Giám đốc vụ sàn vàng lừa hơn 3.000 người bị triệu tập
Ngoài giám đốc chi nhánh HGI tại Đà Nẵng, cơ quan điều tra còn triệu tập thêm 2 người khác để làm rõ vai trò của họ trong việc kinh doanh sai trái tại công ty HGI.
Ngày 14/1, trung tá Ngô Minh Quang, Đội trưởng đội thương mại điện tử – Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (PC50 Công an Hà Nội) cho biết, dưới sự chỉ đạo của Tổng cục VI – Bộ Công an, Cục cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50 – Bộ Công an), Công an Hà Nội đã triệu tập thêm 3 người để làm rõ vai trò của họ trong việc kinh doanh sai trái tại công ty HGI.
Họ gồm Phạm Thị Mỹ Linh – Giám đốc chi nhánh HGI tại Đà Nẵng; Pham Hoàng Quốc Bảo – Kế toán chi nhánh HGI Đà Nẵng và Nguyễn Thái Văn – Nhân viên kỹ thuật tại TP.HCM.
Trước đó, ngày 12/1, Công an Hà Nội phối hợp với Cục C50 đã khám phá vụ án kinh doanh vàng tài khoản trên mạng Internet, huy động vốn trái phép nhằm chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty Cổ phần đầu tư tài chính Hà Nội Vàng (HGI).
Một số nghi can bị triệu tập ngày 12/1.
Cơ quan điều tra khám xét khẩn cấp, tạm giữ 9 người nguyên là lãnh đạo, nhân viên Công ty HGI. Trong đó có Phùng Quốc Huy (33 t.uổi, Tổng giám đốc Công ty HGI) và Nguyễn Thị Phương Thảo (Chủ tịch HĐQT).
Video đang HOT
Bước đầu nhà chức trách xác định, công ty HGI được thành lập từ năm 2009 tổ chức sàn giao dịch vàng tài khoản trên mạng Internet, nhận của các nhà đầu tư số t.iền 270 tỷ đồng, sử dụng vào kinh doanh bất động sản và chi tiêu cá nhân, đến nay không có khả năng thanh toán.
Hơn 3.000 nạn nhân sập bẫy sàn vàng ảo này. Phùng Quốc Huy khai là người làm công, lương 22 triệu đồng/tháng.
Thượng tá Hà Thị Hằng – Phó phòng PC50 – Công an Hà Nội cho biết, nhiều nhà đầu tư đã không dám tố cáo HGI với cơ quan công an vì nhà đầu tư hứa hẹn sẽ thanh toán t.iền nếu không tố cáo sự việc ra cơ quan công an.
Theo NTD
Vụ triệt phá sàn vàng ảo HGI: Triệu tập thêm 3 “sếp” lớn
Cơ quan điều tra đã tiến hành triệu tập thêm 3 cán bộ của sàn vàng HGI để điều tra về các hành vi có liên quan.
Triệt phá sàn vàng ảo - (Nguồn ảnh: DT)
Ngày 14/1, Lực lượng chức năng- Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (PC50) - Công an TP Hà Nội đã triệu tập thêm 3 đối tượng gồm Phạm Thị Mỹ Linh - giám đốc CN HGI tại Đà Nẵng; Pham Hoàng Quốc Bảo - kế toán CN HGI Đà Nẵng và Nguyễn Thái Văn - nhân viên kỹ thuật tại TP. Hồ Chí Minh về Hà Nội để làm rõ vai trò của các đối tượng này trong việc kinh doanh sai trái của công ty HGI.
Trước đó, như đã đưa tin, nhằm làm rõ những sai phạm của công ty HGI, ngày 12/1, cơ quan công an đã triệu tập 9 đối tượng gồm Phùng Quốc Huy - tổng giám đốc; Nguyễn Thị Phương Thảo - chủ tịch hội đồng quản trị; Trần Việt Hưng; Đặng Thị Kim Dung; Nguyễn Đức Chung; Lưu Thị Thanh Trà; Trần Thị Lan; Vũ Văn Linh và Lưu Quang Tùng.
Theo kết quả điều tra của cơ quan công an, công ty HGI được thành lập từ tháng 5/2009 và hoạt động kinh doanh vàng tài khoản từ năm 2009 đến nay. Công ty tổ chức sàn giao dịch vàng tài khoản, có website.
Công ty sử dụng phần mềm MT4 được mua của đối tác nước ngoài để cho Nhà đầu tư tham gia đầu tư vàng, bạc và 8 cặp ngoại tệ chính có mức thanh khoản lớn gồm EUR/USD, GBP/USD, NZD/USD, USD/CAD, USD/CHF, USD/JPY, EUR/JPY, GBP/JPY.
Khi tham gia, nhà đầu tư liên hệ trực tiếp với công ty và được cấp tài khoản. Tiếp đó, nhà đầu tư sẽ được hướng dẫn tải phần mềm MT4 trực tiếp từ website của công ty.
Nhà đầu tư nộp t.iền v.ào tài khoản giao dịch vàng bằng cách đến trụ sở công ty nộp t.iền mặt hoặc sử dụng dịch vụ chuyển t.iền qua Internet của các ngân hàng để chuyển t.iền v.ào tài khoản của công ty. Số t.iền sẽ được quy đổi ra điểm tương ứng 1 điểm = 21 nghìn đồng.
Đến nay đã có 3.037 nhà đầu tư tham gia kinh doanh vàng tài khoản tại công ty HGI.
Bên cạnh việc kinh doanh vàng tài khoản, từ tháng 5/2012 đến nay, công ty HGI còn tổ chức huy động vốn dưới dạng hợp đồng ủy quyền, ủy thác đầu tư với số lợi nhuận cam kết với khách hàng là:
Mức 1, kỳ hạn ủy quyền 3 tháng, tỷ suất lợi nhuận 1,5%/tháng. Ở mức 2, kỳ hạn ủy quyền là 6 tháng và tỷ suất lợi nhuận là 1,8%/tháng. Tương tự, ở mức 3, kỳ hạn ủy quyền là 1 năm, tỷ suất là 2%/tháng.
Khi giới thiệu được nhà đầu tư, nhân viên sẽ nhận được 0,3% số t.iền của nhà đầu tư ủy thác, nhân viên kế toán hưởng 2,5% số t.iền đó.
Công ty HGI đã nhận của các nhà đầu tư với số t.iền 270 tỷ đồng và đến nay không có khả năng thanh toán.
NHẤT NAM
Theo_Đời Sống Pháp Luật