Giám đốc mới học lớp 2 vừa khóc vừa trả lời tòa
Bị cáo Hứa Châu, Giám đốc doanh nghiệp vừa khóc vừa trả lời do mới học hết lớp 2 nên không biết viết.
Ngày 14-10, phiên tòa xét xử 28 công chức Hải quan cùng các bị cáo Lê Dũng (Giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn (Cty CP TPCN Sài Gòn); Trần Bích Tuyền (Giám đốc Cty TNHH Lam Tuyền và cty TNHH Đại Đắc Tàu) và Hứa Châu (Giám đốc Cty Lâm Kim Ngọc)… sang ngày thứ ba.Bị cáo Tuyền bị truy tố về 3 tội: buôn lậu, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ thừa nhận mình là nhân viên đại diện cho Cty Dang Toung Mine (Campuchia) tại VN. Nhưng hợp đồng mua bán thuốc lá giữa công ty này với Công ty cổ phần thực phẩm công nghệ Sài Gòn (Cty CP TPCN Sài Gòn) thì bị cáo không ký vì không có thẩm quyền.
Cũng theo bị cáo, việc thanh toán được hai bên thực hiện chuyển khoản, còn dòng tiền đi như thế nào không biết và không quan tâm. “Bị cáo chỉ nhận nhiệm vụ chuyển tiền và rút tiền”- Tuyền khai.Tuy nhiên, về phương thức tính % lợi nhuận để thực hiện chuyển tiền, Tuyền khai khá rành rọt. Vì thế HĐXX cho rằng Tuyền không đơn giản chỉ là nhân viên bình thường mà phải là chủ công ty mới đúng.
Bị cáo Châu (đi trước) và Tuyền bị dẫn giải về trại giam sau khi kết thúc phiên xử.
Video đang HOT
Còn bị cáo Hứa Châu bị truy tố về tội buôn lậu, lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng khai có bán mặt hàng là thuốc lá cho Cty CP TPCN Sài Gòn, xuất hóa đơn đàng hoàng. Chủ tọa hỏi vì sao tại cơ quan điều tra, bị cáo khai là không có hàng. Bị cáo này vừa khóc vừa trả lời: “Bị cáo là người Hoa mới học hết lớp 2, không biết viết. Bị cáo không khai gì hết, bị điều tra viên bắt viết, bắt ký”.Sau phần xét hỏi, Chủ tọa thông báo tạm nghỉ, thứ hai, ngày 17-10 Tòa sẽ tiếp tục phiên xử.
Theo Hoàng Yến ( Pháp luật TP.HCM)
Đề nghị truy tố hàng loạt cựu cán bộ hải quan ký khống tờ khai
46 bị can trong đó có 31 bị can nguyên công chức Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực 4 - Hải quan TP.HCM và Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình (tỉnh An Giang) bị đề nghị truy tố.
Ảnh minh họa: Shutterstock
Cơ quan CSĐT - Công an TP.HCM vừa chuyển hồ sơ đề nghị Viện KSND TP truy tố 46 bị can trong vụ án Lê Dũng, Trần Thị Bích Tuyền, Hứa Châu cùng đồng phạm can tội "buôn lậu", "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "đưa hối lộ", "môi giới hối lộ", "lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại TP.HCM và tỉnh An Giang.
Theo kết luận điều tra, tháng 9.2013, Đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan kiểm tra 2 container của Công ty CP thực phẩm công nghệ Sài Gòn (trụ sở P.Bến Thành, Q.1) do Lê Dũng làm giám đốc ghi trong tờ khai xuất khẩu mặt hàng thuốc lá điếu hiệu Craven A, trọng lượng 3.000 thùng, trị giá hơn 23 tỉ đồng.
Tuy nhiên, kết quả kiểm tra thực tế xác định, hàng chứa trong 2 container trên là 20.000 kg gạo trắng, trị giá 190 triệu đồng. Trong lúc Đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam đang thực hiện kiểm tra thì Hứa Châu (nguyên Giám đốc Công ty TNHH TM MTV Lâm Kim Ngọc) cung cấp hơn 2.000 thùng thuốc lá, đóng vào 2 container nhằm vận chuyển đến Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 4 để đánh tráo 2 container đang bị kiểm tra. Tuy nhiên, hành vi đánh tráo được phát hiện kịp thời.
Quá trình điều tra xác định, Công ty CP thực phẩm công nghệ Sài Gòn có 51% vốn của nhà nước. Lợi dụng chính sách thông thoáng trong việc quản lý hàng xuất khẩu, khuyến khích xuất khẩu cũng như hoàn thuế GTGT cho các doanh nghiệp, Trần Thị Bích Tuyền (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Lam Tuyền và Công ty TNHH Đại Bắc Tài) tìm cách móc nối với Lê Dũng, Hứa Châu lập hồ sơ mua bán, xuất khẩu hàng hóa giả tạo để chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng tiền hoàn thuế.
Đáng chú ý, liên quan đến vụ án này có 3 bị can nguyên công chức Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực 4 - Hải quan TP.HCM bị đề nghị truy tố về tội thiếu trách nhiệm là Nguyễn Tiến Lộc, Lê Hà và Đinh Văn Trí. 28 bị can còn lại là cán bộ, công chức tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình (tỉnh An Giang), trong đó có nguyên Chi cục trưởng Nguyễn Văn Biên có hành vi chỉ đạo ký khống 92 tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu mặt hàng thuốc lá cho Công ty CP thực phẩm công nghệ Sài Gòn để nhận hơn 265 triệu đồng; nguyên Phó chi cục trưởng Thái Thanh Nguồn và Nguyễn Phi Công chỉ đạo ký khống 120 tờ khai để nhận gần 117 triệu đồng...
2 công chức hải quan để "lọt" hàng lậu trị giá 26 tỷ đồng
10 container hàng lậu trị giá hơn 26 tỷ đồng đã được 2 công chức Hải quan TPHCM cho thông quan dễ dàng mà không cần kiểm tra. Số hàng trên bị cảnh sát điều tra và quản lý thị trường kiểm tra mới phát hiện hành vi buôn lậu này.
Theo Phan Thương/Thanh Niên
Theo_Hà Nội Mới
Cú "bắt tay" trăm tỉ của Hà Văn Thắm và Nguyễn Xuân Sơn Với những toan tính nhằm thu lời cho bản thân trái quy định, Hà Văn Thắm và Nguyễn Xuân Sơn đã gây thiệt hại hàng trăm tỉ đồng cho Oceanbank. Hà Văn Thắm và Nguyễn Xuân Sơn đã gây thiệt hại hàng trăm tỉ đồng cho Oceanbank Sau vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng,...