giám sát rửa tiền

Ngân hàng Anh bị phạt hơn 21 triệu USD vì không giám sát rửa tiền

Thế giới

11:28:31 13/11/2024
Điều này dẫn đến nguy cơ trong đó 60 triệu giao dịch, với tổng trị giá 51 tỷ bảng (gần 65 tỷ USD), đã đi qua hệ thống mà không được đánh giá đầy đủ về khả năng rửa tiền.

Giao xe cho 'quái xế' gây tai nạn chết người, cha mẹ vướng vòng lao lý

Pháp luật

14:16:09 06/11/2024
Thiếu giám sát, không quản lý khi giao xe cho con chưa đủ tuổi cầm lái đua xe gây tai nạn chết người, cha mẹ không chỉ phải chi trả tiền bồi thường mà có thể đối diện án tù lên tới...

Vẫn nóng mua bán xyanua trôi nổi

Pháp luật

16:35:45 29/10/2024
Do đó, vấn đề đặt ra là phải giám sát, quản lý thật chặt chẽ, đồng thời đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong việc kinh doanh loại hóa chất nguy hiểm, độc hại...

Hà Tĩnh: Phát hiện 6 ca sốt phát ban nghi mắc sởi

Sức khỏe

20:02:51 19/10/2024
Trước đó, tại Hà Tĩnh đã xuất hiện 2 ổ dịch sởi tại huyện Đức Thọ và Hương Khê. Riêng ổ dịch ở huyện Đức Thọ có 66 ca mắc, chủ yếu các bệnh nhân lan trong trường học.

Ấn Độ dự kiến mua loạt vũ khí tối tân từ Mỹ

Thế giới

10:30:37 12/10/2024
Các quan chức cấp cao Ấn Độ cho biết nước này sẽ trang bị tàu ngầm, máy bay không người lái với chi phí khoảng 4,2 tỉ USD nhằm tăng cường khả năng giám sát và răn đe trong khu vực.

'Mắt thần' truy tìm chiếc đồng hồ Rolex nửa tỷ rơi ở sân bay Nội Bài

Tin nổi bật

09:52:21 12/10/2024
Tại sân bay Nội Bài, một chiếc đồng hồ Rolex trị giá 500 triệu đồng đã rơi từ tầng 2 xuống tầng 1 qua khe hở nhỏ.

Cảnh cáo các ông Đặng Quốc Khánh, Chẩu Văn Lâm liên quan Công ty Thuận An

Tin nổi bật

20:33:54 11/10/2024
Bộ Chính trị cảnh cáo các ông Đặng Quốc Khánh, Chẩu Văn Lâm do các vi phạm liên quan Công ty Thuận An trong thời gian giữ cương vị Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang và Tuyên Quang

Từ 15.11, người dân tham gia giám sát CSGT cần lưu gì những gì?

Tin nổi bật

16:41:51 10/10/2024
Thông tư mới của Bộ Công an có hiệu lực từ 15.11, quy định nhiều điểm mới về việc người dân tham gia giám sát lực lượng CSGT.

Bỏ quy định người dân được giám sát CSGT bằng máy ghi âm, ghi hình

Tin nổi bật

12:20:01 06/10/2024
Bộ Công an vừa ban hành Thông tư 46/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 67/2019, quy định về thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Nhiều kẻ giả mạo Thanh tra Sở Y tế TPHCM để lừa đảo

Pháp luật

10:01:59 27/09/2024
Những ngày gần đây, Công an TPHCM ghi nhận nhiều vụ việc các đối tượng mạo danh Thanh tra Sở Y tế TPHCM, gọi điện đe dọa, tạo áp lực cho các cơ sở kinh doanh nhằm mục đích lừa đảo.

Bình Định: Điều tra vụ phá rừng ở Hoài Nhơn

Pháp luật

14:29:44 12/09/2024
Ngày 12.9, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định cho biết, sau khi nhận được báo cáo của Hạt Kiểm lâm TX.Hoài Nhơn (Bình Định) về việc phá rừng trái pháp luật thuộc dự án KfW6 tại xã Hoà...

Lãnh đạo quận 12: Mái ấm Hoa Hồng đối phó tinh vi nên kiểm tra không sai phạm

Pháp luật

20:27:30 05/09/2024
Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM chiều nay (5/9) tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố.

Được cấp phép nuôi không quá 39 trẻ, mái ấm Hoa Hồng bị phát hiện có 85 em

Tin nổi bật

07:48:35 05/09/2024
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TPHCM vừa có báo cáo nhanh về vụ việc bạo hành trẻ em xảy ra tại mái ấm Hoa Hồng, quận 12.

Điện lực Hà Tĩnh phát hiện nhiều vụ câu trộm điện lưới

Pháp luật

09:46:01 27/08/2024
Công ty Điện lực Hà Tĩnh (PC Hà Tĩnh) vừa phát đi cảnh báo để hạn chế tình trạng trộm cắp điện và thiết bị điện.

Xử phạt 30 triệu đồng, buộc tiêu hủy 262 sản phẩm mỹ phẩm nhập lậu

Pháp luật

06:54:09 07/08/2024
Toàn bộ số mỹ phẩm nhập lậu có trị giá gần 36 triệu đồng đã được tiêu hủy dưới sự giám sát của cơ quan chức năng.

Chính phủ Nhật Bản xem xét giám sát siêu dữ liệu cá nhân

Thế giới

06:40:14 15/07/2024
Thông thường, các cuộc tấn công mạng được tiến hành từ nhiều thiết bị. Do đó, việc thường xuyên theo dõi những thay đổi về lưu lượng dữ liệu và thời gian thông tin được gửi sẽ có n...

