Giám đốc và kế toán khai gian trốn thuế

Mai Hoàng Minh23:25 31/08/2016

CQĐT đã nhiều lần mời Kumar Ramchand Tanwani và Mona Pishu Chugani đến làm việc do Ninh khai bị chỉ đạo bởi hai người này. Nhưng cả hai không đến và đã về nước nên đến nay chưa lấy được lời khai…

Ngày 31-8, TAND TP.HCM xử sơ thẩm và tuyên phạt Lư Thị Quốc Ninh (35 tuổi, nguyên giám đốc chi nhánh Công ty TNHH Thanh Bắc Thời Trang tại TP.HCM (TBF)) hai năm tù và Đỗ Thị Hồng Thủy (28 tuổi, nguyên nhân viên kế toán báo cáo thuế) một năm án treo cùng về tội trốn thuế.

Công ty TBF chuyên kinh doanh các mặt hàng tiêu dùng đồng hồ, mắt kính các loại… xuất xứ từ nước ngoài có trụ sở tại Hà Nội. Đứng tên trên giấy phép là Đặng Hữu Phương, tuy nhiên người này chỉ là tài xế của công ty. Còn thực tế người điều hành hoạt động là Kumar Ramchand Tanwani và Mona Pishu Chugani (quốc tịch Singapore). Mở rộng kinh doanh, công ty lập thêm chi nhánh tại TP.HCM do Ninh là giám đốc điều hành.

VKS luận tội tại phiên tòa.

Ngày 23-12-2013, công an phối hợp với quản lý thị trường kiểm tra hoạt động kinh doanh tại chi nhánh TBF trên đường Nguyễn Trãi (quận 1, TP.HCM) và phát hiện nhiều vi phạm. Hoạt động văn phòng và kho hàng không đúng với nội dung đăng ký tại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; kinh doanh hàng hóa nhập khẩu có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ tiếng Việt.

Video đang HOT

Quá trình điều tra, công an xác định được trong thời gian Ninh làm giám đốc chi nhánh TBF đã yêu cầu Thủy làm hai hệ thống sổ sách, bỏ nhiều khoản thu thực tế, ghi giảm số lượng, trị giá hàng hóa bán ra để giảm số thuế phải nộp cho Nhà nước. Cụ thể trong năm 2012, chi nhánh này đã khai giảm doanh thu tại bảy cửa hàng tại TP.HCM. Doanh thu thực tế là trên 124 tỉ đồng nhưng doanh thu kê khai nộp thuế chỉ là 111 triệu đồng. Số tiền trốn thuế GTGT do để ngoài sổ sách là 1,34 tỉ đồng.

CQĐT đã nhiều lần mời Kumar Ramchand Tanwani và Mona Pishu Chugani lên làm việc do Ninh khai bị chỉ đạo bởi hai người này. Nhưng cả hai không đến và đã về nước nên đến nay chưa lấy được lời khai…

HOÀNG YẾN

Theo PLO

Giám đốc CA Hà Nội nói về lý do doanh nghiệp trốn thuế

Giám đốc CA TP Hà Nội cho rằng hệ thống luật chưa chặt chẽ, doanh nghiệp coi đây là cơ hội để trốn thuế.

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc CA TP Hà Nội trong trả lời chất vấn trong Kỳ họp lần thứ 14 HĐND TP Hà Nội (ảnh: PH)

Sáng 2.8, Kỳ họp HĐND TP Hà Nội lần thứ 14, dành trọn một ngày để chất vấn các thành viên UBND TP về các vấn đề "nóng" được cử tri quan tâm.

Về vấn đề nợ đọng thuế, đại biểu Phạm Thị Thanh Mai (Đông Anh) nêu chất vấn, tại phiên họp cuối năm 2015, ông Nguyễn Đức Chung, khi đó là Giám đốc CA thành phố Hà Nội, khẳng định việc các doanh nghiệp bỏ khỏi địa chỉ kinh doanh và trốn thuế gây ra những ảnh hưởng rất lớn.

