Giám đốc quỹ tín dụng làm “bay hơi” 14 tỷ đồng

Theo dõi VGT trên

Trong 2 ngày 9 và 10-8, TAND thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử Phạm Thị Hiền, nguyên Giám đốc Quỹ tín dụng xã Phương Tú, huyện Ứng Hòa (Hà Nội).

Giám đốc quỹ tín dụng làm bay hơi 14 tỷ đồng - Hình 1

Các bị cáo sẽ phải nhận hình phạt nghiêm khắc của pháp luật

Ngoài bị cáo Phạm Thị Hiền thì một số đồng phạm khác cũng phải hầu tòa gồm: Lê Thanh Uyển (SN 1980) nguyên thủ quỹ, Hoàng Văn Dâng (SN 1945) nguyên Chủ tịch HĐQT, Lê Khắc Tùng (SN 1952) nguyên kế toán trưởng và Nguyễn Thế Hiệp (SN 1983) nguyên cán bộ kiểm soát thường trực quỹ tín dụng Phương Tú, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội.

Video đang HOT

Theo cáo buộc của cơ quan công tố, ngày 21-9-2009, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP Hà Nội tiến hành kiểm tra và kiểm kê toàn bộ tài sản trong kho quỹ tiền mặt và các hoạt động của quỹ tín dụng Phương Tú đã phát hiện số tiền tồn trong quỹ theo như sổ sách gần 1,2 tỷ đồng nhưng thực tế chỉ có hơn 19 triệu đồng! Trong quá trình kiểm tra sổ sách còn phát hiện 208 trường hợp vay nhưng hồ sơ tín dụng xin vay vốn lưu tại quỹ bị… mất, trong đó 15 hồ sơ mất toàn bộ, còn 83 hồ sơ chỉ có phiếu chi tiền và nhận nợ. Đối chiếu với 208 khách hàng thì tổng số tiền bị thất thoát tại quỹ tín dụng này là hơn 14 tỷ đồng.

Tại CQĐT, thủ quỹ Lê Thanh Uyển khai đã lập 4 hồ sơ giả để rút trong quỹ 250 triệu đồng. Phạm Thị Hiền cũng chỉ khai nhận lập 79 hồ sơ giả nhưng CQĐT đã làm rõ giám đốc quỹ tín dụng này đã trực tiếp làm giả 81 hồ sơ chiếm đoạt số tiền 5 tỷ 241 triệu đồng. Với số tiền bị thất thoát hơn 8 tỷ đồng còn lại vì do đã mất hồ sơ chứng từ nên CQĐT không đủ căn cứ để xác định đối tượng chiếm đoạt. Nhưng trong số tiền trên cả Phạm Thị Hiền và Lê Thanh Uyển vẫn phải chịu trách nhiệm về hành vi để thâm hụt tiền và liên đới bồi thường.

Trong quá trình hoàn tất hồ sơ vụ án, CQĐT cũng làm rõ trách nhiệm của chủ tịch HĐQT Hoàng Văn Dâng vì để Hiền và Uyển “tự tung, tự tác” với số tiền của quỹ tín dụng. Bản thân Dâng cũng đã lập 10 hồ sơ không đúng quy định để rút 592 triệu đồng chi tiêu cá nhân. Khi sự việc vỡ lở, Dâng lập tức khắc phục toàn bộ hậu quả trước khi khởi tố vụ án nên “may mắn” không phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi này. Theo đó, cả kế toán trưởng Lê Khắc Tùng và cán bộ kiểm soát thường trực Nguyễn Thế Hiệp cũng bị liên đới chịu trách nhiệm hình sự vì đã để thất thoát số tiền lớn trong quỹ. Hoàn tất hồ sơ vụ án, VKSND thành phố Hà Nội đã quyết định truy tố Phạm Thị Hiền, Lê Thanh Uyển về tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản và tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; còn Hoàng Văn Dâng, Lê Khắc Tùng và Nguyễn Thế Hiệp tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên sau 2 ngày xét xử, do vụ án có nhiều tình tiết phức tạp nên HĐXX đã quyết định sáng thứ 2 ngày 15-8, phiên tòa sẽ tiếp tục.

Theo ANTD

Lừa nữ sinh đi làm thêm với tiền công 'khủng'

Để đưa người vào động mại dâm, Hiền và đồng bọn lừa một nữ sinh cấp 3 sang Trung Quốc làm công việc bán hàng với mức lương tới 2 triệu đồng mỗi ngày.

