Giám đốc ngân hàng lừa nhân viên lấy hàng chục tỉ đồng
Viện KSND tối cao đã tống đạt cáo trạng truy tố 8 bị can trong vụ án l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á (VAB), chi nhánh Bạc Liêu.
Theo đó, các bị can nguyên là lãnh đạo chi nhánh Bạc Liêu gồm: Võ Thành Công (giám đốc), Trần Quốc Thống (phó giám đốc) và Phạm Xuân Hưng (nguyên giám đốc phòng giao dịch Hoàng Văn Thụ) cùng bị truy tố tội l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản. Năm bị can khác nguyên là cán bộ, nhân viên các bộ phận nghiệp vụ bị truy tố tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Theo cáo trạng, tháng 1.2013, Võ Thành Công vay 5 tỉ đồng của ông Trần Thanh Hậu (kế toán trưởng Công ty x.ổ s.ố kiến thiết Bạc Liêu), lãi suất 9%/tháng. Đến hạn không có t.iền trả, Công chỉ đạo Trần Quốc Thống đến Công ty x.ổ s.ố kiến thiết Bạc Liêu mượn 4 quyển sổ tiết kiệm với lý do để phục vụ cho việc kiểm tra, đối chiếu số dư sổ tiết kiệm.
Sau đó, Công đưa 4 quyển sổ tiết kiệm cho nhân viên dưới quyền nói đây là khách quen dùng sổ tiết kiệm để cầm cố và yêu cầu nhân viên làm hồ sơ cho vay 5 tỉ đồng, làm xong hồ sơ đưa lại cho Công để mang cho khách hàng ký. Sau khi nhân viên làm xong giao lại hồ sơ cho vay, Công đã giả mạo chữ ký người có tên trong hợp đồng rồi đưa hồ sơ cho thủ quỹ chi 5 tỉ đồng để mang đi trả cho ông Hậu.
Đối với bị can Trần Quốc Thống, từ tháng 2.2012 đến 20.6.2013 đã nhiều lần giao cho nhân viên lấy tên và thông tin sổ tiết kiệm mang tên ông Thái Phước Hà là đại lý Công ty x.ổ s.ố kiến thiết Bạc Liêu lưu tại chi nhánh để cầm cố, lập hồ sơ 10 hợp đồng tín dụng để Thống vay gần 60 tỉ đồng từ phòng giao dịch Hoàng Văn Thụ.
Video đang HOT
Quá trình vay, Thống nói dối với nhân viên của phòng người cầm cố là khách hàng thân thiết nên các hồ sơ thủ tục đưa cho Thống để mang trực tiếp cho khách hàng. Trên thực tế Thống đã ký giả tên của khách hàng và nhận số t.iền nói trên. Đến tháng 1.2014, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an khởi tố vụ án, Thống đã trả, tất toán được 8 hợp đồng tín dụng với số t.iền 40,4 tỉ đồng, còn chiếm đoạt 12,5 tỉ đồng. Số t.iền lấy từ VAB, Thống đã sử dụng cho người khác vay lại để lấy lãi. Cũng với thủ đoạn tương tự, Phạm Xuân Hưng đã chiếm đoạt của Ngân hàng VAB chi nhánh Bạc Liêu số t.iền hơn 2,4 tỉ đồng.
Cáo trạng xác định, các bị can Trần Công Thuần, Đặng Thị Bích, Lê Thị Mỹ Diễm, Võ Anh Trung và Mã Ngọc Kim Chi là cán bộ tín dụng và thủ quỹ thuộc VAB chi nhánh Bạc Liêu đã vi phạm việc làm hồ sơ tín dụng không giao dịch trực tiếp với khách hàng; không có sổ tiết kiệm nhưng vẫn lập phiếu nhập ngoại bảng tài sản vào máy; không lưu giữ tài sản vào kho quỹ; không chi t.iền trực tiếp cho khách hàng; giải ngân không đủ thủ tục…
Thái Sơn
Theo Thanhnien
Truy tố lãnh đạo công ty mua bán hàng ngàn 'gian hàng ảo'
Ngày 19.8, Viện KSND tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 4 bị can là lãnh đạo Công ty CP đầu tư Tâm Mặt Trời (Công ty Tâm Mặt Trời) về tội sử dụng mạng máy tính, viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, theo điều 226B bộ luật Hình sự.
Ảnh minh họa
Các bị can gồm: Nguyễn Hoàng Vũ (tổng giám đốc), Thiên Sanh Trí (phó tổng giám đốc), Đỗ Văn Hiền và Lê Văn Đình là chủ tịch và phó chủ tịch HĐQT.
