giao dịch tiền ảo

Nguy cơ rửa tiền thông qua giao dịch tiền ảo, tài sản mã hóa

Bộ Tư pháp lo ngại đối tượng phạm tội lợi dụng kẽ hở pháp luật hiện hành để thực hiện các hoạt động rửa tiền thông qua giao dịch tiền ảo, tài sản mã hóa.

Người phụ nữ 63 tuổi ở Hà Nội nhận án 13 năm tù vì bị cáo buộc cướp tài sản

Bị cáo buộc phạm tội cướp tài sản, bà Ngô Thị Kim Loan (SN 1961, ở Ba Đình, Hà Nội) vừa phải nhận mức án 13 năm tù.

‘Trùm tiền ảo’ Sam Bankman-Fried bị kết án 25 năm tù

Mức án 25 năm tù giam và 3 năm quản thúc thấp hơn mức 40-50 năm tù mà các công tố viên yêu cầu. Ngoài ra, tòa cũng sẽ tịch thu tài sản trị giá 11 tỷ USD của Bankman-Fried để bồi th...

Tổ chức hội nghị quốc tế trái phép, có sự tham gia của sàn giao dịch tiền ảo

Ngày 17/1, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (QLXNC) Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính một cá nhân người nước ngoài và một công ty liên quan tớ...

Buổi diễn Westlife đầy hình ảnh quảng cáo sàn tiền ảo và web cá độ, ban tổ chức ‘vô tội’?

Một số hình ảnh lan truyền trên mạng về các vật phẩm quảng cáo sàn giao dịch tiền ảo, nhà cái cá cược trong đêm nhạc Westlife. Ban tổ chức trả lời chất vấn của báo chí tối 23-11.

Diễn viên TVB bị bắt

Theo HK01, nam diễn viên Trịnh Tuấn Hy vừa bị bắt giữ hôm 4.10 vì nghi tham gia nhóm lừa đảo trên sàn giao dịch tiền ảo JPEX.

Cục An ninh mạng điều tra hoạt động liên quan giao dịch tiền ảo Pi

Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đang phối hợp công an các địa phương làm rõ hoạt động liên quan đến giao dịch tiền ảo Pi.

Vỡ nợ vì tiền ảo, người phụ nữ ở Thanh Chương lập kế hoạch lừa đảo tinh vi, chiếm đoạt 11 tỷ đồng

Trong cơn sốt đầu tư tiền ảo Nguyễn Thị Vân cũng nhanh chóng nhập cuộc, tham gia đầu tư tiền vào các sàn giao dịch tiền ảo trên mạng. Tuy nhiên, tiền ảo đã khiến Vân mất rất nhiều ...

Hacker Nhâm Hoàng Khang lãnh án 10 năm tù nhưng vẫn “tự hào về nghề nghiệp”

Nói lời sau cùng tại tòa, hacker Nhâm Hoàng Khang (35 tuổi) cho biết mình tự hào với nghề nghiệp và sức lao động trong việc dò bảo mật để giúp hoàn thiện cho các hệ thống

Công ty tiền kỹ thuật số BlockFi nộp đơn bảo hộ phá sản

BlockFi có trụ sở tại New Jersey, được thành lập bởi Zac Prince, một doanh nhân điều hành trong lĩnh vực công nghệ tài chính (fintech) chuyển sang lĩnh vực tiền điện tử. Trong hồ s...

Nguồn quỹ của khách hàng trên FTX ‘bốc hơi’ 1 – 2 tỷ USD

Sau khi FTX Group, công ty vận hành sàn giao dịch tiền ảo lớn thứ ba thế giới, nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo chương 11 của Luật phá sản Mỹ, hãng Reuters cho hay 1 - 2 tỷ USD từ n...

Sàn tiền ảo cam kết mua 10 tỷ USD Bitcoin làm tài sản đảm bảo

Xu hướng đưa Bitcoin trở thành đồng tiền dự trữ tiếp tục lan rộng, khi một sàn giao dịch tiền ảo cam kết mua vào 10 tỷ USD đồng tiền mã hoá hàng đầu này để dự trữ cho đồng stableco...

