian chủ yếu phát sinh các chi phí quản lý, chi phí logistic... Do đó, một số đối tượng đã lợi dụng cơ chế chính sách của nhà nước để gian lận, chiếm đoạt tiền hoàn thuế.

Thời gian vừa qua, Bộ Tài chính đã chỉ đạo Tổng cục Thuế phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an phát hiện và xử lý đối với một số vụ việc lợi dụng để trốn thuế, chiếm đoạt tiền hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) như: Vụ án mua bán trái phép hóa đơn GTGT và trốn thuế xảy ra tại Phú Thọ; vụ việc vi phạm về hoàn thuế tại Ninh Bình và Vĩnh Phúc...

Tổng cục Thuế cũng điểm mặt một số hành vi gian lận điển hình được nhận diện.

Đó là các đối tượng lợi dụng chính sách thông thoáng trong quy định về thành lập doanh nghiệp để thành lập các doanh nghiệp không nhằm mục đích sản xuất kinh doanh mà nhằm mục đích mua bán hóa đơn GTGT để trục lợi, gian lận tiền thuế. Theo đó, một số đối tượng đã thành lập ra chuỗi các doanh nghiệp (đứng tên đại diện pháp luật là họ hàng, người thân hoặc thuê người đại diện) để mua bán lòng vòng, sử dụng hóa đơn không hợp pháp để hợp thức hóa đầu vào cho doanh nghiệp hoàn thuế.

Các đầu nậu lập bảng kê giả mạo thu mua gỗ trực tiếp từ người nông dân trồng trọt, chăn nuôi trực tiếp hoặc mua bán hóa đơn không hợp pháp để khấu trừ thuế, hợp thức cho hàng trôi nổi nhằm mục đích không phải kê khai, nộp thuế GTGT (5%) ở khâu trung gian thương mại.

Doanh nghiệp hoàn thuế GTGT sử dụng hóa đơn không hợp pháp (mua của các doanh nghiệp không có hoạt động sản xuất kinh doanh) hoặc sử dụng hóa đơn của các doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh, thay đổi trạng thái hoạt động liên tục tại nhiều địa phương khác nhau để kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào và lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT.

"Thủ đoạn, hành vi của các đối tượng gian lận hoàn thuế chủ yếu xảy ra tại khâu trung gian mua bán hàng hóa", Tổng cục Thuế cho biết.

Rà soát 120 doanh nghiệp thì có 110 DN trung gian "biến mất"

Theo Tổng cục Thuế, một số doanh nghiệp trong khâu trung gian có dấu hiệu rủi ro cao như sau khi xuất hóa đơn cho doanh nghiệp xuất khẩu (F1) thì tạm dừng kinh doanh hoặc bỏ trốn. Việc kê khai doanh thu và thuế giữa các doanh nghiệp trung gian không khớp đúng, doanh nghiệp bán (F2, F3,...) kê khai doanh thu nhỏ nhưng doanh nghiệp mua (F1) kê khai thuế GTGT đầu vào khấu trừ lớn. Việc thanh toán qua ngân hàng cũng có những dấu hiệu rủi ro như các giao dịch diễn ra trong cùng một ngày và cùng một người rút tiền.

Qua rà soát, thanh tra, kiểm tra hoàn thuế tại 120 doanh nghiệp thì phát hiện 110 doanh nghiệp trung gian bỏ địa điểm kinh doanh, ngừng hoạt động, chờ giải thể trong khâu trung gian. Những doanh nghiệp hoàn thuế đã sử dụng nguyên vật liệu đầu vào, sử dụng hóa đơn mua vào của các doanh nghiệp trung gian, các doanh nghiệp trung gian thì không kê khai thuế, không nộp thuế và không chứng minh được nguồn gốc của nguyên vật liệu cũng như hàng hóa mua vào, ngân sách chưa thu được thuế của các doanh nghiệp này, nhưng phải giải quyết hoàn thuế cho doanh nghiệp hoàn thuế ở khâu sau.

"Đây là vấn đề áp lực đối với cơ quan thuế", Tổng cục Thuế thừa nhận, "Việc xác định số tiền đủ điều kiện hoàn thuế phải dựa trên kết quả xác minh việc mua bán hàng hóa có thật hay không có thật dẫn đến việc giải quyết hồ sơ gặp rất nhiều khó khăn".