Mẹ qua đời, tôi muốn đưa bố dượng vào viện dưỡng lão nhưng ông xua tay nói một câu khiến tôi quyết định lắp camera giám sát

Góc tâm tình

18:23:31 12/07/2024
Bố dượng nói tôi cứ lo bò trắng răng, nhưng trong lòng tôi lại rất yên tâm. Tôi tên Lệ, năm nay 48 tuổi, hơn bốn mươi năm trước, lúc tôi mới 6 tuổi thì theo mẹ về nhà bố dượng ở.

Hezbolla dùng UAV không kích dồn dập trả đũa Israel

Pháp luật

08:52:28 08/07/2024
Phía Hezbollah khẳng định, cuộc tấn công nhằm đáp trả việc Israel sát hại một thành viên cấp cao của Hezbollah một ngày trước đó. Hiện phía Israel chưa phản ứng về thông tin này.

5 ca nghi ngờ ho gà, 1 ca cho kết quả xét nghiệm dương tính

Sức khỏe

17:26:15 27/06/2024
Như vậy sau một thời gian dài, đến nay, bệnh ho gà mới xuất hiện trở lại ở Thừa Thiên Huế. Hiện, ngành y tế đang tiếp tục theo dõi, giám sát tình hình bệnh truyền nhiễm trên địa bà...

FAA thừa nhận lơ là giám sát trực tiếp Boeing

Thế giới

09:46:23 14/06/2024
Chiếc máy bay này đã gặp sự cố bung cửa trong lúc đang bay vào hồi tháng 1, dẫn đến đình chỉ bay đối với dòng này. Sau sự cố này, các hoạt động sản xuất nói chung và giao hàng của ...

Thái Lan quyết chặn thuốc lá điện tử học đường

Thế giới

05:53:33 11/06/2024
Số liệu thống kê cho thấy việc sử dụng thuốc lá điện tử ở trẻ vị thành niên Thái Lan đang ngày càng gia tăng, trong đó có cả các em trong độ tuổi tiểu học, trong khi độc tính của t...

6 vị trí không nên đặt camera giám sát

Sáng tạo

13:56:53 01/06/2024
Hãy tránh đặt camera giám sát ở những vị trí dưới đây để bảo vệ quyền riêng tư cũng như tránh những phiền phức không đáng có.

EU đưa 'Booking.com' vào danh sách giám sát nghiêm ngặt

Thế giới

21:30:26 13/05/2024
Trang mạng đặt phòng phổ biến toàn cầu Booking.com, thuộc sở hữu của công ty Booking Holdings có trụ sở tại Mỹ, có 6 tháng để chuẩn bị cho việc áp dụng các quy định của Đạo luật Th...

Triều Tiên "khoe khéo" hệ thống tên lửa mới mang tính chiến lược

Thế giới

08:33:40 27/04/2024
Truyền thông Triều Tiên ngày 26/4 xác nhận thử nghiệm hệ thống tên lửa phóng loạt cỡ nòng 240 mm mới dưới sự giám sát của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Voi tại vườn thú Bangladesh bất ngờ tấn công làm một cậu bé tử vong

Thế giới

09:35:30 12/04/2024
Theo cảnh sát địa phương, cậu bé là con trai của người quản voi. Cậu bé đang ở cùng bên cha mình điều khiển những chú voi biểu diễn những trò như chơi bóng đá. Đột nhiên, một con v...

Cà Mau: Kiểm điểm chủ tịch huyện liên quan đấu thầu mua lúa giống, phân bón

Pháp luật

18:09:44 10/04/2024
Chủ tịch UBND H.Thới Bình (Cà Mau) bị phê bình, kiểm điểm với vai trò người đứng đầu trong việc thiếu kiểm tra, giám sát liên quan đến các gói thầu mua lúa giống và phân bón hữu cơ...

Vụ Vạn Thịnh Phát: Vì sao 22 bị cáo bất ngờ được VKS đề nghị giảm án?

Pháp luật

08:20:29 04/04/2024
Sau gần một tháng thẩm vấn và tranh luận công khai, phiên xét xử đối với bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã dần đi vào hồi kết, các bị cáo sắp phải trả giá cho sai phạm của mình.

Cuộc đua UAV Mỹ – Trung ở Biển Đông

Thế giới

09:27:48 25/03/2024
Dù lên án Mỹ triển khai máy bay không người lái (UAV) đến Biển Đông, nhưng chính Trung Quốc từ sớm cũng tăng cường lực lượng UAV hoạt động tại vùng biển này dẫn đến nhiều quan ngại...

Ông Kim Jong-un xem phóng 'siêu hỏa tiễn', chỉ đạo sẵn sàng đánh đầu não đối thủ

Thế giới

09:02:20 20/03/2024
Lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un đã chỉ đạo cuộc tập trận có sự tham gia của các tổ hợp pháo phản lực siêu lớn và kêu gọi sẵn sàng đánh sập thủ đô của đối phương bằng phương ...

Cựu cục trưởng tiếp tay Trương Mỹ Lan gây thiệt hại hơn 600 ngàn tỷ đồng

Pháp luật

12:01:52 14/03/2024
Tại phiên tòa xét xử vụ sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị liên quan, Hội đồng xét xử (HĐXX) đã xét hỏi xong các bị cáo, chuyển sang phần hỏi ...

Chủ đề liên quan