"Công an Thành phố đã khẳng định sẽ sớm điều tra nhưng qua giám sát thấy không có chuyển biến. 17 trường hợp phát sinh vẫn đang trong quá trình rà soát. Xin hỏi Giám đốc CA thành phố Hà Nội Đoàn Duy Khương, với quy trình phối hợp với ngành thuế, bao giờ việc xác minh sẽ kết thúc?", đại biểu Mai nêu.

Trả lời vấn đề này, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc CA thành phố Hà Nội cho hay, khi ông tiếp nhận với cương vị Giám đốc đã được báo cáo về tình hình nợ thuế, trốn thuế trên địa bàn thành phố diễn ra rất phức tạp.

"Nguyên nhân rất quan trọng chính là hệ thống luật chưa chặt chẽ, tạo kẽ hở để cho các doanh nghiệp coi đây là cơ hội trốn thuế. Trong khi đó một số đơn vị chức năng có lúc này lúc khác, nơi này nơi khác quản lý chưa chặt chẽ.

Bộ luật hình sự năm 2015 tạo điều kiện cho cơ quan quản lý, cơ quan tư pháp, cơ quan điều tra vào cuộc để xử lý nghiêm các trường hợp trốn thuế nhưng vẫn phải chờ thời gian có hiệu lực", ông Khương nói.

Cũng theo ông Khương, quy trình xác minh, giám định thiệt hại của CA thành phố cũng gặp một số vướng mắc, khó khăn như chuyên gia giám định, kinh phí giám định và thời gian.

Trong 6 tháng đầu năm, ông Khương cho biết, CA thành phố đã chuyển sang Viện KSND thành phố đề nghị truy tố 2 vụ trốn thuế.

Theo ông Nguyễn Thế Mạnh, Cục trưởng Cục thuế Hà Nội, tính đến 31.7, số nợ thuế trên địa bàn còn lại là 2.790 tỷ đồng, tiền nộp phạt là 1.248 tỷ đồng.

Thông tin Tài chính - Bất động sản, Thị trường chứng khoán, Giá vàng cập nhật liên tục và nhanh nhất

Theo_24h

Lập 8 công ty 'sân sau' chiếm đoạt 47 tỉ đồng của Nhà nước Để nhanh chóng chiếm đoạt tiền của Nhà nước, bị cáo đã chỉ đạo thuộc cấp bỏ qua các bước kiểm tra hồ sơ vay vốn, khả năng tài chính và không thẩm định phương án vay vốn... Sau hai ngày xét xử, chiều 5-8, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Lưu Trung Hiếu (nguyên giám đốc Công ty Tài chính TNHH MTV Công...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: giám đốc trốn thuế

Xem thêm Share

Xem nhiều

Nhân viên y tế bị đánh hội đồng ngay tại nơi làm việc00:17

Kế hoạch bắt cóc người đàn ông Trung Quốc, tống tiền 10 tỷ đồng ở TPHCM13:48

Cận cảnh hầm bí mật giấu vật phẩm dùng để dụ dỗ tu tập 'thành tiên' ở Đắk Lắk00:21

Xét xử vụ cháy chung cư làm 56 người chết, bị hại đòi bồi thường hơn 78 tỷ02:12

Đường dây lừa đảo hàng trăm tỷ đồng: Hé lộ chiếc bẫy "mật ngọt chết ruồi"02:24

"Sóng ngầm" âm ỉ khiến cuộc tranh luận giữa ông Trump - Zelensky bùng nổ01:38

Vụ xe limousine 'chở người' trên nắp capo ở Hà Nội: Tạm giữ tài xế ô tô00:55

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

'Mỹ nhân kế' trong đường dây mua bán người sang Campuchia

06:31:10 11/03/2025

Nhóm đối tượng trong đường dây mua bán người sử dụng mỹ nhân kế để dụ dỗ và đưa nạn nhân sang Campuchia, ép buộc hoạt động phạm pháp và tra tấn nếu chống cự.