Điển hình là một số trường hợp hồ sơ đề nghị hoàn thuế tinh bột sắn, qua thông tin phối hợp từ cơ quan thuế nước ngoài về việc một số doanh nghiệp Việt Nam có giao dịch với doanh nghiệp nước ngoài mà các doanh nghiệp nước ngoài này không tồn tại trong cơ sở dữ liệu của cơ quan thuế nước ngoài hoặc có tồn tại nhưng không thừa nhận có giao dịch với các doanh nghiệp Việt Nam.

Đây chính là một số hồ sơ đề nghị hoàn thuế có dấu hiệu vi phạm pháp luật nhằm chiếm đoạt tiền thuế từ ngân sách nhà nước, ảnh hưởng không tốt đến các doanh nghiệp kinh doanh lành mạnh, tuân thủ pháp luật thuế.

"Sau khi cơ quan thuế phát hiện một số dấu hiệu rủi ro nêu trên đối với hồ sơ đề nghị hoàn thuế, nhiều doanh nghiệp đã chủ động có văn bản gửi đến cơ quan thuế xin hủy hồ sơ đề nghị hoàn", Tổng cục Thuế cho biết.

Tổng cục Thuế đã chỉ đạo cục thuế địa phương tăng cường hơn nữa trong việc kiểm soát hoàn thuế GTGT đối với những mặt hàng xuất khẩu có rủi ro cao, tập trung hướng dẫn cơ quan thuế các cấp về các tiêu chí nhận diện rủi ro trong hoàn thuế, khoanh vùng phạm vi cần xác minh đối với các doanh nghiệp trung gian, hướng dẫn nghiệp vụ xác minh, kiểm tra hoàn thuế GTGT, tuy nhiên cũng cần kịp thời giải quyết hồ sơ hoàn thuế GTGT của người nộp thuế theo đúng quy định và quy trình quản lý thuế.

Nhật Bản đối phó nạn du khách nước ngoài gian lận trong mua hàng miễn thuế Chính phủ Nhật Bản đang xem xét thay đổi các quy định về việc mua hàng miễn thuế áp dụng đối với khách du lịch nước ngoài nhằm ngăn chặn tình trạng gian lận. Hiện nay, khách du lịch nước ngoài tại Nhật Bản được khấu trừ thuế tiêu thụ khi mua hàng tại các cửa hàng miễn thuế và quầy bán hàng...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Chu Thanh Huyền lên tiếng khi bị chỉ trích xưng hô vô lễ với chồng, Quang Hải nói 1 câu thể hiện rõ thái độ00:59

Diện mạo khác lạ của Chu Thanh Huyền khiến Quang Hải thốt lên: "Xấu lắm"00:36

Văn Toàn nhập hội "đập hộp mù", cái kết chấn động, Hòa Minzy tiết lộ điều sốc03:09

Xuân Son rộ khu ổ chuột ở quê nhà, tuổi 27 đã nắm 1 thứ 'kếch xù' trong tay?03:25

Tiến Linh làm điều chấn động lúc Xuân Son dưỡng thương, vẫn bị nói kém Hoàng Đức03:19

Xuân Son "nằm không" cũng có giải, phải bỏ nạng để trở lại V-League?03:13

Xuân Son đăng tâm thư xúc động, gọi vợ bằng 2 từ nhân ngày đặc biệt, CĐM rần rần03:13

Văn Toàn báo tin vui, lộ nghề nghiệp khi giải nghệ, Hòa Minzy bị "khui" bí mật03:16

Xuân Son "đánh úp" bà xã hậu Valentine, tình trạng chấn thương gây chú ý03:14

Văn Toàn công khai muốn làm 1 việc 'bạo' với Hoà Minzy, không sờ má như lời đồn03:05

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

HLV Mai Đức Chung trở lại ĐT nữ Việt Nam ở tuổi 75, đứng số 1 thế giới

23:58:31 21/02/2025

Ở tuổi 75, HLV Mai Đức Chung quay trở lại ĐT nữ Việt Nam. Ông khẳng định mình không vì địa vị hay tiền bạc mà tái xuất với nghề huấn luyện. Đáng chú ý, với mốc tuổi kể trên, ông Chung cũng trở thành HLV đương nhiệm cao tuổi nhất thế giớ...