Sàn giao dịch tiền ảo lớn nhất tại Mỹ chặn người dùng Nga

Nền tảng giao dịch tiền mã hoá (crypto) Coinbase Global thông báo đã chặn hơn 25.000 ví điện tử có liên quan tới các tổ chức và cá nhân người Nga

Nga đề xuất cấm hoàn toàn đào và giao dịch tiền ảo

Ngân hàng trung ương Nga đề xuất cấm sử dụng và đào tiền ảo trên lãnh thổ Nga do nguy cơ với ổn định tài chính, phúc lợi của công dân và chính sách tiền tệ

Lập sàn giao dịch tiền ảo chiếm đoạt hơn 12 tỷ đồng

Thông qua 2 sàn giao dịch tiền ảo Winrich.club và Wintop1.com, Hải cùng Trung đã chiếm đoạt hơn 12 tỷ đồng của người tham gia đầu tư

Vỏ bọc sang chảnh của “ông chủ” sàn tiền ảo vừa bị bắt, thường khoe BĐS, siêu xe và nói đạo lý

Vỏ bọc sang chảnh của ông chủ sàn tiền ảo vừa bị bắt, thường khoe BĐS, siêu xe và nói đạo lý

Trước khi bị bắt vì chiếm đoạt hơn 55 tỷ đồng, “ông chủ” sàn tiền ảo thường khoe ảnh bất động sản, siêu xe và nói đạo lý trên MXH

Ninh Đắc Huân lập sàn giao dịch tiền ảo trái phép rồi đăng tải nhiều hình ảnh bất động sản, siêu xe để thu hút nhà đầu tư nhằm chiếm đoạt tài sản

Lôi kéo nhiều người tham gia đầu tư tiền ảo để chiếm đoạt tiền

Công an thị xã Duy Tiên (Hà Nam) phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao ( Bộ Công an) vừa triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng lừ...

Hàn Quốc ra tay dẹp loạn các sàn tiền ảo

Giới đầu tư Hàn Quốc được dự đoán sẽ ồ ạt rút vốn khỏi các sàn giao dịch tiền ảo trong bối cảnh có tới khoảng 2/3 số sàn này không thể hoạt động trước các quy định quản lý mới có h...

Giá Bitcoin hôm nay 18/7: Bitcoin giảm nhẹ, thị trường xanh đỏ đan xen

Giá Bitcoin giảm nhẹ và đang có chiều hướng đi xuống trong bối cảnh thị trường giao dịch ảm đạm, giá nhiều tiền ảo vốn hóa lớn tăng, giảm thất thường.

Giao dịch tiền ảo trong tháng 6 giảm mạnh

Khối lượng giao dịch tiền mã hóa trong tháng 6 chứng kiến sự sụt giảm tới 40% sau khi Trung Quốc có những động thái quyết liệt nhằm trấn áp Bitcoin.

‘Sập’ sàn giao dịch tiền ảo từng PR ‘một tấc lên trời’, Ngọc Trinh, Lê Dương Bảo Lâm cùng loạt sao Việt bị CĐM mắng thậm tệ, yêu cầu ra mặt xin lỗi

Bây giờ xin lỗi thì cũng đã muộn rồi nhưng vẫn phải lên tiếng chứ không phải im ỉm cho qua đâu. Làm người nổi tiếng mà không có trách nhiệm với công chúng, bán rẻ danh tiếng vì tiề...

Anh cấm cửa sàn giao dịch tiền ảo Binance

Thị trường tiền mã hóa thế giới vừa bị giáng thêm một đòn nữa khi chính phủ Anh vừa cấm cửa sàn giao dịch Binance - một trong những sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới. Cơ ...

Trung Quốc bắt hơn 1.100 nghi phạm rửa tiền bằng tiền ảo

Bộ Công an Trung Quốc thông báo bắt giữ hơn 1.100 người tình nghi dùng tiền ảo để thực hiện hành vi rửa tiền từ các vụ lừa đảo Internet và điện thoại.