Ngày 20/7, Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố vụ án buôn người qua biên giới, khởi tố bị can với Ngô Văn Mạnh (18 tuổi, Bắc Giang); Cao Xuân Hoàng (19 tuổi, quốc tịch Trung Quốc); Phạm Thị Hiền (17 tuổi, Bắc Giang) và Hu Qiong Yong (17 tuổi, quốc tịch Trung Quốc).

Lừa nữ sinh đi làm thêm với tiền công khủng - Hình 1

4 kẻ tham gia lừa nữ sinh đi làm thêm. Ảnh: Đồng Đăng.

Tối 19/7, 4 người trên đã bị bắt quả tang khi đang vượt biên trái phép đưa cô gái 16 tuổi (trú tại Bắc Giang) sang Trung Quốc bán làm gái mại dâm.

Theo kết quả điều tra, thông qua nhiều mối, Mạnh móc nối với Hoàng (kinh doanh mại dâm tại Pò Chài, Trung Quốc) tìm thiếu nữ để bán cho "Tú ông" này. Mạnh và Hiền làm quen với một nữ sinh cấp 3 xinh xắn cùng quê. Để tạo sự tin cậy, cặp đôi này nhiều lần rủ cô gái đi chơi. Khi đã thân tình, sáng 19/7, Mạnh và Hiền đưa thiếu nữ 16 tuổi đến Lạng Sơn.

Nhận tin báo của Mạnh, Hoàng cùng Hu Qiong Yong vượt biên trái phép để đón "hàng". Tuy nhiên, phi vụ buôn người này đã bị cơ quan công an phát hiện.

Tại cơ quan công an, nữ sinh cấp 3 cho biết, Mạnh và Hiền rủ cô sang Trung Quốc bán hàng vào dịp hè để kiếm tiền phụ giúp gia đình. Với mức lương 2 triệu đồng, được nuôi ăn ở, công việc được miêu tả lại không quá vất vả nên cô vô cùng mừng. Tưởng có Hiền cùng đi làm, thiếu nữ mới lớn không chút nghi ngờ đã theo chân họ.

Hơn 10 ngày qua, đây là vụ thứ hai Công an Lạng Sơn kịp thời ngăn chặn hành vi bán phụ nữ ra nước ngoài làm gái bán dâm. Trước đó, ngày 8/7, lực lượng chức năng đã bắt giữ hai cô gái từ Trung Quốc về Việt Nam để lừa đưa thiếu nữ vào nhà chứa.

Theo VNExpress

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

    Tiêu điểm

    Rúng động vùng quê khi 2 thiếu niên nghiện game giết ngườiRúng động vùng quê khi 2 thiếu niên nghiện game giết người
    19:21:28 21/12/2024
    Phá két sắt lấy tiền, vàng, mua ô tô đưa bạn gái đi chơiPhá két sắt lấy tiền, vàng, mua ô tô đưa bạn gái đi chơi
    17:39:09 21/12/2024
    Bắt 4 đối tượng vận chuyển gần 220kg pháo hoa nổ trái phépBắt 4 đối tượng vận chuyển gần 220kg pháo hoa nổ trái phép
    20:49:11 21/12/2024
    Hai trộm nhí đột nhập quán cà phê cuỗm tiền, bảo vệ vẫn say giấcHai trộm nhí đột nhập quán cà phê cuỗm tiền, bảo vệ vẫn say giấc
    08:29:05 23/12/2024
    Trần tình cay đắng của những người trở về từ hang ổ của bọn buôn ngườiTrần tình cay đắng của những người trở về từ hang ổ của bọn buôn người
    15:53:51 21/12/2024
    Tuần đầu cao điểm, Công an TP Hồ Chí Minh bắt nóng nhiều băng nhóm cướp, cướp giậtTuần đầu cao điểm, Công an TP Hồ Chí Minh bắt nóng nhiều băng nhóm cướp, cướp giật
    08:51:38 23/12/2024
    Khởi tố, tạm giam đối tượng hất chất bẩn vào tổ công tác CSGTKhởi tố, tạm giam đối tượng hất chất bẩn vào tổ công tác CSGT
    16:41:25 21/12/2024
    Kiểm tra karaoke Phố Đêm, lộ diện nhiều cặp đôi phê ma tuýKiểm tra karaoke Phố Đêm, lộ diện nhiều cặp đôi phê ma tuý
    13:45:48 22/12/2024