Theo cáo trạng, tháng 9.2009, Vũ, Hiền và Đình đứng ra thành lập Công ty Tâm Mặt Trời, có trụ sở chính tại số 4 Nguyễn Đình Chiểu, P.Đa Kao, Q.1, TP.HCM. Khi thành lập, Đình đã lấy giấy CMND của vợ để đăng ký kinh doanh. Đến tháng 8.2010, Trí tham gia cổ đông.
Mục đích lập công ty của 3 bị can trên là để đăng ký mạng xã hội trực tuyến, lập trang web với tên miền là: www.emt.vn hoặc www.emt.com.vn để tạo ra các "gian hàng ảo" giống như sàn giao dịch thương mại điện tử bán cho khách hàng để thu t.iền, mặc dù Công ty Tâm Mặt Trời chưa được Cục Thương mại điện tử - Công nghệ thông tin, Bộ Công thương cấp phép trong lĩnh vực kinh doanh sàn giao dịch thương mại điện tử.
Các cơ quan tố tụng xác định, để thực hiện việc bán các "gian hàng ảo", các thành viên trong HĐQT công ty quy định, trong thời gian đầu mỗi "gian hàng ảo" được bán với giá 4,8 triệu đồng, từ tháng 6.2010 đến tháng 12.2011 bán với giá 5,2 triệu đồng và từ tháng 1.2012 được bán với giá 6 triệu đồng. Để trở thành "hội viên cấp 1", khách hàng phải đóng 3 triệu đồng mua gian hàng (tương đương 300 S, mỗi S tương đương 10.000 đồng), "hội viên cấp 2" phải đóng 6 triệu đồng.
Để kích cầu, thành viên HĐQT công ty còn quy định các hình thức được hưởng hoa hồng. Theo đó, nếu hội viên giới thiệu được một "hội viên cấp 1" sẽ được thưởng hoa hồng là 100 S (tương đương 1 triệu đồng); giới thiệu được "hội viên cấp 2" được thưởng 200 S. Cách thức thưởng được lập theo sơ đồ cây nhị phân 2 nhánh, khi mỗi hội viên giới thiệu kết nạp được 99 người, 2 nhánh được 198 người thì được công ty công nhận là "hội viên VIP" và được thưởng "hoa hồng" từ 80 - 100 triệu đồng.
Từ khi thành lập cho đến khoảng tháng 10.2012, Công ty Tâm Mặt Trời đã bán ra tổng số 23.348 "gian hàng ảo" thu được số t.iền hơn 121,7 tỉ đồng tại nhiều tỉnh, thành. Tuy nhiên, cơ quan CSĐT không xác minh được chính xác số bị hại cũng như số t.iền bị chiếm đoạt. Bởi sau khi khởi tố vụ án và khởi tố các bị can vào tháng 10.2012 thì chỉ có 105 người mua tổng số 192 "gian hàng ảo" và được xác định bị chiếm đoạt hơn 870 triệu đồng.
Các cơ quan tố tụng cũng xác định, trong tổng số t.iền bán "gian hàng ảo", trừ một số khoản chi phí thì các bị can đã chiếm đoạt số t.iền là 8,7 tỉ đồng để chia nhau. Trong đó, Vũ chiếm đoạt gần 2,6 tỉ đồng, Hiền được hơn 2,7 tỉ đồng, Đình chiếm đoạt gần 2,7 tỉ đồng và Trí chiếm đoạt gần 700 triệu đồng.
Liên quan đến vụ án này, cơ quan chức năng còn làm rõ từ tháng 5.2011, Nguyễn Minh Tuấn là Giám đốc điều hành miền Bắc của Công ty Tâm Mặt Trời đã thành lập Công ty CP đào tạo mua bán trực tuyến (còn gọi là Công ty MB 24) hoạt động theo mô hình đa cấp, l.ừa đ.ảo hàng trăm tỉ đồng theo phương thức tương tự.
Tháng 8.2012, Công an TP.Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tuấn về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet... thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, Tuấn đã bỏ trốn và đang bị truy nã.
Thái Sơn
Theo Thanhnien
Truy tố 14 bị can trong vụ buôn lậu gần 7,7 ngàn tấn dầu diesel Ngày 7.8, Viện KSND tối cao cho biết đã tống đạt cáo trạng truy tố 14 bị can trong vụ án buôn lậu gần 7,7 ngàn tấn dầu xảy ra tại Quảng Ninh và Lào Cai. Ảnh minh họa Trong số các bị can có Nguyễn Thế Dũng, nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV dầu khí Đồng Nam; Trương Hữu Có,...
