gian lận tài chính

Ông Trump vẫn phải đối mặt với hàng loạt vụ kiện dân sự vào tháng 1/2025

Không chỉ là bị đơn, ông Trump cũng chủ động khởi kiện nhiều tổ chức truyền thông và các đối thủ chính trị, cáo buộc họ phỉ báng và phát tán thông tin sai sự thật về ông.

“Vây thành, diệt viện” tội phạm công nghệ cao xuyên quốc gia

Trong bối cảnh AI bùng nổ tạo đà cho sự hoành hành của tội phạm xuyên quốc gia trên toàn cầu, chiến lược vây thành, diệt viện thông qua hợp tác quốc tế và nỗ lực của mỗi đất nước l...

Joel Quispe – kẻ làm tiền giả thật nhất

Ngày 3/9/2013, cảnh sát Peru bắt giữ một cậu bé 13 tuổi ở ngoại ô thủ đô Lima khi cậu đang đi bộ, trên vai là chiếc bao tải cũ kỹ.

Kiểu làm ăn mới, mafia Italia không còn ‘đẫm máu’ như xưa

Mafia Italia ngày nay hiếm khi để máu dính vào tay . Những trò tống tiền đã lỗi thời và các vụ giết người phần lớn bị các Bố già phản đối.

Lần đầu tiết lộ “biểu cảm đặc biệt” của ông Trump

Ông Donald Trump thay đổi từ bình tĩnh đến phẫn nộ khi đối diện Tổng chưởng lý bang New York (Mỹ) Letitia James về vụ kiện dân sự gian lận tài chính.

Bahamas dẫn độ nhà sáng lập FTX tới Mỹ

Ngày 21/12, nhà chức trách Bahamas thông báo đã dẫn độ Sam Bankman-Fried - nhà sáng lập kiêm cựu Giám đốc điều hành (CEO) của sàn giao dịch tiền điện tử FTX - sang Mỹ, nơi ông trùm...

Thêm một vụ gian lận tài chính bằng blockchain bị phanh phui

Cơ quan giám sát thuế Vương quốc Anh vừa thu giữ ba mã thông báo không thể thay thế (NFT) liên quan vụ gian lận thuế trị giá 1,4 triệu Bảng (tương đương 1,9 triệu USD)

Chủ tịch Barca bị cáo buộc tham nhũng

Cảnh sát xứ Catalonia mở cuộc điều tra về những nghi án gian lận tài chính của ông Josep Bartomeu.

Đừng im lặng chấp nhận doanh nghiệp gian lận tài chính

Một số doanh nghiệp có tình trạng chênh lệch lỗ, lãi trước và sau kiểm toán lên tới cả trăm tỷ đồng; có công ty bị hủy niêm yết vì đơn vị kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến... Làm thế...

UEFA quyết không nương tay với Man City

Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) sẽ nới lỏng Luật Công bằng Tài chính (FFP) để giúp các CLB vượt qua khó khăn trong mùa dịch. Tuy nhiên, họ sẽ không giảm án cho Man City.

Tranh cãi về cách cựu chủ tịch Nissan trốn khỏi Nhật

Carlos Ghosn từng được coi là ông trùm ngành công nghiệp ôtô, nhưng giờ đây là nghi phạm khét tiếng đã đào thoát ngoạn mục khỏi Nhật.

Phạm Băng Băng bị cảnh sát Trung Quốc bắt giữ như thế nào?

Phạm Băng Băng từng bị tạm giữ để phục vụ quá trình điều tra án trốn thuế. Một phóng viên nổi tiếng Trung Quốc cho hay quá trình bắt giữ diễn ra chóng vánh, bí mật.

Quản lý của Phạm Băng Băng bị cảnh sát khởi tố vì tiêu hủy chứng cứ

Ngày 3.10, các trang tin lớn của Trung Quốc và phương Tây đã đồng loạt đăng tải kết luận chính thức của cơ quan điều tra về việc trốn thuế của Phạm Băng Băng. Đáng chú ý, Mục Hiểu ...

Hiệu trưởng cắt xén tiền ăn trưa của học sinh nghèo

Không chỉ cắt xén tiền ăn trưa của học sinh nghèo, Hiệu trưởng trường Tiểu học Hàm Thạnh 1, tỉnh Bình Thuận còn không công khai nhiều khoản thu.

Lãnh 14 năm tù vì thao túng lãi suất

Tòa án London (Anh) đã ra phán quyết phạt Tom Hayes, 35 tuổi, cựu nhân viên của 2 tổ chức tài chính lớn là UBS Group AG và Citigroup Inc, 14 năm tù giam vì gian lận liên quan đến t...

Giữ xác người tình trong nhà suốt 18 tháng

Lo sợ phải sống cô độc, một cụ bà 72 tuổi ở Mỹ đã quyết định giữ xác người tình trong nhà.

Anh phát hiện vụ gian lận VAT lớn nhất lịch sử

Cơ quan Hải quan và Thuế vụ Anh (HMRC) vừa kết thúc cuộc điều tra và truy cứu trước tòa vụ gian lận thuế giá trị gia tăng (VAT) được cho là lớn nhất trong lịch sử nước này, với tổn...

Siêu lừa gốc Việt lãnh án 30 năm tù

Tòa liên bang tại San Diego (Mỹ) vừa tuyên án 30 năm tù giam đối với Cao Thành Việt vì tội lừa đảo và gian lận tài chính.