    Tin đang nóng

    Vụ ô tô lao vào nhà tông tử vong bé 17 tháng tuổi: Người dân bàng hoàng kể lại khoảnh khắc người mẹ hoảng loạn ôm con lao ra ngoàiVụ ô tô lao vào nhà tông tử vong bé 17 tháng tuổi: Người dân bàng hoàng kể lại khoảnh khắc người mẹ hoảng loạn ôm con lao ra ngoài
    09:50:28 23/12/2024
    Ngày giỗ bố, tôi làm 7 mâm cỗ nhưng không anh chị nào đến, khi biết lý do thì tôi chỉ muốn đuổi vợ điNgày giỗ bố, tôi làm 7 mâm cỗ nhưng không anh chị nào đến, khi biết lý do thì tôi chỉ muốn đuổi vợ đi
    08:10:56 23/12/2024
    Ngày chồng nằm liệt một chỗ, tôi gợi ý anh sang tên sổ đỏ cho vợ đứng chung, anh nói câu mà tôi chỉ muốn trả về nhà nộiNgày chồng nằm liệt một chỗ, tôi gợi ý anh sang tên sổ đỏ cho vợ đứng chung, anh nói câu mà tôi chỉ muốn trả về nhà nội
    08:16:51 23/12/2024
    Hoắc Kiến Hoa khó chịu ra mặt khi đưa vợ con đi chơi, biết nguyên nhân netizen liền quay xeHoắc Kiến Hoa khó chịu ra mặt khi đưa vợ con đi chơi, biết nguyên nhân netizen liền quay xe
    11:11:32 23/12/2024
    Lộ diện 2 Chị Đẹp chắc suất "thành đoàn", nhưng lạ thay không phải Tóc TiênLộ diện 2 Chị Đẹp chắc suất "thành đoàn", nhưng lạ thay không phải Tóc Tiên
    08:20:28 23/12/2024
    Xem lại camera, người mẹ 5 con ở Hà Nội run lên vì những gì đã xảy ra trong phòng ngủXem lại camera, người mẹ 5 con ở Hà Nội run lên vì những gì đã xảy ra trong phòng ngủ
    09:50:38 23/12/2024
    Cô tạp vụ "né" tiệc cuối năm vì sợ mình nhem nhuốc, ăn mặc xấu xí, anh sếp nghiêm mặt nói 9 từ khiến nhiều người xin víaCô tạp vụ "né" tiệc cuối năm vì sợ mình nhem nhuốc, ăn mặc xấu xí, anh sếp nghiêm mặt nói 9 từ khiến nhiều người xin vía
    09:44:33 23/12/2024
    Đám cưới độc nhất vô nhị: Choáng ngợp với tiệc cưới triệu đô với 100 cua hoàng đế và 1.000 bào ngưĐám cưới độc nhất vô nhị: Choáng ngợp với tiệc cưới triệu đô với 100 cua hoàng đế và 1.000 bào ngư
    09:38:45 23/12/2024

    Tin mới nhất

    Phòng ngừa và ngăn chặn những vụ hỗn chiến ở Bình Dương

    Phòng ngừa và ngăn chặn những vụ hỗn chiến ở Bình Dương

    09:01:11 23/12/2024
    Với khoảng 1,2 triệu lao động từ các tỉnh, thành khác đến Bình Dương sinh sống và làm việc đã góp phần rất lớn để phát triển kinh tế của vùng đất công nghiệp Bình Dương.
    Nhét 5 bao tải pháo trên xe tải, tài xế bất ngờ giơ thẻ nhà báo "lạ" trình CSGT

    Nhét 5 bao tải pháo trên xe tải, tài xế bất ngờ giơ thẻ nhà báo "lạ" trình CSGT

    08:57:13 23/12/2024
    Thực hiện đợt Cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 , những ngày qua, lực lượng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ vận chuyển pháo nổ và vũ ...
    Thuê 2 ô tô mang đi cầm cố lấy 700 triệu đồng

    Thuê 2 ô tô mang đi cầm cố lấy 700 triệu đồng

    14:02:38 22/12/2024
    Lộc thuê 2 ô tô của một công ty tại thành phố Huế, sau đó mang đi cầm lấy 700 triệu đồng rồi bỏ trốn khỏi nơi cư trú.
    Bắt quả tang nhóm người ở Hải Dương, Quảng Ninh tàng trữ, sản xuất pháo

    Bắt quả tang nhóm người ở Hải Dương, Quảng Ninh tàng trữ, sản xuất pháo

    14:01:57 22/12/2024
    Ngày 22/12, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan CSĐT của đơn vị này vừa phát hiện, bắt giữ nhóm đối tượng ở thị xã Kinh Môn (Hải Dương) và TP Đông Triều (Quảng Ninh) về hành vi sản xuất, buôn bán, tàng trữ hàng cấm là pháo nổ.
    Sử dụng thẻ nhà báo giả, nghi chở hàng cấm trên ô tô