Chu Thanh Huyền thân thiết với mẹ Quang Hải như con gái ruột vẫn bị dân tình chê lố vì một hành động

23:51:05 21/02/2025

Chu Thanh Huyền - nàng WAG vướng nhiều thị phi nhất trong làng WAGs Việt từ ngày trở thành vợ của tiền vệ Nguyễn Quang Hải đã thay đổi rõ rệt. Thanh Huyền ăn nói từ tốn, nhẹ nhàng và cũng chu toàn mọi công việc trong gia đình.

"Hoa khôi" bắn súng Việt Nam gây bất ngờ với diện mạo xinh như hotgirl

22:07:19 21/02/2025

Phí Thanh Thảo chia sẻ hình ảnh đầy cá tính với mái tóc màu bạch kim, gương mặt trắng hồng và nụ cười tỏa nắng. Nữ xạ thủ từng giành nhiều thành tích ấn tượng cho môn bắn súng nước nhà.

Mbappe bỏ xa Haaland trong cuộc chiến trở thành số 9 xuất sắc nhất thế giới

17:21:20 21/02/2025

Thất bại toàn diện của Man City trước Real Madrid đã tóm tắt cả mùa giải khác biệt của hai tiền đạo tiên phong của bóng đá thế giới.

Antony gửi thông điệp đến Manchester United, HLV Ruben Amorim có quyết định gây ngỡ ngàng

11:04:42 21/02/2025

Tiền vệ Antony gửi thông điệp đầy sức nặng tới Man United sau màn trình diễn ấn tượng trong màu áo Real Betis. Tuy nhiên, HLV Ruben Amorim đã có sự chuẩn bị phương án thay thế cầu thủ người Brazil.

Varane phơi bày toàn bộ sự thật về con người của Ten Hag

11:01:36 21/02/2025

Raphael Varane phơi bày toàn bộ sự thật về con người của Ten Hag trong thời gian cả hai còn làm việc chung ở Manchester United.

Robin van Persie có cơ hội đối đầu Arsenal ngay lập tức

11:01:22 21/02/2025

Robin van Persie đang đứng trước cơ hội đối đầu với câu lạc bộ cũ Arsenal trong khuôn khổ vòng 16 đội Champions League, nếu anh trở thành HLV của Feyenoord.

Hot girl Bắc Giang bùng nổ visual hậu sinh con cho Hà Đức Chinh, Doãn Hải My cũng phải trầm trồ khen

11:00:57 21/02/2025

Mới đây, nàng WAG Mai Hà Trang - vợ tiền đạo Hà Đức Chinh - tung bộ ảnh comeback cõi mạng hậu sinh con đầu lòng, nhận về nhiều lượt yêu thích từ người hâm mộ

Doãn Hải My - vợ Đoàn Văn Hậu hiếm hoi dính tranh cãi vì thói quen sử dụng điện thoại, dân mạng vội bênh vực

11:00:39 21/02/2025

Là một trong những nàng WAG hot nhất làng bóng đá trong 5 năm trở lại đây, mọi động thái của người đẹp Doãn Hải My - bà xã hậu vệ Đoàn Văn Hậu thường thu hút nhiều sự quan tâm từ cư dân mạng.

Messi ghi bàn đẳng cấp giúp Inter Miami giành chiến thắng tối thiểu

23:27:53 20/02/2025

Lionel Messi ghi bàn thắng duy nhất khi Inter Miami có trận đấu khó khăn trên sân của Kansas City. Dưới thời tiết lạnh giá, Messi cùng các đồng đội đã có một trận đấu khó khăn khi Kansas City chơi đầy quyết tâm.

Đẳng cấp Kylian Mbappe

21:34:19 20/02/2025

Từng pha ghi bàn, từng bước chạy vừa vặn, thanh thoát của siêu sao người Pháp khiến bất cứ ai cũng phải đứng dậy tán thưởng và ngả mũ kính phục.

Ivan Perisic đi vào lịch sử Champions League

21:33:15 20/02/2025

Cầu thủ chạy cánh Ivan Perisic đã đi vào lịch sử Champions League khi trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất (36 tuổi 17 ngày) ghi bàn ở hai trận đấu vòng play-off Champions League liên tiếp.