Giám đốc và kế toán khai gian trốn thuế
CQĐT đã nhiều lần mời Kumar Ramchand Tanwani và Mona Pishu Chugani đến làm việc do Ninh khai bị chỉ đạo bởi hai người này. Nhưng cả hai không đến và đã về nước nên đến nay chưa lấy được lờ.i kha.i…
Ngày 31-8, TAND TP.HCM xử sơ thẩm và tuyên phạt Lư Thị Quốc Ninh (35 tuổ.i, nguyên giám đốc chi nhánh Công ty TNHH Thanh Bắc Thời Trang tại TP.HCM (TBF)) hai năm tù và Đỗ Thị Hồng Thủy (28 tuổ.i, nguyên nhân viên kế toán báo cáo thuế) một năm án treo cùng về tội trốn thuế.
Công ty TBF chuyên kinh doanh các mặt hàng tiêu dùng đồng hồ, mắt kính các loại… xuất xứ từ nước ngoài có trụ sở tại Hà Nội. Đứng tên trên giấy phép là Đặng Hữu Phương, tuy nhiên người này chỉ là tài xế của công ty. Còn thực tế người điều hành hoạt động là Kumar Ramchand Tanwani và Mona Pishu Chugani (quốc tịch Singapore). Mở rộng kinh doanh, công ty lập thêm chi nhánh tại TP.HCM do Ninh là giám đốc điều hành.
VKS luận tội tại phiên tòa.
Ngày 23-12-2013, công an phối hợp với quản lý thị trường kiểm tra hoạt động kinh doanh tại chi nhánh TBF trên đường Nguyễn Trãi (quận 1, TP.HCM) và phát hiện nhiều vi phạm. Hoạt động văn phòng và kho hàng không đúng với nội dung đăng ký tại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; kinh doanh hàng hóa nhập khẩu có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ tiếng Việt.
Video đang HOT
Quá trình điều tra, công an xác định được trong thời gian Ninh làm giám đốc chi nhánh TBF đã yêu cầu Thủy làm hai hệ thống sổ sách, bỏ nhiều khoản thu thực tế, ghi giảm số lượng, trị giá hàng hóa bán ra để giảm số thuế phải nộp cho Nhà nước. Cụ thể trong năm 2012, chi nhánh này đã khai giảm doanh thu tại bảy cửa hàng tại TP.HCM. Doanh thu thực tế là trên 124 tỉ đồng nhưng doanh thu kê khai nộp thuế chỉ là 111 triệu đồng. Số tiề.n trốn thuế GTGT do để ngoài sổ sách là 1,34 tỉ đồng.
CQĐT đã nhiều lần mời Kumar Ramchand Tanwani và Mona Pishu Chugani lên làm việc do Ninh khai bị chỉ đạo bởi hai người này. Nhưng cả hai không đến và đã về nước nên đến nay chưa lấy được lờ.i kha.i…
HOÀNG YẾN
Theo PLO
Giám đốc CA Hà Nội nói về lý do doanh nghiệp trốn thuế
Giám đốc CA TP Hà Nội cho rằng hệ thống luật chưa chặt chẽ, doanh nghiệp coi đây là cơ hội để trốn thuế.
Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc CA TP Hà Nội trong trả lời chất vấn trong Kỳ họp lần thứ 14 HĐND TP Hà Nội (ảnh: PH)
Sáng 2.8, Kỳ họp HĐND TP Hà Nội lần thứ 14, dành trọn một ngày để chất vấn các thành viên UBND TP về các vấn đề "nóng" được cử tri quan tâm.
Về vấn đề nợ đọng thuế, đại biểu Phạm Thị Thanh Mai (Đông Anh) nêu chất vấn, tại phiên họp cuối năm 2015, ông Nguyễn Đức Chung, khi đó là Giám đốc CA thành phố Hà Nội, khẳng định việc các doanh nghiệp bỏ khỏi địa chỉ kinh doanh và trốn thuế gây ra những ảnh hưởng rất lớn.
"Công an Thành phố đã khẳng định sẽ sớm điều tra nhưng qua giám sát thấy không có chuyển biến. 17 trường hợp phát sinh vẫn đang trong quá trình rà soát. Xin hỏi Giám đốc CA thành phố Hà Nội Đoàn Duy Khương, với quy trình phối hợp với ngành thuế, bao giờ việc xác minh sẽ kết thúc?", đại biểu Mai nêu.
Trả lời vấn đề này, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc CA thành phố Hà Nội cho hay, khi ông tiếp nhận với cương vị Giám đốc đã được báo cáo về tình hình nợ thuế, trốn thuế trên địa bàn thành phố diễn ra rất phức tạp.
"Nguyên nhân rất quan trọng chính là hệ thống luật chưa chặt chẽ, tạo kẽ hở để cho các doanh nghiệp coi đây là cơ hội trốn thuế. Trong khi đó một số đơn vị chức năng có lúc này lúc khác, nơi này nơi khác quản lý chưa chặt chẽ.
Bộ luật hình sự năm 2015 tạo điều kiện cho cơ quan quản lý, cơ quan tư pháp, cơ quan điều tra vào cuộc để xử lý nghiêm các trường hợp trốn thuế nhưng vẫn phải chờ thời gian có hiệu lực", ông Khương nói.
Cũng theo ông Khương, quy trình xác minh, giám định thiệt hại của CA thành phố cũng gặp một số vướng mắc, khó khăn như chuyên gia giám định, kinh phí giám định và thời gian.
Trong 6 tháng đầu năm, ông Khương cho biết, CA thành phố đã chuyển sang Viện KSND thành phố đề nghị truy tố 2 vụ trốn thuế.
Theo ông Nguyễn Thế Mạnh, Cục trưởng Cục thuế Hà Nội, tính đến 31.7, số nợ thuế trên địa bàn còn lại là 2.790 tỷ đồng, tiề.n nộp phạt là 1.248 tỷ đồng.
Thông tin Tài chính - Bất động sản, Thị trường chứng khoán, Giá vàng cập nhật liên tục và nhanh nhất
Theo_24h
Lập 8 công ty 'sân sau' chiếm đoạt 47 tỉ đồng của Nhà nước Để nhanh chóng chiếm đoạt tiề.n của Nhà nước, bị cáo đã chỉ đạo thuộc cấp bỏ qua các bước kiểm tra hồ sơ vay vốn, khả năng tài chính và không thẩm định phương án vay vốn... Sau hai ngày xét xử, chiều 5-8, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Lưu Trung Hiếu (nguyên giám đốc Công ty Tài chính TNHH MTV Công...