    Sử dụng thẻ nhà báo giả, nghi chở hàng cấm trên ô tô

    14:01:48 22/12/2024
    Ngày 21/12, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho hay, đơn vị đang làm rõ vụ việc một người đàn ông sử dụng thẻ nhà báo giả điều khiển ô tô chở theo nhiều hàng hóa nghi là pháo hoa.
    Giả danh trưởng công an huyện để lừa đảo người dân 2,3 tỷ đồng

    Giả danh trưởng công an huyện để lừa đảo người dân 2,3 tỷ đồng

    13:49:10 22/12/2024
    Đối tượng lừa đảo giả danh Thượng tá Bùi Văn Thông, Trưởng Công an huyện Cái Bè để gọi điện thoại lừa, chiếm đoạt của một người dân 2,3 tỷ đồng.
    Khởi tố 2 đối tượng mua bán trẻ sơ sinh

    Khởi tố 2 đối tượng mua bán trẻ sơ sinh

    06:26:29 22/12/2024
    Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang phát hiện vụ việc cho nhận con nuôi có dấu hiệu nghi vấn của tội phạm để hưởng lợi bất chính.
    Lừa đồng hương qua biên giới, quay video tra tấn đòi tiền chuộc

    Lừa đồng hương qua biên giới, quay video tra tấn đòi tiền chuộc

    06:23:25 22/12/2024
    5 người Việt bị chính đồng hương lừa xuất cảnh qua Campuchia. Tại đây, chúng đánh đập, quay video tra tấn, rồi gửi cho người nhà nạn nhân đòi tiền chuộc mạng .
    Bắt giữ các đối tượng vận chuyển, tàng trữ 11 tấn pháo nổ trái phép ở Bắc Giang

    Bắt giữ các đối tượng vận chuyển, tàng trữ 11 tấn pháo nổ trái phép ở Bắc Giang

    21:13:54 21/12/2024
    Ngày 21/12, Công an thị xã Việt Yên (Bắc Giang) cho biết vừa bắt giữ các đối tượng tham gia vận chuyển, tàng trữ khoảng 11 tấn pháo nổ trái phép.
    Chế tạo khoang bí mật trên xe bán tải để vận chuyển vảy tê tê

    Chế tạo khoang bí mật trên xe bán tải để vận chuyển vảy tê tê

    21:02:41 21/12/2024
    Ngày 21/12, Phòng CSHS Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa phối hợp với các lực lượng liên quan triệt xóa nhóm đối tượng vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm.
    Khởi tố người phụ nữ bán 42 tài khoản ngân hàng cho người nước ngoài

    Khởi tố người phụ nữ bán 42 tài khoản ngân hàng cho người nước ngoài

    20:44:50 21/12/2024
    Công an huyện Ea H Leo (Đắk Lắk) vừa khởi tố một người phụ nữ để điều tra về hành vi mua bán thông tin tài khoản ngân hàng cho người nước ngoài.
    Triệt xóa băng nhóm buôn bán động vật nguy cấp, quý, hiếm từ nước ngoài về Việt Nam

    Triệt xóa băng nhóm buôn bán động vật nguy cấp, quý, hiếm từ nước ngoài về Việt Nam

    19:55:25 21/12/2024
    Để qua mắt lực lượng chức năng, Niệm chỉ đạo Giáo chế tạo khoang bí mật sau thùng xe ô tô bán tải của Giáo để cất giấu các bì vảy tê tê trong quá trình vận chuyển.

    Có thể bạn quan tâm

    Những màn giảm cân khó tin nhất năm 2024: Kết quả còn đỉnh hơn cả "dao kéo"

    Những màn giảm cân khó tin nhất năm 2024: Kết quả còn đỉnh hơn cả "dao kéo"

    Netizen

    14:09:44 23/12/2024
    Giảm cân vẫn luôn được xem là phương pháp phẫu thuật thẩm mỹ tự nhiên nhất. Bởi không chỉ có cân nặng mà cả những đường nét trên gương mặt và vóc dáng của người đó cũng hoàn toàn thay đổi,
    Anh Tú Atus tiết lộ phải từ chối 3 phim điện ảnh để tham gia 'Anh trai say hi'

    Anh Tú Atus tiết lộ phải từ chối 3 phim điện ảnh để tham gia 'Anh trai say hi'

    Sao việt

    14:07:09 23/12/2024
    Trong cuộc họp fan, Anh Tú Atus tiết lộ phải từ chối 3 bộ phim điện ảnh để tập trung cho chương trình Anh trai say hi .
    Hậu Giang chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