Bùng nổ tiền ảo ở Indonesia

Sức nóng của thị trường tiền mã hóa ở đất nước vạn đảo ngày một gia tăng, khi các sàn tiền số đang trong cuộc chạy đua vũ trang để mở rộng thị phần.

Nhiều mỏ đào Bitcoin Trung Quốc đóng cửa sau khi chính phủ đe dọa

Trước áp lực từ chính phủ, một số mỏ đào tiền mã hóa ở Trung Quốc tuyên bố tạm ngừng kinh doanh ở quê nhà, chuyển hoạt động khai thác sang nước ngoài.

Giá Bitcoin lên gần kỷ lục trước thềm “bước ngoặt quan trọng”

Thị trường hưng phấn trước việc sàn giao dịch tiền ảo lớn nhất của Mỹ chuẩn bị niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán...

Bộ Tài chính cảnh báo những rủi ro từ tiền ảo

Bộ Tài chính vừa có cảnh báo về những rủi ro, nguy cơ và hệ lụy của việc tham gia mua bán, giao dịch, đầu tư, kinh doanh tài sản ảo, tiền ảo bất hợp pháp.

Bitcoin khó lường, thị trường tiền ảo lặng sóng

Diễn biến giá Bitcoin đang trở nên khó lường sau khi tiền ảo này thất bại tại ngưỡng 7.200 USD.

‘Hững hờ’ vàng, lại ‘hám’ đầu tư tiền ảo?

Giá vàng đã lập đỉnh cao nhất trong 10 năm qua, với mức trên 45 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, không còn cảnh đổ xô đi mua vàng. Người dân và giới đầu tư dường như không mặn mà với v...

Bitcoin ‘đỏ lửa’ đầu tuần

Giá Bitcoin giảm tiếp 1% về sát 9.200 USD, đẩy vốn hóa xuống 166 tỷ USD và khối lượng giao dịch ghi nhận chỉ còn 18 tỷ USD.

Người bí ẩn thực hiện giao dịch 1 tỷ USD bitcoin

Đây được xem là giao dịch lớn nhất trong lịch sử bitcoin. 94.504 bitcoin trị giá gần 1 tỷ USD đã được giao dịch tối hôm thứ 5 (5/9) theo giờ bờ đông nước Mỹ.

Thị trường tiền ảo ngập sắc đỏ, đà tăng Bitcoin bị chặn đứng

Trong khi Bitcoin giảm 0,5% xuống 10.587 USD thì xu hướng tăng trưởng trên thị trường tiền ảo cũng dừng lại, tổng vốn hóa ghi nhận mức 268 tỷ USD.

Cặp “nữ quái” bày trò mua bán “tiền ảo” rồi lê nô tô tẩu thoát

Dụ khách đến một quán cafe giao dịch "tiền ảo", Ngọc và đồng bọn lợi dụng sơ hở nhảy lên ô tô bỏ chạy khi tiền thật vào tài khoản.

Giá Bitcoin tăng 12% tuần này

Trái với sự sụt giảm của thị trường chứng khoán toàn cầu, giá tiền ảo Bitcoin tăng mạnh trong tuần này.

Bitcoin tiếp tục đà suy giảm, bong bóng tiền điện tử đã vỡ?

Tháng đầu tiên trong năm 2019 tiếp tục chứng kiến đà giảm giá của các loại tiền ảo, bao gồm Bitcoin.

Đồng bitcoin tiếp tục tuột dốc

Đồng tiền ảo bitcoin tiếp tục trượt xuống mức thấp nhất kể từ đầu năm, giảm đến 10% và xuống tới ngưỡng 4.300 USD/bitcoin, khiến đồng tiền ảo này mất tới 25% giá trị chỉ trong vòng...

Lao dốc thảm hại, đồng tiền ảo Bitcoin liệu có thể “lội ngược dòng”?