Xử lý nhóm người "xin đểu" tại nghĩa trang TP Phan Thiết

06:25:44 11/03/2025

Sau clip trên mạng xã hội phản ánh một nhóm người "xin đểu" tiền quét dọn tại nghĩa trang TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) gây bức xúc, chính quyền địa phương đã chỉ đạo ngành chức năng cùng công an vào cuộc xác minh, xử lý.

Các bị cáo trong vụ cháy chung cư đều nhận thức được sai phạm và xin lỗi gia đình bị hại

06:23:29 11/03/2025

Từ năm 2021 đến thời điểm xảy ra vụ cháy (ngày 12/9/2023), bị cáo liên tục yêu cầu cảnh sát khu vực phối hợp cùng Đội Phòng PCCC để thực hiện công tác tuyên truyền đối với cư dân sinh sống trong tòa nhà.

Chủ hụi chiếm đoạt gần 2,1 tỷ đồng lĩnh 12 năm tù

06:10:00 11/03/2025

Để có tiền trả nợ, Toàn đưa ra mức lãi chơi hụi cao và lợi dụng mối quan hệ quen biết từ trước rủ rê nhiều người tham gia chơi hụi rồi chiếm đoạt tiền.

Cưỡng đoạt gần 600 triệu đồng của nhân viên, nhóm chủ cửa hàng sữa lãnh án

22:35:33 10/03/2025

Dù thiệt hại chỉ hơn 13 triệu đồng và nhân viên dọa tự tử khi bị ép trả, nhưng các bà chủ cửa hàng sữa vẫn cưỡng đoạt gần 600 triệu đồng.

Long An: Xử phạt công ty 'mượn' dự án nhà nước 'trục lợi' vật liệu san lấp

22:31:55 10/03/2025

Chủ tịch UBND tỉnh Long An xử phạt một công ty dùng danh nghĩa xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước để bán cho khách hàng hơn 15.000 m3 vật liệu san lấp.

Kiên Giang: Tạt a xít khiến chồng tử vong, vợ lãnh án 6 năm tù

22:13:23 10/03/2025

Sau khi tạt a xít khiến chồng tử vong, Trần Thị Huyền lẩn trốn 21 năm thì bị bắt và bị TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt 6 năm tù.

Nguyên Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Phước bị kỷ luật

21:55:51 10/03/2025

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Phước vừa ban hành quyết định kỷ luật đối với nguyên Cục trưởng Cục Thuế Bình Phước Trần Văn Hướng và đề nghị kỷ luật Phó chủ tịch UBND H.Bù Gia Mập Nguyễn Xuân Hoan.

Bắt nhanh nhóm côn đồ đuổi chém khách trên đèo Hải Vân

21:27:54 10/03/2025

Ngày 10.3, PhòngCảnh sát hình sựCông an TP.Đà Nẵng cho biết đang tạm giữ 8côn đồliên quan vụ đuổi chém, đe dọa người dân, du khách trên đèo Hải Vân.

Bắt nhóm đối tượng chuyên trộm tiền công đức ở Nam Định

19:59:41 10/03/2025

Nhóm thanh, thiếu niên rủ nhau đi cạy phá khóa hòm công đức, két sắt của các cơ sở tôn giáo để trộm tiền trên địa bàn tỉnh Nam Định vừa bị lực lượng công an bắt giữ.

Vụ xe limousine 'chở người' trên nắp capo ở Hà Nội: Tạm giữ tài xế ô tô

19:13:39 10/03/2025

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã tạm giữ hình sự Trần Mạnh Cường (SN 1933, trú tại Sơn La) là người điều khiển xe limousine chở người trên nắp capo ở Đại lộ Thăng Long.