    Hậu Giang chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

    Tin nổi bật

    14:02:00 23/12/2024
    Người dân cần chủ động nắm thông tin về tình hình thời tiết nhằm phòng ngừa, ứng phó hiệu quả với mưa bão, bảo đảm an toàn cho sản xuất và sinh hoạt.
    Camera ghi lại cảnh Dương Mịch bị bạn diễn quấy rối tình dục, thái độ của nữ diễn viên khiến 700 triệu người tranh cãi

    Camera ghi lại cảnh Dương Mịch bị bạn diễn quấy rối tình dục, thái độ của nữ diễn viên khiến 700 triệu người tranh cãi

    Hậu trường phim

    13:44:43 23/12/2024
    Nhiều người cho rằng mối quan hệ của hai diễn viên phải trên mức đồng nghiệp thì mới có thể thân thuộc với nhau đến vậy, động chạm cơ thể cũng không giật mình.
    8 đồ dùng được quảng cáo là tiện dụng nhưng lại cực kỳ vô dụng khiến tôi rất hối hận khi mua chúng!

    8 đồ dùng được quảng cáo là tiện dụng nhưng lại cực kỳ vô dụng khiến tôi rất hối hận khi mua chúng!

    Sáng tạo

    13:23:40 23/12/2024
    Có những điều chỉ có thể biết sau khi trải nghiệm và sử dụng, chuyện mua sắm cũng thế! Trong số này, tôi chia sẻ 8 món đồ khiến tôi thất vọng tràn trề. Hãy cùng điểm danh xem nhà bạn có hay không nhé!
    Động thái của HURRYKNG khiến cộng đồng fan BTS nức nở giữa ồn ào của 1 Anh Trai bị tố tham khảo Jung Kook

    Động thái của HURRYKNG khiến cộng đồng fan BTS nức nở giữa ồn ào của 1 Anh Trai bị tố tham khảo Jung Kook

    Nhạc việt

    13:05:31 23/12/2024
    Theo dõi HURRYKNG lâu, đều có thể biết anh chàng là fan Kpop chính hiệu. HURRYKNG từng chia sẻ Standing Next To You với tuyên bố làm fan từ đây .
    Những nguyên nhân khiến Iran gặp khủng hoảng năng lượng

    Những nguyên nhân khiến Iran gặp khủng hoảng năng lượng

    Thế giới

    13:03:09 23/12/2024
    Những khó khăn này xuất phát từ nhiều nguyên nhân, bao gồm quản lý yếu kém, tham nhũng và chính sách giá thấp khiến việc tiêu thụ lãng phí gia tăng.
    Con gái cố diễn viên Choi Jin Sil gây hoang mang với 1 hành vi đe dọa đến tính mạng

    Con gái cố diễn viên Choi Jin Sil gây hoang mang với 1 hành vi đe dọa đến tính mạng

    Sao châu á

    12:54:27 23/12/2024
    Ngày 23/12, tờ KoreaBoo đưa tin người mẫu - influencer Choi Joon Hee, con gái cố diễn viên Choi Jin Sil, gây xôn xao dư luận xứ Hàn khi tung ra loạt ảnh gợi cảm, nóng bỏng của mình.
    Vợ Duy Mạnh gây choáng khi khoe tậu nhà ở trung tâm phố cổ, người đứng tên trên sổ đỏ mới gây chú ý

    Vợ Duy Mạnh gây choáng khi khoe tậu nhà ở trung tâm phố cổ, người đứng tên trên sổ đỏ mới gây chú ý

    Sao thể thao

    12:01:49 23/12/2024
    Tối 23/12, nàng WAG Nguyễn Quỳnh Anh - bà xã hậu vệ ĐT Việt Nam Đỗ Duy Mạnh thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng khi đăng tải dòng trạng thái ngày sinh nhật tuổi 28.
    4 bộ đồ các anh con trai cứ nghĩ là đẹp nhưng chị em nào cũng chê!

    4 bộ đồ các anh con trai cứ nghĩ là đẹp nhưng chị em nào cũng chê!

    Thời trang

    11:35:46 23/12/2024
    Sự khác biệt giữa nam giới biết ăn mặc và không biết ăn mặc thực sự rất lớn. Có một vài set đồ mà các anh cứ nghĩ rằng ổn, nhưng thực chất lại không ổn trong mắt các chị em một chút nào.
    Tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 23/12/2024: Mão khó khăn, Tỵ phát triển

    Tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 23/12/2024: Mão khó khăn, Tỵ phát triển

    Trắc nghiệm

    11:35:10 23/12/2024
    Tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 23/12/2024, Mão cần xác định rõ các mục tiêu, Tỵ hãy tin tưởng vào bản thân.ử vi 12 con giáp hôm nay ngày 23/12/2024