Trong phiên 19/11, thị trường đã chứng kiến giá bitcoin lao dốc xuống dưới ngưỡng 5.000 USD đổi 1 bitcoin lần đầu tiên kể từ tháng 10/2017 giữa lúc làn sóng bán tháo tiếp tục dâng ...

Đông Nam Á sắp có sàn giao dịch tiền ảo bằng tiền mặt đầu tiên

Sắp tới, Singapore sẽ cho phép ra mắt sàn tiền ảo đầu tiên của Đông Nam Á,với mục đích giúp nhà đầu tư tiếp cận dễ hơn với thị trường tiền ảo. Sàn giao dịch này có tên EureKapro.

Ngân hàng thương mại đồng loạt chặn giao dịch tiền ảo, Bitcoin

Tất cả giao dịch liên quan đến tiền ảo như nộp rút tiền, chuyển khoản, giao dịch thẻ... đều không được chấp nhận qua hệ thống của ngân hàng thương mại.

Giá Bitcoin hôm nay 17/8: Nhiều diễn biến tiêu cực, báo hiệu nguy cơ sụt giảm mạnh

Giá Bitcoin hôm nay 17/8 đang có nhiều diễn biến tiêu cực, đây là điềm báo giảm mạnh trong tương lai.

UBCKNN đề nghị các doanh nghiệp không được phát hành, giao dịch và môi giới tiền ảo

Các công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán không được thực hiện các hoạt động liên quan tới tiền ảo trái pháp luật.

Vụ đầu tư tiền ảo đa cấp: Mất tiền vì nôn nóng làm giàu

Xét về mặt bản chất, các sàn giao dịch tiền ảo đang mọc lên như nấm chính là một hình thức kinh doanh đa cấp biến tướng dưới dạng đầu tư tài chính đã được cảnh báo, thế nhưng vì ha...

Trắng tay vì “nhắm mắt” đầu tư tiền ảo iFan

Với mức lợi nhuận "khủng" được vẽ ra cho các nhà đầu tư khi tham gia vào các dự án tiền ảo, thời gian hoàn vốn chỉ trong vài tháng là tối đa, giá trị trên sàn giao dịch của đồng ti...

Facebook cấm hành vi quảng cáo tiền ảo

Facebook vừa đưa ra những điều khoản mới nhằm hạn chế các hành vi lừa đảo bằng hình thức quảng cáo giao dịch tiền ảo cũng như nhiều hoạt động khác.

Thanh toán điện tử đang định hình lại thế giới như thế nào? (P2)

Cách thức chi tiêu và tiết kiệm chưa từng thay đổi một cách nhanh chóng như thời điểm hiện tại. Ở một vài nơi trên thế giới, bạn có thể mua sắm bằng cách cười vào một chiếc máy. Cù...

Nhật Bản đang nhanh chóng thành trung tâm của thị trường bitcoin

Trong khi Trung Quốc cấm đoán một số giao dịch bitcoin thì Nhật Bản lại đang nhanh chóng để trở thành trung tâm hàng đầu của thị trường tiền tệ số.

Giá Bitcoin vượt mức 100 triệu đồng ở Việt Nam

Sau hai ngày giảm nhẹ, Bitcoin đã bất ngờ vượt qua mốc 100 triệu đồng ở Việt Nam.

Sập sàn Bitcoin: Dân đầu tư Việt kẻ hoảng loạn, người lạc quan

Việc sàn giao dịch tiền ảo BTC-E bất ngờ đóng cửa bảo trì khiến một bộ phận giới đầu tư Việt hoang mang cực độ về số phận hàng tỷ đồng tiền vốn của mình vẫn nằm trong sàn.

Một sàn giao dịch Bitcoin lớn dừng hoạt động, nghi ngờ bị hack

19 giờ trôi qua kể từ khi sàn giao dịch Bitcoin BTC-E không thể truy cập được gây ảnh hưởng cho người dùng. Nhiều người nghi ngờ sàn này đã bị hacker tấn công.